27/08/2012
ÿþ~ . _ , . . . ~ 1 ~ 2
I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I Y I 1 I I
* 1 2 1 4 6 4 5 9 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 6 A l i a » 1 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E A L R E N O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 4 0 8 0 0 1
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é a c t i f - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 4 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K r z y z a n o w s k i M a r c i n e n t a n t q u e l ' a s s o c i é a c t i f e t c e a v e c e f f e t a u 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t M o n s i e u r M a z u r R o b e r t . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 0 1 / 0 7 1 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e i n d e t e r m i n é e ,
G é r a n t
B a r s z c z e w s k i R a d o s l a w
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o s 3 s s a
2 ~ F E B 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E A L R E N O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e E u d o r e P i r m e z 2 9 / 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 4 0 8 0 0 1
o b j e t d e l ' a n t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r B a r s z c z e w s k i R a d o s l a w C e z a r y .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c l - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s , C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
" T r a n s f e r t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
H . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e .
l i t . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e a d o r é P i r m e z 2 9 / 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s à l a c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s à p a r t i r 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
7 3 0 o u i
0 n o n
7 3 0 ( T o t a l )
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e u n e m a j o r i t é d e 1 / 1 d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 .
L e p r é s i d e n t
1 3 a r s z c z e w s k i R a d o s l a w C e z a r y
s , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2015
ÿþV o l e t B - S u i t e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 3 , 1 1 1 1 1 3 1 1
D é p o s é I R e ç u - i ~
2 3 F E V . 2 0 1 5
I E _ i C } - , ' ~ r r ; e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , i F l : . c t ^ i ' - " , ; ( . ) 1 " , C ) , ) : - . , 4 d ~ : u r e d # # ~ s
0 5 / 0 3 / 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : I i D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s l d e l ' a c t e : ' e m t s s t o n s - t r a - - n s f e r t ç e s i e g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5
1 , R a d o s l a w C e z a r y B a r c z e w s k i , n u m é r o n a t i o n a l 8 0 . 0 8 . 2 6 - 5 1 3 . 5 5 , n é l e 2 6 / 0 8 / 1 9 8 0 à M o n k i ( P o l o g n e ) , d e , I n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , d o m i c i l i é R u e d e l ' É t o i l e 2 9 1 3 e 1 G , 1 6 2 0 D R O G E N B O S
2 . R o b e r t B a r c z e w s k i , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 1 0 . 1 8 4 5 5 . 8 9 , n é à M o n k i ( P o l o g n e ) , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , u d o m i c i l i é B o o m k w e k e r i j s t r a a t 3 0 / 3 , 1 6 0 1 R u i s b r o e k <
3 . R o b e r t M a z u r , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 0 1 . 2 3 4 8 9 . 2 0 , n é à V a r s o v i e ( P o l o g n e ) , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , "
d o m i c i l i é a v e n u e d u H e y m b o s c h 3 1 0 9 0 B r u x e l l e s . I l
C i - a p r è s d é n o m m é s : " l e s c o m p a r a n t s "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
" D e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é : A p a r t i r d u 0 6 - 0 1 - 2 0 1 5 , l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é r u e S c a i l q u i n 6 0 , b o î t e 2 3 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e
" D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a r c z e w s k i R o b e r t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4
" D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t M a z u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D a s 3 ? ~ 0 f f l
f r e a l r e n o ;
b g i é t e , c ó o p é r p ï v e á r e s p o n s a ~ i f i e i f i m i t é d
D . f " í A Ü S S M b ` , 4 L S E M B E = R G U - 4 2 1 1 e 9 ~ i ~ Q l
I I
I I
08/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 7 e l A t i . 2 9 1 1
G r e f f e
I I I I I I I I I I J I I U I I U I I 1 1 1 1 J I I
* 1 1 0 ] 0 6 0 0 *
R é s
M o n b e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E A L R E N O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e E u d o r e P i r m e z 2 9 b t 4 1 0 4 0 E t t e r b e e k B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 4 0 8 0 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é . B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r B a r s z c z e w s k i R a d o s l a w C e z a r y , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e m o n s i e u r B a r s z c z e w s k i R o b e r t e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e m o n s i e u r B a r s z c z e w s k i A d a m e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
" D é m i s s i o n d e d e u x a s s o c i é s
" D è m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e .
I l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e .
1 1 1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
- - _ ~ -
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
_ _ T . - - - - - _ _ - - - A u . v e r s o - : - N e n t - s i g n a t u r e = - " _ - - = _ w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . . . . a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a d é m i s s i o n d e :
" M o n s i e u r D a n i e l K u p l i n s k i e n t a n t q u ' a s s o c i é .
" M o n s i e u r B a r s z c z e w s k i A d a m e n t a n t q u ' a s s o c i é .
L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
7 3 0 o u i
0 n o n
7 3 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l a r é v o c a t i o n d e m o n s i e u r D a n i e l K u p l i n s k i e t M o n s i e u r B a r s z c z e w s k i A d a m s o n t a p p r o u v é e .
L a s o r t i e d e D a n i e l K u p l i n s k i s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d e 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0 .
L a s o r t i e d e B a r s z c z e w s k i A d a m s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 .
2 e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a d é m i s s i o n d e m a d a m e D a n u t a B A R S Z C Z E W S K A e n t a n t q u e G é r a n t e . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
7 3 0 o u i
0 n o n
7 3 0 ( T o t a l )
P a r c o n s é q u e n t , l a d é m i s s i o n d e m a d a m e D a n u t a B A R S Z C Z E W S K A e s t a p p r o u v é e e t s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d e 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à E t t e r b e e k l e 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0 .
L e p r é s i d e n t L e s e c r é t a i r e L e s c r u t a t e u r
B a r s z c z e w s k i R a d o s l a w C e z a r y B a r s z c z e w s k i R o b e r t B a r s z c z e w s k i A d a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u - v e r s o ; = N 6 m - é t s i g n a t u r e