REAL ESTATE CORPORATE, AFGEKORT : R.E.CO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : REAL ESTATE CORPORATE, AFGEKORT : R.E.CO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 467.190.008

Publication

04/07/2014
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Moniteur

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Greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination 0467.190.006

(en entier) : REAL ESTATE CORPORATE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE VAN VOLXEM, 264 bte A1 -1190 BRUXELLES

Objet de l'acte Démission de l'administrateur délégué, Dériiission du président du conseil d'administration, Démission de l'administrateur, Nomination de l'administrateur délégué, Nomination du président du conseil d'administration, Nomination de l'administrateur







PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2014.

Décisions :

1 ère résolution

Le conseil d'administration accepte à l'unanimité la démission de Monsieur BILLEN Daniel (NW 47.04.21.375.10), né le 21/04/1947, domicilié Avenue du 13ème Tirailleur à 1300 WAVRE, de son poste d'administrateur délégué ainsi que de son poste de président du conseil d' administration avec effet immédiat et le décharge de sa gestion.

2ème résolution :

Le conseil d'administration accepte à l'unanimité la démission de Monsieur MASSON Christophe(NN 75092321356), né le 23/09/1975, domicilié Clos du Vieux Moulin 21 à 1410 WATERLOO, de son poste, d'administrateur avec effet immédiat.

, 3ème résolution :

Le conseil d'administration nomme Monsieur MASSON Christophe au poste d'administrateur délégué et au

poste de président du conseil d'administration avec effet immédiat.

4ème résolution

Le conseil d'administration nomme à l'unanimité la société FT CONSTRUCTIONS S.P.R.L., inscrite à la , BCE sous le numéro d'entreprise 0808.675.241, dont le siège social est situé Rue de la Baille 93 à 6180 Courcelles, représentée conformément à ses statuts, par son gérant, Monsieur TORELLI Fabrizio Benedetto. (NN 810213.359.93), né te 13/02/1981, domicilié Rue de la Baille 93 à 6180 Courcelles, au poste d'administrateur avec effet immédiat.

MASSON CHRISTOPHE

ADMINISTRATEUR DELEGUE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ka personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/03/2014
ÿþ ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réserv. i

au

Monnet.

belge

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$ 1 21~AR. 2014

RUXEC LES

Greffe

N° d'entreprise : 0467.190.008

Dénomination

(en entier) : REAL ESTATE CORPORATE

(en abrégé) : R.E.co

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE FRANS VAN KALKEN 9 BTE 8 - 1070 BRUXELLES (adresse complète)

Objets) de l'acte :DÉMISSION - NOMINATION

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUS AU SIEGE DE LA SOCIETE LE 11/03/2014

L'assemblée adopte, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

Démission du poste d'administrateur de la SPRL MAT CONSULT, dont le siège social est établi Avenue du 13ème Tirailleurs, 29 à Wavre, dont le représentant permanent est Monsieur Daniel BILLEN, avec pleine et entière décharge, avec effet au 11/03/2014.

. Nomination au poste d'administrateur de Monsieur Daniel BILLEN, demeurant Avenue du 13ème Tirailleurs, 29 â Wavre, avec effet au 11/03/2014. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité :

de donner démission à l'administrateur-délégué la SPRL MAT CONSULT, avec effet au 11/03/2014

" de nommer Monsieur Daniel BILLEN au poste d'administrateur-délégué et de Président du Conseil' d'Administration de la société, chargé de la représentation et de la gestion journalière, qui accepte, avec effet. au 11/03/2014.

Daniel BILLEN,

Administrateur-délégué

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/02/2014
ÿþSiège : Ganshoren (1083 Bruxelles), Place Reine Fabiola numéro 8 boîte 2 Objet de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS

Du procès-verbal de rassemblée générale extraordinaire des aactionnaires de la société anonyme "MPIR" , ayant son siège social à Ganshoren (1083 Bruxelles), Place Reine Fabiola numéro 8 boîte 2, ayant pour numéro d'entreprise 0467190008 ; procès-verbal clôturé le trente décembre deux mille treize par devant la notaire associée Danielle DUHEN, à Berchem-Sainte-Agathe, ont comparu

1.Monsieur MASSON Christophe Albert, né à Nivelles, le vingt-trois septembre mil neuf cent septante-cinq, célibataire, à Waterloo, Clos du Vieux Moulin, numéro 21 en résidence et domicilié à Waterloo,avenue Marengo 3/4

Détenteur de cent cinquante (150) actions

2.Monsieur BILLEN Daniel Armand, né à Rocourt, le vingt et un avril mil neuf cent quarante-sept, époux de Madame Nadine Vertommen, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en vertu de son contrat de mariage reçu par le Notaire Van Soust à Hasselt, le 10 septembre 1968, domicilié à Wavre, avenue du 13e Tirailleurs, numéro 29.

Détenteur de cent cinquante actions (150)

TOTAL: trois cent actions, représentant l'intégralité du capital 300

L'assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : DOCUMENTS- COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS PREALABLES A LA FUSIO

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du projet de fusion et des documents dont question dans l'ordre du jour, les associés tous présents déclarant en avoir reçu copie et être parfaitement informés à ce sujet.

Vote: Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : FUSION - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION:

1, FUSION:

L'assemblée prend acte de la décision de l'assemblée générale de la société anonyme «ASFALTWERKEN BOONEN», préqualifiée, tenue ce jour, antérieurement aux présentes, devant le Notaire soussigné, de dissoudre sans liquidation la société en vue de sa fusion par absorption par la présente société anonyme « MPIR », telle que visée aux articles 671, 681, 688 et 676, 719 à 727 du code des sociétés, sous condition suspensive d'une décision concordante à prendre par l'assemblée générale de la société absorbante.

L'assemblée décide ensuite de la fusion par absorption, telle que visée aux articles 671, 681, 688 et 676, ainsi que 719 à 727 du Code des Sociétés, de la société anonyme «ASFALTWERKEN BOONEN», (société absorbée) par la société anonyme « MPIR » (société absorbante), par transfert universel du patrimoine, conformément aux conditions et modalités stipulées dans le projet de fusion dont question à l'ordre du jour, rien excepté ni réservé.

En conséquence, l'Intégralité du patrimoine actif et passif de la société anonyme «ASFALTWERKEN BOONEN», (société absorbée) est transféré à ladite société anonyme « MPIR » (société absorbante), conformément aux articles 682 et 683 du code des sociétés.

2, CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT UNIVERSEL DE PATRIMOINE:

a) Les éléments du patrimoine de la société absorbée sont transférés sur base de la situation comptable au trente et un octobre deux mille treize.

b) Toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société absorbante, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant au transfert.

c) Le transfert dans la comptabilité de la société absorbante du patrimoine actif et passif de la société absorbée est comptabilisé à la valeur pour laquelle ses éléments d'actif et de passif et ses éléments de capitaux propres figurent dans sa comptabilité à la date du trente et un octobre deux mille treize.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Motl 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i

N' d'entreprise : 0467190008 Dénomination

(en entier) : MPIR

Forme juridique : Société anonyme

2 3 JAN 2014i

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

d) A partir du premier janvier deux mille quatorze à 0 heures, les opérations de la société anonyme « ASFALTWERKEN BOONEN » à absorber sont considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante « MPIR »

e) Toutes les récupérations, charges, engagements, non exprimés ou provisionnés à l'actif et au passif de la société absorbée, seront pour compte de la société absorbante.

f) tous les frais, droits et honoraires à résulter de l'opération de fusion seront supportés par la société absorbante;

3. REALISATION DU TRANSFERT UNIVERSEL:

A l'instant intervient aux présentes:

La société anonyme «ASFALTWERKEN BOONEN», dont le siège ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue d'Arenberg numéro 44, et ayant pour numéro d'entreprise 0424090433.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Philippe Crolla, à Lommel, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, publiée aux annexes du moniteur Belge du vingt et un juin suivant, sous la référence 1581-2.

Ici représentée par Monsieur TALAZAC Patrick prénommé, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société, tenue ce jour, antérieurement aux présentes, devant le notaire soussigné.

Laquelle société, représentée comme dit est, après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclare:

avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société absorbante;

transférer l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante, en vue de sa fusion par absorption, rien excepté ni réservé:

Ce transfert se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêté à la date du trente et un octobre deux mille treize,

Vote: Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION ATTRIBUTION - RAPPORTS D'ECHANGE  CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA FUSION ET DISPARITION DE LA SOCIETE ABSORBEE

- La société anonyme « MPIR » (société absorbante) étant propriétaire de ia totalité des actions de la société anonyme «ASFALTWERKEN BOONEN » (société absorbée), la fusion par absorption de la société anonyme « ASFALTWERKEN BOONEN » par la société anonyme « MPIR» » se fait sans augmentation de capital et sans remise ou création de titres de la société absorbante, avec annulation de la totalité des actions de la société anonyme « ASFALTWERKEN BOONEN » (société absorbée), ce qui est expressément accepté par le mandataire de ladite société.

- L'assemblée et l'intervenant prénommé agissant au nom et pour le compte de la société absorbée constatent et requièrent le notaire soussigné de constater par procès-verbal authentique que suite aux décisions concordantes des assemblées générales des sociétés absorbante et absorbée, l'opération assimilée à une fusion par absorption est accomplie.

Partant, et conformément aux articles 682 et 683 du Code des sociétés, la société absorbée a définitivement cessé d'exister à partir de ce jour.

Vote; Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION MODIFICATION DES STATUTS

1. En conséquence des décisions prises, l'assemblée décide d'apporter également aux statuts les modifications suivantes, à savoir:

a) L'assemblée générale accepte la démission des deux administrateurs actuels et leur donne décharge de leur mission, savoir:

- Monsieur TALAZAC Patrick, prénommé, prénommé

- La société anonyme CATANA, ayant son siège social à Ganshoren, Place Reine Fabiola, numéro 8 boite 2 et pour numéro d'entreprise 0432099762.

Elle nomme comme nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:

* Monsieur MASSON Christophe,

* La société privée à responsabilité limitée MAT CONSULT, ayant son siège social à Wavre, avenue du 13e Tirailleurs, numéro 29 et pour numéro d'entreprise 893853812; pour laquelle a été désigné comme représentant permanent, Monsieur BILLEN Daniel, susnommé, domicilié à Wavre, avenue du 13e Tirailleurs, numéro 29 fonction à laquelle il a été nommé suivant décision datée du vingt-deux décembre deux mille treize, en cours de dépôt au greffe des sociétés du Tribunal de Commerce de même que de publication aux annexes du Moniteur Belge.

Lesquels ici présents acceptent. Leur mandat sera gratuit.

b) L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale actuelle MPIR en la nouvelle dénomination

sociale «REAL ESTATE CORPORATE» en abrégé R.E.co

Elle décide de modifier l'article des statuts en conséquence

c) L'assemblée décide de transférer le siège social actuel à l'adresse suivante « Anderlecht (1070

Bruxelles), avenue Frans Van Kalken, numéro 9 boîte 8.

Elle décide de modifier l'article des statuts en conséquence

d) L'assemblée décide de procéder à la modification de l'objet social

af L'assemblée générale dispense à l'unanimité le Président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion justifiant de l'intérêt que représente la modification de l'objet social actuel auquel est joint la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois,

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Lesdits rapports seront déposés en même temps qu'une expédition du présent acte au Greffe des sociétés du Tribunal de commerce.

bl L'assemblée décide d'adopter le nouvel objet social suivant

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci

1° Toutes activités en rapport avec l'entreprise générale de construction ainsi que toutes transformations ayant un lien quelconque avec la construction, sont ;

L'entreprise générale de construction avec coordination des travaux par sous-traitants, terrassements, maçonnerie, béton, coffrage et ferraillage, toitures de tous types et de tous matériaux, charpentes en bois, métalliques et tout autres matériaux conventionnels ou non (techniques de pointe), montage en charpentes métalliques, démolition, pose d'égouts, couverture non métalliques de construction, zinguerie et couverture métallique de construction, étanchéité de bâtiments, installateur électricien, menuiserie et charpente, pose de parquets, menuiserie en PVC, menuiserie en bois et toutes matières plastiques et métalliques, placement de volets en bois, en matières plastiques, en matières métalliques, placement de plinthes et portes en matières plastiques, en bois et en matières métalliques ou autres matières, placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment, pose de cloisons et de faux plafond en bois, en matières plastiques, en matières métalliques et autres matières tels que les éléments en plâtre, gyproc et autres, recouvrement de murs et plafonds par application d'éléments métalliques ou autres, placement de ferronnerie, pose de marbrerie et de pierre de taille, vitrage, sanitaire et plomberie, installation d'adoucisseurs d'eau, installateur en chauffage central, chauffage au gaz par appareil individuel, installation de tous autres types de chauffage, placement, entretien et réparation de tous brûleurs, installation de tous types de ventilation et d'aération de chauffage à air chaud, de tous types de conditionnement d'air et de calorifugeage des tuyauteries et canalisations, tubage de cheminées, carrelage, plafonnage, rejointoyage, pose de chapes, pose de tous types de revêtements de sol et mur, peintures industrielles et autres, nettoyage et lavage de bâtiments, façades et monuments, isolation thermique et acoustique, placards et cuisines équipées, frigoriste, enseignes lumineuses, aménagement et entretien de terrains divers, de parcs et jardins, de terrains de sports, travaux de génie civil, drainage, placement de clôtures, palissades et coordination de la sécurité sur chantiers temporaires ou mobiles

Il faut entendre par là toutes les activités mentionnées et décrites dans le document destiné à l'enregistrement comme entrepreneur par la Commission d'Enregistrement créée par les articles 4 à 6 de l'Arrêté royal du 26 décembre 1998.

2°Toutes activités relatives à l'entretien et au nettoyage de chantiers, de locaux et de tous immeubles quelconques dans son sens le plus large, à savoir nettoyage intérieur et extérieur, nettoyage de vitres, ramonage de cheminées, désinfection, etc..,

3°Toutes activités généralement quelconques à caractère foncier et immobilier telles que vente, achat, la location, la promotion, l'urbanisation, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, la restauration, la rénovation, l'exploitation, la location de tous immeubles bâtis ou non, ainsi que la gestion de tous immeubles, appartements, terrains, maisons, etc..., la présente liste étant énonciative et non limitative. Ainsi que toutes activités généralement quelconque telles que la transformation, l'achat, la vente, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeuble non bâtis. La société peut également, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, acheter, vendre, touer, importer, exporter, tous matériaux, marchandises, appareils et outillages nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de réparation et de renouvellement des ouvrages d'art et bâtiments.

4°La société a pour objet également, l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

5°La société a pour objet l'achat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, la prise de participation financière dans toutes sociétés de droit belge ou étranger. Cette activité sera exercée exclusivement pour le compte propre de la société.

6°La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci

-L'importation, l'exportation, la location, la distribution, l'achat et la vente en gros ou en détail d'articles de maroquinerie, vestimentaire, de bijouterie, de métaux précieux ou de pierres précieuses.

-Toutes opérations de commercialisation, de fabrication, de réparation ou de transformation de tous articles de bijouterie, horloges, montres, pendules, de tous articles de maroquinerie et de tous articles vestimentaire, etc...

-L'exploitation de tous magasins.

7°La société a pour objet l'import-export d'articles divers, alimentaire ou non, la vente, l'importation et l'exportation gros, demi-gros et détail de tout objet généralement quelconque via internet ou par tout autre moyen de vente ainsi que le commerce de ces produits en tant que grossiste et détaillant.

8°La société a pour objet le transport rémunéré ou non, ferroviaire, maritime, aérien et routier, tant national qu'international de choses, de personnes, de tous produits et de toutes marchandises tant pour son compte que pour le compte de tiers. La société a également pour objet l'exploitation de commerce de messagerie et l'expédition de colis de tous poids et de toute nature ainsi que le transport rémunéré de personnes tant pour son compte que pour le compte de tiers, par tous les moyens de communication.

9°La société a pour objet toutes fonction de consultance, de management, de conseil, de sponsoring, de publicité et de marketing et notamment ;

-Le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans le domaine précité ;

-La prestation de service, de conseil en organisation et gestion d'entreprises ou d'associations, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commerciale ;

=

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-La promotion etlou l'organisation de manifestations en salle ou à l'extérieur dans le but de promouvoir l'expansion et ou le chiffre d'affaire.

10°La société a pour objet toutes opérations se rapportant à la mise à disposition de locaux professionnels, tels que « Business Center », avec tous services y relatifs (entretien, mise à disposition de personnel, de bureaux, secrétariat, catering, etc...). La société a également pour objet !a création de call center pour toutes personnes physiques ou morales.

11 °La société a pour objet l'activité Horeca en règle générale (restaurant, cafétaria, cantine sur chantier ou écoles, brasserie, night club, salle de spectacle, casino, club privé, café, snack, friterie, fast-food, cours de cuisine, etc...), bureau de tabac, tierce, négoce en produits alimentaires et en boissons spiritueuses ou non, Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce de restauration, le service traiteur et l'organisation de manifestations, l'organisation de banquets, divertissements, création d'évènements, spectacles, soirées, production d'artistes, agent et impressario, interprétation musicales et divertissements même radiophoniques ou télévisés, représentations théâtrales.

12°La société a pour objet l'organisation, la formation, la livraison et la prestation de services dans le domaine de la surveillance et de la protection de biens mobiliers ou immobiliers, de chantiers, de personnes physiques, de toutes manifestations privées ou non.

13°La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques qui se rattache aux activités d'imprimerie, et notamment tous les travaux d'impression, édition de livres, cartes et/ou imprimés en carton ou en plastique, cartes pour dispositifs de délivrance et de distribution et cartes de banque, articles de papeterie, périodiques, revues, brochures, journaux, affiches, circulaires, publications quelconques, tous les travaux typographiques, lithographiques, chromo-lithographiques, off set, sérigraphiques, numériques et autres en tous genres, le brochage, la reliure, l'édition de tous ouvrages, la publication et l'édition de livres, journaux, revues au service de publicité et la formation publicitaire, la diffusion de matériel publicitaire, l'édition de tous ouvrages scientifiques, littéraires, artistiques, en un mot, tout ce qui se rapporte au commerce d'imprimerie, d'édition et toutes opérations de librairie et de publicité et tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à cet objet, y compris la création et le placement de publicité, affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes lumineuses au néon, infographie, impression digital,.,. et de manière générale, toutes autres opérations ayant

un lien direct ou indirect avec la publicité. "

14°La société a pour objet la création de bureaux de placement et consultation pour les questions du personnel et pour les affaires du personnel, placement d'intérimaires, établissement de statistiques, agence d'information commerciales, services et conseils pour l'organisation de la direction des affaires, location de machines et matériel de bureau, reproduction de tous types de documents,

15°La société a pour objet de s'intéresser à tout ce qui e trait à l'éducation, l'instruction, l'enseignement, les cours tel qu'organisation de formation aux techniques de vente, marketing, communication, management, école de vente, etc...

16°La société a pour objet l'émission de cartes et de chèques de voyages, agence de recouvrement de créances, organisation de loterie, agent et intermédiaire de voyages, organisation de voyages et visites touristiques, accompagnement de voyageurs et en règle générale, tout ce qui se rapporte à la détente.

17°La société a pour objet toutes activités liées directement ou indirectement

-À la location, l'achat et !a revente de tous types de véhicules, y compris véhicules de chantier ;

-Au dépannage et remorquage de tous types de véhicules, y compris véhicule de chantier

-A la mise à disposition de tous types de véhicules, y compris véhicules de chantier.

18°La société a pour objet tout ce qui a trait à la publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services relatifs au franchising, recrutement de franchisés, établissement de statistiques, étude, recherche et analyse du marché, y compris immobilier, sondage d'opinion, organisation de salons professionnels et expositions à des fins commerciales, tous types de publicités en ligne, y compris un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. La société peut également s'intéresser à tout ce qui a trait aux services de télécommunications, agences de presses et d'information, aux services scientifiques et technologiques ainsi qu'aux services de recherches et de conception y relatifs, développement de nouveaux concepts, y compris dans le domaine de la construction, services d'analyses et de recherches industrielles, élaboration de logiciels, programmation pour ordinateur, création et entretien de sites web pour des tiers, services juridiques en générale.

19°La société peut tant pour elle-même que compte de tiers, effectuer tous travaux, études, missions ou assistance en matière financière, de gestion, de gestion de projet (y compris immobilier), de management, informatique, administrative, sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises aux point de vue financier, gestion, management, informatique, administratif, commercial et technique.

20°La société a également pour objet tout ce qui a trait aux assurances, affaires financières, affaires monétaires, émission de cartes de crédit, la société peut en qualité de courtier pour des sociétés agréées, effectuer toutes les opérations d'agence de prêts personnels ou hypothécaires, ainsi que toutes opérations d'assurances et de réassurances, au sens le plus large, et la représentation de tous organismes financiers et d'assurances.

21°La société a pour objet la production et l'exploitation de tous supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, cartes de fidélités, de privilèges, d'avantages et réduction ou cartes de paiement (cartes â puces, mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques,...), équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs.

D'une façon générale, la société peut tant en Belgique qu'à l'étranger, faire tous actes, transactions, opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, intellectuelles, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou.indirectement à son objet social, en tout ou en partie, ou qui seront de nature à en

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faciliter ou développer la réalisation et s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières, intellectuelles ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, entreprises ou associations, belges ou étrangères, ayant, en tout ou en partie, un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser, même indirectement, l'objet de la société, ou simplement à l'expansion de ses opérations, ou à la réalisation de tout ou en partie de son objet social.

La société peut conclure toutes conventions de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec de telles entreprises, sociétés, associations ou personnes physique tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut également exercer la fonction d'administrateur, de liquidateur et autres mandats ou fonctions analogue dans d'autres sociétés.

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou en partie de son objet social,

L'assemblée décide de modifier l'article des statuts s'y rapportant en conséquence.

e) L'assemblée décide de procéder à la diminution du capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000) pour le porter ainsi de sept cent cinquante mille euros (750.000) à six cent mille euros (600.000) par remboursement à chaque actionnaire d'une somme en espèces.

Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré, sans modification du nombre d'actions.

Conformément au Code des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction de capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites dans ledit article du Code des sociétés.

La réduction de capital s'imputera conformément aux instructions du Conseil d'administration.

b/ Elle décide d'adapter des statuts de la société en conséquence.

Le Notaire soussigné attire l'attention des comparants sur le contenu du Code des sociétés en la matière, et sur toutes les conséquences éventuelles généralement quelconques pouvant en découler.

f) Transformation de la nature des actions

L'assemblée décide de convertir les titres aux porteurs en titres nominatifs.

L'assemblée décide de modifier l'article concerné des statuts comme suit

"Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées.

L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions conformément aux dispositions

du Code des sociétés.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des aotions nominatives."

f) adoption de nouveaux statuts

L'assemblée générale décide supprimer purement et simplement les statuts actuels pour les remplacer par

le texte suivant, afin de les mettre en conformité avec la législation actuelle de même que y incorporer les

résolutions ci-avant énoncées

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.

La société est constituée comme société anonyme sous la dénomi-'na-'tion "REAL ESTATE CORPORATE",

en abrégé R.E.co

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles) avenue Frans Van Kalken, numéro 9 boite 8 et peut être

transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du conseil d'administration, qui veillera à la publioation

à l'Annexe au Moniteur belge de tout changement du siège.

La société peut par simple décision du conseil d'administration établir des sièges administra-tifs, des

succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à i'é-tran-ger.

Le conseil d'administration devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges

d'exploitation et le siège, au cas où il désirerait les transférer.

ARTICLE TROIS - OBJET.

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

1° Toutes activités en rapport avec l'entreprise générale de construction ainsi que toutes transformations ayant un lien quelconque avec la construction, sont :

L'entreprise générale de construction avec coordination des travaux par sous-traitants, terrassements, maçonnerie, béton, coffrage et ferraillage, toitures de tous types et de tous matériaux, charpentes en bois, métalliques et tout autres matériaux conventionnels ou non (techniques de pointe), montage en charpentes métalliques, démolition, pose d'égouts, couverture non métalliques de construction, zinguerie et couverture métallique de construction, étanchéité de bâtiments, installateur électricien, menuiserie et charpente, pose de parquets, menuiserie en PVC, menuiserie en bois et toutes matières plastiques et métalliques, placement de volets en bois, en matières plastiques, en matières métalliques, placement de plinthes et portes en matières plastiques, en bois ef en matières métalliques ou autres matières, placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment, pose de cloisons et de faux plafond en bois, en matières plastiques, en matières métalliques et autres matières tels que les éléments en plâtre, gyproc et autres, recouvrement de murs et plafonds par application d'éléments métalliques ou autres, placement de ferronnerie, pose de marbrerie et de pierre de taille, vitrage, sanitaire et plomberie, installation d'adoucisseurs d'eau, installateur en chauffage central, chauffage au gaz par

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appareil individuel, installation de tous autres types de chauffage, placement, entretien et réparation de tous brûleurs, installation de tous types de ventilation et d'aération de chauffage à air chaud, de tous types de conditionnement d'air et de calorifugeage des tuyauteries et canalisations, tubage de cheminées, carrelage, plafonnage, rejointoyage, pose de chapes, pose de tous types de revêtements de sol et mur, peintures industrielles et autres, nettoyage et lavage de bâtiments, façades et monuments, isolation thermique et acoustique, placards et cuisines équipées, frigoriste, enseignes lumineuses, aménagement et entretien de terrains divers, de parcs et jardins, de terrains de sports, travaux de génie civil, drainage, placement de clôtures, palissades et coordination de la sécurité sur chantiers temporaires ou mobiles

Il faut entendre par là toutes les activités mentionnées et décrites dans le document destiné à l'enregistrement comme entrepreneur par la Commission d'Enregistrement créée par les articles 4 à 6 de l'Arrêté royal du 26 décembre 1998.

2°Toutes activités relatives à l'entretien et au nettoyage de chantiers, de locaux et de tous immeubles quelconques dans son sens le plus large, à savoir nettoyage intérieur et extérieur, nettoyage de vitres, ramonage de cheminées, désinfection, etc...

3°Toutes activités généralement quelconques à caractère foncier et immobilier telles que vente, achat, la location, la promotion, l'urbanisation, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, la restauration, la rénovation, l'exploitation, la location de tous immeubles bâtis ou non, ainsi que la gestion de tous immeubles, appartements, terrains, maisons, etc..., la présente liste étant énonciative et non limitative. Ainsi que toutes activités généralement quelconque telles que la transformation, l'achat, la vente, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeuble non bâtis. La société peut également, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, acheter, vendre, louer, importer, exporter, tous matériaux, marchandises, appareils et outillages nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de réparation et de renouvellement des ouvrages d'art et bâtiments.

4°La société a pour objet également, l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

5°La société a pour objet l'achat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, la prise de participation financière dans toutes sociétés de droit belge ou étranger. Cette activité sera exercée exclusivement pour le compte propre de la société.

6°La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci

-L'importation, l'exportation, la location, la distribution, l'achat et la vente en gros ou en détail d'articles de maroquinerie, vestimentaire, de bijouterie, de métaux précieux ou de pierres précieuses.

-Toutes opérations de commercialisation, de fabrication, de réparation ou de transformation de tous articles de bijouterie, horloges, montres, pendules, de tous articles de maroquinerie et de tous articles vestimentaire, etc...

-L'exploitation de tous magasins.

7°La société a pour objet l'import-export d'articles divers, alimentaire ou non, la vente, l'importation et l'exportation gros, demi-gros et détail de tout objet généralement quelconque via internet ou par tout autre moyen de vente ainsi que le commerce de ces produits en tant que grossiste et détaillant.

8°La société a pour objet le transport rémunéré ou non, ferroviaire, maritime, aérien et routier, tant national qu'international de choses, de personnes, de tous produits et de toutes marchandises tant pour son compte que pour le compte de tiers, La société a également pour objet l'exploitation de commerce de messagerie et l'expédition de colis de tous poids et de toute nature ainsi que le transport rémunéré de personnes tant pour son compte que pour le compte de tiers, par tous les moyens de communication.

9°La société a pour objet toutes fonction de consultance, de management, de conseil, de sponsoring, de publicité et de marketing et notamment

-Le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans le domaine précité ;

-La prestation de service, de conseil en organisation et gestion d'entreprises ou d'associations, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commerciale ;

-La promotion etlou l'organisation de manifestations en salle ou à l'extérieur dans le but de promouvoir l'expansion et ou le chiffre d'affaire.

10°La société a pour objet toutes opérations se rapportant à la mise à disposition de locaux professionnels, tels que « Business Center », avec tous services y relatifs (entretien, mise à disposition de personnel, de bureaux, secrétariat, catering, etc...). La société a également pour objet la création de call center pour toutes personnes physiques ou morales.

11°La société a pour objet l'activité Horeca en règle générale (restaurant, cafeteria, cantine sur chantier ou écoles, brasserie, night club, salle de spectacle, casino, club privé, café, snack, friterie, fast-food, cours de cuisine, etc...), bureau de tabac, tierce, négoce en produits alimentaires et en boissons spiritueuses ou non. Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce de restauration, le service traiteur et l'organisation de manifestations, l'organisation de banquets, divertissements, création d'évènements, spectacles, soirées, production d'artistes, agent et impressario, interprétation musicales et divertissements même radiophoniques ou télévisés, représentations théâtrales.

12°La société a pour objet l'organisation, la formation, la livraison et la prestation de services dans le domaine de la surveillance et de la protection de biens mobiliers ou immobiliers, de chantiers, de personnes physiques, de toutes manifestations privées ou non.

13°La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques qui se rattache aux activités d'imprimerie, et notamment tous les travaux d'impression, édition de livres, cartes et/ou imprimés en carton ou

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en plastique, cartes pour dispositifs de délivrance et de distribution et cartes de banque, articles de papeterie, périodiques, revues, brochures, journaux, affiches, circulaires, publications quelconques, tous les travaux typographiques, lithographiques, chromo-lithographiques, off set, sérigraphiques, numériques et autres en tous genres, le brochage, la reliure, l'édition de tous ouvrages, la publication et l'édition de livres, journaux, revues au service de publicité et la formation' publicitaire, la diffusion de matériel publicitaire, l'édition de tous ouvrages scientifiques, littéraires, artistiques, en un mot, tout ce qui se rapporte au commerce d'imprimerie, d'édition et toutes opérations de librairie et de publicité et tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à cet objet, y compris la création et le placement de publicité, affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes lumineuses au néon, infographie, impression digital,... et de manière générale, toutes autres opérations ayant un lien direct ou indirect avec la publicité.

14°La société a pour objet la création de bureaux de placement et consultation pour les questions du personnel et pour les affaires du personnel, placement d'intérimaires, établissement de statistiques, agence d'information commerciales, services et conseils pour l'organisation de la direction des affaires, location de machines et matériel de bureau, reproduction de tous types de documents,

15°La société a pour objet de s'intéresser à tout ce qui a trait à l'éducation, l'instruction, l'enseignement, les cours tel qu'organisation de formation aux techniques de vente, marketing, communication, management, école de vente, etc...

16°La société a pour objet l'émission de cartes et de chèques de voyages, agence de recouvrement de créances, organisation de loterie, agent et intermédiaire de voyages, organisation de voyages et visites touristiques, accompagnement de voyageurs et en règle générale, tout ce qui se rapporte à la détente.

17°La société a pour objet toutes activités liées directement ou indirectement

-À la location, l'achat et la revente de tous types de véhicules, y compris véhicules de chantier ;

-Au dépannage et remorquage de tous types de véhicules, y compris véhicule de chantier ;

-A la mise à disposition de tous types de véhicules, y compris véhicules de chantier.

18°La société a pour objet tout ce qui a trait à la publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services relatifs au franchising, recrutement de franchisés, établissement de statistiques, étude, recherche et analyse du marché, y compris immobilier, sondage d'opinion, organisation de salons professionnels et expositions à des fins commerciales, tous types de publicités en ligne, y compris un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. La société peut également s'intéresser à tout ce qui a trait aux services de télécommunications, agences de presses et d'information, aux services scientifiques et technologiques ainsi qu'aux services de recherches et de conception y relatifs, développement de nouveaux concepts, y compris dans le domaine de la construction, services d'analyses et de recherches industrielles, élaboration de logiciels, programmation pour ordinateur, création et entretien de sites web pour des tiers, services juridiques en générale.

19°La société peut tant pour elle-même que compte de tiers, effectuer tous travaux, études, missions ou assistance en matière financière, de gestion, de gestion de projet (y compris immobilier), de management, informatique, administrative, sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises aux point de vue financier, gestion, management, informatique, administratif, commercial et technique.

20°La société a également pour objet tout ce qui a trait aux assurances, affaires financières, affaires monétaires, émission de cartes de crédit, la société peut en qualité de courtier pour des sociétés agréées, effectuer toutes les opérations d'agence de prêts personnels ou hypothécaires, ainsi que toutes opérations d'assurances et de réassurances, au sens le plus large, et la représentation de tous organismes financiers et d'assurances,

21°La société a pour objet la production et l'exploitation de tous supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, cartes de fidélités, de privilèges, d'avantages et réduction ou cartes de paiement (cartes à puces, mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques,...), équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs.

D'une façon générale, la société peut tant en Belgique qu'à t'étranger, faire tous actes, transactions, opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, intellectuelles, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, en tout ou en partie, ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation et s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières, intellectuelles ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, entreprises ou associations, beiges ou étrangères, ayant, en tout ou en partie, un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser, même indirectement, l'objet de la société, ou simplement à l'expansion de ses opérations, ou à la réalisation de tout ou en partie de son objet social.

La société peut conclure toutes conventions de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec de telles entreprises, sociétés, associations ou personnes physique tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut également exercer la fonction d'administrateur, de liquidateur et autres mandats ou fonctions analogue dans d'autres sociétés.

L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou en partie de son objet social.

ARTICLE QUATRE - DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts,

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fixé à six cent mille euros (600.000) représenté par trois cent (300) actions sans mention de valeur nominale.

ARTICLE SIX - MODIFICATION DU CAPITAL,

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assem-+blée générale des actionnaires statuant dans les formes et aux conditions requises pour une modification des statuts,

En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par

préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions

ARTICLE SEPT - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux légal de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts, Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent,

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été exécutés. TITRE TROIS - LES TITRES ET LEUR TRANSMISSION

ARTICLE HUIT - NATURE DES TITRES.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées.

L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions conformément aux dispositions

e du Code des sociétés.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation,

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITE DES TITRES,

Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier,

ARTICLE DIX EMISSION D'OBLIGATIONS.,

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration

qui détermine le type, les avantages, le mode et l'époque des remboursements ainsi que toutes autres

c conditions.

Toutefois en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, de droits de

o souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale

ó statuant aux conditions prévues par la Loi.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle

en respectant les conditions prévues par la Loi.

TITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins actionnaires ou non, nommés pour six

ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tous temps révoca-'bles par elle,

el Toutefois lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale ultérieure, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection,

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d' administra-'teur est exercé à titre gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE DOUZE - VACANCE.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'as-.sem-blée générale procédera lors de sa première réunion suivante à l'élection définitive. ARTICLE TREIZE - PRESIDENCE,

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et un vice-président, En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE QUATORZE - REUNIONS.

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président ou de l'administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux adminis-+trateurs le demandent,

 Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

ARTICLE QUINZE - DELIBERATIONS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Chaque administrateur peut, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, donner à un de ses collègues pouvoirs pour le représenter à une séance de conseil et y voter en ses lieu et place.

Ces pièces seront annexées au procès-verbal.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administrations peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Ii ne. peut être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix exprimées sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante sauf lorsque le conseil n'est composé que de deux membres.

ARTICLE SEIZE - PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits et insérés dans un registre spécial. Les délégations et avis écrits y sont annexées.

Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le Président ou un administrateur délégué. ARTICLE DIX-SEPT r POUVOIRS INTERNES.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la société, à la seule exception de ceux qui sont réservés par la Loi à l'assemblée générale. ARTICLE DIX-HUIT - GESTION JOURNALIERE ET COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut déléguer à une ou plusieurs personnes, administrateur ou non, la gestion journalière de la société ainsi que la représentation, lesquels agissent soit séparément soit ensemble, soit en collège, tel que déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration détermine le cas échéant leur pouvoir.

La personne qui est chargée de ce pouvoir aura le titre de "directeur ou s'il est administrateur le titre "d'administra-'teur-délégué".

Le conseil d'administration peut également charger, dans le cadre de cette gestion, un ou plusieurs mandataires, action-naine ou non, des pouvoirs spéciaux déterminés.

Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de ta société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité,

ARTICLE DIX-NEUF - REPRESENTATION EXTERNE.

Le conseil d'administration représente en tant que collège, la société dans les actes ou en justice. Il agit par la majorité de ses membres.

Outre !e pouvoir de représentation générale du conseil agissant en tant que collège, la société est représentée dans les actes et en justice, vis-à-vis de tiers par;

- soit deux administrateurs qui agissent ensemble ou par un administrateur-délégué;

soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément;

Ils n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil.

En outre la société sera valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE VINGT - SURVEILLANCE.

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des Réviseurs d'Entrepri-ses, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable,

Toutefois par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert- comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunéra-'tion a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'admi-'nistration doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa rémunération éventuelle.

Le ou les commissaires ainsi nommé(s) n'est/ne sont révoca-ble(s) en cours de mandat que pour juste motif.

TITRE CINQ - ASSEMBLEES GENERALES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE VINGT ET UN - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

mêmes ou par mandataires, moyennant l'observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même

absents ou dissidents.

ARTICLE VINGT-DEUX -RÉUNION,

L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième lundi du mois de mai à seize heures de chaque année,

Si ce jour était un jour férié, l'assemblée se réunit te premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à fa

demande d'actionnaires représentant ensemble te cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATIONS

Toute assemblée générale réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans

devoir justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

A défaut, les assemblées générales se réunissent sur convocation du conseil d'administration.

Les convocations, contiennent l'ordre du jour et sont faites conformé-ment au code des sociétés.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent le

dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée, au siège ou dans une

banque. Si le conseil fait usage de ce droit, mention en sera faite dans les convocations.

Le conseil peut de même exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit dans le

même délai de leur intention d'assister à l'assemblée générale et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils

prendront part au vote.

ARTICLE VINGT-CINQ - REPRESENTATION

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assem-'blée générale par un mandataire, actionnaire

ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalités prévues pour être admis à l'assemblée.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes légaux ou

statutaires. Chaque époux peut être représenté par son conjoint.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procuira-+tions et peut exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui trois jours avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

ARTICLE VINGT-SIX - BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut par le

vice-président ou un administrateur-délégué. En cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, l'assemblée est

présidée par le fort actionnaire présent et acceptant ou le plus âgé en cas de parité d'importance.

Le Président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs si leur nombre

le permet. Les administra-teurs présents complètent le bureau.

ARTICLE VINGT-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assemblée générale peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil

d'administration.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde assemblée, sans préjudice cependant du droit d'accomplir ces formalités pour la

seconde séance dans l'hypothèse où elles n'auraient pas été accomplies pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-HUIT - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE VINGT-NEUF - DELIBERATIONS

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les

actionnaires sont présents à l'assemblée.

Sauf les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la Loi, les décisions sont prises, quel que soit le

nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix exprimées sans tenir compte des

abstentions.

Les votes se font à main levée ou par appel nominal, sauf décision contraire de l'assemblée à la majorité

simple,

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par leur mandataire avant l'entrée en séance.

ARTICLE TRENTE - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent.

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président,

deux administrateurs ou par un admi'nis'trateur-délégué.

TITRE SIX - ECRITURES SOCIALES - REPARTIT' ON

ARTICLE TRENTE ET UN - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

i ARTICLE TRENTE-DEUX - ECR1TURES SOCIALES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge A cette dernière date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels.

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE TRENTE-TROIS - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes annuels

Après leur adoption, elle se prononce par un vote spécial, sur la décharge à donner aux administrateurs et

au(x) commissaire(s) s'il en existe,

ARTICLE TRENTE-QUATRE - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE TRENTE-CINQ - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroit indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, en se conformant aux dispositions légales et sous sa propre

responsabilité, décider le paiement d'un acompte sur dividende, par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice

en cours et fixer la date de leur paiement.

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-SIX - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en

fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, suite

à une décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) disposent) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés,

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-SEPT - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

réparti-+tions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue soit par des

appels de fonds complémentai-ires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements

préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-HUIT - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, (commissaire), directeur,

liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes les communications, sommations,

assignations, significa-'tions peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE TRENTE-NEUF - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée

aux tribunaux du siège sauf renonciation expresse par la société,

ARTICLE QUARANTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence,

les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent

acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

DIVERS

Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

CINQUIEME RESOLUTION

* L'assemblée décide à l'unanimité de confier aux Notaires associés Olivier Timmermans et/ou Danielle

Duhen tous pouvoirs de coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le

publier.

SIXIEME RESOLUTION

* L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur TALAZAC Patrick, susnommé. En particulier ce mandataire

pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire au guichet d'entreprise, au registre des

personnes morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, rédiger et signer toutes déclarations avec

possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la Taxe sur la valeur ajoutée et autres.

Vote: Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CONSEIL ADMINISTRATION

Volet B - Suite

Immédiatement après l'assemblée générale extraordinaire, les administrateurs se réunissent en Conseil' d'administration et décident

1/ d'accepter la démission de l'administrateur délégué actuel, Monsieur TALAZAC Patrick, susnommé, et lui donne décharge de sa mission,

2/ de nommer La société privée à responsabilité limitée MAT CONSULT, ayant son siège social à Wavre, avenue du 13e Tirailleurs, numéro 29 et pour numéro d'entreprise 893853812; pour laquelle a été désigné comme représentant permanent, Monsieur BILLEN Daniel, susnommé, domicilié à Wavre, avenue du 13e Tirailleurs, numéro 29 ; fonction à laquelle il a été nommé suivant décision datée du 22 décembre deux mille treize, en cours de dépôt au Greffe des sociétés du Tribunal de commerce ainsi que de publication aux annexes du Moniteur Belge comme administrateur-délégué de la présente société pour une durée de six ans. Son mandat sera gratuit. Laquelle ici présente accepte.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre aux fins de publication au Moniteur belge.

Annexes: expédition acte, situation active et passive, rapport du conseil d'administration, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/11/2014
ÿþRéservé

au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Md 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge...: après dépôt de I'acti7ápVeReçu le

0 7 NOV. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Greffe

im

N° d'entreprise : 0467.190.008

Dénomination

(en entier) : REAL ESTATE CORPORATE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE FRANS VAN KALKEN, 9 bte 8 -1070 BRUXELLES

Objet de Pacte : TRANSFERT DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2014.

Décisions

lère résolution

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer l'adresse du siège social à ladresse suivante :'

Avenue Van Volxem, 264 bte Al -1190 Bruxelles avec effet au 27 mai 2014.

MASSON CHRISTOPHE

ADMINISTRATEUR DELEGUE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

25/11/2013
ÿþ ~~wz-1l~i,'~ Mod 20

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Les conseils d'administration des sociétés précitées ont pris l'initiative de proposer une fusion de la Société Anonyme ASFALTWERKEN BOONEN ayant pour effet la transmission de l'intégralité du patrimoine de celle-ci,. activement et passivement, à la Société Anonyme MPIR et ce conformément aux dispositions des articles 719 et suivants du Code des sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

III III llI I llI I III II 1III

*131~5~19*

N° d'entreprise : 0467.190.008

Dénomination

(en entier) : MPIR

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PLACE REINE FABIOLA 8 BTE 2 - 1083 BRUXELLES

Objet de l'acte : Dépôt du projet de fusion de la Société Anonyme ASFALTWERKEN BOONEN (société à absorber) et de la Société Anonyme MPIR (société absorbante).

Le conseil d'administration de la Société Anonyme ASFALTWERKEN BOONEN (société à absorber) et le conseil d'administration de la Société Anonyme MPIR (société absorbante) ont décidé en date du 4 octobre 2013 de soumettre le présent projet de fusion, établi conformément à l'article 719 du Code des sociétés, á leurs assemblées générales des actionnaires, conformément au même article 719 du Code des sociétés.

En exécution de ces décisions des conseils d'administration, en date du 4 octobre 2013, il a été décidé que

les personnes ci-après désignées étaient dûment autorisées à signer le présent projet de fusion au nom des

conseils d'administration :

-En ce qui concerne la société à absorber, la personne suivante ;

oMansieur Patrick TALAZAC, domicilié à 1160 Bruxelles, Avenue Jolé, 29

-En ce qui concerne la société absorbante, la personne suivante

oMonsieur Patrick TALAZAC, domicilié à 1160 Bruxelles, Avenue Jolé, 29.

L'opération de fusion envisagée est soumise aux articles 676, 719 et suivants du Code des Sociétés.

Conformément à l'article 676, 1° du Code des sociétés, la fusion envisagée est soumise à une procédure simplifiée eu égard au fait que la Société Anonyme MPIR (société absorbante) possède 100 % des actions de la Société Anonyme ASFALTWERKEN BOONEN (société à absorber).

L'opération envisagée est assimilée à une fusion par absorption en application des articles 719 et 681 du Code des sociétés. Aux termes de celle-ci, la Société Anonyme ASFALTWERKEN BOONEN (société à absorber) transfère l'intégralité de son patrimoine à la Société Anonyme MPIR (société absorbante) qui est son actionnaire à 100 %.

Le transfert de patrimoine s'effectue selon les modalités éditées ci-après et sur base d'une situation' comptable arrêtée au 31 octobre 2013.

La fusion par absorption sera considérée réalisée le jour de la passation de l'acte de fusion par absorption. par les deux assemblées générales extraordinaires des sociétés concernées. L'opération sera cependant affectée d'un terme suspensif et produira dès lors ses effets au 31 décembre 2013 à 23 h 59. Toutes les opérations actives et passives de la Société Anonyme ASFALTWERKEN BOONEN (société à absorber) seront considérées du point de vue comptable, juridique et fiscal, comme accomplies pour compte de la Société Anonyme MPIR (société absorbante) à compter du 1er janvier 2014 à 00 h 00.

1.Description de la fusion

11.3 NOV. 913

-1a;:, ~ f.= ti

~''_~'~...~. r Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les conseils d'administration s'engagent réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue de réaliser ladite fusion aux conditions définies ci-après et fixent par la présente le projet de fusion qui sera soumis à l'approbation des assemblées des actionnaires respectives.

Au terme de t'opération envisagée, la Société Anonyme MPIR se verra transférer t'intégralité du patrimoine de la Société Anonyme ASFALTWERKEN BOONEN, activement et passivement.

2.Mentions prévues à l'article 719 du Code des sociétés

2.1.Forme, dénomination, objet et siège social des sociétés appelées à fusionner

A.La société à absorber

Dénomination : ASFALTWERKEN BOONEN

Forme ; Société Anonyme

Siège social : 1000 Bruxelles, Rue d'Arenberg, 44

BCE : 0424.090.433

Objet social :

«La société a pour objet ; pour son propre compte et pour le compte de tiers, soit seule, soit en collaboration, la mise en oeuvre, l'entretien, la réparation de tous les ouvrages et installations relatives à l'immeuble avec comme objectif d'assurer la résistance à l'eau, l'isolation thermique ou acoustique, le potentiel plancher corrosion, intérieure et extérieure, et tous les travaux préparatoires et/ou de fabrication, relatif à l'objet social, La société peut également effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, liées directement ou indirectement à l'objet social et/ou connexe ou complémentaire ou similaire. Elle peut s'intéresser de toutes les manières, dans toutes les sociétés, entreprises ou sociétés qui ont un objet social semblable, ou dont l'objet est associé à son propre objet ou de nature à l'influencer favorablement et à lui permettre de se fournir en matières premières pour développer son activité ou faciliter la commercialisation de ses produits. »

B.La société absorbante

Dénomination : MPIR

Forme ; Société Anonyme

Siège social : 1083 Ganshoren, Place Reine Fabiola, 8 Bte 2

BCE : 0467.190.008

Objet social

" La société a pour objet ;;

1 . La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et entreprises existantes ou futures ainsi que de tout placement et opérations financières à l'exception de ceux réservés aux dépôts et banques d'épargne

2 . La gestion d'un capital composé de biens mobiliers et immobiliers, la valorisation et la préservation de ce patrimoine principalement à travers des actions de gestion. Cela signifie que l'achat et l'aliénation sont autorisés dans fa mesure où ils sont nécessaires ou utiles ou qu'ils contribuent à la composition plus favorable des actifs de la société. A cette fin , fa société peut effectuer toutes les transactions mobilières et financières, y compris les achats et les ventes de biens mobiliers et immobiliers, d'équipements, d'installations, de rénovation, de location et tout l'immobilier d'entreprise au sens large, ainsi que les achats, la monétisation, la création et l'investissement dans des valeurs mobilières et d'autres éléments de valeur. Sauf ce qui est expressément réservé par la Commission Bancaire et Financière.

3 . Toutes les activités telles que la formation, la recherche, les conseils, les services, l'assistance et la formation sur les questions mentionnées ci-dessus ainsi que dans le domaine de la gestion, la politique du personnel, recrutement et sélection du personnel, le coaching, l'organisation et la gestion générale et financière de l'entreprise.

4 . La gestion d'entreprise et la participation à l'organisation, la restructuration ou l'administration.

5 . Agir en tant que mandataire, directeur, agent, fiduciaire ou liquidateur de sociétés et d'entreprises et, en général, représenter un tiers et préserver les intérêts au sens large du terme.

6 . Tous les services dans le domaine de l'informatique, l'étude, l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, !e commerce de gros et de détail, la fabrication, l'assemblage, la livraison, l'installation, la réparation, l'entretien, la location, le crédit-bail et la représentation de tous les équipements d'automatisation, d'information, les logiciels, le matériel, d'équipements électriques, électroniques, radio- électriques, mecaniques, pneumatiques, équipements hydrauliques, audiovisuels, des réseaux informatiques et pneumatiques, équipements de haute technologie, hydraulique, de l'audiovisuel, des réseaux informatiques et de haute technologie associée à tous les secteurs susmentionnés.

7 . Le développement de produits logiciels de haute qualité et leur commercialisation, Le développement et l'installation de réseaux, tous les types de programmes, analyse de systèmes, l'installation, l'exploitation et la formation dans le domaine de l'informatique. Le commerce et le développement en informatique de gestion

L' entreprise peut agir pour son propre compte, en collaboration, en tant qu'intermédiaire ou représentant . Elle peut contracter des hypothèques, mettre en garantie et prendre des engagements pour tous les prêts,

Réseryé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

crédits et autres engagements , tant pour lui-même et pour les tiers. La société peut effectuer toutes les transactions financières, commerciales ou industrielles, mobilières et immobilières qui contribuent . à la réalisation de son objet social ou de nature à le promouvoir. Elle peut participer ou s' intéresser par tout -type de moyens dans toutes entreprises ou des organisations, tant en Belgique qu'à l'étranger. »

2.2.Date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante

La fusion étant affectée d'un terme suspensif et produisant ses effets au 31 décembre 2013 à 23 h 59, les opérations de la Société Anonyme ASFALTWERKEN BOONEN (société à absorber) doivent être considérées du point de vue comptable comme accomplies par la Société Anonyme MPIR (société absorbante) à partir du ler janvier 2014 à 00 h 00.

2.3.Droits assurés aux associés des sociétés absorbées qui ont des droits spéciaux ainsi qu'aux porteurs de titres autres que des actions.

Disposition sans objet.

2.4.Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

Aucun avantage particulier ne sera accordé aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

3.Mentions complémentaires

3,1.Coût de l'opération de fusion

Le coût de l'opération de fusion sera supporté :

" par la société ASFALTWERKEN BOONEN et la société MPIR à parts égales, dans l'hypothèse où le présent projet de fusion ne serait pas approuvé par les assemblées générales convoquées à cet effet ;

" par la société MPIR exclusivement, dans l'hypothèse où le présent projet de fusion serait approuvé par les assemblées générales convoquées à cet effet.

3.2.Obligation de moyens

Les soussignés s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la fusion de la manière telle que présentée ci-avant, sous réserve de l'approbation de ce projet par l'assemblée générale, en respectant les prescriptions légales et ce, conformément aux dispositions des articles 719 et suivants du Code des sociétés,

Les soussignés se communiqueront toutes les informations utiles de même qu'aux actionnaires de la manière prescrite par les dispositions légales applicables à la présente opération de fusion.

Les éléments et données échangés dans le cadre de ce projet sont confidentiels,

Les soussignés s'engagent mutuellement et réciproquement à respecter ce caractère confidentiel.

3.31e présent projet sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires de la société ASFALTWERKEN BOONEN et de la société MPIR, six semaines au moins après le dépôt au Greffe du Tribunal de commerce et ce, conformément aux dispositions des articles 719 et suivants du Code des Sociétés.

Le présent texte est établi le 5 novembre 2013, à Bruxelles, chaque version étant équivalente aux fins d'être déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles et ce, conformément aux dispositions des articles 719 et suivants du Code des Sociétés.

Pour la SA ASFALTWERKEN BOONEN, Pour la SA MPIR,

Patrick TALAZAC, Patrick TALAZAC,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 05.07.2012 12264-0160-008
13/02/2015
ÿþRéserv

au

Monitei

belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier)

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

Moa 2.0

Copie qui sera publiée aux anne*es dû Mólrliitéür bëtgë- après dépôt de I'acemstarE ffizxpu

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au greffe du tr:b! iyia! Gre commerce francc;pt  na je Bru ;d;es

Greffe

0467,190.008

REAL ESTATE CORPORATE

SOCIETE ANONYME

AVENUE VAN VOLXEM, 264 bte Al -1190 BRUXELLES

Nomination d'un administrateur, Démission de l'administrateur, de l'administrateur délégué, Démission du président du conseil d'administration, Nomination de l'administrateur délégué, Nomination du président du conseil d'administration.

1111111111111.11111111111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JANVIER 2015.

Décisions :

1 ère résolution :

Le conseil d'administration accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur DAMIANI GIUSEPPE, né le

30/07/1975, au poste d'administrateur avec effet au 01/02/2015 et à titre gratuit,

2ème résolution

l P conseil d'administration accepte à l'unanimité la démission de Monsieur MASSON Christophe(NN , né le 23/09/1975, domicilié Clos du Vieux Moulin 21 à 1410 WATERLOO de son poste d'administrateur et d'administrateur délégué ainsi que de son poste de président du conseil d' administration avec effet au 01/02/2015 avec pleine et entière décharge.

3ème résolution :

Le conseil d'administration nomme Monsieur DAMIANI GIUSEPPE, né le 30/07/1975 au poste d'administrateur délégué et au poste de président du conseil d'administration avec effet au 01/02/2015 et à titre; gratuit. Pour tous documents concernant la société REAL ESTATE CORPORATE SA, Monsieur DAMIANI' GIUSEPPE fait élection de domicile au siège sociale de la société,

DAMIANI GIUSEPPE

ADMINISTRATEUR DELEGUE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

13/02/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 20.08.2011 11449-0504-007
18/10/2010 : ANA065833
23/10/2009 : ANA065833
13/08/2009 : ANA065833
30/10/2008 : ANA065833
04/10/2007 : ANA065833

Coordonnées
REAL ESTATE CORPORATE, AFGEKORT : R.E.CO

Adresse
AVENUE FRANS VAN KALKEN 9, BTE 8 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale