06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.04.2014, NGL 30.04.2014 14110-0549-037
11/12/2014
ÿþ M o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I D
* 1 4 2 2 0 7 9 2 *
n e e r g e . . : . ' . 1 - n t v a n g e n o p
C 2 C 1 1 1
G r i f f i e
t e r g r i f f i e v a a _ d N n r j r l r . ~ : ~ a t t í e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 3 4 2 8 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C A B E L U X R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o t h o m b s t r a a t 3 8 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 A p r i l 2 0 1 4 w e r d e r b i j a f z o n d e r l i j k e b e s t e m m i n g b e s l o t e n o m , i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n D h r . B e r n d W e i n m a n n , D h r . E r n s t W i e s i n g e r , w o n e n d e ; t e A T - 4 0 7 4 S t r o h e i m , S t r o h e i m 5 0 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G u y T a n g e t e n
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013
ÿþM o d 2 , t
t C l , l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 4 2 . 8 6 1 ~ d ~ D f 3 1 ? u S S E C
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C A B E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 1 3 D C I E s p l a n a d e 1 B u s 9 5
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t v e r p l a a t s t v a n B D C / E s p l a n a d e 9 B u s 9 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l n a a r R u e N o t h o m b 3 8 , 1 0 4 0 B r u s s e l .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g d r a a g t a a n d e d i r e c t e u r D h r . G u y l a n g e t e n o p o m a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e o n d e r n e m e n t e n e i n d e d e h e d e n b e s p r o k e n a g e n d a p u n t e n t e l a t e n b e k r a c h t i g e n e n p u b l i c e r e n .
G u y T a n g e t e n
D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' ' i t 1 F ~ ~ ~ ~ t
G r i f f i e ' ' T ° ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.04.2013, NGL 07.06.2013 13167-0062-037
01/08/2012
ÿþ M O t l w O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I
* 1 2 1 3 5 4 7 2 *
v ~ b e h i a a i B e k S t a a
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1 1 " W U S S a
r , " 2 0 1 2
. '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 4 2 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C A B E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B D C / E s p l a n a d e 1 , b u s 9 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s + O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 2
6 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n D e n A b e e l e H e r m a n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e j a a r l i j k s e e r e l o n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n c o n t r o l e o p d r a c h t z u l l e n ¬ 9 . 4 3 0 , 0 0 b e d r a g e n . D i t e r e l o o n z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
7 , O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n M r . P e t e r S c h n e i d e r a l s b e s t u u r d e r g o e d t e k e u r e n .
M r J o a c h i m K a l t m a i e r , w o n e n d e t e W e i l e r s b a c h 6 , D E - 7 4 5 4 2 B r a u n s b a c h - W e i l e r s b a c h , z a l d e f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n o v e r n e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
8 . B e p e r k i n g v a n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t e u r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t e u r s t e b e p e r k e n . D e d i r e c t e u r s z u l l e n v a n a f h e d e n a l t i j d t e s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r d i e n e n t e t e k e n e n o f i e m a n d d i e d a a r t o e e e n s p e c i a l e v o l m a c h t h e e f t g e k r e g e n . V o o r a l l e o p d r a c h t e n m e t e e n b e d r a g m i n d e r o f g e l i j k a a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 z u l l e n d e d i r e c t e u r s m e t e e n b e s t u u r d e r d i e n e n t e t e k e n e n o f i e m a n d d i e d a a r t o e e e n s p e c i a l e v o l m a c h t h e e f t g e k r e g e n . V o o r a l l e o p d r a c h t e n m e t e e n b e d r a g h o g e r d a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e n e n d e d i r e c t e u r s m e t e e n b e s t u u r d e r t e t e k e n e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r C h r i s t o p h e P i g n o l e t , w o n e n d e t e 5 0 2 0 M a l o n n e , C h e m i n d u B o i s d u D u o 1 . M r P i g n o l e t m a g , t e s a m e n m e t e e n d i r e c t e u r o f b e s t u u r d e r , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o n t r a c t e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j z a l o o k b e t a l i n g e n m o g e n t e k e n e n v o o r e e n b e d r a g m i n d e r o f g e l i j k a a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e z e f u n c t i e z a l o n b e t a a l d b e o e f e n d w o r d e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
G u y T a n g e t e n D i r e c t e u r
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k l à v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.04.2012, NGL 16.05.2012 12120-0377-034
27/06/2011
ÿþ M M 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n e l p M t M e t
5 J U N ' R n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 4 2 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C A B E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u g è n e P l a s k y l a a n 1 4 0 B , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 w o r d t v e r p l a a t s t v a n E u g è n e P l a s k y l a a n 1 4 0 B , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k n a a r B D C / E s p l a n a d e 1 B u s 9 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r . A l e l i ( E l l y ) C h e n e n a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n b u r g . C V B A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , e n a l h a a r w e r k n e m e r s , m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n u e n i n d e t o e k o m s t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n d a a r v a n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t ;
- n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a l l e b e k e n d m a k i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a a r o n d e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ;
" h e t n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g ( e n ) l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n a l s B T W - p l i c h t i g e e n b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j z e l f d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
" d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e d i e n s t v o o r z e l f s t a n d i g e n e n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d ;
" d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ;
" h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e p o s t s t u k k e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e P o s t .
G u y T a n g e t e n
D i r e c t e u r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 31.05.2011 11140-0100-035
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.04.2010, NGL 06.05.2010 10115-0061-033
19/05/2009 : BL584158
26/06/2008 : BL584158
10/05/2007 : BL584158
13/11/2006 : BL584158
02/05/2006 : BL584158
02/05/2005 : BL584158
23/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 3 4 2 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C A B E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ~ ~ ~ ~
Z e t e l : h Q m b S h C k C ~ f r 2 } ~
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 5 w e r d e r b i j a f z o n d e r l i j k e b e s t e m m i n g b e s l o t e n o m :
- D h r . U l r i c h H â f e l e , w o n e n d e t e D E - 7 4 6 5 3 K ü n z e l s a u - G a i s b a c h , S t e m w i e s e n 2 6 b u s 1 , e n D h r , J o a c h i m K a l t m a i e r , w o n e n d e t e D E - 7 4 5 4 2 B r a u n s b a c h - W e i l e r s b a c h , W e i l e r s b a c h 6 , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
H u n m a n d a a t e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d f g d ;
- D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t v e r p l a a t s t v a n R u e N o t h o m b 3 6 , 1 0 4 0 B r u s s e l n a a r E u g è n e P l a s k y l a a n 1 4 0 A b u s 1 6 , 1 0 3 0 B r u s s e l ;
- D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n D e n A b e e l e H e r m a n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
D e j a a r l i j k s e e r e l o n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n c o n t r o l e o p d r a c h t , z u l l e n ¬ 9 . 2 0 0 , 0 0 b e d r a g e n . D i t e r e l o o n z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
G u y ` t a n g e t e n
D i r e c t e u r
t e t
r e
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t o n t y - n c c ~ ~ o p
1 3 J U L I 2 0 1 5
g r i f f i e v a n d e M e d e r i n i 7 c i v t a l i c e
h t h a r t ' f i v a n 1 - . . . 1
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2004 : BL584158
28/06/2004 : BL584158
10/05/2004 : BL584158
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11/12/2002 : BL584158
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15/01/1997 : BL584158
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