05/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S , P l a c e F l a g e y N ° 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : - d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
T e x t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a i 2 0 1 4 d e l a S o c i é t é A n o n y m e " R E A L I M P A C T A N A L Y T I C S B E L G I U M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , P l a c e F l a g e y n u m é r o 7 ,
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B R U X E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 5 2 3 9 6 9 5 5 1 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 5 2 3 . 9 6 9 . 5 5 1 . , a n o t a m m e n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
1 ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e B O Ë L , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J E T T E , A v e n u e G u i l l a u m e D e G r e e f n u m é r o 3 5 ( N N 8 4 0 4 0 5 - 2 4 9 . 4 2 ) d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ;
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a p h a ë l K R I N G S , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B R U X E L L E S , r u e d e s B a n n i è r e s n u m é r o 2 2 ( N N 8 4 0 5 2 7 - 2 1 7 . 9 3 ) d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ;
2 ) 1 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r
d u t e r j u i l l e t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
- M o n s i e u r G a u t h i e r K R I N G S , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I X E L L E S , r u e d u T a b e l l i o n 7 2 ( N N 8 5 0 2 1 5 - 3 1 7 . 6 2 )
- M o n s i e u r P i e r r e - F r a n ç o i s C R O U S S E , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L I N K E B E E K , H o l l e k e n s w e g 2 2 ( N H 8 2 1 2 1 9 - 1 8 3 . 8 3 ;
q u i a c c e p t e n t ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n C o n s e i l p r e n n e n t l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L e C o n s e i l é l i t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r L o ï c J A C O B S v a n M E R L E N , d o m i c i l i é à
1 0 5 0 I X E L L E S , A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 2 ( N N 8 4 0 4 1 8 - 3 5 5 . 2 4 ) , q u i a c c e p t e .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r
L o r e n z o S O L A R I , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , r u e d u P ê n e 1 ( N N 8 7 0 1 1 7 - 2 9 3 . 6 1 ) , à c o m p t e r d u t e r j u i l l e t
2 0 1 4 e t j u s q u ' a u 3 0 m a i 2 0 1 6 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
M e n t i o n n C r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D r o A é ~ B l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
ï l l E ! ! ! I l l t 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 - 0 7 - 2 0 1 4
~ ~ L L e s
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 3 9 6 9 5 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " R E A L I M P A C T A N A L Y T I C S B E L G I U M "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2014
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
k
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 q 1 , 1 q 1 1 1 1 1 1 1 *
2 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 3 9 6 9 5 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " R E A L I M P A C T A N A L Y T I C S B E L G I U M "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S , P l a c e F l a g e y n u m é r o 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " R E A L I M P A C T A N A L Y T I C S B E L G I U M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , P l a c e F l a g e y n u m é r o 7 ,
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B R U X E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 5 2 3 9 6 9 5 5 1 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s t e n u m é r o 5 2 3 . 9 6 9 . 5 5 1 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T S E P T A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
2 ) A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t
- l a S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s R E A L I M P A C T A N A L Y T I C S S . A . , p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t
- M o n s i e u r L a ï c J A C O B S v a n M E R L E N , p r é n o m m é ;
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E A L I M P A C T A N A L Y T I C S B E L G I U M » , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 8 8 2 6 0 2 8 8 0 7 4 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n l a B a n q u e B E L F I U S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e c i - a n n e x é e .
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à C E N T S E P T A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é
p a r s e p t a n t e c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s e p t a n t e c i n q m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
D é p ô t d e l ' e x p é d i t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013
ÿþi
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* i s i z a s o s *
M O S W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l E a U X E L L E S
3 0 J i n , 2 0 1 3 .
G r e f f e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 2 3 . 9 6 9 . 5 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e a l I m p a c t A n a l y t i c s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P a l a i s , 4 4 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a s f e r t d u S i è g e s o c i a l
R e a l I m p a c t A n a l y t i c s B e l g i u m S . A .
S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e s o c i a l : R u e d e s P a l a i s , 4 4 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
B E : 0 5 2 3 9 6 9 5 5 1
P R O C È S - V E R B A L D E L A R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T E N U E E N D A T E D U 2 5 m a i 2 0 1 3
L ' a n D E U X M I L L E T R E I Z E , l e 2 5 m a i 2 0 1 3 , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e s M e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e R e a l I m p a c t A n a l y t i c s B e l g i u m d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t R u e d e s P a l a i s , 4 4 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s ,
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
" M o n s i e u r L o k J A C O B S V A N M E R L E N , d e m e u r a n t B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 4 2
" M o n s i e u r R a p h a ë l K R I N G S , d e m e u r a n t B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P a r c d e W o l u w e , 1 1
" M o n s i e u r P i e r r e B o ë l , d e m e u r a n t B - 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e G u i l l a u m e D e G r e e f , 3 5
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r L o ï c J A C O B S V A N M E R L E N , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é q u a l i f i é , q u i c o n s t a t e q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r é u n i s s e n t l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n e t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s q u e s t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 . D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : P l a c e F l a g e y n ° 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a s é a n c e l e v é e . D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é , a p r è s l e c t u r e , p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 M A R . 2 0 1 3
e u t s i e s
G r e f f e
r t
, U -
1 1 i n
1 0 6 9 2 7 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : O S 3 9 6 3 5 S . , A
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E A L I M P A C T A N A L Y T I C S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S C H A E R B E E K , r u e d e s P a l a i s N ° 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n .
T e x t e
C o n s t i t u t i o n d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e d i x h u i t m a r s d e u x
m i l t r e i z e ( e x t r a i t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d u d é p ô t ) , i l r é s u l t e q u e
1 ) L a S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s R E A L I M P A C T A N A L Y T I C S S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L U X E M B O U R G ( G R A N D D U C H E D E L U X E M B O U R G ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e L U X E M B O U R G
2 ) M o n s i e u r L o ï c J A C O B S v a n M E R L E N , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I X E L L E S , A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 2 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " R E A L I M P A C T A N A L Y T I C S B E L G I L I M " , a y a n t s o n s i è g e à
1 0 3 0 S C H A E R B E E K , r u e d e s P a l a i s n u m é r o 4 4 .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r :
- l e d é v e l o p p e m e n t e t l a v e n t e d e s o l u t i o n s a n a l y t i q u e s e t d e s o f t w a r e ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s c o n s e i l s e t s e r v i c e s à f o u r n i r a u x e n t r e p r i s e s o u a u x p a r t i c u l i e r s , d e m a n i è r e g é n é r a l e ,
l a c o n s u l t a n c e
- e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e ( à l ' e x c e p t i o n d e s m a t i è r e s n é c e s s i t a n t u n
a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u l e s p r o f e s s i o n s r é g l e m e n t é e s ) ;
- e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e , d ' o r g a n i s a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- e n m a t i è r e d e m a n a g e m e n t e t d e g e s t i o n a u s e n s l a r g e d u t e r m e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t
a ) t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t a n t c o n s t r u i t s q u ' à c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s ( y c o m p r i s l e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ) ;
b ) t o u s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , t a n t d a n s d e s v a l e u r s à r e n t e f i x e q u e d a n s d e s a c t i o h s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
c ) L a s o c i é t é p e u t u n i q u e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a t à l ' e x c l u s i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e s a u f s i l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
T o u t e s a c t i v i t é s s o u m i s e s à l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n d e v r o n t ê t r e e x é c u t é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r d e s c o r p s d e m é t i e r s d û m e n t a g r é é s .
L a s o c i é t é p o u r r a v a l a b l e m e n t c o n t r a c t e r a v e c l e s t i e r s p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , h y p o t h é c a i r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e o u f a v o r a b l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e h E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e n f i n e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) ,
I l e s t d i v i s é e n s e p t a n t e c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s e p t a n t e c i n q m i l l i è m e ( 1 i 7 5 , 0 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 1 7 P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 8 G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , [ e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , P e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t ,
d ) I i f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 9 R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 2 3 R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 3 1 m a i à 1 8 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
[ ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 2 4 C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à [ ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 5 A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e
o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s
p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A R T I C L E 2 6 R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
A R T I C L E 2 9 D R O i T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 3 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s
d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t ,
A R T I C L E 3 5 D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I I d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A R T I C L E 3 7 L I Q U I D A T I O N
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t '
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r
l e c o n s e i l d ' a d m i - + n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s ,
A R T I C L E 3 8 R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s ,
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
A R T I C L E 4 0 C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t
l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t
a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l t r e i z e ;
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
3 ° L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s ;
- M o n s i e u r L o ï c J A C O B S v a n M E R L E N , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I X E L L E S , A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 2 ;
- M o n s i e u r R a p h a ë l K R I N G S , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A U D E R G H E M , A v e n u e d u P a r c d e W o l u w e n u m é r o 1 1 ;
- M o n s i e u r P i e r r e B O E L , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J E T T E , A v e n u e G u i l l a u m e D e G r e e f n u m é r o 3 5 ;
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x n e u f ,
- P r é s i d e n t :
M o n s i e u r J A C O B S v a n M E R L E N , p r é n o m m é , e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r P i e r r e B O E L , p r é n o m m é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e