RECOB - GENERAL MAINTENANCE & SERVICES, EN ABREGE : RECOB - GMS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. RECOB - GENERAL MAINTENANCE & SERVICES, EN ABREGE…
Dénomination : RECOB - GENERAL MAINTENANCE & SERVICES, EN ABREGE : RECOB - GMS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 439.092.967

Publication

13/01/2014
ÿþMIDD WORD 11.1

(D[J\ ',rr~p ,l :4'5A Copie á publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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-2 JAN 2014

Greffe

N° d'entreprise : 439.092.967

Dénomination

(en entier) : RECOB-GENERAL MAINTENANCE & SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 11218, 1050 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION D'ADMINISTRATEURS, NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 26 DECEMBRE 2013 A 11H00

Monsieur Daniel BROUX préside la séance et expose que, suite aux récents incidents de santé dont il a souffert, Monsieur Henri FRELINX souhaite être déchargé de son mandat d'administrateur délégué et de son mandat d'administrateur. En sa qualité de représentant permanent de la S. A. SERGES, Monsieur FRELINX informe l'Assemblée que ladite société souhaite également être déchargée de son mandat.

L'Assemblée Générale des Actionnaires remercie Monsieur Henri FRELINX pour le dévouement dont il a fait preuve au bénéfice de la Société et ce, pendant de très nombreuses années et accepte sa démission.

Elle accepte également la démission de la S. A. SERGES.

Pour achever le mandat de la S. A. SERGES, elle nomme Monsieur Pascal CROISELET, employé, domicilié à 1080 Bruxelles, Avenue de Laeken 5, (N. N. 62030626901). Monsieur CROISELET accepte ce mandat qui se terminera après l'A. G. de 2017.

Elle ne procède pas à d'autres nominations, le mandat de Monsieur FRELINX demeurant vacant.

L'Assemblée décide également de transférer le siège social à 1050 Bruxelles, Rue du Printemps 50-54, avec effet immédiat.

Ces résolutions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité

Daniel BROUX

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij fiée Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur._belge,._

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé 1 Reçu te

Réserv'

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~ 7 DEC. 2014

au greffe de comm-ree

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0439.092.967

Dénomination

(en entier) : "RECOB - GENERAL MAINTENANCE & SERVICES"

(en abrégé) : "RECOB - G.M.S."

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Ixelles (1060 Bruxelles), rue du Printemps, 50-54

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

Il résulte d'un acte reçu par Maître Bertrand NERINCX, Notaire associé à 1000 Bruxelles, suppléant Maître André PHILIPS, Notaire Honoraire de résidence à Koekelberg, suivant Ordonnance du 29 septembre 2014, le sept novembre deux mil quatorze, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistré quatre râles sans renvois au 1°~ bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5 le 26 NOV, 2014 Vol 41 fol 89 case 5. Reçu : cinquante euros (50 ¬ ). Pour le Conseiller ai. (signé) C. DUMONT'.

Que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « RECOB - GENERAL MAINTENANCE & SERVICES », en abrégé « RECOB  G.M,S. », ayant son siège social à Ixelles. (1050 Bruxelles), rue du Printemps, 50-54.

Les résolutions suivantes ont été adoptées

Rapports

Le rapport du réviseur d'entreprises, la société privée à responsabilité limitée AELVOET, SAMAN & PARTNERS, Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 143, représentée par Madame Wendy SAMAN, réviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants :

«VI, CONCLUSION

Au terme des différents examens auxquels nous avons procédé, suivant les normes sur l'apport en nature de sociétés commerciales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, portant sur l'apport en nature d'une créance envers la Société Anonyme « RECOB - GENERAL MAINTENANCE & SERVICES, EN ABREGE: RECOB -GMS », nous sommes en mesure de conclure que

1.11 est rappelé que l'évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature relèvent de la responsabilité des administrateurs de la société;

2.La description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté;

3.Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et ont été appliqués de manière correcte ;

4.Les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie;

5.Mansieur Daniel Groux obtiendra en échange de l'apport décrit ci-dessus 1.612 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale représentant un montant en capital de 80.000,00 EURO;

6.Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractères légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une "fairness opinion", Bruxelles, le 7 novembre 2014 »

Ces deux rapports seront déposés en même temps qu'une expédition des présentes au greffe du tribunal du commerce, après avoir été signé "ne varietur" par le notaire et les membres du bureau.

Augmentation du capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) à cent quarante-deux mille euros (142.000,00 EUR) par la création de mille six cent douze (1.612) actions du même type, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de leur création et arrondi de sorte à ce que l'augmentation de capital totale atteigne quatre-vingt mille euros.

A l'unanimité, les membres de l'assemblée approuvent la valeur de l'apport, qui est fixée à quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR).

Apport

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Aux présentes intervient __.

Monsieur BROUX Daniel, demeurant à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), rue de la Citadelle 13.

" Lequel après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « RECOB -GENERAL MAINTENANCE! & SERVICES », en i abrégé « RECOB  G.M.S. », et expose qu'il possède une créance certaine, liquide et exigible de quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR) à charge de la société « RECOB-GENERAL MAINTENANCE & SERVICES », en

abrégé « RECOB  G.M.S. ». .

A la suite de cet exposé, il déclare faire apport à la société de la créance qu'il possède contre 'elle, à concurrence de cent pour cent et arrondi de sorte à ce que l'augmentation de capital:totale atteigne quatre-vingt mille euros.

Rémunération

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur BROUX Daniel, prénommé, qui accepte, les mille six cent douze actions nouvelles entièrement libérées.

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital.

Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que l' augmentation du capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital social est effectivement porté à cent quarante-deux mille euros (142.000,00 EUR), représenté par deux mille huit cent soixante-deux actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille huit cent soixante-deuxième de l'avoir social.

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme proposé à l'ordre du jour et en outre d'adapter les statuts au transfert du siège social de son ancienne adresse à l'adresse actuelle, tel que publié à l'annexe au Moniteur Belge du 2 janvier 2014, sous le numéro 14012445, savoir :

Modification de l'article 5 des statuts, comme suit

- remplacer la première phrase par le texte suivant

« Le capital social est fixé à cent quarante-deux mille euros (142.000,00 EUR), représenté par deux mille ' huit cent soixante-deux actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune unldeux mille huit cent soixante deuxième de l'avoir social, toutes entièrement libérées. »

- ajouter in fine de « HISTORIQUE », le texte suivant :

« L'assemblée générale extraordinaire du sept novembre deux mille onze à décidé d'augmenter le capital . par un apport en nature pour le porter à cent quarante-deux mille euros (142.000,00 EUR), par la création de mille six cent douze actions, entièrement libérées. »

Pouvoirs

L'assemblée décide de donner mandat spécial à l'administrateur délégué, avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités administratives qui doivent permettre à la société d'exercer son activité commerciale et à cette fin, de représenter la société auprès du Guichet d'entreprises du choix du mandataire, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises, du Greffe du Tribunal de commerce et de toutes autres administrations fédérales, régionales, provinciales, communales et autres.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,-

Dépôt simultané de : - une expédition - une procuration - un rapport du conseil d'administration - un rapport du Réviseur d'Entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôtrdeyFacte au greffe 

31 JUL 2013

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IIIII

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N° d'entreprise : 0439.092.967

Dénomination

(en entier) RECOB - GENERAL MAINTENANCE & SERVICES

(en abrégé) " RECOE - G.M.S.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1050 Ixelles, avenue Franklin Roosevelt, 112/8

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modifications de l'objet social et des enseignes complémentaires, démission et nomination

L'an deux mille treize,

Le quatre juillet,

Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaer-beek-Bruxelles;

En l'Etude, boulevard Lambermont, numéro 374 ;

A été tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme " RECOB -- GENERAL

MAINTENANCE & SERVICES ", éta-blie à Ixelles  1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 112/8;

Société constituée sous la forme de société coopérative suivant acte sous seing privé en date du premier,

décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf (Annexe au Moniteur belge de date-numéro 891222.424);

Transformée en société anonyme suivant acte reçu le trente dé-cembre mil neuf cent nonante-trois par le.

notaire Yves Dechamps, à Schaerbeek (Annexe au Moniteur belge de date-numéro 940127-183);

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu dix-neuf octobre deux mille six, par le

notaire Eric Levie, suppléant Yves Dechamps, notaire à Schaerbeek (Annexe au Moniteur belge de date-

numéro 2006-11-2110174137);

Société immatriculée au Registre des Personnes Morales sous NA BE 0439.092.967 RPM Bruxelles.

Bureau

La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence de Mon-sieur FRELINX Henri, ci-après plus

amplement identifié.

La composition de l'assemblée ne permet pas la désignation de scrutateur ou de secrétaire.

Composition de l'assemblée

Est représenté l'unique actionnaire, propriétaire de mille deux cent cinquante (1.250) actions, soit : la totalité

des titres représentatifs du capital social

la société anonyme "FORESTERA", établie à Woluwe-Saint-Pierre  1150 Bruxelles, avenue de Tervueren,

148/bte 25.

Société constituée sous la forme de société coopérative suivant acte reçu le onze septembre mil neuf cent,

quatre-vingt-un, parle no-taire Thierry Van Halteren, de résidence à Schaerbeek (Annexe au Moniteur belge du

trente septembre suivant, numéro 1784-3) ;

Transformée en société anonyme suivant acte reçu le vingt-trois décembre mil neuf cent nonante-trois par.

Maître Yves Dechamps, no-taire à Schaerbeek (Annexe au Moniteur belge de date-numéro 940115-119) ;

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu dix-neuf octobre deux mille six, par le'

notaire Eric Levie, suppléant Yves Dechamps, notaire à Schaerbeek (Annexe au Moniteur belge de date-

numéro 2006-11-21 / 0174138);

Inscrite au Registre des personnes morales sous NA BE 0421 949 208 RPM Bruxelles ;

Représentée, conformément à l'article 19 de ses statuts, par son administrateur-délégué, Monsieur.

FRELINX Henri Edmond, né à Ixelles, le 3 août 1949, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 244, boîte 25

Nommé à la fonction d'administrateur aux termes de l'assemblée générale ordinaire, tenue en juin 2012,

(Annexe au Moniteur belge de date-numéro 2012-11-23 / 0189534) ;

Nommé à la fonction d'administrateur-délégué aux termes d'un conseil d'administration, tenu à la même.

date, (Annexe au Moniteur belge de date-numéro 2012-11-23 / 0189534) ;

Exposé du Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom e! signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Le Président expose et requiert le notaire d'acier que:

1. La présente assemblée a pour ordre du jour :

- Ordre du jour- - _ _ _ _ _ _ _ . _ _ r _ .. _ _ _ - _ ., . _. _ _ _. . - -

1. Rapport du conseil d'administration exposant la justification dé-taillée dé.Ia modification proposée à l'objet

soctal ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne

remontant pas à plus de trois mois.

2, Proposition de modifier l'objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte suivant :

« La société a pour objet :

- La conception et la fabrication, l'import-export, l'achat et la vente en gros et au détail, de tous biens meubles, objets et accessoires d'aménagement et d'ameublement intérieurs ou extérieurs ;

- L'achat, la prise en location, la vente, la location, l'exploitation, le montage et le démontage tout ou parties d'échafaudages fixes ou mobiles, en ce compris : les échafaudages emboitables, les tours rou-tantes, les plateformes suspendues, les nacelles automotrices à mât vertical ou encore les montes matériaux ;

- La conception et la réalisation de tous travaux de charpenterie ou de menuiserie intérieure ou extérieure, en ce compris : le traçage, le calibrage, l'usinage et les travaux de peinture, en usine, en atelier ou chez le client, de bois naturels, matériaux composites, plastiques, verres, aluminium, PVC, métaux, le levage et le montage des ossatures et structures, la pose de tous types de couverture de bâtiments, ainsi que la réalisation et la pose d'escaliers en bois, de portes intérieures ou extérieures, de cuisine, de dressings et placards ou tout autre type de rangements ;

- L'entreprise générale de parachèvement de bâtiment, en ce compris : le nettoyage par sablage ou techniques analogues, le rejoin-toiement, les travaux d'étanchéité de la façade, les traitements chi-miques ou biologiques de celle-ci, le crépissage et les travaux de pein-ture extérieurs, le nettoyage et démoussage de toitures, l'isolation thermique et acoustique, le placement de cloisons et de faux-plafonds, la pose de plâtre et de gyproc, la réalisation et le placement de ferron-neries, de volets et de tous types de menuiseries, de vérandas, le pla-cement d'adoucisseurs d'eau, l'installation de cheminées ornementales, la pose de chapes, parquets, carrelages ou tout revêtement de sol, la maçonneries, le bétonnage, le cimentage, le plafonnage et la prépara-tion des murs, les placements de revêtements de mur, les travaux de peinture, le placement de clôtures ainsi que tous autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments;

- L'entreprise d'entretien, de nettoyage et de désinfection de sites, immeubles, meubles et objets divers ;

- Le courtage immobilier, l'administration et la régie de biens im-mobiliers, le conseil en matière d'implantation et de construction de tous biens immobiliers. L'acquisition de tous biens immobiliers tant en nom propre que pour des tiers. L'élaboration des dossiers de financement et d'assurance.

La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon !es modalités qui lui paraissent les mieux appropriées,

Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention fi-nancière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer même si ces dernières ont un objet social qui diffèrent de celui de la présente société et conférer toutes sûretés pour compte de tiers, »

'3. Proposition de remplacer l'actuel troisième paragraphe de l'article ler des statuts par le paragraphe suivant

« La société utilise également, à titre d'enseigne complémentaire ; les marques « RECOB 13O1S » et « RECOB ECHAFAUDAGES ». »

4. Proposition de constater que le mandat de Monsieur MORGHAD Mohammed, domicilié à Sidi Slimane (Maroc), Hay Pam, bloc 13, numéro 12, nommé administrateur, aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2012, n'a pas été accepté et partant n'a pas été exercé par défaut d'accès au territoire du Royaume.

5. Publication de la désignation du représentant permanent de la société anonyme « SOCIETE D'ETUDES, DE REALISATIONS ET DE GESTION », en abrégé « SERGES », établie à 1050 Bruxelles, avenue Louise 244, boîte 25, inscrite au Registre des personnes morales sous 'iVA BE 0425.088.939 RPM Bruxelles, administrateur de la société objet des présentes, savoir : Monsieur FRELINX Henri Edmond, né à Ixelles, le 3 août 1949, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 244, boite 25.

6. Mise à jour des statuts

7. Pouvoirs.

Il. Le Président requiert te notaire d'acter

- Que l'unique actionnaire est présent,

- Que la société n'a pas émis d'obligation ou de certificat nominatif émis avec la collaboration de la société,

- Que Monsieur FRELINX Henri, prénommé, administrateur est présent.

Que la société anonyme « SOCIETE D'ETUDES, DE REALISATIONS ET DE GESTION », en abrégé « SERGES », établie à 1050 Bruxelles, avenue Louise 244, boîte 25, inscrite au Registre des personnes morales

sous TVA BE 0425.088.939 RPM Bruxelles, est pré-sente et que Monsieur BROUX Daniel, né à Ithaca (Etats-Unis d'Amérique), le 14 septembre 1958, domicilié à 1630 Linkebeek, drève Commandant Romain Marissal, 20, administrateur, a renoncé à être convoqué.

- Que la société ne dispose pas d'un commissaire.

III. Il résulte de la liste de présence que tous tes titres sont repré-sentés à l'assemblée, soit bien plus de la moitié du capital social.

-7 IV. Chaque titre donne droit à une voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Validité de l'assemblée

~.--~ L'exposé-du-Président est-reconnu--exact-par l'assemblée; celle-ci-se reconnaît-valablement constituée et----- -_

apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour,

. 'Délibérations

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après délibération, prend les résolutions ci après;

1. A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lec-ture du rapports du conseil d'administration. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date n'excédant pas trois mois,

Tous les actionnaires présents reconnaissent avoir reçu la copie de ce(s) rapport(s) et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ce(s) rapport(s) sera déposé au greffe du tribu-rial de commerce, en même temps qu'une expédition des présentes,

2. A l'unanimité, l'assemblée décide de modifier l'objet social en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte

suivant

« La société a pour objet :

- La conception et la fabrication, l'import-export, l'achat et la vente en gros et au détail, de tous biens

meubles, objets et accessoires d'aménagement et d'ameublement intérieurs ou extérieurs ;

- L'achat, la prise en location, la vente, la location, l'exploitation, le montage et le démontage tout ou parties d'échafaudages fixes ou mobiles, en ce compris : les échafaudages emboîtables, les tours rou-lantes, les plateformes suspendues, les nacelles automotrices à mât vertical ou encore les montes matériaux ;

- La conception et la réalisation de tous travaux de charpenterie ou de menuiserie intérieure ou extérieure, en ce compris : le traçage, le calibrage, l'usinage et les travaux de peinture, en usine, en atelier ou chez le client, de bois naturels, matériaux composites, plastiques, verres, aluminium, PVC, métaux, le levage et le montage des ossatures et structures, la pose de tous types de couverture de bâtiments, ainsi que la réalisation et la pose d'escaliers en bois, de portes intérieures ou extérieures, de cuisine, de dressings et placards ou tout autre type de rangements ;

- L'entreprise générale de parachèvement de bâtiment, en ce compris : le nettoyage par sablage ou techniques analogues, le rejoin-toiement, les travaux d'étanchéité de la façade, les traitements chi-miques ou biologiques de celle-ci, le crépissage et les travaux de pein-ture extérieurs, le nettoyage et démoussage de toitures, l'isolation thermique et acoustique, le placement de cloisons et de faux-plafonds, la pose de plâtre et de gyproc, la réalisation et le placement de ferron-neries, de volets et de tous types de menuiseries, de vérandas, le pla-cement d'adoucisseurs d'eau, l'installation de cheminées ornementales, la pose de chapes, parquets, carrelages ou tout revêtement de sol, la maçonneries, le bétonnage, le cimentage, le plafonnage et la prépara-tion des murs, les placements de revêtements de mur, les travaux de peinture, le placement de clôtures ainsi que tous autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments;

- L'entreprise d'entretien, de nettoyage et de désinfection de sites, immeubles, meubles et objets divers ;

- Le courtage immobilier, l'administration et la régie de biens im-mobiliers, le conseil en matière _d'implantation et de construction de tous biens immobiliers, L'acquisition de tous biens immobiliers tant en nom propre que pour des tiers. L'élaboration des dossiers de financement et d'assurance.

La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention fi-nancière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer même si ces dernières ont un objet social qui diffèrent de celui de la présente société et conférer toutes sûretés pour compte de tiers. »

3. A l'unanimité l'assemblée décide de remplacer l'actuel troisième paragraphe de l'article ler des statuts par le paragraphe suivant :

« La société utilise également, à titre d'enseigne complémentaire ; les marques « RECOB BOIS » et « FZECOB ECHAFAUIJAGES ». »

4. L'assemblée constate unanimement que le mandat de Monsieur MORGHAD Mohammed, domicilié à Sidi Slimane (Maroc), Hay Pam, bloc 13, numéro 12, nommé administrateur, aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2012, n'a pas été accepté et partant n'a pas été exercé par défaut d'accès au territoire du Royaume.

5. L'assemblée requiert le notaire soussigné de publier ia désigna-tion, antérieure aux présentes, du représentant permanent de la société anonyme « SOCIETE D'ETUDES, DE REALISATIONS ET DE GESTION », en abrégé « SERGES », établie à 1050 Bruxelles, avenue Louise 244, boîte 25, inscrite au Registre des personnes morales sous NA BE 0425.088.939 RPM Bruxelles, administrateur de la société objet des présentes, savoir : Monsieur FRELINX Henri Edmond, né à Ixelles, le 3 août 1949, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 244, boîte 25.

6, L'assemblée requiert le notaire soussigné de rédiger, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte des statuts rédigés dans une version mise à jour,

7. Après en avoir délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, confère tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à ses administrateurs : Monsieur BROUX Daniel et Monsieur FRELINX Henri, à l'effet de représenter la société

Volet B - Suite

devant tous greffes de commerce, Guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de leur déposer et

signer tous actes, documents, pièces et déclarations.

" " Certificat d'identité

Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de chacun des

comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte d'identité

nationale.

Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l'exactitude des données reproduites ci-

avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro na-tional.

Droit d'écriture

Un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95,- EUR) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de la

minute mentionné en tête.

Dont acte et procès-verbal.

Fait et passé à Schaerbeek-Bruxelles, en l'étude.

Lecture partielle et commentée faite au voeu de la loi, les parties ayant pris connaissance du projet du

présent acte depuis bien plus de cinq jours ouvrables, les membres du Bureau et les actionnaires qui en

auraient fait la demande, ont signé, ainsi que nous, notaire.

Suivent les signatures. "

« Enregistré quatre rôles trois renvois au 1er bureau de l'Enregistrement de Schaerbeek le neuf juillet 2013

volume 5 99 folio 87 case 1. Reçu : cinquante EUR (¬ 50,00). Le Receveur a.i. (signé) J. MODAVE. »

Pour extrait littéral conforme,

Dépôt simultané d' une expédition de l'acte et du texte mis à jour des statuts.

Régis Decharrtps, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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" * au Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 30.06.2013 13234-0327-009
25/04/2013
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`º%'' .3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 439.092.967

Dénomination

(en entier) : RECOB-GENERAL MAINTENANCE & SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 112/8, 1050 BRUXELLES (adresse complète}

Objet{s) de l'acte:NOMINATION D'ADMINISTRATEUR & ADMINISTRATEUR DELEGUE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 5 AVRIL 2013

L'Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires appelle Monsieur Daniel BROUX, licencié en sciences physiques, aux fonctions d'administrateur, Elle lui confère le mandat pour une durée de 4 ans prenant cours ce jour pour s'achever après l'A. G, ordinaire de 2017.

Monsieur Daniel BROUX est domicilié à 1630 Linkebeek, 20 Drève Commandant Marissal. Il accepte le mandat.

En outre, I' A. G. des Actionnaires nomme Monsieur Daniel BROUX administrateur délégué, avec tous pouvoirs de gesticn journalière, sans limitation de montant et sous sa seule signature,

Henri FRELINX

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/11/2012
ÿþ ' tsr, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 17.1

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 439.092.967

Dénomination

(en entier) : RECOB-GENERAL MAINTENANCE & SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 112/8, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS & NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 25 MAI 2012

L'AG accorde le quitus aux Administrateurs ayant exercé leur mandat durant l'année 2011.

Tous les mandats d' Administrateurs prenant fin à l'issue de cette assemblée, les Actionnaires décident de nommer la S. A. SERGES, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 244/25, Monsieur Mohammed MORGHAD demeurant à Sidi Slimane (Maroc), Hay Pam Bloc 13 n° 12 et Monsieur Henri FRELINX, demeurant à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 244/25 en qualité d'administrateurs,

Leur mandat est d'une durée de 5 ans et prendra fin après l'AG de 2017,

En outre, l'AG des Actionnaires nomme Monsieur Henri FRELINX administrateur délégué, avec tous pouvoirs de gestion journalière, sans limitation de montant et sous sa seule signature.

Enfin, la décharge pour la période du 1er janvier 2012 à ce jour sera donnée aux anciens Administrateurs lors de la prochaine AG ayant l'approbation des comptes de l'exercice 2012 à son ordre du jour.

Henri FRELINX

Administrateur délégué



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MO z.1

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*11102467*

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Greffe

11)

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de Pacte : 439 092 967

RECOB - GENERAL MAINTENANCE & SERVICES

SOCIETE ANONYME

AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 112/8, 1050 BRUXELLES

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

SUIVANT EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 27 MAI 2011

L'Assemblée Générale des Actionnaires accepte la démission de Monsieur Olivier CRASSON, domicilié à DUBAI ( United Arab Emirates ), Arabian Ranches-Hattan, Street 2 Villa 23, et décide, pour l'instant, de ne pas pourvoir au remplacement de cet administrateur. La décharge pour la période du 18f janiver 2011 à ce jour lui sera donnée lors de la prochaine A. G. ayant l'approbation des comptes de l'exercice 2011 à son ordre du jour.

Henri FRELINX

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 30.06.2011 11226-0393-009
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 14.06.2009 09222-0028-009
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.06.2008, DPT 30.06.2008 08302-0119-010
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 25.06.2007 07266-0042-010
21/11/2006 : BL526373
13/07/2006 : BL526373
12/07/2005 : BL526373
03/11/2004 : BL526373
24/10/2003 : BL526373
09/09/2002 : BL526373
04/07/2001 : BL526373
11/01/2001 : BL526373
15/07/2000 : BL526373
02/02/2000 : BL526373
30/03/1990 : BL526373
22/12/1989 : BL526373
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 05.10.2016, DPT 29.11.2016 16688-0192-014

Coordonnées
RECOB - GENERAL MAINTENANCE & SERVICES, EN A…

Adresse
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 112 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale