26/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/10/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
06/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 u X E L L E s
2 6 J U I I , . 2 9 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 7 6 3 1 *
R é s a M o n b e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e _ 0 4 0 3 . 0 3 3 . 4 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C O R D K I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S a i n t D e n i s 2 7 6 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M a d a m e A n n i c k B o d e n
M a d a m e G e o r g e t t e M a c h t e l i n g s e t
M a d a m e I s a b e l l e M a c h t e l i n g s .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h - e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s '
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; à F o r e s t , r u e S a i n t D e n i s , 2 7 6 ( 1 1 9 0 - B r u x e l l e s ) .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L u c P O S S O Z à B r u x e l l e s l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l ; o n z e ( e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e o n z e j a n v i e r ; d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 5 / 5 4 f o l i o 2 8 c a s e 0 8 . R e ç u v i n g t - c i n q ( 2 5 ) e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . G A T E L L I E R ; M ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e R E C O R D K I N G a y a n t s o n , s i è g e à F o r e s t , r u e S a i n t D e n i s , 2 7 6 ( 1 1 9 0 - B r u x e l l e s ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é p o s é s u r l e b u r e a u l e s S E P T C E N T S ( 7 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r r e p r é s e n t a n t
l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t s à l ' i n s t a n t .
2 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e n F l a n d r e e t d é c i d e d è s l o r s q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a i n s i q u e l e s p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e s e f e r o n t d é s o r m a i s u n i q u e m e n t e n f r a n ç a i s .
3 . l ' a s s e m b l é a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s , c o m m e s u i t :
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 4 9 5 4 1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 3 3 . 4 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C O R D K I N G
2 1 F E V . 2 0 1 2
_ ~ ~ ' _ ~ ~
A .
G r e f f e
a ) A r t i c l e 1 0
R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« T o u t e s l e s a c t i o n s a i n s i q u e l e s a u t r e s t i t r e s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i f s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t
s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e
a u t o r i s é e p a r l a l o i . »
c ) A r t i c l e 3 0 :
M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e c o m m e s u i t
« I l p e u t ê t r e e x i g é q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s e f f e c t u e l e d é p ô t
d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s , a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q
j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . »
4 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , ( s i g n é ) N o t a i r e L u c P O S S O Z .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 01.08.2011, DPT 13.10.2011 11579-0456-025
17/05/2011
ÿþ M o i 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 a R p l e 1 1 1 1 1
R ~ M i
e a u x
' O S M A I 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 . 0 3 3 . 4 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C O R D K I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : H u m S A I N º%- T T y N - u s ~ 7 ~ i _ _ o n ' , R R T I Y 1 L O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a c h t e l i n g s W i l l y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 3 1 1 0 3 1 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n c k B o d e n , a v e n u e D e l P r i e r e 2 8 , 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n n i c k B o d e n , r u e d û C ó r t i l S t i e n n o n 1 2 , 4 2 1 7 H e r o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 1
A ~ M T M S T F 2 A T ~ l J ~ f l t ~ L ~ J E
07/04/2011
ÿþM o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ( ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J m Y I I I ~ N Y i i o s a e a 3 * I ~
M O N I T E U R D I R E C T B E L G
O N
3 0 - 0 3 - 2 0 1 1
S T A A T S E L -
B E L G I S C H
B E S T U U R 1
5 - 0 3 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 . 0 3 3 . 4 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C O R D K I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e D e l P i r e r e 2 8 - 1 3 2 5 D I O N - V A L M O N T
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 t / 9 1 7 n 1 1 L ' a s s e m b l é e a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s :
R U E S A I N T D E N I S 2 7 6
1 1 9 0 B R U X E L L E S
a v e c e f f e t a u 1 / 4 / 2 0 1 1
E R I C , M A C H T E L I N G S
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 02.08.2010, DPT 21.10.2010 10585-0518-025
20/11/2009 : BL045532
04/11/2009 : BL045532
26/08/2009 : BL045532
03/09/2008 : BL045532
02/10/2007 : BL045532
03/11/2006 : BL045532
22/09/2006 : BL045532
21/02/2006 : BL045532
20/09/2005 : BL045532
27/09/2004 : BL045532
06/02/2004 : BL045532
06/02/2004 : BL045532
25/08/2003 : BL045532
15/05/2003 : BL045532
30/04/2002 : BL045532
17/06/1998 : BL45532
01/01/1997 : BL45532
19/06/1996 : BL45532
01/01/1995 : BL45532
01/01/1993 : BL45532
22/04/1992 : BL45532
22/04/1992 : BL45532
01/01/1992 : BL45532
01/01/1989 : BL45532
01/01/1988 : BL45532
18/04/1987 : BL45532
18/04/1987 : BL45532
01/01/1986 : BL45532