REAL ESTATE RENARD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. REAL ESTATE RENARD
Dénomination : REAL ESTATE RENARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.928.767

Publication

16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 11.08.2013 13417-0171-014
27/12/2012
ÿþI mod 11.1







In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoude aan het Belgiscl

Staatsbit

OMM

BRUSSE4

L SEC 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.928.767

Benaming (voluit) : REAL ESTATE RENARD Ï

(verkort)

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel: Gentsesteenweg,1254

1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien december tweeduizend en twaalf, door Meester Vincent'; BERQUIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met ? handelsvorm van een coaperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,: î: Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op;; aandelen "REAL ESTATE RENARD", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel),; Gentsesteenweg 1254, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Bevestiging van de beslissing tot omzetting van de aandelen en obligaties aan toonder in aandelen en obligaties op naam

De algemene vergadering besliste tevens dat de aandeelhouders desgevallend op een later tijdstip kunnen vragen om over te gaan tot de omzetting van hun aandelen op naam in gedematerfaliseerde effecten via;: inschrijving op een effectenrekening. De aandelen zullen evenwel op naam moeten blijven tot ze volledig volgestort.

Vaststelling dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen geen andere;; effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap.

2° Als gevolg van de beslissing,tot bevestiging van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen,, op naam:

* Wijziging van artikel 6 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen.

* Creatie van een artikel 6bis van de statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen,(' converteerbare obligaties en warrants.

' *wijziging van artikel 23 van de statuten met betrekking tot de oproeping tot algemene vergaderingen

als volgt:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als:. regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering; die zij niet.: bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de,: oproeping.':

* wijziging van artikel 24 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten die moeten vervuld worden:: om tot een algemene vergadering te worden toegelaten als volgt:

"Artikel 24 TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de; oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn:( voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de::. certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedemateriallseerde aandelen binnen dezelfde terme een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling° opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. '

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

ti

mod 11.1

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor "de- toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.",

3° Volmacht werd verleend aan de bijzondere gevolmachtigden om waar nodig ledere verwijzing naar of vermelding van aandelen aan toonder in de statuten, te schrappen of te wijzigen teneinde aldus de statuten integraal in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, met mogelijkheid tot omzetting in gedematerialiseerde aandelen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLINC

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik _B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 02.07.2012 12252-0502-012
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 25.06.2011 11213-0533-013
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 09.06.2010 10167-0590-013
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 15.06.2009 09235-0018-014
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 22.07.2008 08451-0069-014
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 18.06.2007 07240-0088-013
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 29.06.2006 06338-4639-015
08/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 07.07.2005 05440-5188-015
16/07/2015
ÿþ1II15102535*VINIVIINIflI

+1

iu i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neer-pj

/Ontvangen op ;1 0 7 J11LE 2015

rtecer nds), griffie von de Nederr

ank van kon talige

rhand~l Brosse!

mod 11.1

Ondernemingsnr :0448928767

Benaming (voluit) : REAL ESTATE RENARD

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Gentsesteenweg 1254

Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel)

Onderwerp akte :OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Het proces-verbaal opgesteld op negenentwintig juni tweeduizend vijftien, door Meester Alexis

Lemmerling, Notaris te Brussel, luidt als volgt:

"Op heden, negenentwintig juni tweeduizend vijftien.

Te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Gentsesteenweg 1254

Voor mij, Meester Alexis LEMMERLING, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen

"REAL ESTATE RENARD", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel),

Gentsesteenweg 1254, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Hans Berquin, destijds Notaris te

Brussel, op 7 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 1993, onder

nummer 930105-321.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester

Vincent Berquin, geassocieerd notaris te Brussel, op 10 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het

Belgisch Staatsblad van 27 december 2012, onder nummer 206824.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.928.767

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9 u, onder het voorzitterschap van de heer RENARD Léon Roger,.

hierna genoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

1. De heer RENARD Léon Roger, geboren te Elsene op 6 april 1

1932, wonende te Gentsesteenweg, 1254, 1082 Sint-Agatha-

Berchem, die verklaart één aandeel te bezitten :

2. Mevrouw ADAM Jenny Odette Camille, geboren te Aalter op 1

28 november 1933, wonende te Gentsesteenweg, 1254, 1082 Sint-Agatha-Berchem, die verklaart één aandeel te bezitten :

3. Mevrouw RENARD Carine Sabine Remi Claire, geboren te 7.618

Brussel op 13 november 1958, wonende te Gentsesteenweg, 1254, 1082 Sint-Agatha-Berchem,die verklaart zevenduizend zeshonderd achttien aandelen te bezitten :

