02/06/2014
ÿþu H I
M O D W O R D 1 1 . 1
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 9 6 6 2 *
2 1 O 5 - 2 O 1
B R U X E L L O
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 8 0 9 . 2 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R B C I n v e s t o r S e r v i c e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e C h a r l e s R o g i e r , 1 1 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
P r o c è s v e r b a l d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e n d a t e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 :
L o r s d e s a r é u n i o n e n d a t e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n d é c i d e d ' a d o p t e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u i v a n t s , a v e c e f f e 2 1 m a r s 2 0 1 4 :
" S u p p r e s s i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r H e n r i D e f r è r e
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s , l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e c o o r d o n n é s d e R B C I S B e l g i u t n s e p r é s e n t e n t c o m m e s u i t à p a r t i r d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
C a t é g o r i e A
- M a r c V e r m e i r e n , A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
- T h i b a u t d e S a i n t M o u l i n , M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
- P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k , M a n a g e r F i n a n c e
- R o x a n e M a r t i n , M a n a g e r R i s k & C o m p l i a n c e
C a t é g o r i e B
- P a s c a l e D u m o n t
- G u n t e r H u l s m a n s
- P h i l i p p e M a s s a r t
- T o m N o y e n s
C a t é g o r i e D ( S h a r e h o l d e r S e r v i c e s e t E m p l o y e e S h a r e P l a n )
- E r i c D e D o b b e l e e r
- N a t h a l i e H a n q u e t
- Y o u s s e f L h a m y a n i
- B r u n o M e z z a n o
« I X -
^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g i e . r n i è r c p a g e d u V o l e t B : A u r a r - o : N o m 2 t q u a l i l à d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p s r s o n n e d o z . p e r s o n w e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m u r a l e à l ' é g a r d d e s t e s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n u m é r a t i o n d e s a c t e s e t p o u v o i r s
T o u t a c t e s e r a s i g n é p a r d e u x p e r s o n n e s . U n e c a t é g o r i e s u p é r i e u r e d e m a n d a t a i r e s e s t t o u j o u r s c o m p é t e n t e p o u r s i g n e r u n a c t e e n l i e u e t p l a c e d ' u n e c a t é g o r i e i n f é r i e u r e d e m a n d a t a i r e s h a b i l i t é s à s i g n e r c e t y p e d ' a c t e . D e m ê m e , a u s e i n d ' u n m ê m e t y p e d ' a c t e , t o u t e p e r s o n n e h a b i l i t é e à s i g n e r u n a c t e d ' u n e i m p o r t a n c e d é t e r m i n é e e s t é g a l e m e n t h a b i l i t é e à s i g n e r u n a c t e d e m o i n d r e i m p o r t a n c e d e c e m ê m e t y p e . L e s a c t e s m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s a u s e i n d e c h a q u e t y p e l e s o n t p a r o r d r e d ' i m p o r t a n c e c r o i s s a n t e .
T y p e 1 t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s c o n c e r n a n t l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ( p l a c e m e n t s à t e r m e , a c h a t s o u
v e n t e s d e t i t r e s , e m p r u n t s , . . . ) p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é .
P o u v o i r s : u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e A e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e B .
T y p e 2 t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s c o n c e r n a n t l e p a i e m e n t d e f a c t u r e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , c e
q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t
P o u v o i r s : u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e A e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e B .
T y p e 3 : t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s c o n c e r n a n t d e s m o u v e m e n t s d e d é b i t e t / o u d e c r é d i t s u r d e s c o m p t e s
d e t i e r s e t s u r d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é , e t c e d a n s l e c a d r e d e s m é t i e r s d ' A g e n t d e T r a n s f e r t e t d ' A g e n t
A d m i n i s t r a t i f e x e r c é a u s e i n d e l a S o c i é t é .
P o u v o i r s :
- d e 0 , 0 1 E U R * à 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R * ; u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e D e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e B ;
- d e 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 1 E U R * à 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R * d e u x p e r s o n n e s d e c a t é g o r i e B
- > 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R * : u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e A e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e B .
( * ) E U R o u c o n t r e - v a l e u r e n d e v i s e .
T y p e 4 : t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t e t l e l i c e n c i e m e n t d e s m e m b r e s d u
p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é .
P o u v o i r s : u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e A e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e B .
T y p e 5 : t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x c o n t r a t s d e s q u e l s d é c o u l e u n e n g a g e m e n t d e l a S o c i é t é à
l ' é g a r d d e t i e r s .
P o u v o i r s z u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e A e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e B .
T y p e 6 ; t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s c o n c e r n a n t d e s m o u v e m e n t s d e d é b i t e t / o u d e c r é d i t s u r d e s c o m p t e s
d e t i e r s e t s u r d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é e t c e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s p l a n s d ' a c t i o n n a r i a t e t d e
s t o c k o p t i o n s .
P o u v o i r s :
- d e 0 , 0 1 E U R à 5 0 . 0 0 0 E U R : u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e D e t u n e p e r s o n n e d e c a t é g o r i e B ;
- > 5 0 . 0 0 0 E U R : d e u x p e r s o n n e s d e c a t é g o r i e B .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e s i g n a t u r e a n n u l e e t r e m p l a c e c e l l e a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 9 0 3 5 8
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4
T h i b a u t d e S a i n t M o u l i n M a r c V e r m e i r e n
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
' à d e c n i è r e . p o r e d o v o l e t A u r e o : N o m e t q u a l i t é d u n r - d . . . - . . d r e i n , : c . u t m e n i . ) . n t o u d e l a p e r s o n n e o u p e ï o r t n e s
a y a r n p u l l v O i r d e r e p r s e n t e r p e r s o u n E t r n o r , - 1 1 , e
A u v e r s e : N o m e t s i j o a t u r e