20/06/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S - A V E N U E F O N S N Y 8 - 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s k d e l ' a c t e : M O D I F C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O I i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 5 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R A Z A & S O N ' S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e F o n s n y , 8 - 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é z .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
a ) d e s u p p r i m e r d a n s l e p r e m i e r a l i n é a l e s m o t s « b a r s , d i s c o t h è q u e s , t a v e r n e s , d é b i t s d e b o i s s o n s »
b ) d e s u p p r i m e r d a n s l e d e u x i è m e l e s m o t s « c a f é t é r i a s , b a r s , a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s »
c ) d ' a j o u t e r a p r è s l e s m o t s « . . . t o u s m a t é r i e l d e g é n i e - c i v i l e t d e t r a v a u x p u b l i c s . » l e s a l i n é a s s u i v a n t s :
- L ' é t u d e , l a r é a l i s a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e n q u a l i t é d e c o n c e p t e u r o u e n s o u s - t r a i t a n c e d e s o f t w a r e
i n f o r m a t i q u e s , d ' a p p l i c a t i o n s e t s i t e s i n t e r n e t .
- L a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e h a r d w a r e e t / o u
s o f t w a r e e n c e c o m p r i s l e s a p p l i c a t i o n s e t s i t e s i n t e r n e t .
- L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t d ' a s s i s t a n c e t a n t d ' u n p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u ' a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l à
t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' i n f o r m a t i q u e
- L e s o p é r a t i o n s , t r a v a u x e t e n t r e t i e n s d e s s y s t è m e s d ' e a u x u s é e s .
- L e s o p é r a t i o n s , t r a v a u x e t e n t r e t i e n s d e s s y s t è m e s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s .
- L e s o p é r a t i o n s , t r a v a u x e t e n t r e t i e n s d e s t e c h n o l o g i e s d e c o m m u n i c a t i o n .
- L e s o p é r a t i o n s e t e n t r e t i e n s d e s o u t i l s e t t r a v a u x m é c a n i q u e s .
d ) d ' a j o u t e r s o u s l e n o u v e a u p o i n t 2 , l e s m o t s « l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x l i é s o u n é c e s s a i r e s à l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e » .
e ) d e n u m é r o t e r l e s a l i n é a s
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 . L a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , s a l l e s d e s p e c t a c l e s e t d ' h ô t e l s , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
2 . L " o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
q j u N 2 0 1 2
a R t i X a t . f . %
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 4 1 , 3 3 2 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A Z A & S O N ' S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n e f a ç o n p l u s g é n é r a l e , t o u t e a c t i v i t é a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e o u t o u r i s t i q u e o u h o r e c a . C e s a c t i v i t é s c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , s n a c k s , s a l o n s d e t h é , s a l l e s d e c o n f é r e n c e s , e n c e c o m p r i s l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n c h a u d e e t f r o i d e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e n o u r r i t u r e e t d e b o i s s o n s e t l e s e r v i c e t r a i t e u r s u r p l a c e e t à d o m i c i l e ; l a l o c a t i o n d e l o c a u x p o u r t o u t e s a c t i v i t é s , a v e c o u s a n s s e r v i c e s a n n e x e s ; l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x l i é s o u n é c e s s a i r e s à l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e ;
3 . L ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s ;
4 . T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t ;
5 . L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t d ' a s s i s t a n c e t a n t a u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u ' a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l à t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s e c t e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
6 . L ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t e r r a i n s , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i v i s i o n e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s ;
7 L a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e t o u s t r a v a u x c o n c e r n a n t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u , d u g a z , d e l ' é l e c t r i c i t é , e t c . , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t , p o r t s , c a n a u x , r o u t e s , e t c . ;
8 . L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e r é p a r a t i o n e t d e r e n o u v e l l e m e n t d e s o u v r a g e s d ' a r t e t b â t i m e n t s ;
9 . L a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c o n c l u s i o n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s o u d e f o u r n i t u r e e t f a i t e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s .
1 0 . L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s d e g é n i e - c i v i l e t d e t r a v a u x p u b l i c s ,
1 L L ' é t u d e , l a r é a l i s a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e n q u a l i t é d e c o n c e p t e u r o u e n s o u s - t r a i t a n c e d e s o f t w a r e i n f o r m a t i q u e s , d ' a p p l i c a t i o n s e t s i t e s i n t e r n e t .
1 2 . L a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e h a r d w a r e e t / o u s o f t w a r e e n c e c o m p r i s l e s a p p l i c a t i o n s e t s i t e s i n t e r n e t .
1 3 , L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t d ' a s s i s t a n c e t a n t d ' u n p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u ' a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l à t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' i n f o r m a t i q u e
1 4 . L e s o p é r a t i o n s , t r a v a u x e t e n t r e t i e n s d e s s y s t è m e s d ' e a u x u s é e s .
1 5 . L e s o p é r a t i o n s , t r a v a u x e t e n t r e t i e n s d e s s y s t è m e s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s .
1 6 . L e s o p é r a t i o n s , t r a v a u x e t e n t r e t i e n s d e s t e c h n o l o g i e s d e c o m m u n i c a t i o n .
1 7 , L e s o p é r a t i o n s e t e n t r e t i e n s d e s o u t i l s e t t r a v a u x m é c a n i q u e s .
A u c a s o i t l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r l ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a s p r l I n t e r c o m p t a , à 1 1 8 0 U c c l e , r u e Z e e c r a b b e ,
2 8 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
à i
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e P a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t u n r a p p o r t s p é c i a l + s t a t u t s
c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e