08/12/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
_ : J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 7 a e r e e C t i ; v e a r i t v i z t l g t r r i o p
2 7 t ç O V . 2 0 1 4
f i r a r g r i f f i e v a n d e k i n e i g r i a t l d s ' b a i i g e r z c V - < ; a ; l : : v L l , ~ ~ , ~ ~ E z L ~ ~ ~ ~ ~ e ~ _ & u s s e i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 1 . 7 3 0 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R B B B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a i d e : O n t s l a g e n ( b e v e s t i g i n g ) h e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
i . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- S F P V S P R L , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , H o o r n s t r a a t 1 9 5 b u s 2 6 , 0 8 1 1 . 0 1 0 . 7 6 3 R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n c e s c o R o s a t i , t e v e n s w o n e n d o p v o o r n o e m d a d r e s e n ;
- L o f a r a & M o r e c r o f t B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , E l i s a b e t h l a a n 2 , 0 8 9 5 . 9 6 1 . 1 8 5 R P R L e u v e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r e a L o f a r o , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , N 1 1 L R L o n d e n , O f f o r d R o a d 1 7 9 .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
2 . L o f a r o & M o r e c r o f t B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , E l i s a b e t h l a a n 2 , 0 8 9 5 . 9 6 1 . 1 8 5 R P R L e u v e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r e a L o f a r o , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , N 1 1 L R L o n d e n , O f f o r d R o a d 1 7 9 , g e e f t d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n a f 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h a a r o n t s l a g .
3 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n w e l o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n r e e d s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- D e h e e r S i m o n B i s h o p , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , W 1 T 2 D A L o n d e n , P e r c y S t r e e t 2 9 ;
- V e c o n o m E 3 V B A , m e t z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , W a v e r s e s t e e n w e g 1 5 1 , 0 8 7 3 . 7 7 9 . 0 6 7 R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t e r V a n D e r V e e r , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A m b i o r i x s q u a r e 4 7 ;
- D e h e e r D e r e k R i d y a r d , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , G U 2 3 7 J R W o o l h i l l , W o o l h i l l C o u r t , S e n d 1 ;
- B r u s s e l s E c o n o m i c s C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A d u a t u k e r s s t r a a t 7 1 , 0 8 9 9 . 0 1 6 . 1 9 0 R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n o î t D u r a n d , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , P a t e r d e D e k e n s t r a a t 3 5 -
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S i m o n B i s h o p e n d e h e e r D e r e k R i d y a r d i s o n b e z o l d i g d . A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- D e h e e r S i m o n B i s h o p , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , W 1 T 2 D A L o n d e n , P e r c y S t r e e t 2 9 e n ;
- D e h e e r D e r e k R i d y a r d , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , G U 2 3 7 J R W o o l h i l l , W o o l h i l l C o u r t , S e n d 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h d t 0 e n
a a n h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
D e r e k R i d y a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
, 1 1 1 L - < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~
~ i a o e a g 1 1 0 n
u e s e m
1 4 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 3 0 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R B B B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 j a n a u r i 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t :
1 . D e h e e r S i m o n B a k e r h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n o m m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e r a l s n o d i g - h e t o n t s l a g . A a n g e z i e n e r e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g e s t e l d w o r d t , k o m t e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 o o k e e n e i n d e a a n z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B r u s s e l s E c o n o m i c s C o n s u l t i n g S P R L , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , P a t e r d e D e k e n s t r a a t 3 5 e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n o î t D u r a n d , w o n e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , P a t e r d e D e k e n s t r a a t 3 5 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e r e k R i d y a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e