Totaal: zevenduizend zeshonderd twintig aandelen 7.620

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

'1. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de

staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart tweeduizend vijftien is gevoegd, opgesteld

overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz van LuIk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotoln(enI

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen birket Belgisch Staatsblad -16/07%2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

2. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

4. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

5. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

6, Volmacht voor de coördinatie van statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

8. Volmacht voor de formaliteiten.

Il. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet mcet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De statutaire zaakvoerders zijn ook aanwezig.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties

of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap

werden uitgegeven, zijn.

lil. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op

geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet

vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden

van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is

om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan

deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige

andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING -BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING  Omzetting

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op

21 mei 2015 dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

I T 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

aansprakelijkheid "Moore Stephens Audit", vertegenwoordigd door de heer Jacques Van den Abeele, opgesteld op

8 juni 2015, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2015, beiden

opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben

ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen, Ze verklaren er geen opmerkingen

op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

7. CONCLUSIES

Ondergetekende, Moore Stephens Audit" Burg. CVBA, vertegenwoordigd door Jacques Van den Abeele,

bedrijfsrevisor, werd aangesteld in uitvoering van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader

van de omzetting van Comm.VA REAL ESTATE RENARD in een BVBA. Een staat van activa en passiva per 31

maart 2015, opgesteld door het bestuursorgaan, lag aan de basis van onze werkzaamheden.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015, heeft plaatsgehad. tilt onze

werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verificatieverslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat ten bedrage van 1.485.573,93 EUR is kleiner dan het geplaatst kapitaal

van 1.888.948,66 EUR. Het verschil bedraagt 403.374,73 EUR,

Dit verificatieverslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen

op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Brussel op 8 juni 2015.

Moore Stephens Audit Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Jacques Van den Abeele

Bedrijfsrevisor."

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het

dossier van de-notaris.

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(olnienl

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

" " "

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0448.928.767 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2015.

TWEEDE BESLISSING - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die als volgt luidt RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "REAL ESTATE RENARD".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap Is gevestigd te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Gentsesteenweg 1254. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland uitsluitend, voor eigen rekening:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

- Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichtingen en dekoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en konstrukties in alle materialen.

- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen.

- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- Aile verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties.

- Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties. Het doel kan warden gewijzigd bij statutenwijziging volgens artikel 657 j° 559 van het Wetboek van vennootschappen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achthonderd achtentachtig duizend negenhonderd achtenveertig euro vijfenzestig cent (EUR 1.888.948,65). Het is verdeeld in zevenduizend zeshonderdtwintig (7.620) aandelen zonder nominale waarde, ieder één/zevenduizend zeshonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens gehouden worden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nierl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

\57

r

"

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwe-

zigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de

maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij

vertegenwoordigen.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. in dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en

moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt

vastgesteld.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGI NGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VIJFDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf negenentwintig juni tweeduizend vijftien, het ontslag te aanvaarden

van de hierna vermelde personen uit hun functie van statutair zaakvoerder in de commanditaire vennootschap op

aandelen:

- De Heer Léon RENARD, wonende te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Gentsesteenweg, 1254, en

- Mevrouw Jenny ADAM, wonende te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Gentsesteenweg, 1254,

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf negenentwintig juni tweeduizend vijfiten, te benoemen tot

niet-statutair-zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- De Heer Léon RENARD, wonende te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Gentsesteenweg, 1254, en - Mevrouw Carine RENARD, wonende te Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Gentsesteenweg, 1254.

Hun mandaat is voor onbepaalde duur.

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos.

DERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

Op de watste biz van Link B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering verleent aan Mevrouw Sara Berquin en/of Mevrouw Aurélie Van Ruyseveit, ten dien einde

woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, alle

machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en

neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke

bepalingen ter zake.

VIERDE BESLISSING; Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft

aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Audit", evenals

aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling

van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de

14ruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE  RAADGEVING

De vennoten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten

die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad

heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De vennoten erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vennoten op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, met mij, notaris,

ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van de

bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóórregistratie in toepassing van artikel 173, 1 ° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16707/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blæ van Luik i3 vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nota, s hetze van de persotolnieni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

24/06/2004 : BL564937
17/07/2003 : BL564937
26/07/2002 : BL564937
04/07/2001 : BL564937
02/03/1993 : BL564937
05/01/1993 : BL564937
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 24.06.2016 16229-0491-013

Coordonnées
REAL ESTATE RENARD

Adresse
GENTSESTEENWEG 1254 1082 BRUSSEL

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale