REALTEAM

Dénomination : REALTEAM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 578.967.759

Publication

09/02/2015

��` r Mod 11.1

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe '77

R�serv�

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Moniteur

belge

D�pos� / Re�u le

28 JAN. 2015

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N� d'entreprise : OS

D�nomination (en entier) : Realteam (en abr�g�);

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Rue Paul Wemaere 4

1150 Bruxelles

_Objet de l'acte : Constitution par l'effet d'une scission partielle de la sprl PHARMACITY

D'un acte re�u par Ma�tre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles, le 23 d�cembre 2014, il r�sulte qu'on a comparu :

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e PHARMACITY, ayant son si�ge social Rue Paul Wemaere, 4 � 1150 Bruxelles, immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0472.480.862, fci repr�sent�e par l'un de ses g�rants, savoir, Monsieur LACROIX Laurent, domicili� � 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue des Ch�nes, 9.

A. Constitution dans_le_cadre de lascission partiellejte &soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "PHARMACITY La pr�sente constitution intervient dans le cadre de la scission partielle de la comparante, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "PHARMACITY", d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de ladite soci�t� dont le proc�s-verbal a �t� dress� ce jour par le notaire soussign�, Bertrand NERINCX, dans les termes suivants:

"Sous la condition suspensive de la constitution de la soci�t� anonyme "Realteam", l'assembl�e d�cide d'approuver la scission partielle sans dissolution de la pr�sente soci�t�.

Cette scission se r�alisera par voie de transfert � ladite soci�t� des �l�ments de son patrimoine, activement et passivement, lesquels �l�ments constituent l'activit� centr�e sur la location d'immeubles � vocation commerciale, dont l'immeuble sis nue Paul Wemaere 2 � 8, � 1150 Bruxelles de la soci�t�, moyennant attribution aux associ�s de la S.P R.L. PHARMACITY, partiellement scind�e, des parts de la S.A. Realteam. (..)

Cr Imune de WOLUWE-SAINT-PIERRE QUATRIEME DIVISION article num�ro 07721

DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination "Realteam".

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

Ils devront �galement contenir l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, les termes � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivis du num�ro d'entreprise, ainsi que l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social

SI GE

Le si�ge est �tabli rue Paul Wemaere, 4 � 1150 Bruxelles (Woluw�-Saint-Pierre).

Le si�ge peut �tre transf�r� en tout autre lieu de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Le si�ge peut �tre transf�r� en tout autre lieu de la R�gion de langue n�erlandaise de Belgique par d�cision de l'assembl�e g�n�rale aux conditions requises pour la modification des statuts, ces derniers devant �tre r�dig�s en n�erlandais exclusivement.

Tout changement de si�ge social devra �tre publi� aux Annexes du Moniteur belge.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, succursales ou agences ou d�p�ts, partout ou elle le juge utile, en Belgique ou � l'�tranger.

OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, le lotissement, la prospection, et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes_ op�rations qui, directement ou indirectement sont_en relation.aue�.oet_objet etqulsontde. nature �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� e au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mad 1 Li

favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin des engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers. Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

La soci�t� a en outre pour objet la gestion, l'administration et l'exploitation ainsi que la mise en valeur du portefeuille et du patrimoine mobilier et immobilier qui lui sera apport� par ses associ�s ou qu'elle acquerra autrement.

Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypoth�que � la garantie des engagement qu'elle pourrait souscrire en personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire.

La soci�t� peut �galement effectuer des placements mobiliers � ccurt, moyen ou long terme.

Elle peut �galement participer � la cr�ation et au d�veloppement d'entreprises industrielles, commerciales, financi�res ou immobili�res et leur pr�ter tout concours que ce soit par des pr�ts, des garanties ou de toute autre mani�re, notamment par le consulting ou en tant qu'administrateur, auquel cas elle d�signera un repr�sentant permanent.

CAPITAL

Le capital social est fix� � six cent mille euros (� 600.000,00). Il est repr�sent� par soixante mille (60.000) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un soixante milli�me (1I60.000'�me) de l'avoir social.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou membres du personnel, un repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et : pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux nominations.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

D�LIB�RATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

AILe conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur peut donner mandat, � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, en ce compris le t�l�gramme, la t�l�copie, re-mail, pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel.

Lorsqu'une d�lib�ration est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une

vid�oconf�rence. Les proc�s-verbaux doivent mentionner avec pr�cision les moyens techniques utilis�s. B/Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni l'utilisation du capital autoris�.

C/Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side cesse d'�tre pr�pond�rante. D/Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration ale pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

e. au Moniteur belge

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En outre, le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent

�galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix,

En ras de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, te conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent,

REP ESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel et en justice,

- soit, par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion,

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, la soci�t� est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. CO TN ROLE

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans renouvelable.

Toutefois par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par l'article 15 du Code des soci�t�s, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert- comptable dont la r�mun�ration Incombera � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec l'accord de la soci�t� ou si cette r�mun�ration a �t� mise � charge de la soci�t� par d�cision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa r�mun�ration �ventuelle.

Le ou les commissaires ainsi nomm�(s) n'est/ne sont r�vocable(s) en cours de mandat que pour juste motif. R�UNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le troisi�me mercredi d'avril � seize heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.

ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, dans un d�lai de cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, �tre inscrits sur le registre des actions nominatives, informer par �crit le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Cette obligation n'est applicable que si elle est pr�vue dans les convocations.

Lorsque toutes les actions sont pr�sentes ou repr�sent�es, l'assembl�e est valablement constitu�e sans qu'il ne doive �tre justifi� de l'accomplissement de formalit�s de convocation.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

D�LIB�RATIONS DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

Sauf dans les cas de quorum et de majorit� sp�ciale pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, rendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique.

MAJORITE SP�CIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital, sur la transformation de la soci�t�, ou sur une fusion, une scission,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

A

Mod 11.1

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R�serv� e au Moniteur belge

un apport d'universalit� ou de branche d'activit�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit� requises par la loi.

EC-ITIJRES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels de la soci�t� comprenant un bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont �tablis confc7rm�ment � la loi et d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement sign�s par un administrateur ou par toute autre personne charg�e de la gestion journali�re, ou express�ment autoris�e � cet effet par le conseil d'administration.

Les administrateurs �tablissent en outre annuellement un rapport de gestion conform�ment aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de r�diger un rapport de gestion si la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94, premier alin�a, 1 � du Code des soci�t�s.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAI MENT DE DIVIDENDES

Le paiement �ventuel de dividendes se fait annuellement, aux �poque et lieu indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

R�PARTITION

Apr�s r�glement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d �'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par une r�partition ou des remboursements pr�alables en esp�ce au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions. R�alisation de la scission partielle

Les statuts de la soci�t� anonyme "Realteam" �tant ainsi arr�t�s, est ici intervenu Monsieur LACROIX Laurent, pr�nomm�, agissant conform�ment � la d�l�gation de pouvoirs pr�cit�e, lui conf�r�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "PHARMACITY", soci�t� scind�e dont le proc�s-verbal a �t� dress�, ce jour, pr�alablement aux pr�sentes, par Ma�tre Bertrand NERINCX, notaire soussign�.

Lequel intervenant apr�s avoir constat�:

1. qu'ant�rieurement � la pr�sente assembl�e, et suivant proc�s-verbal dress� ce jour, pr�alablement aux pr�sentes, par Ma�tre Bertrand NERINCX, notaire soussign�, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "PHARMACITY" a d�cid� que ladite soci�t� se scinde partiellement par voie de constitution de la pr�sente soci�t�;

2. que les statuts de la pr�sente soci�t� ont �t� approuv�s par ladite assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "PHARMACITY" et arr�t�s lors de la pr�sente assembl�e Constate en application de l'article 754 du Code des soci�t�s la r�alisation de la scission partielle;

POUVOIRS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les statuts �tant ainsi arr�t�s et le transfert partiel du patrimoine de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "PHARMACITY" dans le cadre de sa scission partielle r�alis�, la comparante a d�cid� de fixer comme suit les dispositions transitoires des statuts:

1) Cl�ture du premier exercice social:

Le premier exercice social se terminera le trente-et-un d�cembre deux mille quinze.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle:

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille seize.

3) Administrateurs:

L'assembl�e fixe le nombre des premiers administrateurs � deux.

L'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur, pour une dur�e de six ans:

1. La soci�t� priv� � responsabilit� limit�e � PEJATEN �, ayant son si�ge social � rue Paul Wemaere 4,1150 Woluw�-Saint-Pierre, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Pierre MASSAR, pr�ncmm�;

2. La soci�t� priv� � responsabilit� limit�e � LLX FINANCE �, ayant son si�ge social � Avenue des Ch�nes 9,

6-1435 Mont-Saint-Guibert, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Laurent LACROiX,

pr�nomm�.

Les administrateurs sub 1 et sub 2 ici pr�sents acceptent le mandat qui leur est conf�r�.

Le mandat des premiers administrateurs prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de

deux mille vingt.

Leur mandat sera exerc� � titre non-r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� r au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 22 des statuts sous la signature de l'administrateur-d�l�gu� ou conjointe de deux administrateurs.

4) Contr�le de la soci�t�:

La comparante d�clare qu'ainsi qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi, la pr�sente soci�t� b�n�ficie des d�rogations pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s. Par cons�quent, elle d�cide de ne pas nommer de commissaire.

5) Pouvoirs sp�ciaux:

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s sous condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif � la soci�t� Smeyers & Partners, dont le si�ge social est �tabli � rue du Manypre 109, 1325 Chaumont-Gistoux, avec droit de substitution afin d'effectuer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, passer et signer tous actes, pi�ces et documents, substituer et, en g�n�ral, faire tout ce qui est n�cessaire dans l'acception la plus large du terme.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

La premi�re r�union du conseil d'administration de la soci�t�, dont tout les membres sont pr�sents, d�cide de nommer la personne suivante comme administrateur-d�l�gu� de la soci�t�, ceci � partir du moment o� la soci�t� aura de la personnalit� juridique:

-La soci�t� priv� � responsabilit� limit�e � LLX FINANCE �, ayant son si�ge social � Avenue des Ch�nes 9, B-1435 Mont-Saint-Guibert, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Laurent LACROIX, pr�nomm�;

L'administrateur-d�l�gu� pr�nomm� est nomm� pour une dur�e ind�termin�e mais son mandat expirera automatiquement fin au moment o� son mandat d'administrateur prendra fin pour quelque raison que ce soit. Le mandat d'administrateur-d�l�gu� sera exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire du conseil d'administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

-1 exp�dition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 rapport du reviseur

-1 rapport pr�alable � la scission

-1 compte des r�sultats

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2015

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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: Soci�t� Anonyme

Rue Paul Wemeare 4 - 1150 Woluwe St Pierre

Nomination 'd'un nouvel administrateur

Par d�cision de l'assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 02 janvier 2015, l'assembl�e appelle au fonction d'administrateur un troisi�me administrateur en ta personne de Pharmacity spri - BE0472480862 � partir de ce jour et jusqu'�pr�s rassembl�e g�n�rale de 2020. La soci�t� Pharmacity est domicili�e � 1150 Bruxelles, 4 Rue Paul Wemaere et est repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Laurent Lacroix.

LLX Finance sprl repr�sent� par Laurent Lacroix

Administrateur d�l�gu�

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des flets

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 25.08.2016 16484-0311-007

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Code postal : 1150
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Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
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