08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 02.07.2014 14264-0530-033
28/07/2014
ÿþ4 " ' e r
M u l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r r e b
I I I I I j ! ! ! , 1 1 1 , 1 I 1 Ï 1 1 1 1
V b a h
a a
B e S t a i
f l
G r g i e g c u t a r r z i : a n s e n Q p
1 6 J U L I 2 0 1 4 ' " g r i f f i e v a n d e N e c t e r t f i e l a t a l i g e
i t b a n k v r k o o p h a r ( d e l b r u s - s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 4 9 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R D V - 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g - b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s : e i n d e m a n d a a t - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A L a u r e n t S t a l e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a u r e n t S t a l e n s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e v r o u w E r l i n d e E e m a n , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , R i c h a r d N e y b e r g h l a a n 3 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H a a r m a n d a a t v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l v a s t s t e l l e n e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e B V B A M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 2 . 9 9 7 , 3 2 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e , v e r v a l t n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m d i t m a n d a a t n i e t t e h e r n i e u w e n , e n o m t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d e b u r g e r l i j k e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 .
D e b u r g e r l i j k e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B V B A X a v i e r P i e r l e t B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r % r i e t M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
14/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
k i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e t l a 1 e e 1
g d i m l s e i n g e n
o 4 1 1 j
r i e r g r i f f i e v a n ~ ~ j ~ c , 5 t b ~ d e f d r , e n k v a n i k @ d r i ~ e r l , n d ` t a l i a
" " ~ + ~ r s a !
t , .
V o " 1 9 2 0 0 6 8
b o b o
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B e l g
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 4 9 . 1 0 1 B e n a m i n g
( v o l w i t )
( v e r k o r t )
R D V - 1 N V E S T !
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g e n e n c o ö p t a t i e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n ( i ) B V B A X a v i e r P i e r l e t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r P i e r l e t e n ( i i ) d e h e e r K a s p e r D e f o r c h e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , r e s p e c t i e v e l i j k m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t h e n v o o r h u n w a a r d e v o l l e m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
T e n e i n d e h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n B V B A X a v i e r P i e r l e t v e r d e r t e z e t t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r A l a i n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , L a n g e H a a g s t r a a t 1 1 5 , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E r l i n d e E e m a n B V B A M a r c V a n B e g i n B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 02.08.2013 13401-0025-044
22/01/2013
ÿþ M o d W t r q 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 4 6 2 *
B R U S S E L
1 0 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 4 9 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R D V - I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 7
d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t : . . . / . . .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 5 d e z i n " N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e
a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . " a f t e s c h a f f e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e r a a d v a n b e s t u u r a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 1 1 : d e v i e r d e l a a t s t e l e d e n v a n d i t a r t i k e l w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g
i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e
d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . l n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e d o e t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t
v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t
o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n
t e d u i d e n d i e g e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e
r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d i n e e n
v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n .
- A r t i k e l 1 2 : d e w o o r d e n " e n , i n d i e n h i j h e t g e s c h i k t a c h t , é é n o f m e e r d e r e v i c e - v o o r z i t t e r s " w o r d e n a a n h e t
e i n d e v a n d i t a r t i k e l t o e g e v o e g d .
- A r t i k e l 1 3 : d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
( i ) D e v o l g e n d e w o o r d e n w o r d e n i n h e t e e r s t e l i d t u s s e n " v e r h i n d e r i n g " e n " v a n e e n b e s t u u r d e r " t o e g e v o e g d :
" v a n e e n v i c e - v o o r z i t t e r , o f b i j g e b r e k e a a n h e n , "
( i i ) D e e e r s t e " i n " i n d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r " o p " v e r v a n g e n ,
( i i i ) D e e e r s t e " m e e r d e r h e i d " w o r d t d o o r " h e l f t " v e r v a n g e n i n h e t d e r d e l i d .
( i v ) D e w o o r d e n " b e l e t i s o f a f w e z i g " w o r d e n d o o r " b e l e t o f a f w e z i g i s " v e r v a n g e n .
- A r t i k e l 1 4 : i n h e t t w e e d e l i d , w o r d e n d e w o o r d e n " d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 1 5 : h e t l a a t s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 1 7 : d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
( i ) H e t t w e e d e l i d w o r d t a f g e s c h a f t .
( i i ) H e t d e r d e l i d w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
I n g e e n g e v a l m o e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n b e s t u u r d e r e n i g e v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g
v o o r l e g g e n , i n d i e n z i j n b e n o e m i n g s b e s l u i t o p d e v e r e i s t e w i j z e i s b e k e n d g e m a a k t ,
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
V o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w c o r d i g d w o r d e n
d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B ' b l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s - - - - - - - - -
e s t u u r o v e r t r e f f e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w t i r d e n - d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n d i t o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n b e t r e f f e n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d ;
( 1 ) D e w o o r d e n " , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , " w o r d e n t o e g e v o e g d t u s s e n " g e h o u d e n " e n " o p d e t w e e d e " i n h e t
e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l .
( i i ) H e t d e r d e l i d w o r d t a f g e s c h a f t .
( i i i ) H e t v i j f d e e n z e s d e l i d w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( i v ) D e e e r s t e e n d e r d e ' i n " i n h e t z e v e n d e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d e n d o o r " o p " v e r v a n g e n .
( v ) H e t l a a t s t e l i d w o r d t a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 2 1 : i n h e t e e r s t e l i d w o r d t h e t w o o r d " z e l f d o o r " a l d a n n i e t ' v e r v a n g e n .
- A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
( i ) H e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t a f g e s c h a f t .
( i i ) D e t i t e l " S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g " e n d e b e t r o k k e n l e d e n w o r d e n a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 2 3 : d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
( i ) H e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n
a f w e z i g h e i d , d o o r e e n v i c e - v o o r z i t t e r , o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r e e n b e s t u u r d e r o f e e n a n d e r l i d v a n d e
' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o z e n d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
( i i ) I n h e t t w e e d e e n z e s d e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t h e t w o o r d " s e k r e t a r i s " d o o r " s e c r e t a r i s " v e r v a n g e n .
( i i i ) l n h e t l a a t s t e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d e n d e w o o r d e n " d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f w e l " a f g e s c h a f t .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n o v e r d e w i n s t e n v e r e f f e n i n g a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 2 5 : d e e e r s t e t w e e l e d e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t
v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
- A r t i k e l 2 6 : h e t d e r d e l i d w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e
b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e z e a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n t e p a s s e n :
- A r t i k e l 1 9 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . - A r t i k e l 2 7 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n ;
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o e n a l l e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , v e r e f f e n a a r s e n v e n n o t e n d i e n i e t i n B e l g i ë w o o n a c h t i g z i j n o f d i e g e d o m i c i l i e e r d z i j n i n h e t b u i t e n l a n d , k e u z e v a n w o o n s t o p d e w e r k e l i j k e z e t e l w a a r a i l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n h e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
Z E V E N D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ü r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E ; g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I U I 1 1 1 1 1 1 1
+ i a i a i 9 s o *
V
a a B e S t a
u
. , , u 6 ' 2 7 1
e R e c h t b a n k
' - ; . t v , e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 V . , i Q I 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 4 9 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R D V - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n
3 1 m e i 2 0 1 2 , v a n :
- D e h e e r L u c V a n M o e r z e k e ;
- B V B A A * X , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n e . H e n d r i c k x ;
- N V V u l p i a , e v e n e e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r L u c V a n M o e r z e k e ; e n
C u r a l i a O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r B r u n o M a t t e l a e r .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 , o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r K a s p e r D e f o r c h e , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o r t e n b e r g l a a n 1 3 4 , b u s E 5 ;
- B V B A L a u r e n t S t a l e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 6 5 6 . 4 8 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L a u r e n t S t a l e n s ;
- B V B A M a r c V a n B e g i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , G e m e e n t e l i j k e G o d s h u i s s t r a a t 1 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c V a n B e g i n ;
B V B A X a v i e r P i e r l e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , G e o r g e s M a r l o w s q u a r e 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 6 . 5 7 0 . 8 4 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r X a v i e r P i e r l e t .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
K a s p e r D e f o r c h e B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i p a g e n - b i j - h e t - B e i g i s e h - S r t a a t s h h a d ÿÿ i i 1 f l ` i f 1 6 - t 2 ÿÿ- A n n e r e s t t t i 1 V I i e t é ü ' r ü ë l g é
11/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 4 9 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R D V - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
' 1 2 1
I l l f l u 2 1 9 l l l l l 5 1 + l l l l l
I I I
b e l a ;
B E
S t a
N e e r g e l e g d t o r v u d e R e c h t b a R k v a n K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e U i D U i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s : b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e B V B A , m e t z e t e l e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n - L a n g e s t r a a t 1 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , b e n o e m i n g e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
B V B A L a u r e n t S t a l e n s B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a e r g e l e g d t e r g r , ' i e v a n d e R e c h t b a n k F r a n K o c p h a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 R n ! Z J 1 2
f
V a A I
b e h c
a a n
B e l ç
S t a a l
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 4 9 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R D V - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
K a s p a r D e f o r c h e B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 22.06.2012 12208-0164-034
19/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 l l I I I W S I ~ V ~ ~ ~ 9 M 9 V f l n
* 1 2 1 0 8 1 9 7 *
~ ~ < , r - ~ , ~ t ~ r r
~ r ~ , ~ , r ; ~ ~ ! £ Ç I U 1 ~ . ' f % ~ I Í I Í J ~ , ! d e R e c h t b a n k
í ' r ; r ~ , : , ' , u : . d 4 f a  n t v » c r p e n , o p
G r i f f i e
0 8 I N 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 1 4 9 . 1 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O @ V U L P I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g b e t r e f f e n d e p u b l i c a t i e i n B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 0 3 8 1
i n a a n h e f v a n v o o r m e l d e p u b l i c a t i e m o e t g e l e z e n w o r d e n : " E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t S v e n H e y v a e r t , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I D E ; , . m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 1 j u l i 2 0 1 1 , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O @ V U L P I A , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 . K a l m t h o u t , L e o p o l o d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 1 4 9 . 1 0 1 R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : h e e f t g e n o m e n : "
J r ' p l a a t s v a n :
" E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e , ; : I v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t S v e n H e y v a e r t , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I D E :
" ; m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n ; E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 1 j u l i 2 0 1 1 , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A T E R I N G @ V U L P I A " , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 ; K a l m t h o u t , L e o p o l o d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n . h e e f t g e n o m e n : "
L u c a s N e i r i n c k x
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b h
I I 1 I J I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u I 1 1 1 1 1 I J 1 I I I
* 1 2 0 8 0 3 8 1 *
t h a r g e { s g d f o r , - i f i i Q v a n d o R s c h e e d
" ' R . ` i 0 ~ }
, l ' ~ ~ /
1 6 A P P , 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O @ V U L P I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t S v e n H e y v a e r t , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I D E m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n
" E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 1 j u l i 2 0 1 1 , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A T E R I N G @ V U L P I A " , m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l o d s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 3 9 5 . 8 3 0 R P R A n t w e r p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G n a a m w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " I M M O @ V U L P 1 A " , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e b e n a m i n g " R D V - I N V E S T " e n b i j g e v o l g a r t i k e l 1 v a n d e ; s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
' A R T I K E L E E N R E C H T S V O R M B E N A M I N G :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " R D V - I N V E S T " . " T W E E D E B E S L I S S I N G - - V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r M i c h e l I d e e n / o f m e v r o u w C a t h e r i n e B r a e m , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e " d o e n d e o p h e t k a n t o o r , t e 9 2 2 0 H a m m e , S l a n g s t r a a t 3 , v o o r m e l d , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " C u r i e A d v o c a t e n " , t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a - T h e r e s i a s t r a a t 3 4 A , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ' t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e ' A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
' L u c a s N e i r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 28.09.2011 11562-0061-026
29/08/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C . ' C c ` g e J e g r i l e t r e f e l e v o l R e c l e s c i r t
A e t w ~ r p e L ~
r l l e ' A 1 : 7 , 2 1 1 1
~
V o b e l l e I N
a a n B e l S t a a l
1 1
+ 1 1 1 3 1 6 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 7 . 1 4 9 . 1 0 1
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m I m m o @ V u l p i s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 j u n i 2 0 1 1 w e r d d e b e n o e m i n g v a n C u r a l i a o n d e r l i n g e ; v e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 t o t d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , f o r m e e l b e k r a c h t i g d . D e h e e r B r u n o M a t t e l a e r w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C u r a l i a o n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g , o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n h a a r n a a m e n ; v o o r h a a r r e k e n i n g u i t t e o e f e n e n .
"
V o o r I m m o @ V u l p i a N V ,
V u l p i a N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" 1 1 0 3 8 8 0 4 '
U e e t C 9 i v a . e . 2 "
r r . 6 K e o p f a a i a d e i l ' ~ . ~ ~ e i ; r p e n , ~ p
G r i f f i e ~ ~ ~ 1 ` ~ Ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 4 9 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o @ V u l p i a
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e o p o i d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
B i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 . 0 1 . 2 0 1 1 , w e r d v a s t g e s t e l d d a t M e r t e n s - G o o s s e n s , B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c M e r t e n s , i n g e z a m e n l i j k a k k o o r d o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 .
B i j d e z e l f d e b e s l i s s i n g w e r d A ' X B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A m e H e n d r i c k x , b e n o e m d a l s ` b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 . 1 0 . 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r I m m o i V u l p i a N V
d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
. . . t h e z i . . . . _ _ . . _ - e p o . . . _ . . _ _ . . . n . n o ¬ a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0302-018
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.07.2009, NGL 31.07.2009 09525-0025-017
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 11.03.2008, NGL 08.04.2008 08102-0332-017
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 13.03.2007, NGL 26.03.2007 07091-5273-014
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 14.03.2006, NGL 11.04.2006 06110-0229-011
14/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e d a m e g o n t v a n g e n o p
I M M U N
ó 3 Y U 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n t : ' e P , s e ? e
r e c h t h e r i k v a n ' T 4 c p ~ ~ J ! E r ~ f i g e
G r i f f i e ü 8 ~ ~ j
a n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 4 9 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o h i i t ) : R D V - I N V E S T
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l e a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : b e k r a c h t i g i n g v a n e e n c o ö p t a t i e - o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 1 5 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l a i n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , L a n g e H a a g s t r a a t 1 1 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r A l a i n D e C o s t e r w e r d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r g e c o ö p t e e r d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e r v e r v a n g i n g v a n B V B A X a v i e r P i e r l e t .
D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a ! v a s t s t e l l e n . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l a i n D e C o s t e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g n a a f l o o p v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k t h e m v o o r z i j n w a a r d e v o l l e m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s B V B A A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S n e p p e n l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r ,
Z i j n m a n d a a t v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l v a s t s t e l l e n e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
E r l i n d e E e n v a n B V B A M a r c V a n B e g i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n B e g i n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2004 : GE143820
23/06/2004 : GE143820
12/05/2003 : GE143820
18/10/2002 : GE143820
09/09/2002 : GE143820
06/09/2002 : GE143820
31/10/2000 : GE143820
18/02/2000 : GE143820
11/09/1999 : GE143820
14/08/1999 : GE143820
01/01/1995 : GE143820
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28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 23.06.2016 16215-0321-032