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15/10/2009 : BL313350
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20/10/2006 : BL313350
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28/07/2006 : BL313350
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10/07/2015
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i u u M E N I I I
; y . 0 u o t - 2 0 5 - .
t e % f i n i e . v a n t l e N B d e r l a n d s t a I l g ~
e m b a t * a f f e i é p h a n d e l B r u s e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 6 3 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C O R D B A N K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e H e n r i M a t i s s e , 1 6 - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 4 j u i n 2 0 1 5 , q u e l a s o c i é t é a n o n y m e " R E C O R D B A N K " .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s e s s t a t u t s , p a r d e u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , à s a v o i r :
- P E E T E R S Y v e s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r é s i d a n t à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e r k e n h o f , 3 5 , d é s i g n é ; d a n s c e t t e f o n c t i o n e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é e d a n s l e s : A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 7 2 7 1 4 .
- V I N C K E P e t e r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r é s i d a n t à 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 2 2 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , d é s i g n é d a n s c e t t e f o n c t i o n e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é e d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 1 6 0 5 1 .
1 . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . P r o c u r a t i o n s g é n é r a l e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- B A E L E D i r k , r é s i d a n t à 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G a v e r l a n d 8 5
- B A U D E T J e a n - J a c q u e s , r é s i d a n t à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d e l a T a n c h e 5 , b t e 5
- B O L L É D a n i ë l , r é s i d a n t à 2 8 8 0 B o r n e m , K u y t e k o p s t r a a t 6 0
C A E K E L B E R G H B j ó r n , r é s i d a n t à 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , N e k k e r s p o e l 4 A
- C O L M O N T S M a u r i c e , r é s i d a n t à 4 3 4 0 A w a n s , r u e B l a n c h e d ' A n s 1 0
- D E M I J Y N C K I v a n , r é s i d a n t à 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - g r o s s e , r u e l l e M o t t a r t 4
- D E P A E P E M a r l e e n , r é s i d a n t à 9 3 0 0 A a l s t , C a p u c i e n e n i a a n 2 1
- L O O S V E L D G w e n d o l i n e , r é s i d a n t à 4 9 1 0 T h e u x , S a s s o r 6 5
- P L A I S I E R G e e r t , r é s i d a n t à 8 8 2 0 T o r h o u t , S c h a v e l a r e s t r a a t 3 2
l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é ;
A . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t ;
B . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e s p o u v o i r s s ' é t e n d e n t , s a n s p r é j u d i c e d e c e u x f a i s a n t l ' o b j e t d e s p o i n t s 4 à 1 3 c i - a p r è s , n o t a m m e n t a u x a c t e s c o m p o r t a n t a c q u i s i t i o n , a l i é n a t i o n , l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , o u v e r t u r e d e c r é d i t o u p r ê t a v e c o u s a n s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s , a u x a c t e s e t à t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i f s à d e s v e n t e s a m i a b l e s o u f o r c é e s , p u b l i q u e s o u n o n , d ' i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s , c l i e n t s o u n o n d e l a s o c i é t é , a u x a c t e s d ' o r d r e , a m i a b l e o u j u d i c i a i r e , à l a r é c e p t i o n d e s p r i x d e v e n t e e t d e s f r a i s , a u x a c t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 .
c o m p o r t a n t q u i t t a n c e d e c e s p r i x d e v e n t e e t f r a i s , a u x a c t e s p a r l e s q u e l s l a s o c i é t é s e r é s e r v e t o u s d r o i t s c o n t r e s e s d é b i t e u r s p o u r l a p a r t i e n o n r e m b o u r s é e d e s a c r é a n c e , a u x t r a n s a c t i o n s , a u x c o n t r a t s d e r e p o r t , a i n s i q u ' a u x a c c e p t a t i o n s , a v a l s , d u c r o i r e s e t g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , à l ' e n g a g e m e n t o u à l a r é v o c a t i o n d u p e r s o n n e l , d e m ê m e q u ' à l a d é l i v r a n c e , p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n g p r i v é , d e p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s a f f é r e n t e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' u n o u p l u s i e u r s d e s a c t e s p r é c i t é s .
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e r e l a t i v e à l ' o c t r o i d e c r é d i t s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- V I N C K E P e t e r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r é s i d a n t à 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 2 2
l e p o u v o i r d e s i g n e r , s e u l e t s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a u n o m d e R e c o r d B a n k S A , e n q u a l i t é d e p r ê t e u r , t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c r é d i t a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u e l l e s q u e s o i e n t l e u r d é n o m i n a t i o n e t l e u r q u a l i f i c a t i o n , a i n s i q u e t o u t e s c o n v e n t i o n s c o m p o r t a n t c o n s t i t u t i o n o u a c c e p t a t i o n d e s û r e t é s r é e l l e s e n f a v e u r d e R e c o r d B a n k S A ;
à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m .
4 . P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e c r é d i t s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- c h a q u e A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É
A N T O I N E J o ë l l e , r é s i d a n t à 5 0 0 0 N a m u r , B o u l e v a r d D ' H e r a t t e , 7 9
- D E P A E P E M a r l e e n , r é s i d a n t à 9 3 0 0 A a l s t , C a p u c i e n e n l a a n 2 1
- L O O S V E L D G w e n d o l i n e , r é s i d a n t à 4 9 1 0 , T h e u x , S a s s o r , 6 5
S E Y N A E V E F i l i p , r é s i d a n t à 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , K o u t e r s t r a a t 1 0
e - V A N D E N H E U V E L R i k , r é s i d a n t à 2 5 5 0 K o n t i c h , R u b e n s s t r a a t 5 7
- V A N D R O O G E N B R O E C K , W e n d y , r é s i d a n t à 9 4 5 0 , H e l d e r g e m , M o t t e d r i e s 4 4 ,
V A N H O L S T A n n e m i e , r é s i d a n t à 9 2 4 0 Z e l e A d o l f V a n d e r M o e r e n s t r a a t , 9 9
e l e p o u v o i r d e s i g n e r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , t o u s a c t e s c o m p o r t a n t m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t ,
d e t o u t e s h y p o t h è q u e s o u r e n o n c i a t i o n à t o u s p r i v i l è g e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s o u d r o i t s r é e l s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t m a i n l e v é e d e t o u t e s t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u c o m m a n d e m e n t s ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t c e s s i o n d e r a n g o u c o n c e s s i o n d e p a r i t é d e r a n g d e t o u t e s h y p o t h è q u e s , p r i v i l è g e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s o u d r o i t s r é e l s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t d é c h a r g e d e l a p r i s e d ' u n e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t s u b r o g a t i o n d a n s t o u t e s c r é a n c e s o u s û r e t é s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é o u d r o i t s q u e l c o n q u e s , o u a c c e p t a t i o n d e t e l l e s s u b r o g a t i o n s , t o u s a c t e s p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e
i r e c o n v e n t i o n s d e c r é d i t e x i s t a n t e s ; t o u s a c t e s p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e c o n v e n t i o n s d e s û r e t é e x i s t a n t e s t e l s q u e
N t o u s a c t e s c o m p o r t a n t i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e o u d e p r i v i l è g e , o u a c c e p t a t i o n d e t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e . A c e t
e f f e t , s i g n e r , s ' i l é c h e t , t o u t e s q u i t t a n c e s a f f é r e n t e s a u x d e t t e s g a r a n t i e s p a r l e s h y p o t h è q u e s o u s û r e t é s r é e l l e s
p p r é c i t é e s , a i n s i q u e t o u s a c t e s d ' o r d r e c o m p o r t a n t o u n o n m a i n l e v é e ;
0
A . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t s e u l s ;
B . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t ;
C . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
5 . P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s à d e s c r é d i t s p r é s e n t a n t d ' a r r i é r é s d e p a i e m e n t
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- c h a q u e A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É
- A M E Z L u c , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d ' A m e z I M M O C O N S U L T S N C , p o s s é d a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 3 4 . 0 1 6 . 1 9 3 , c e m a n d a t é t a n t i n t u i t u p e r s o n a e e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r L u c A m e z , r é s i d a n t à 8 5 5 0
Z w e v e g e m , L e o p o l d s t r a a t 1 1
C R A E N 1 N C K X F r a n k , r é s i d a n t à 3 2 1 1 B i n k o m , B r o n s t r a a t 6
- F L A M E E B a r t , r é s i d a n t à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , J a n B r e y d e l s t r a a t 4 8
G I E L E N Y v e s , r é s i d a n t à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i s t r a a t 2 1 b u s 2 3
L O N C H A Y J a c q u e s , r é s i d a n t à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d u R o i C h e v a l i e r 3 5
- R A M O I S Y L u c , r é s i d a n t à 4 0 5 2 B e a u f a y s , r o u t e d e l ' a b b a y e 8 8
R O D A R I C l a u d i o , r é s i d a n t à 7 0 8 0 L a B o u v e r i e , r u e d e l ' I n d u s t r i e 2 9
- V A N B A E L L u c , r é s i d a n t à 2 2 2 1 B o o i s c h o t , B l i n d e j e n n e s t r a a t 2 8 c
V A N D E N F O N T I J N E , N i c o l e , r é s i d a n t à 9 8 3 1 , S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e H e i d e , 2
- V A N D E R H E Y D E N N i c o , r é s i d a n t à 2 1 5 0 B o r s b e e k , M e l l e g r a c h t 1 1
l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t d a n s l e c a d r e d e c r é d i t s a s s o r t i s d ' a r r i é r é s o u d e c r é d i t s r é s i l i é s ;
a ) d e s i g n e r t o u s a c t e s c o m p o r t a n t m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s h y p o t h è q u e s o u r e n o n c i a t i o n à t o u s p r i v i l è g e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s o u d r o i t s r é e l s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t m a i n l e v é e d e t o u t e s t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u c o m m a n d e m e n t s ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t c e s s i o n d e r a n g o u c o n c e s s i o n d e p a r i t é d e r a n g d e t o u t e s h y p o t h è q u e s , p r i v i l è g e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s o u d r o i t s r é e l s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t d é c h a r g e d e l a p r i s e d ' u n e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t s u b r o g a t i o n d a n s t o u t e s c r é a n c e s o u s û r e t é s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é o u d r o i t s q u e l c o n q u e s , o u a c c e p t a t i o n d e t e l l e s s u b r o g a t i o n s , t o u s a c t e s p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e c o n v e n t i o n s d e c r é d i t e x i s t a n t e s ; t o u s a c t e s p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e c o n v e n t i o n s d e s û r e t é e x i s t a n t e s t e l s q u e t o u s a c t e s c o m p o r t a n t i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e o u d e p r i v i l è g e , o u a c c e p t a t i o n d e t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e . A c e t e f f e t , s i g n e r , s ' i l é c h e t , t o u t e s q u i t t a n c e s a f f é r e n t e s a u x d e t t e s g a r a n t i e s p a r l e s h y p o t h è q u e s o u s û r e t é s r é e l l e s p r é c i t é e s , a i n s i q u e t o u s a c t e s d ' o r d r e c o m p o r t a n t o u n o n m a i n l e v é e ;
b ) d e s i g n e r t o u s a c t e s v i s a n t , d a n s l e c a d r e d ' u n e s a i s i e m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , à r e q u é r i r l a v e n t e d ' u n b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r e t , e n g é n é r a l , t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s à l ' o b t e n t i o n d e c e r é s u l t a t , o u à r e t i r e r u n b i e n d e l a v e n t e ;
c ) d ' a g i r l o r s d u v o t e d e s c r é a n c i e r s r e l a t i f s à l ' a p p r o b a t i o n d ' u n p l a n d e r é o r g a n i s a t i o n c o m m e p r é v u d a n s l a l o i d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 9 r e l a t i v e à l a c o n t i n u i t é d e s e n t r e p r i s e s ;
A , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t s e u l s ;
B . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t ;
C . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
6 , P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s a u x p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
' - C A S I E R E r i k , r é s i d a n t à 2 6 5 0 E d e g e m , H a z e s c h r a n s s t r a a t 1
F A U V I L L E A n n e - F r a n ç o i s e , r é s i d a n t à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , a v e n u e d e s M é s a n g e s 2 5
- F L A M E E B a r t , r é s i d a n t à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , J a n B r e y d e l s t r a a t 4 8
X - M A N O U K I A N , C h o r i n e , r é s i d a n t à 9 3 0 0 A a l s t , N i e u w b e e k s t r a a t 3 9
e M O O N S K a r t , r é s i d a n t à 2 2 3 0 H e r s e l t , W o l f s d o n k s e s t e e n w e g 6 3
- S C H O E T E R S N i k k i , r é s i d a n t à 3 1 1 8 , W e r c h t e r , R a d e m a k e r s s t r a a t , 4
- V A N D E N F O N T I J N E , N i c o l e , r é s i d a n t à 9 8 3 1 , S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e H e i d e , 2
- V A N D E R H E Y D E N N i c o , r é s i d a n t à 2 1 5 0 B o r s b e e k , M e l l e g r a c h t 1 1
- V A N H E R R E W E G H E S a r a h , r é s i d a n t à 8 9 3 0 M e n e n , K l i m o p w i n d e s t r a a t , 3 2
- V A N W E R D E R u t g e r , r é s i d a n t à 3 0 0 0 L e u v e n , M e c h e l s e v e s t , 2 4 , b u s 0 1 0 1
u 7
N l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t s i g n e r t o u t e s p r o c u r a t i o n s à l ' e f f e t d e l a r e p r é s e n t e r d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e n q u e l q u e q u a l i t é q u ' e l l e c o m p a r a i s s e e t c e l a d a n s t o u s a c t e s d e p r o c é d u r e , d e f o u r n i r , a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u s c a u t i o n n e m e n t s j u d i c i a i r e s a u x g r e f f e s d e t o u s t r i b u n a u x b e l g e s e t d e s i g n e r t o u s a c t e s a u x q u e l s u n n o t a i r e , u n h u i s s i e r d e j u s t i c e o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s e t d e p r o c é d e r à l a r é s o l u t i o n e x t r a j u d i c i a i r e d e l i t i g e s e t p r o c é d u r e s e t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , s i g n e r d e s c o n v e n t i o n s d e t r a n s a c t i o n ;
à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t o u c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
7 . P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s a u x c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s c o n c l u s e n F r a n c e e t d o n t l e b i e n g r e v é
d ' h y p o t h è q u e e s t s i t u é e n F r a n c e
D L
L e s c o m p a r a n t s
a ) d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- c h a q u e A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É
- C O N I N C K X D i r k , r é s i d a n t à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e r e l d r e e f 1 3 2 b
- S E G E R S W e s l e y , r é s i d a n t à 3 0 1 0 K e s s e l - L o , F r a n z S c h o l l a e r t s t r a a t 2 3 / 0 2 0 1
- V E R D O O D T H e r m a n , r é s i d a n t à 3 0 0 0 L e u v e n , T e r v u u r s e v e s t 2 7 8
l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e p r ê t e u r e t d e s i g n e r u n a c t e d e c r é d i t ( e n c e c o m p r i s i a c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e ) e t u n e o f f r e d ' a c t e d e c r é d i t a u n o m d e l a s o c i é t é , e n b é n é f i c i a n t d u d r o i t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , p o u r c h a q u e c r é d i t , p a r u n r e p r é s e n t a n t d u n o t a i r e q u i p a s s e l ' a c t e n o t a r i é , a f i n d ' e x e r c e r c e t t e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ;
A . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t s e u l s ;
B . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
b ) d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- c h a q u e A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É
- V A N D E N H E U V E L R i k , r é s i d a n t à 2 5 5 0 K o n t i c h , R u b e n s s t r a a t 5 7
- D O A N , V i e t - V a n , r é s i d a n t à 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , G r a v e n b o s s t r a a t 8 8
l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , d e s i g n e r t o u s a c t e s c o m p o r t a n t m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s h y p o t h è q u e s c u r e n o n c i a t i o n à t o u s p r i v i l è g e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s o u d r o i t s r é e l s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t m a i n l e v é e d e t o u t e s t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u c o m m a n d e m e n t s ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t c e s s i o n d e r a n g o u c o n c e s s i o n d e p a r i t é d e r a n g d e t o u t e s h y p o t h è q u e s , p r i v i l è g e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s o u d r o i t s r é e l s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t d é c h a r g e d e l a p r i s e d ' u n e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t s u b r o g a t i o n d a n s t o u t e s c r é a n c e s o u s û r e t é s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é o u d r o i t s q u e l c o n q u e s , o u a c c e p t a t i o n d e t e l l e s s u b r o g a t i o n s , t o u s a c t e s p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e c o n v e n t i o n s d e c r é d i t e x i s t a n t e s ; t o u s a c t e s p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e c o n v e n t i o n s d e s û r e t é e x i s t a n t e s t e l s q u e t o u s a c t e s c o m p o r t a n t i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e o u d e p r i v i l è g e , o u a c c e p t a t i o n d e t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e . À c e t e f f e t , s i g n e r , s ' i l é c h e t , t o u t e s q u i t t a n c e s a f f é r e n t e s a u x d e t t e s g a r a n t i e s p a r l e s h y p o t h è q u e s o u s û r e t é s r é e l l e s p r é c i t é e s , a i n s i q u e t o u s a c t e s d ' o r d r e c o m p o r t a n t o u n o n m a i n l e v é e ;
A . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t s e u l s ;
B . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
c ) d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- c h a q u e A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É
- K R U G T h i e r r y , r é s i d a n t à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d u T r i c h o n 1 8 9
- L E C L U Y S E L i e v e n , r é s i d a n t à 8 5 0 0 K o r t r i j k , A b d i j k a a i 8
l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t d a n s l e c a d r e d e c r é d i t s a s s o r t i s d ' a r r i é r é s o u d e c r é d i t s r é s i l i é s , d e s i g n e r t o u s a c t e s c o m p o r t a n t m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s h y p o t h è q u e s o u r e n o n c i a t i o n à t o u s p r i v i l è g e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s o u d r o i t s r é e l s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t m a i n l e v é e d e t o u t e s t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u c o m m a n d e m e n t s ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t c e s s i o n d e r a n g o u c o n c e s s i o n d e p a r i t é d e r a n g d e t o u t e s h y p o t h è q u e s , p r i v i l è g e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s o u d r o i t s r é e l s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t d é c h a r g e d e l a p r i s e d ' u n e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; t o u s a c t e s c o m p o r t a n t s u b r o g a t i o n d a n s t o u t e s c r é a n c e s o u s û r e t é s d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é o u d r o i t s q u e l c o n q u e s , o u a c c e p t a t i o n d e t e l l e s s u b r o g a t i o n s , t o u s a c t e s p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e c o n v e n t i o n s d e c r é d i t e x i s t a n t e s ; t o u s a c t e s p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e c o n v e n t i o n s d e s û r e t é e x i s t a n t e s t e l s q u e t o u s a c t e s c o m p o r t a n t i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e c u d e p r i v i l è g e , o u a c c e p t a t i o n d e t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e , À c e t e f f e t , s i g n e r , s ' i l é c h e t , t o u t e s q u i t t a n c e s a f f é r e n t e s a u x d e t t e s g a r a n t i e s p a r l e s h y p o t h è q u e s o u s û r e t é s r é e l l e s p r é c i t é e s , a i n s i q u e t o u s a c t e s d ' o r d r e c o m p o r t a n t o u n o n m a i n l e v é e ; t o u s a c t e s v i s a n t , d a n s l e c a d r e d ' u n e s a i s i e , à r e q u é r i r l a v e n t e d ' u n b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r e t , e n g é n é r a l , t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s à l ' o b t e n t i o n d e c e r é s u l t a t , o u à r e t i r e r u n b i e n d e l a v e n t e ;
A . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t s e u l s ;
B . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t ;
C . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
8 . P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s a u x c o n v e n t i o n s e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- S C H O R N a t h a l i e , r é s i d a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s O r c h i d é e s 5 1
- C U Y P E R S D i r k , r é s i d a n t à 3 7 0 0 T o n g e r e n , W a t e r s t r a a t 1 9
l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , d e c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s e n m a t i è r e d e p u b l i c i t é e t d e m a r k e t i n g e n g é n é r a l ;
à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
9 . P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s a u x c o n v e n t i o n s c o n c l u e s a v e c d e s i n t e r m é d i a i r e s f i n a n c i e r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- B A E L E D i r k , r é s i d a n t à 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G a v e r l a n d 8 5
- B O O N S W a l t e r , r é s i d a n t à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 5 6
- P L A I S I E R G e e r t , r é s i d a n t à 8 8 2 0 T o r h o u t , S c h a v e l a r e s t r a a t 3 2
- V A N D E N B U S S C H E M a r c , r é s i d a n t à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B e u k e n l a a n 7
4
~
l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , d e c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s i n t e r m é d i a i r e s i n d é p e n d a n t s ( a g e n t s b a n c a i r e s e t i n t e r m é d i a i r e s d e c r é d i t ) e t d ' y m e t t r e f i n ;
s ' i l s a g i s s e n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t o u c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . 1 0 , P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s à d e s a f f a i r e s c o n c e r n a n t l e p e r s o n n e l
a , L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- L U X E N F A B I E N N E , r é s i d a n t à 1 7 4 5 , M a z e n z e l e , S t e e n w e g 1 8
- V A N D E G E J U C H T E A n n , r é s i d a n t à 1 7 6 1 , B o r c h t l o m b e e k , P a s t o r i e s t r a a t , 3
l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , d ' e n g a g e r e t / o u d e r é v o q u e r t o u s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a s é c u r i t é s o c i a l e e t l a f i s c a l i t é e t d e c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c d e s a g e n c e s d e r e c r u t e m e n t e t d ' i n t e r i m e t c e , s ' i l s a g i s s e n t c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c :
- T E R R I E K o e n , r é s i d a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , B o s l a a n 4 7
b . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- T E R R I E K o e n , r é s i d a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , B o s l a a n 4 7
l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , d ' e n g a g e r e t / o u d e r é v o q u e r t o u s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a s é c u r i t é s o c i a l e e t l a f i s c a l i t é d e c e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c d e s a g e n c e s d e r e c r u t e m e n t e t d ' i n t e r i m c e
c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
1 . .
" e 1 1 , P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s à l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s e n m a t i è r e d ' i n f o r m a t i q u e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- X - G R A D E J e a n - J o , r é s i d a n t à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , S e n t i e r d e B e n i e z 7
e
l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , d e c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s e n m a t i è r e d ' i n f o r m a t i q u e a u x f i n s d ' a c q u i s i t i o n d e l o g i c i e l o u d e m a t é r i e l o u d e f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s ;
à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
e r e 1 2 . P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s à l ' a c q u i s i t i o n d e m a t é r i e l d e b u r e a u ( a u t r e q u ' i n f o r m a t i q u e ) e t à
l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x a u x b â t i m e n t s d ' e x p l o i t a t i o n
0
ó L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
ó - P A N N E K O E K K r i s t e l , r é s i d a n t à 1 9 3 0 , Z a v e n t e m , G r o e n v e l d 3 0 b u s 1 0
- V A N C R O M B R U G G E K o e n , r é s i d a n t à 2 8 4 0 R e e t , B e u k e n d r e e f 3 1
l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , d e c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s a u x f i n s d ' a c q u i s i t i o n d e m a t é r i e l e t d e f o u r n i t u r e s d e b u r e a u ( a u t r e s q u ' i n f o r m a t i q u e s ) e t d ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d ' e n t r e t i e n e t d e r é n o v a t i o n r e l a t i f s a u x b â t i m e n t s d ' e x p l o i t a t i o n ;
A . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t ;
B . à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s m a x i m u m , s ' i l s a g i s s e n t c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n
" S L a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
1 3 . P r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s r e l a t i v e s a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r à :
- B A U D E T J e a n - J a c q u e s , r é s i d a n t à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d e l a T a n c h e 5 , b t e 5
- C A S I E R E r i k , r é s i d a n t à 2 6 5 0 E d e g e m , H a z e s c h r a n s s t r a a t 1
- F A U V I L L E A n n e - F r a n ç o i s e , r é s i d a n t à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e , a v e n u e d e s M é s a n g e s 2 5
- M A N O U K I A N , C h o r i n e , r é s i d a n t à 9 3 0 0 A a l s t , N i e u w b e e k s t r a a t 3 9
- M O O N S K a r l , r é s i d a n t à 2 2 3 0 H e r s e l t , W o l f s d o n k s e s t e e n w e g 6 3
- S C H O E T E R S N i k k i , r é s i d a n t à 3 1 1 8 , W e r c h t e r , R a d e m a k e r s s t r a a t , 4
- V A N H E R R E W E G H E S a r a h , r é s i d a n t à 8 9 3 0 M e n e n , K l i m o p w i n d e s t r a a t , 3 2
- V A N W E R D E R u t g e r , r é s i d a n t à 3 0 0 0 L e u v e n , M e c h e l s e v e s t , 2 4 , b u s 0 1 0 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l e p o u v o i r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , d e r ë q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s e t r a d i a t i o n s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s ;
s ' i l s a g i s s e n t à d e u x c o n j o i n t e m e n t o u c h a c u n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
' 1 4 . L e s c o m p a r a n t s r é v o q u e n t t o u t e s p r o c u r a t i o n s p r é c é d e m m e n t o c t r o y é e s e t c e , à c o m p t e r d e l a
p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2015
ÿþi
1 1 2 . 1 1
M e d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 U ' 2 8 5
t e r e f f i é ~ i l ï g é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 6 3 . 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C O R D B A N K "
( v e r k o r t ) :
n e t t g o l e e t t a n t e e e n o p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i M a t i s s e l a a n , 1 6 - 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` R E C O R D B A N K " .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r t w e e l e d e n v a n d e ' R a a d v a n B e s t u u r s a m e n h a n d e l e n d z i j n d e :
- P E E T E R S Y v e s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B e r k e n h o f , 3 5 , ; b e n o e m d i n d e z e f u n c t i e k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 7 2 7 1 4
- V I N C K E P e t e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n B r e y d e l l a a n 2 2 , h a n d e l e n d i n z i j n ; h o e d a n i g h e i d v a n L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m d i n d e z e f u n c t i e k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d t v a n B e s t u u r v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 1 6 0 5 1 .
1 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
2 . A l g e m e n e v o l m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n :
- B A E L E D i r k , w o n e n d e G a v e r l a n d 8 5 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m
- B A U D E T J e a n - J a c q u e s , w o n e n d e A v e n u e D e L a T a n c h e 5 , b u s 5 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
- B O L L È D a n i ë l , w o n e n d e K u y t e k o p s t r a a t 6 0 , 2 8 8 0 B o r n e m
- C A E K E L B E R G H B j b r n , w o n e n d e N e k k e r s p o e l 4 A , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
- C O L M O N T S M a u r i c e , w o n e n d e R u e B l a n c h e d ' A n s 1 0 , 4 3 4 0 A w a n s
- D E M U Y N C K I v a n , w o n e n d e R u e l l e M o t t a r t 4 , 1 3 2 0 T o u r i n n e s - l a - g r o s s e
- D E P A E P E M a r l e e n , w o n e n d e C a p u c i e n e n l a a n 2 1 , 9 3 0 0 A a l s t
L O O S V E L D G w e n d o l i n e , w o n e n d e S a s s e r 6 5 , 4 9 1 0 T h e u x
-
P L A I S I E R G e e r t , w o n e n d e S c h a v e l a r e s t r a a t 3 2 , 8 8 2 0 T o r h o u t
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e a k t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n
A . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 E U R , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d ;
B . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R , e l k v a n h e n s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e v o l m a c h t e n g e l d e n , o n v e r m i n d e r d d i e g e n e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n p u n t e n 4 t o t 1 3 h i e r n a , o n d e r m e e r v o o r a k t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r w e r v e n , h e t v e r v r e e m d e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n k r e d i e t o p e n i n g o f e e n l e n i n g m e t o f z o n d e r z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k w a a r b o r g e n , v o o r a k t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e v r i j w i l l i g e o f g e d w o n g e n v e r k o p e n , o p e n b a r e o f n i e t , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d a a n d e r d e n , a l d a n n i e t c l i ë n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a k t e n v a n r a n g r e g e l i n g , v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e , n a o n t v a n g s t v a n v e r k o o p p r i j z e n e n k o s t e n , v a n k w i j t i n g v o o r d e z e v e r k o o p p r i j z e n e n k o s t e n , v o o r a k t e n b i j d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p z i c h a l l e r e c h t e n
_ . _ . . _ , _ _ . v o o r b e h o u d t t e n o p z i c h t e v a n h a a r d e b i t e u r e n v o o r h e t n i e t - t e r u g b e t a a l d e g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d a d i n g e n , v o o r p r o l o n g a t i e c o n t r a c t e n , e v e n a l s v o o r a c c e p t a t i e s , a v a l s , d e l c r e d e r e e n o m h e t e v e n w e l k e w a a r b o r g e n , v o o r h e t a a n w e r v e n o f h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l , i n s g e l i j k s v o o r h e t v e r l e n e n , b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e a k t e , v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n é é n o f m e e r v a n d e h o g e r g e n o e m d e a k t e n .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t v e r l e n i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n :
V I N C K E P e t e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e J a n B r e y d e l l a a n 2 2 , 8 5 0 0 , K o r t r i j k ,
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n R e c o r d B a n k N V , i n h o e d a n i g h e i d v a n k r e d i e t g e v e r , a l l e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n g e a c h t b e n a m i n g e n k w a l i f i c a t i e , a l s m e d e a l l e o v e r e e n k o m s t e n t o t v e s t i g i n g o f a a n v a a r d i n g v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n i n v o o r d e e l v a n R e c o r d B a n k N V , t e o n d e r t e k e n e n
t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , a l l e e n h a n d e l e n d .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n k r e d i e t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n :
- e l k e G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
- A N T O I N E J o ë l l e , B o u l e v a r d D ' H e r a t t e , 7 9 5 0 0 0 N a m u r
- D E P A E P E M a r l e e n , w o n e n d e C a p u c i e n e n l a a n 2 1 9 3 0 0 A a l s t
- L O O S V E ~ L D G w e n d o l i n e , w o n e n d e S a s s o r , 6 5 , 4 9 1 0 T h e u x )
- S E Y N A E V E F i l i p , w o n e n d e K o u t e r s t r a a t 1 0 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
V A N D E N H E U V E L R i k , w o n e n d e R u b e n s s t r a a t 5 7 , 2 5 5 0 K o n t i c h
- V A N D R O O G E N B R O E C K , W e n d y , w o n e n d e M o t t e d r i e s 4 4 , 9 4 5 0 H e l d e r g e m
- V A N H O L S T A n n e m i e , w o n e n d e A d o l f V a n d e r M o e r e n s t r a a t , 9 9 , 9 2 4 0 Z e l e
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e a k t e n t e t e k e n e n b e v a t t e n d e d o o r h a l i n g , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n h y p o t h e k e n , o f v r i j g a v e o f a f s t a n d v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v o o r r e c h t e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t ; a k t e n b e v a t t e n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , i n b e s l a g n e m i n g e n , v e r z e t t e n o f b e v e l s c h r i f t e n ; a l l e a k t e n b e v a t t e n d e r a n g a f s t a n d o f t o e k e n n i n g v a n g e l i j k h e i d v a n r a n g v a n h y p o t h e k e n , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e v o o r r e c h t e n , o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t ; a l l e a k t e n b e v a t t e n d e h e t o n t s l a g v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g ; a i l e a k t e n b e v a t t e n d e i n d e p l a a t s t s t e l l i n g i n a i l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z e k e r h e d e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f i n e e n d e r w e l k e r e c h t e n o f a a n v a a r d i n g v a n d e r g e l i j k e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n , a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n a a n b e s t a a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n ; a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g a a n b e s t a a n d e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n z o a l s a l l e a k t e n b e v a t t e n d e i n s c h r i j v i n g v a n h y p o t h e k e n o f v o o r r e c h t e n o f a a n v a a r d i n g v a n a i l e a n d e r e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ; a l l e k w i j t s c h r i f t e n t e t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d o o r v o o r n o e m d e h y p o t h e k e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n g e w a a r b o r g d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , a l s o o k a i l e a k t e n v a n r a n g r e g e l i n g m e t o f z o n d e r h a n d l i c h t i n g
A . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R a l l e e n h a n d e l e n d ;
B . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d ;
C . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e l k v a n h e n s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t e n m e t a c h t e r s t a l l i g e b e t a l i n g e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n
- e l k e G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
A M E Z L u c , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e A m e z I M M O C O N S U L T V . O . F . , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 0 1 6 . 1 9 3 , d e z e l a s t g e v i n g i s i n t u i t u p e r s o n a e i n d e p e r s o o n v a n d e h e e r L u c A m e z ,
w o n e n d e L e o p o l d s t r a a t 1 1 , 8 5 5 0 Z w e v e g e m
- C R A E N I N C K X F r a n k , w o n e n d e B r o n s t r a a t 6 , 3 2 1 1 B i n k o m
- F L A M E E B a r t , w o n e n d e J a n B r e y d e l s t r a a t 4 8 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
G I E L E N Y v e s , w o n e n d e M e i s t r a a t 2 1 b u s 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- L O N C H A Y J a c q u e s , w o n e n d e R i d d e r K o n i n g l a a n 3 5 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
- R A M O I S Y L u c w o n e n d e R o u t e d e l ' a b b a y e 8 8 , 4 0 5 2 B e a u f a y s
R O D A R I C l a u d i a , w o n e n d e R u e d e l ' i n d u s t r i e 2 9 , 7 0 8 0 L a B o u v e r i e
- V A N B A Z E L L u c , w o n e n d e B l i n d e j e n n e s t r a a t 2 8 c , 2 2 2 1 B o o i s c h o t
- V A N D E N F O N T I J N E , N i c o l e , w o n e n d e D e H e i d e , 2 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- V A N D E R H E Y D E N N i c o , w o n e n d e M e l l e g r a c h t 1 1 , 2 1 5 0 B o r s b e e k
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m i n k r e d i e t e n m e t a c h t e r s t a l l e n o f i n o p g e z e g d e k r e d i e t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) a l l e a k t e n t e t e k e n e n b e v a t t e n d e d o o r h a l i n g , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n h y p o t h e k e n , o f v r i j g a v e o f a f s t a n d v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v o o r r e c h t e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t ; a k t e n b e v a t t e n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , i n b e s l a g n e m i n g e n , v e r z e t t e n o f b e v e l s c h r i f t e n ; a l l e a k t e n b e v a t t e n d e r a n g a f s t a n d o f t o e k e n n i n g v a n g e l i j k h e i d v a n r a n g v a n h y p o t h e k e n , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e v o o r r e c h t e n , o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t ; a l l e a k t e n b e v a t t e n d e h e t o n t s l a g v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g ; a l l e a k t e n b e v a t t e n d e i n d e p l a a t s t s t e l l i n g i n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z e k e r h e d e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f i n e e n d e r w e l k e r e c h t e n o f a a n v a a r d i n g v a n d e r g e l i j k e i n d e p l e a t s s t e l l i n g e n , a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n a a n b e s t a a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n ; a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g a a n b e s t a a n d e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n z o a l s a l l e a k t e n b e v a t t e n d e i n s c h r i j v i n g v a n h y p o t h e k e n o f v o o r r e c h t e n o f a a n v a a r d i n g v a n a l l e a n d e r e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ; a l l e k w i j t s c h r i f t e n t e t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d o o r v o o r n o e m d e h y p o t h e k e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n g e w a a r b o r g d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , a l s o o k a l l e a k t e n v a n r a n g r e g e l i n g m e t o f z o n d e r h a n d l i c h t i n g
b ) a l l e a k t e n t e t e k e n e n d i e t o t d o e l h e b b e n , i n h e t k a d e r v a n e e n r o e r e n d o f o n r o e r e n d b e s l a g , d e v e r k o o p v a n e e n r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d t e v e r v o l g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e a k t e n n o d i g v o o r h e t b e k o m e n v a n d i t r e s u l t a a t , o f e e n g o e d u i t d e v e r k o o p t e r u g t e t r e k k e n
c ) t e s t e m m e n o v e r e e n r e o r g a n i s a t i e p l a n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 9 b e t r e f f e n d e d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g e n
A . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R a l l e e n h a n d e l e n d ;
B , t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d ;
C , t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e l k v a n h e n s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
6 . . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n
- C A S I E R E r i k , w o n e n d e H a z e s c h r a n s s t r a a t 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
- F A U V I L L E A n n e - F r a n ç o i s e , w o n e n d e A v e n u e d e s M é s a n g e s 2 5 , 1 4 2 8 L i l l i o s - W i t t e r z é e - F I A M E E B a r t , w o n e n d e J a n B r e y d e l s t r a a t 4 8 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
- M A N O U K I A N , C h o r i n e , w o n e n d e N i e u w b e e k s t r a a t 3 9 , 9 3 0 0 A a l s t
- M O O N S K a r l , w o n e n d e W o l f s d o n k s e s t e e n w e g 6 3 , 2 2 3 0 H e r s e l t
S C H O E T E R S N i k k i , w o n e n d e R a d e m a k e r s s t r a a t , 4 , 3 1 1 8 , W e r c h t e r
- V A N D E N F O N T I J N E , N i c o l e , w o n e n d e D e H e i d e , 2 , 9 8 3 1 , S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- V A N D E R H E Y D E N N i c o , w o n e n d e M e l l e g r a c h t 1 1 , 2 1 5 0 B o r s b e e k
- V A N H E R R E W E G H E S a r a h , w o n e n d e K l i m o p w i n d e s t r a a t , 3 2 , 8 9 3 0 M e n e n ,
- V A N W E R D E R u t g e r , w o n e n d e M e c h e l s e v e s t , 2 4 , b u s 0 1 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n ,
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e v o l m a c h t e n t e o n d e r t e k e n e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t b a n k e n , i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j o o k v e r s c h i j n t e n d i t i n a l l e p r o c e d u r e a k t e n , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e g e r e c h t e l i j k e b o r g s t e l l i n g e n t e v e r s t r e k k e n b i j d e g r i f f i e s v a n a l l e B e l g i s c h e r e c h t b a n k e n e n a l l e a k t e n t e t e k e n e n a a n d e w e l k e e e n n o t a r i s , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t e n o m g e s c h i l l e n e n p r o c e d u r e s b u i t e n g e r e c h t e l i j k t e b e s l e c h t e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d a d i n g o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n
m e t e e n m a x i m u m v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d , o f e l k v a n h e n s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
7 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h y p o t h e c a i r e k r e d i e t e n d i e i n F r a n k r i j k w o r d e n g e s l o t e n e n w a a r v a n h e t m e t h y p o t h e e k b e z w a a r d e g o e d i n F r a n k r i j k i s g e l e g e n
D e c o m p a r a n t e n
a ) V e r k l a r e n a a n :
- e l k e G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
C O N I N C K X , D i r k , w o n e n d e M e r e l d r e e f 1 3 2 b , 3 1 4 0 , K e e r b e r g e n
- S E G E R S , W e s l e y , w o n e n d e F r a n z S c h o l l a e r t s t r a a t 2 3 / 0 2 0 1 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o
- V E R D O O D T , H e r m a n , w o n e n d e T e r v u u r s e v e s t 2 7 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h o e d a n i g h e i d v a n k r e d i e t g e v e r e n e e n k r e d i e t a k t e ( i n b e g r e p e n d e h y p o t h e e k v e s t i g i n g ) e n e e n a a n b o d v a n k r e d i e t a k t e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , m e t h e t r e c h t o m e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n o t a r i s d i e d e n o t a r i ë l e a k t e v e r l i j d t , p e r k r e d i e t i n d e p l a a t s t e s t e l l e n o m d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t u i t t e o e f e n e n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R a l l e e n h a n d e l e n d ;
B . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d ;
C . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e l k v a n h e n s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
b ) V e r k l a r e n a a n :
- e l k e G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
- V A N D E N H E U V E L R i k , w o n e n d e R u b e n s s t r a a t 5 7 , 2 5 5 0 , K o n t i c h
- D O A N , V i e t - V a n , w o n e n d e G r a v e n b o s s t r a a t , 8 8 , 1 7 7 0 , L i e d e k e r k e
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a k t e n t e t e k e n e n b e v a t t e n d e d o o r h a l i n g , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n h y p o t h e k e n , o f v r i j g a v e o f a f s t a n d v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v o o r r e c h t e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t ; a k t e n b e v a t t e n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , i n b e s l a g n e m i n g e n , v e r z e t t e n o f b e v e l s c h r i f t e n ; a l l e a k t e n b e v a t t e n d e r a n g a f s t a n d o f t o e k e n n i n g v a n g e l i j k h e i d v a n r a n g v a n h y p o t h e k e n , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e v o o r r e c h t e n , o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t ; a l l e a k t e n b e v a t t e n d e h e t o n t s l a g v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g ; a l l e a k t e n b e v a t t e n d e i n d e p l a a t s t s t e l l i n g i n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z e k e r h e d e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f i n e e n d e r w e l k e r e c h t e n o f a a n v a a r d i n g v a n d e r g e l i j k e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n , a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n a a n b e s t a a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n ; a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g a a n b e s t a a n d e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n z o a l s a l l e a k t e n b e v a t t e n d e i n s c h r i j v i n g v a n h y p o t h e k e n o f v o o r r e c h t e n o f a a n v a a r d i n g v a n a l l e a n d e r e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a l l e k w i j t s c h r i f t e n t e t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d o o r v o o r n o e m d e h y p o t h e k e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n g e w a a r b o r g d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , a l s o o k a l l e a k t e n v a n r a n g r e g e l i n g m e t o f z o n d e r h a n d l i c h t i n g
A , t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R a l l e e n h a n d e l e n d ;
B . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
c ) V e r k l a r e n a a n :
- e l k e G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
- K R U G T h i e r r y , w o n e n d e R u e d u T r i c h o n , 1 8 9 , 5 0 3 0 , G e m b l o u x
- L E C L U Y S E L i e v e n , w o n e n d e A b d i j k a a i 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k ,
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m i n k r e d i e t e n m e t a c h t e r s t a l l i g e b e t a l i n g e n o f i n o p g e z e g d e k r e d i e t e n , a k t e n t e t e k e n e n b e v a t t e n d e d o o r h a l i n g , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n h y p o t h e k e n , o f v r i j g a v e o f a f s t a n d v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v o o r r e c h t e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t ; a k t e n b e v a t t e n d e d o o r h a l i n g v a n a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n , i n b e s l a g n e m i n g e n , v e r z e t t e n o f b e v e l s c h r i f t e n ; a i l e a k t e n b e v a t t e n d e r a n g a f s t a n d o f t o e k e n n i n g v a n g e l i j k h e i d v a n r a n g v a n h y p o t h e k e n , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e v o o r r e c h t e n , o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t ; a l l e a k t e n b e v a t t e n d e h e t o n t s l a g v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g ; a l l e a k t e n b e v a t t e n d e i n d e p l a a t s t s t e l l i n g i n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z e k e r h e d e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f i n e e n d e r w e l k e r e c h t e n o f a a n v a a r d i n g v a n d e r g e l i j k e i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n , a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n a a n b e s t a a n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n ; a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g a a n b e s t a a n d e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n z o a l s a l l e a k t e n b e v a t t e n d e i n s c h r i j v i n g v a n h y p o t h e k e n o f v o o r r e c h t e n o f a a n v a a r d i n g v a n a l l e a n d e r e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a l l e k w i j t s c h r i f t e n t e t e k e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d o o r v o o r n o e m d e h y p o t h e k e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n g e w a a r b o r g d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , a l s o o k a l l e a k t e n v a n r a n g r e g e l i n g m e t o f z o n d e r h a n d l i c h t i n g ;
o m a l l e a k t e n t e t e k e n e n d i e t o t d o e l h e b b e n , i n h e t k a d e r v a n e e n b e s l a g , d e v e r k o o p v a n e e n r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d t e v e r v o l g e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e a k t e n n o d i g v o o r h e t b e k o m e n v a n d i t r e s u l t a a t , a l s m e d e e e n g o e d u i t e e n v e r k o o p t e r u g t e t r e k k e n
A . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R a l l e e n h a n d e l e n d ;
B . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d ;
C . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , e l k v a n h e n s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a r k e t i n g o v e r e e n k o m s t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n
- S C H O R N a t h a l i e , w o n e n d e A v e n u e d e s O r c h i d é e s 5 1 , 1 4 1 0 , W a t e r l o o
- C U Y P E R S D i r k , w o n e n d e W a t e r s t r a a t 1 9 , 3 7 0 0 , T o n g e r e n
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n v o o r h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t p u b l i c i t e i t e n m a r k e t i n g i n h e t a l g e m e e n .
t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 E U R , e l k v a n h e n s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o v e r e e n k o m s t e n m e t f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o n e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n :
B A E L E D i r k , w o n e n d e G a v e r l a n d 8 5 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m
M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B O O N S W a l t e r , w o n e n d e S c h e l d e s t r a a t 5 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- P L A 1 S 1 E R G e e r t , w o n e n d e S c h a v e l a r e s t r a a t 3 2 , 8 8 2 0 T o r h o u t
- V A N D E N B U S S C H E M a r c , w o n e n d e B e u k e n l a a n 7 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t z e l f s t a n d i g e t u s s e n p e r s o n e n ( b a n k a g e n t e n e n k r e d i e t b e m i d d e l a a r s ) a f t e s l u i t e n e n d e z e t e b e ë i n d i g e n
t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d , o f e l k v a n h e n s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 0 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l s z a k e n
a . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n :
" L U X E N F a b i e n n e , w o n e n d e S t e e n w e g 1 8 , 1 7 4 5 , M a z e n z e l e
" V A N D E G E J U C H T E A n n , w o n e n d e P a s o r i e s t r a a t , 3 , 1 7 6 1 , B o r c h t l o m b e e k
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r h e t a a n w e r v e n e n / o f o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d e n f i s c a l i t e i t e n v o o r h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t r e c r u t e r i n g s - e n i n t e r i m b u r e a u ' s , e l k v a n h e n s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e l k v a n h e n s a m e n h a n d e l e n d m e t :
" T E R R I E K o e n , w o n e n d e B o s l a a n 4 7 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
b . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n :
" T E R R I E K o e n , w o n e n d e B o s l a a n 4 7 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t a a n w e r v e n e n / o f o n t s l a a n v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d e n f i s c a l i t e i t e n v o o r h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t r e c r u t e r i n g s - e n i n t e r i m b u r e a u s , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s l u i t e n v a n I T - o v e r e e n k o m s t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n :
- G R A D E J e a n - J o , w o n e n d e S e n t i e r d e B e n i e z 7 , 1 3 9 0 G r e z - d o l c e a u
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m I T - o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n v o o r d e a a n k o o p v e n s o f t w a r e o f h a r d w a r e o f v o o r h e t l e v e r e n v a n I T - d i e n s t e n .
t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R , s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n k a n t o o r m a t e r i a a l ( a n d e r e d a n I T ) e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n a a n b e d r i j f s g e b o u w e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n
- P A N N E K O E K , K r i s t e l , w o n e n d e G r o e n v e l d 3 0 , b u s 1 0 , 1 9 3 0 , Z a v e n t e m
V A N C R O M B R U G G E K o e n , w o n e n d e B e u k e n d r e e f 3 1 , 2 8 4 0 R e e t
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n v o o r a a n k o o p v a n k a n t o o r m a t e r i a a l e n b u r e e t b e n o d i g h e d e n ( a n d e r e d a n l T ) e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h o u d s - e n r e n o v a t i e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s g e b o u w e n
A . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 E U R g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ;
B . t e n b e l o p e v a n m a x i m u m 5 0 0 . 0 0 0 E U R , e l k v a n h e n s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n :
- B A U D E T J e a n - J a c q u e s , w o n e n d e A v e n u e D e L a T a n c h e 5 , b u s 5 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
- C A S I E R E r i k , w o n e n d e H a z e s c h r a n s s t r a a t 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
- F A U V I L L E A n n e - F r a n ç o i s e , w o n e n d e A v e n u e d e s M é s a n g e s 2 5 , 1 4 2 8 L i l l i o s - W i t t e r z é e
- M A N O U K I A N , C h o r i n e , w o n e n d e N i e u w b e e k s t r a a t 3 9 , 9 3 0 0 A a l s t
- M O O N S K a r l , w o n e n d e W o l f s d o n k s e s t e e n w e g 6 3 , 2 2 3 0 H e r s e l t
R
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- S C H O E T E R S N i k k i , w o n e n d e R a d e m a k e r s s t r a a t , 4 , 3 9 9 8 , W e r c h t e r
- V A N H E R R E W E G H E S a r a h , w o n e n d e K l i m o p w i n d e s t r a a t , 3 2 , 8 9 3 0 M e n e n ,
- V A N W E R D E , R u t g e r , w o n e n d e M e c h e l s e v e s t , 2 4 , b u s 0 9 0 9 , 3 0 0 0 L e u v e n
d e v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o n d e r r e c h t o p i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n
t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d o f e l k v a n h e n s a m e n m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 4 . D e c o m p a r a n t e n l e e r r o e p e n h i e r b i j v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l l e v o o r h e e n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v á ó r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2005 : BL313350
04/07/2005 : BL313350
03/06/2005 : BL313350
03/06/2005 : BL313350
10/05/2005 : BL313350
10/05/2005 : BL313350
02/05/2005 : BL313350
02/05/2005 : BL313350
07/04/2005 : BL313350
07/04/2005 : BL313350
22/07/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l o g e n t v a n g e n o p
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
1 1 1 1 1 M e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 6 3 . 6 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C O R D B A N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i M a t i s s e l a a n , 1 6 - 1 1 4 0 E v e r e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
I r t
t e r g r i f f i e v a g r c N e e r l a n d s t a l h g e
r e c h t b a n k v a n K o a p h a n r I R r i t s R e l
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J e a n - F r a n ç o i s P o e l m a n , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e c o r d B a n k " h e e f t b e s l i s t :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r z i c h z e l f o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n d i e i n d e r u i m s t e z i n t o t h e t b a n k b e d r i j f b e h o r e n , o n d e r m e e r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e p o s i t o ' s v a n c o n t a n t e n e n v a n w a a r d e n , g e l i j k w e l k e k r e d i e t v e r r i c h t i n g e n , a l l e f i n a n c i ë l e , b e u r s - , w i s s e l - , u i t g i f t e v e r r i c h t i n g e n , c o m m i s s i e - e n m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e a a n d e B a n k e n w o r d e n o f z u l l e n w o r d e n t o e g e l a t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o a l s o n d e r m e e r , d o c h z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , a l l e m a k e l a a r s - e n v e r z e k e r i n g s c o m m i s s i e s , a l l e í i n a n c i e r i n g s h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n v e r h u r i n g e n o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m v a n e l k r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d , a l l e a d v i e z e n e n s t u d i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n t e k e n i n g , h e t n e m e n v a n e e n d e e l n a m e o f o n d e r e l k e a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n e f f e c t e n o f r o e r e n d e r e c h t e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r e l k e a n d e r e v o r m , d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a a g t t o t h a a r e i g e n r e a l i s a t i e e n o n t w i k k e l i n g .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n w e l k e a a r d o o k , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . "
2 . W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n ( H e r z i e n i n g v a n d e s t a t u t e n ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h i e r n a n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n
" H O O F D S T U K I .
B E N A M I N G - Z E T E L E N D O E L .
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " R E C O R D
B A N K " . D e v e n n o o t s c h a p d o e t e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 3 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , H e n r i M a t i s s e l a a n 1 6 .
H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r w e l k e p l a a t s o o k i n B e l g i ë .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e d a a r u i t r e s u l t e e r t t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r a l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n ,
g e w e s t e l i j k e k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o p r i c h t e n , d e w e r k i n g e r v a n o r g a n i s e r e n , n e -
o v e r d r a g e n , o v e r g a a n t o t h u n v e r e f f e n i n g , o p w e l k e w i j z e o o k o v e r d e o p h e f f i n g e r v a n b e s l i s s e n .
A r t i k e l 3 - D o e ! :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r z i c h z e l f o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e
v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n d i e i n d e r u i m s t e z i n t o t h e t b a n k b e d r i j f b e h o r e n , o n d e r m e e r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r b a n d m e t d e p o s i t o ' s v a n c o n t a n t e n e n v a n w a a r d e n , g e l i j k w e l k e k r e d i e t v e r r i c h t i n g e n , a l l e f i n a n c i ë l e , b e u r s - , w i s s e l - , u i t g i f t e v e r r i c h t i n g e n , c o m m i s s i e - e n m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e a a n d e B a n k e n w o r d e n o f z u l l e n w o r d e n t o e g e l a t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o a l s o n d e r m e e r , d o c h z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , a l l e m a k e l a a r s - e n v e r z e k e r i n g s c o m m i s s i e s , a l l e f i n a n c i e r i n g s h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n v e r h u r i n g e n o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m v a n e l k r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d , a l l e a d v i e z e n e n s t u d i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n t e k e n i n g , h e t n e m e n v a n e e n d e e l n a m e o f o n d e r e l k e a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n e f f e c t e n o f r o e r e n d e r e c h t e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r e l k e a n d e r e v o r m , d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f . s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a a g t t o t h a a r e i g e n r e a l i s a t i e e n o n t w i k k e l i n g .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n w e l k e a a r d o o k , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
H O O F D S T U K I l
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N - A A N D E E L - H O U D E R S .
A r t i k e l 4 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n n e g e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g E u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t s ( E U R 9 3 . 6 1 9 . 6 7 4 , 2 5 ) e n i s v e r d e e l d o v e r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 6 3 1 , 2 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 - A a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n :
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n n o m i n a t i e f .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e h o u d e n w o r d t . A a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g a l s b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g I n d a t r e g i s t e r e e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d c e r t i f i c a a t o v e r h a n d i g d w o r d e n m e t o p g a v e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r t o e b e h o o r t e n v a n h e t b e d r a g t o t b e l o o p w a a r v a n d e a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n ,
H e t r e g i s t e r k a n w o r d e n a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e r s p r a k e .
D e a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n e f f e c t e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 6 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , n a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i s s l e c h t s m o g e l i j k i n e e n p e r i o d e v a n d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n d e o v e r d r a g e n d e a a n d e e l h o u d e r d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t h e e f t g o e d g e k e u r d .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , o f o o k o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n o p d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n b e p a a l d b i j a r t i k e l d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
H e t s t a a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j e e n o v e r d r a c h t t e e r k e n n e n e n i n h e t r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n , w a a r v a n z i j h e t b e w i j s v i n d t i n d e b r i e v e n o f a n d e r e b e s c h e i d e n w a a r u i t d e t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r d r a g e r e n v a n d e o v e r n e m e r b l i j k t .
A r t i k e l 7 . V e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
V o o r w a a r d e n :
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
V o o r k e u r r e c h t v o o r d e i n s c h r i j v i n g :
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d m o e t w o r d e n i n g e s c h r e v e n b i j v o o r k e u r w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e e i g e n a a r s v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
D e t e r m i j n b i n n e n d e w e l k e d a t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n , w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j m a g e c h t e r n i e t m i n d e r z i j n d a n v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n w a a r i n d a t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t s v o o r s c h r i f t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e q u o r u m e n a a n w e z i g h e i d v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , t e a l l e n t i j d e b e s l i s s e n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n .
U i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t , e n v e r l e n e n v a n i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t e n i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n u i t t e g e v e n . Z i j m a g b i j z u l k e u i t g i f t e n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e s t a a n a a n d e e i g e n a a r s v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o p h e f f e n o f b e p e r k e n b i n n e n d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 - T i t u l a r i s v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n e f f e c t :
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t v o o r e l k e f f e c t s l e c h t s é é n t i t u l a r i s v a n d e r e c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n . T e l k e n s m e e r d e r e p e r s o n e n a a n s p r a a k m a k e n o p h e t z i j d e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t , h e t z i j d e u i t o e f e n i n g v a n r e c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d i e r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d e a a n s t e l l i n g v a n é é n p e r s o o n d i e b e k w a a m i s o m h e t o f d e b e t w i s t e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n , h e t z i j i n g e m e e n o v e r l e g o n d e r a l l e b e l a n g h e b b e n d e n , h e t z i j i n r e c h t e ,
H O O F D S T U K I I I .
B E S T U U R - B E H E E R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G E N C O N T R O L E V A N D E V E N N O O T S C H A P ,
A r t i k e l 9 - R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . Z e w o r d e n b e n o e m d e n k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a r ' v e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g o p h e t s t a t u u t e n t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
A r t i k e l 1 0 - B e s t u u r d e r s :
H e r n i e u w i n g e n v a c a t u r e
O p h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t v o o r z i e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e v e r v a n g i n g o f h e r v e r k i e z i n g v a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r v e r k i e s b a a r , t e n z i j d a t a l s g e v o l g v a n e e n h e r b e n o e m i n g d e t o t a l e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n e e n n i e t - u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r e e n t e r m i j n v a n 1 2 j a a r z o u o v e r s c h r i j d e n . D e z e m a x i m u m d u u r v a n 1 2 j a a r h e e f t e n k e l u i t w e r k i n g o p n i e u w e b e n o e m i n g e n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n n i e t h e r v e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t m e t e e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a f t r e d i n g s v o l g o r d e v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r z o d a n i g g e r e g e l d d a t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r a f t r e e d t .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t k a l e n d e r j a a r d a t v o l g t o p d a t w a a r i n z i j d e o u d e r d o m v a n z e v e n t i g j a a r b e r e i k e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . D i t r e c h t i s e e n v e r p l i c h t i n g t e l k e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e k l e i n e r i s d a n h e t s t a t u t a i r e m i n i m u m .
E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t n i e t w a s b e ë i n d i g d , b e ë i n d i g t d i t m a n d a a t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g e n a n d e r e d u u r v o o r h e t m a n d a a t v o o r z i e t ,
E e n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r m o e t i n f u n c t i e b l i j v e n t o t w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t v o o r z i e n .
E m o l u m e n t e n e n p r e s e n t i e g e l d
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s i n b e g i n s e l o n b e z o l d i g d b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n , n a a s t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n r e i s k o s t e n , v a s t e e m o l u m e n t e n o f p r e s e n t i e g e l d t o e k e n t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l o n i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 - V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e R a a d v a n b e s t u u r :
N a v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e t o e z i c h t h o u d e r k i e s t d e r a a d v a n b e s t u u r é é n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n d i e g e e n l i d z i j n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . H e t o n t s l a g v a n d e v o o r z i t t e r v e r l o o p t v o l g e n s d e z e l f d e p r o c e d u r e . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r e n v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r ( s ) , w o r d t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r u i t g e o e f e n d d o o r d e b e s t u u r d e r d i e i s a a n g e d u i d d o o r z i j n a a n w e z i g e c o l l e g a ' s
D e r a a d k a n e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n d i e g e e n b e s t u u r d e r h o e f t t e z i j n .
A r t i k e l 1 2 - V e r g a d e r i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f v a n e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f v a n e e n b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n o m d e v o o r z i t t e r t e v e r v a n g e n , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g e n . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n t e n m i n s t e é é n d e r d e v a n z i j n l e d e n o f v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
V a n h e t v e r z e n d e n v a n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n d i e n t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
B e h o u d e n s g e v a l l e n v a n o v e r m a c h t , t e n g e v o l g e v a n o o r l o g , o n l u s t e n o f o p e n b a r e r a m p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s s c h r i f t e l i j k o f d o o r i e d e r a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t e e n m a t e r i ë l e d r a g e r h e e f t , z i j n s t e m u i t b r e n g e n o f e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s a f v a a r d i g e n o m h e m o p e e n z i t t i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n , m a a r e n k e l o v e r e e n b e p a a l d o n d e r w e r p e n v o o r é é n v e r g a d e r i n g ; g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e v e n w e l m e e r d a n t w e e v a n z u l k e m a n d a t e n u i t o e f e n e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n g e v a l d e w e t h e t t o e s t a a t , g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . I n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e l d i g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e R a a d d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g m o g e n d e e l n e m e n . i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n h e t l i d d a t d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e h e b b e n d e e l g e n o m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d w o r d e n . D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n w o r d e n g e l d i g v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 - M a c h t e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . A l w a t d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t n i e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e e n a n d e r o r g a a n v o o r b e h o u d e n w o r d t , v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g o p h e t s t a t u u t e n t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n o n v e r m i n d e r d d e t e k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r r i c h t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d i t o r g a a n d e v o l g e n d e c o m i t é s o p ;
D e e n a u d i t c o m i t é ;
D e e n r i s i c o c o m i t é ;
D e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é ;
D e e n b e n o e m i n g s c o m i t é ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r h a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d e v e n e e n s
é é n o f m e e r d e r e r a a d g e v e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . D e r a a d b e p a a l t h u n s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t .
A r t i k e l 1 4 - D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g o p h e t s t a t u u t e n t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o r m t d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n s c h o o t e e n d i r e c t i e c o m i t é w a a r v a n h i j d e l e d e n b e n o e m t e n o n t s l a a t n a a d v i e s v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e t o e z i c h t h o u d e r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g o p h e t s t a t u u t e n t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d r a a g t d e r a a d v a n b e s t u u r h a a r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , u i t g e z o n d e r d d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d e n d e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v e r l o o p t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g o p h e t s t a t u u t e n t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t , n a a d v i e s v a n h e t r e m u n e r a t i e c o m i t é , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l o n i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r g o e d i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a d v i e s v a n h e t b e n o e m i n g s c o m i t é e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n d e t o e z i c h t h o u d e r . Z i j n o n t s l a g o f h e t n i e t - v e r n i e u w e n v a n z i j n m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e p r o c e d u r e . D e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d r a a g t d e t i t e l v a n V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f C E O e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d o f u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r .
D e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t l i d d a t d e z i t t i n g h e e f t v o o r g e z e t e n e n d a t w e r d a a n g e d u i d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n ,
D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n g e l d i g v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d d o o r e e n u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 5 B i j z o n d e r e m a c h t e n :
D e R a a d v a n b e s t u u r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é m o g e n , e l k b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n o n d e r s c h e i d e n b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n d e d i r e c t i e o f v a n h e t p e r s o n e e l e v e n a l s a a n é é n o f m e e r d e r d e n b i j z o n d e r e m a c h t e n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 6 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n , o f d o o r p e r s o n e n d i e d a a r t o e g e m a c h t i g d w e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s , o f d o o r p e r s o n e n d i e d a a r t o e b i j z o n d e r g e m a c h t i g d w e r d e n .
A r t i k e l 1 7 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , d i e b e n o e m d e n v e r g o e d w o r d e n v o l g e n s d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e c o m m i s s a r i s a a n d u i d e n .
D e t a a k v a n d e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H O O F D S T U K I V :
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 8 - R o l e n b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e c o r r e c t i s s a m e n g e s t e l d v e r t e g e n w o o r d i g t h e t g e h e e l d e r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r u i t d r u k k e l i j k w o r d e n t o e g e w e z e n d o o r d e w e t e n d o o r d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 9 - G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
E r w o r d t i e d e r j a a r , d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n .
I n d i e n d i e d a g e e n b a n k . . o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d e n o p d e v o l g e n d e b a n k w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , s p r e e k t z i c h u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n e n d e j a a r r e k e n i n g , g a a t o v e r t o t d e h e r v e r k i e z i n g o f d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n b e s l i s t b i j s p e c i a l e s t e m m i n g o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ; z i j b e r a a d s l a a g t o v e r d e r e g e l m a t i g i n d e a g e n d a o p g e n o m e n p u n t e n .
A r t i k e l 2 0 - H e t h o u d e n v a n v e r g a d e r i n g e n :
V e r g a d e r p l a a t s :
E l k e a a n d e e l h o u d e r d i e o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r m a g d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n z o n d e r v e r d e r e v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n .
S a m e n s t e l l i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t - u i t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i é d e h i e r o n d e r v e r n i e l d e t o e t r e d i n g s f o r m a l i t e i t e n n a g e l e e f d h e b b e n .
T o e t r e d i n g s f o r m a l i t e i t e n :
O m d e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k o f d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t e m o g e n b i j w o n e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m i n s t e n s d r i e v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g h u n g e t u i g s c h r i f t e n o p n a a m o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n e e r l e g g e n o f w e l d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e s t e l l e n v a n h u n v o o r n e m e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
R e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
A a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d i e d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , o p v o o r w a a r d e d a t d i e z e l f d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t n a g e l e e f d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . D e z e m o e t e n t e n l a a t s t e v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n k w e s t i e .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t :
E r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o p g e s t e l d d i e d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r o f m a n d a t a r i s v o o r d e a a n v a n g v a n d e z i t t i n g o n d e r t e k e n d m o e t w o r d e n . D e z e l i j s t b e v a t d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t a a n t a l n e e r g e l e g d e a a n d e l e n , e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r z i j a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n .
A r t i k e l 2 1 - B u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r é é n v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . B i j z i j n o f h u n a f w e z i g h e i d , w o r d t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r u i t g e o e f e n d d o o r d e b e s t u u r d e r d i e i s a a n g e d u i d d o o r z i j n a a n w e z i g e c o l l e g a ' s
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e s e c r e t a r i s , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g d u i d t t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o n d e r d e a a n w e z i g e e n a a n v a a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e t w e e s t e m o p n e m e r s e n d e s e c r e t a r i s v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u . A r t i k e l 2 2 - B e r a a d s l a g i n g e n e n r e s o l u t i e s :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . T e n z i j d e w e t a n d e r s b e p a a l t , b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p d e v e r g a d e r i n g i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . H o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n m o g e n v a n d e z e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 2 3 - V e r d a g i n g v a n e e n v e r g a d e r i n g :
O n a f h a n k e l i j k v a n h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n u i t s t e l t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , w a t o o k d e a g e n d a w e z e , h e t r e c h t i e d e r e g e w o n e , b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p s t a a n d e v o e t h o o g s t e n s d r i e w e k e n t e v e r d a g e n .
D e z e b e s l i s s i n g m o e t v o o r h e t e i n d e v a n d e z i t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d e n m e e g e d e e l d e n m o e t i n d e n o t u l e n w o r d e n v e r m e l d . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t d e a n d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n n i e t t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e v o l m a c h t e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . E e n a a n d e e l h o u d e r d i e n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a s o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , h e e f t h e t r e c h t d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n o f z i c h e r t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r p l a a t s h e b b e n ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g s p r e e k t z i c h d e r h a l v e d e f i n i t i e f u i t o v e r d e o p d e a g e n d a g e p l a a t s t e p u n t e n d i e i d e n t i e k m o e t e n z i j n a a n d e z e v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 2 4 - N o t u l e n e n u i t t r e k s e l s :
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e d o o r d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e t w e e s t e m o p n e m e r s a l s o o k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n , o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e r d e n w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e n o n d e r t e k e n d .
I n d i e n d e n o t u l e n p e r a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n o p g e m a a k t , z u l l e n d e a f s c h r i f t e n a f g e l e v e r d w o r d e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n .
H O O F D S T U K V .
J A A R R E K E N I N G E N V E R D E L I N G V A N D E W I N S T .
A r t i k e l 2 5 - B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 6 - B o e k i n g e n e n j a a r r e k e n i n g e n :
A f s l u i t i n g v a n d e b o e k i n g e n
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n ; d e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e i n v e n t a r i s o p e n s t e l t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n d i e t o e p a s b a a r z i j n o p d e v e n n o o t s c h a p , d e j a a r r e k e n i n g o p d i e b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a l s o o k d e t o e l i c h t i n g ,
O v e r h a n d i g i n g v a n d e s t u k k e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n :
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n h e t d o o r d e g e l d e n d e w e t v o o r g e s c h r e v e n s c h r i f t e l i j k e e n o m s t a n d i g v e r s l a g m o e t e n o p m a k e n .
M e d e d e l i n g v a n d e s t u k k e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , v a n d e l i j s t d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n n i e t h e b b e n v o l g e s t o r t m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n e n v a n h u n w o o n p l a a t s , v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e j a a r r e k e n i n g e n d e z e b e i d e v e r s l a g e n w o r d e n t e r z e l f d e r t i j d a l s d e b i j e e n r o e p i n g a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n g e z o n d e n .
A r t i k e l 2 7 - V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e r e g l e m e n t e r i n g e n d i e o p d e b a n k e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
A a n d e z e w i n s t w o r d e n , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n t t r o k k e n
a ) e e r s t t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t v o o r h e t v e s t i g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e o n t t r e k k i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b ) v e r v o l g e n s , h e t b e d r a g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e l k e v e r d e l i n g v a n h e t g e h e e l o f g e d e e l t e v a n d e w i n s t , m a g b e s l i s s e n a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e s t i g e n o f h e t s t i j v e n v a n r e s e r v e f o n d s e n ;
c ) v e r v o l g e n s d e b e d r a g e n u i t t e k e r e n a a n d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e n i g e v o r m v a n w e r k n e m e r s p a r t i c i p a t i e i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d ) v e r v o l g e n s d e s g e v a l l e n d h e t b e d r a g n o d i g v o o r d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n d i v i d e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d ;
e ) h e t b e d r a g o v e r t e d r a g e n n a a r v o l g e n d b o e k j a a r .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m v a n d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e d i v i d e n d e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r m a g , a a n d e v o o r w a a r d e n d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d c o n f o r m d e w e t t e l i j k e
v o o r w a a r d e n , d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e s l i s s e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d v a n v o o r s c h o t t e n o p h e t
d i v i d e n d v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , t e o n t t r e k k e n a a n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l
v e r h o o g d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t o f v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s ; d e R a a d s t e l t h e t b e d r a g
v a n d i e v o o r s c h o t t e n e n h u n b e t a l i n g s d a t u m v a s t .
D e d i v i d e n d e n e n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n k u n n e n b e t a a l b a a r v e r k l a a r d w o r d e n i n g e l d o f o n d e r e l k e
a n d e r e v o r m .
E l k d i v i d e n d d a t n i e t b i n n e n d e v i j f j a a r v a n o p e i s b a a r h e i d i s o p g e v o r d e r d , i s v e r j a a r d . D e r a a d v a n b e s t u u r
m a g e r e v e n w e l v a n a f z i e n d e v e r j a r i n g i n t e r o e p e n .
I n g e e n g e v a l b r e n g e n n i e t o p g e ë i s t e d i v i d e n d e n i n t r e s t o p .
A r t i k e l 2 8 - B e k e n d m a k i n g e n
D e j a a r r e k e n i n g a l s o o k a l l e a n d e r e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n m o e t e n b i n n e n d e r t i g d a g e n
n a h u n g o e d k e u r i n g , d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ,
H O O F D S T U K V I .
D U U R , O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 2 9 - D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
A r t i k e l 3 0 - O n t b i n d i n g :
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s e n v o r m e n d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n g e s t e l d z i j n .
A r t i k e l 3 1 - V e r e f f e n i n g :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r t o e d o e n v a n é é n o f
m e e r v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a c h t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n
b e z o l d i g i n g b e p a a l t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e
b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n i n z o n d e r h e i d g e m a c h t i g d w o r d e n o m t e g e n s p e c i ë n o f t e g e n e f f e c t e n h e t g e h e e l o f
e e n g e d e e l t e d e r r e c h t e n e n l a s t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n a a n e e n v e n n o o t s c h a p o f
a a n e e n p r i v a a t p e r s o o n .
D e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j v e n v o o r t b e s t a a n t i j d e n s d e g a n s e d u u r v a n d e v e r e f f e n i n g .
Z i j h e e f t i n z o n d e r h e i d h e t r e c h t o m d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n e n e r k w i j t i n g v o o r t e
v e r l e n e n .
A r t i k e l 3 2 - V e r d e l i n g v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n o f n a d e d a a r t o e g e d a n e c o n s i g n a t i e e n n a a f t r e k
v a n a l l e l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , d i e n e n d e o v e r b l i j v e n d e a c t i v a i n d e e e r s t e p l a a t s t o t t e r u g b e t a l i n g
v a n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n e n w o r d t h e t s a l d o g e l i j k v o r m i g o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n g e v a l v a n o n t o e r e i k e n d h e i d v a n d e a c t i v a g e s c h i e d t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s p o n d s p o n d s g e w i j s .
H O O F D S T U K V I I .
D I V E R S E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l 3 3 - B e t e k e n i n g e n - K e u z e v a n w o o n p l a a t s :
O m g e l d i g t e z i j n m o e t e n d e m e d e d e l i n g e n o f b e t e k e n i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e v e n n o o t s c h a p
g e z o n d e n w o r d e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z o a l s d i e g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d . D e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m a l s o o k a a n d e b e s t u u r d e r s e n
c o m m i s s a r i s s e n , g e b e u r e n g e l d i g o p h u n l a a t s t a a n d e v e n n o o t s c h a p g e m e l d a d r e s .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n e n
v e r e f f e n a a r s d i é i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , e r t o e ' g e h o u d e n i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n , z o n i e t z u l l e n z i j
w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e a a n m a n i n g e n ,
d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n o f t o e g e s t u u r d ,
A r t i k e l 3 4 - A l g e m e n e b e p a l i n g .
V o o r a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d t g e r e g e l d d o o r d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n n a a r d e w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g o p k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . I e d e r e s t a t u t a i r e c l a u s u l e d i e
s t r i j d i g i s m e t w e t , w o r d t v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n ,
A r t i k e l 3 5 - T w e e t a l i g h e i d v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t e n z i j n o p g e s t e l d i n h e t N e d e r l a n d s e n i n h e t F r a n s , b e i d e t e k s t e n h e b b e n g e l i j k e r e c h t s g e l d i g h e i d . "
3 , V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e H e e r J a c q u e s d e L a n g e , m e t d e m a c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e b i j h u i d i g e a g e n d a g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t n a m e h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n , e n h e t o v e r g a a n t o t i e d e r e p u b l i c a t i e e n / o f n o t i f i c a t i e
d i e n o d i g e n / o f n u t t i g z o u z i j n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ó ó r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
- V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2005 : BL313350
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30/11/2004 : BL313350
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05/08/2015 : BL313350
11/06/2004 : BL313350
09/06/2004 : BL313350
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17/08/2015 : BL313350
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06/10/2003 : BL313350
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01/07/2003 : BL313350
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03/10/2002 : BL313350
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27/09/2002 : BL313350
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30/10/2001 : BL313350
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18/09/2001 : BL313350
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08/06/2001 : BL313350
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19/06/1999 : BL313350
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01/07/1998 : BL313350
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08/05/1998 : BL313350
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19/12/1997 : BL313350
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15/08/1997 : BL313350
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10/06/1997 : BL313350
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23/05/1997 : BL313350
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21/03/1996 : BL313350
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20/12/1995 : BL313350
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22/01/2016 : BL313350
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21/07/1994 : BL313350
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15/03/1994 : BL313350
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09/02/1994 : BL313350
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22/02/1990 : BL313350
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04/11/1989 : BL313350
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12/07/1989 : BL313350
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21/06/1988 : BL313350
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01/01/1986 : BL313350
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22/05/1985 : BL313350
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05/03/1985 : BL313350
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02/05/2016 : BL313350
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06/10/2016 : BL313350
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05/04/2017 : BL313350
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09/05/2017 : BL313350
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27/09/2017 : BL313350
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13/10/2017 : BL313350
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24/10/2017 : BL313350
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04/04/2018 : BL313350
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17/05/2018 : BL313350
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22/06/2018 : BL313350
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