RECYC-MATTRESS BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. RECYC-MATTRESS BELGIUM
Dénomination : RECYC-MATTRESS BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 443.153.903

Publication

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 28.07.2014 14370-0172-026
19/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1



B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- tiR y z,N,-,

0 6 fle~014

Griffie

Illn1111111111.111111

Ondernemingsnr : 0443153903

Benaming

(voluit) : RECYCAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : METROLOGIELAAN 5/1 TE 1130 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL + AANPASSING DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - RVB van 21/02/2014

1. Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van het huidige adres naar 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 584 Bus 7.

De verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal plaatsvinden op 24 februari 2014.

De activiteiten die op het nieuwe adres zullen uitgeoefend worden, zullen dezelfde zijn als deze die

momenteel nog op het huidige adres worden uitgeoefend.

2. Aanpassing van de financiële bevcegdheden.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit om de financiële bevoegdheden die tijdens de Raad van Bestuur van 21 oktober 2013 werden toegekend met ingang vanaf deze vergadering te annuleren en deze te vervangen door de hiernavolgende financiële bevoegdheden:

Mandatarissen:

1.Mathieu Berthoud, Bestuurder

2.Jean-Marie Aldenhoff, Bestuurder

3.Philippe Tychon

4.Erik De Muynck

5.Gerard van Hal

6. Daniel Portier

7.Astrid Mertens

8.Jean-Michel Denis

a) Voor de betalingen van een bedrag lager of gelijk aan 50.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

- 1,2,3,4,5,6,7,8 gezamenlijk handelend twee aan twee.

b) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 50.000 EUR en lager of gelijk aan 100.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door;

- 1,2,3,4,5,6,7 gezamenlijk handelend twee aan twee of

1,2,3,4,5,6 gezamenlijk handelend twee aan twee met 8.

c) Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 100,000 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

'` Voor-" " beksuden aan het Belgisch Staatsblad

- 1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee of

1,2,3,4 gezamenlijk handelend met 5 of 6,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge d) Voor financiële transacties en contracten met de banken en andere financiële organismen , ongeacht het bedrag, het onderwerp of de aard, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

- 1,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee.

e) Voor alle verrichtingen in het kader van electronic banking, incasso domiciliëringen en BTW-aangiftes, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

1,2,34,5,6,8, afzonderlijk handelend.

De andere bevoegdheden die tijdens de Raad van Bestuur van 21 oktober 2013 werden toegekend, blijven van kracht.

3. Diversen.

In het kader van de hierboven genomen beslissingen, beslist de Raad van Bestuur bij unanimiteit om volmacht te geven aan mevrouw Nathalie Ruysschaert teneinde alle administratieve formaliteiten bij de Administratie en de Kruispuntbank van Ondernemingen in orde te brengen.

Mathieu Berthoud

Bestuurder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/12/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

5 = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

21 NOV 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0443153903

Benaming

(voluit) : RECYCAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : METROLOGIELAAN 5/1 TE 1130 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : NIEUWE DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - RVB van 21 OKTOBER 2013

De bestuurders beslissen bij unanimiteit om alle voorheen toegekende bevoegdheden met ingang vanaf deze vergadering te annuleren en deze te vervangen door een nieuwe delegatie van bevoegdheden.

De nieuwe delegatie van bevoegdheden, bestaande uit het "Authorization and Approval Scheme" en de "Procedure voor reizen en onkostennota's" en waarvan de volledige tekst in bijlage aan deze notulen gehecht blijft, wordt bij unanimiteit goedgekeurd en gaat van kracht met ingang vanaf deze vergadering.

Naast de nieuwe bevoegdheden in bijlage werden de volgende bevoegdheden vastgelegd voor wat betreft de betalingen, administratieve verrichtingen en publieke tenders en contracten:

A. VOOR WAT BETREFT DE BETALINGEN

Groep 1 : Groep 2 :

1.Erik De Muynck 5. Gerard Van Hal

2.Ellen Joncheere 6. Daniel Portier

3.Philippe Tychon 7. Joseph Schmets

4.0e bestuurders 8. Viviane Etienne

a )Voor de betalingen van een bedrag lager of gelijk aan 100.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4,5,6,7 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4,5,6 gezamenlijk handelend twee aan twee met 8

b)Voor de betalingen van een bedrag hoger dan 100.000 EUR, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

-1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee of

-1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee met 5,6,7.

c) Voor financiële transacties alsook contracten met de banken en andere financiële organismen zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door

-1,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee, welke ook het bedrag, het voorwerp of de aard is.

B. VOOR WAT BETREFT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN :

De bestuurders en mevrouwen Christiane MERTENS, Sabrina DE LEEUW, Myriam L1NTERMANS, Patricia NOWAKOWSKI en Katia DE CLOEDT, elk afzonderlijk optredend, zijn gemachtigd onder hun enkele

V

Op de laatste blz. van _uk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

n

~oor-

b~ den

-' ~ ~et

BèIgisch

Staatsblad



handtekening, aile briefwisseling te ontvangen, verzekerde objecten te ontvangen, aangetekende of andere waarden en postmandaten, kwijtingen, dagvaardingen, kredietbrieven te innen.



Deze personen mogen alle goederen die op naam van de vennootschap toekomen per spoorweg of andere transportmaatschappijen afhalen of ontvangen, een geldige kwijting geven en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, schadevergoedingen, enz. ontvangen die bestemd zijn voor de vennootschap door hun organismen. Zij mogen elke formaliteit bij de post, telegraaf en telefoon en douane vervullen.

C. Alle documenten in het kader van overheidsopdrachten worden rechtsgeldig ondertekend door

- de bestuurders, mevrouw Annick MARTIN, de heer Marc DE SMEDT en de heer Jean-Pierre DEVEUX, gezamenlijk handelend twee aan twee of

- één van hen samen met de heren Benoit REMACLE, Koen VAN DEN BRANDE, Bram VAN DEYCK of Christian SCHOUPPE.

D, Alle administratie in het kader van de belastingen, RSZ en BTW wordt rechtsgeldig ondertekend door

- voor financiële documenten in het kader van de belastingen en de BTW ; de gezamenlijke handtekening van de heer Gerard VAN HAL en de heer Jean-Michel DENIS.

- voor alle documenten HR in het kader van de RSZ en belastingen: de gezamenlijke handtekening van de heer Joseph SCHMETS en een administratief bediende van de personeelsdienst.

Mathieu Berthoud

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/09/2013
ÿþ Mad Word 11.1

Fii_c I f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Q 4 SEP *LOU

Griffie

lkier

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

13 0103*

Ondernemingsnr : 0443153903

Benaming

(voluit) : RECYCAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : METROLOGIELAAN 5/1 TE 1130 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : FINANCIELE VOLMACHTEN - RVB van 1 juli 2013

Tijdens haar zitting van 1 juli 2013 heeft de Raad van Bestuur de volgende financiële volmachten goedgekeurd die alle voorheen toegekende financiële volmachten met onmiddellijke ingang annuleren;

Samenstelling van de raad van bestuur op heden is de volgende:

- Mathieu Berthoud, Bestuurder

- Jean-Marie Aldenhoff, Bestuurder

1. VOLMACHTEN VOOR DE FINANCIELE VERRICHTINGEN.

Groep 1 ;

1. Erik De Muynck,

2. Ellen Joncheere,

3. Philippe Tychon,

4. de bestuurders

Groep 2 :

5. Gerad van Hal,

6. Daniel Portier,

7. Joseph Schmets,

8. Viviane Etienne.

1.1. Financiële verrichtingen lager of gelijk aan 100.000 ¬ ;

- 1,2,3,4,5,6,7 gezamenlijk handelend twee aan twee of

- 1,2,3,4,5,6 gezamenlijk handelend twee aan twee met 8

1.2. Financiële verrichtingen hoger dan 100.000 ¬ ;

- 1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee of

- 1,2,3,4 gezamenlijk handelend twee aan twee met 5,6,7

1,3. Kredietbrieven en leningen:

-1,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ti t



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1.4. Contracten met betrekking op electronic banking, bestellen van kaarten en electronische volmachten - 4,2,3,4,6 gezamenlijk handelend twee aan twee.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge 2. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN.

Alle verrichtingen met betrekking tot investeringen en desinvesteringen zijn geldig ondertekend door de bestuurders gezamenlijk handelend twee aan twee.

Mathieu Berthoud

Bestuurder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 25.06.2013 13227-0465-026
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 12.06.2012 12176-0429-026
13/06/2012
ÿþ Mod Waal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11111 II IR III ~III~ INI I 1111

behouden ~iaions3a*

aan het

Belgisch

Staatsbaat

u



~__.~.

Russ~

D 4 JUN 1012,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0443153903

Benaming

(voluit) : RECYCAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei : METROLOGIELAAN 5/1 TE 1130 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : MANDAAT COMMISSARIS - GAV van 2 APRIL 2012

Het mandaat van commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, eindigt op deze vergadering.

De vergadering beslist bij unanimiteit om het mandaat van commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Vincent Etienne, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015.

Mathieu Berthoud

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/03/2012
ÿþ Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I II IIIII I I IIU liai

*12051085*

ààFE's

2 202

Griffie

Ondernemingsnr : 0443153903

Benaming

(voluit) : RECYCAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : METROLOGIELAAN 5/2 TE 1130 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - RECHTZETTING ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - RVB 2111012011

1. DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit om alle voorheen toegekende bevoegdheden te annuleren en dit met onmiddellijke ingang.

De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit om de vorige delegaties van bevoegdheden te vervangen door een nieuwe delegatie van bevoegdheden waarin de Raad van Bestuur speciale mandaten voor specifieke verrichtingen toekent.

De speciale mandaten zullen moeten uitgeoefend worden met volledig respect voor de interne procedures

die binnen de SUEZ Environnement-groep van kracht zijn.

Vandaag is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld :

- De heer Mathieu Berthoud, Bestuurder

- De heer Jean-Marie Aldenhoff, Bestuurder

De speciale mandaten worden voor de volgende verrichtingen aan de volgende personen toegekend: A. Financiële verrichtingen.

A.1. Voor de financiële verrichtingen met een bedrag tot 500.000,00 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

- de bestuurders, de heren Philippe TYCHON, Frédéric DUFOUR, Gerard VAN HAL, Geert Vincent PEETERS, gezamenlijk handelend twee aan twee.

A.2. Voor de financiële verrichtingen met een bedrag hoger dan 500.000,00 EUR zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

- 2 personen uit groep 1 gezamenlijk handelend,

- een persoon uit groep 1 gezamenlijk handelend met een persoon uit groep 2, de groepen als volgt samengesteld :

Groep 1 = de bestuurders, Philippe TYCHON

* Groep 2 = Frédéric DUFOUR, Gerard VAN HAL en Geert Vincent PEETERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

A.3. Voor de interco,transferts zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door:

- de bestuurders, de heren Philippe TYCHON, Frédéric DUFOUR, Gerard VAN HAL, Geert Vincent PEETERS, Daniel PORTIER, gezamenlijk handelend twee aan twee.

A.4. Voor kredietbrieven en leningen zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door: - de bestuurders, de heer Philippe TYCHON gezamenlijk handelend twee aan twee.

A.5. Voor de contracten met betrekking tot het electronic banking, met inbegrip van de bestellingen van electronische kaarten en, electronische volmachten zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door :

- de bestuurders, de heren Philippe TYCHON, Daniel PORTIER, gezamenlijk handelend twee aan twee.

B. Administratie van de post, spoorwegen en andere transportbedrijven.

De bestuurders, de dames Christiane MERTENS, Fabienne DEKERCKHEER, Patricia NOWAKOWSKI, Sabrina DE LEEUW, Myriam LINTERMANS, Nancy DE WIT, Céline GRIGNET, afzonderlijk handelend, zijn gemachtigd, onder hun enkele handtekening, alle correspondentie te ontvangen die op de hoofd- en exploitatiezetels toekomt, alle verzekerde objecten, aangetekende zendingen of andere waarden af te halen, en postmandaten, kwitanties, dagvaardingen en kredietbrieven te ontvangen.

Deze personen mogen alle goederen, die ten name van de vennootschap toekomen, zowel op de hoofdzetel als op de exploitatiezetels, per spoorweg of andere transportmaatschappijen, afhalen of ontvangen, een geldige kwijting geven en aile bedragen, waarden, terugbetalingen, schadevergoedingen, enz... ontvangen die bestemd zijn voor de vennootschap.

2. RECHTZETTING ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De Raad van Bestuur akteert dat het adres van de maatschappelijke zetel weldegelijk 1130 Brussel, Metrologielaan 5 Bus 1 is en niet 1130 Brussel, Metrologielaan 5 Bus 2.

Mathieu Berthoud Jean-Marie Aldenhoff

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-hb., 1e,.

" `aa het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/02/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0443.153.903

Benaming Recycal

(voluit) (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Metrologielaan nummer 5 te Haren (1130 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : INTEGRALE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van del naamloze vennootschap "RECYCAL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1130 Brussel (Haren), Metrologielaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0443153903, opgemaakt voor! Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke; Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op negenentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd] op het Tweede Registratiekantoor van Jette op twaalf januari nadien, boek 33 blad 97 vak 10, ontvangen; vijfentwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene; vergadering de volgende beslissing met éénparigheld van stemmen genomen heeft :

Enige beslissing

Beslissing om nieuwe geherformuleerde statuten van de vennootschap aan te nemen

De vergadering beslist de statuten volledig te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de! huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen.

Uittreksel van de statuten :

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming:.

"RECYCAL".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1130 Brussel, Metrologielaan 5.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel de studie, de bouw en de exploitatie van inrichtingen of installaties bestemd voor de behandeling, verwerking of verwijdering van aile soorten vaste of vloeibare residu's en afvalstoffen,; door middel van verbranding of elk ander procédé, met of zonder energie-recuperatie.

De vennootschap kan haar activiteit zowel in België als in het buitenland uitoefenen, zowel voor eigen; rekening als voor rekening van derden of in vereniging met derden.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende" of onroerende aard, di rechtstreeks of on rechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, fusie of op elke andere wijze deelnemen in alle; bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen, syndicaten of verenigingen met een gelijkaardig, verwant of samenhangend doel, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of on rechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel tot'! waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot waarborg van! de verbintenissen van derden, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

MM Wwd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 111111 ff111111111111111111 111ff 1111 IIII 1111111

*iaosc~is*

D

-

0 Frffrà 2012

zakelijke zekerheid vers

chaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe te verlenen.

Verder kan de vennootschap aile industriële, handels-, burgerlijke, financiële en/of financieringsoperaties uitvoeren die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of van aard zijn het doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun respectievelijke aandelenbezit.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand april om tien (1 0) uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief wordt aangeduid .

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laatste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn.

Wanneer een vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene

vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee

aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone

algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders

zijn,

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

De vennootschap zal bovendien geldig vertegenwoordigd zijn door het afzonderlijk optreden van één

bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door

een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere

gevolmachtigden.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoordineerde statuten.

Vo r- ,1

hehou len"

aan het

Belgisch

Staatsblad











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/12/2011
ÿþ Modmon/ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie



~11111x ~~~ ~~

j 1



EC 2011

Griffie

Ondemanningmnr: 0443.153.903

Benaming

(voluit) : RECYCAL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel : Metrologielaan nummer 5 bus 2 te Haren (1130 Brussel) (volledig adres) Onderwerp akte : BESLISSING TOT VER0ERZETTXNG VAN DE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING EN KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING VAN DE' ~ STATUTEN Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ^RECYCAL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1130 1-laren,~ Metrologielaan 5 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0443.158.908. npgomaakti voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgedgkai Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU;  Dimitri CLEENEWERCK de CRy\YENCÓUR^, op negen november tweeduizend en m|f. geregistreerd op heti Tweede Registratiekantoor van Jette op drieëntwintig november nadien, boek 33 blad 43 vak 12, onÓ/angon! vijfentwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene! vergadering de volgende beslissingen met éénpangheid van stemmen genomen heeft: Eerste beslissing

Kennisneming van heverslagvandoRaa~vanBeoh~uranvuo~ze~ngvandaa~~Ke~an

De vergadering neemt ken is van het bijzonder de Raad van Bestuur de dato zes oktober'

tweeduizend en elf overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en beslist de activiteiten, van de vennootschap voort te zetten ~

Met eenparigheid van ouemmen, verleent de vergadering de Voorzitter ng dit verslag voor te lezen,:

de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent er een exemplaar te hebben gekregen en ervan! kennis te hebben genomen.

Tweede beslissing

Kapitaalverhoging in speciën

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijfenveertigduizendeuro (45.000,00 ¬ ), om

het te brengen van ee vijfhonderd euro (61.500,00 ¬ ) tot honderd en zes duizend vijfhonderd

euro (106.500,00 ¬ ), zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Derde beslissing Kapitaalvermindering De vergaderingbeslist heteuro (45.000,00 @~!

kapitaal te vijfenveertigduizend ~~,

om het (106.500,00 ¬ ) tot

eenenzestigduizend vijfhonderd euro y51.500.00 63, door gedeeltelijke incorporatie van het overgedragen: verlies ten belope van vijfenveertigduizend euro (45.000.00 @), hetgeen blijkt uit de balans en resultatenrekening afgesloten op dertig september tweeduizend en elf en zonder vernietiging van aandelen.

Vierde beslissing

Wijziging van de statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

wenow: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

" De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de huidige toestand van de vennootschap zoals volgt:

Artikel drie

De maatschappelijke zetel zal overal elders in België kunnen overgebracht worden, hierbij de wettelijke bepalingen over het taalgebruik respecterend, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, welke zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur administratieve zetels oprichten, bedrijfszetels, bijhuizen, depots, agentschappen, vertegenwoordigingen of kantoren in België of in het = buitenland.

Vijfde beslissing

Machten met betrekking tot administratieve verrichtingen

De vergadering beslist machten aan de raad van bestuur te geven voor uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen en aan ondertekende Notaris om tot het opstellen van een gecoördineerde tekst van de statuten `. over te gaan. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.

-"

Vor "

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/09/2011
ÿþ Mod 2.0

r-LAÛ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111

Vo beha aan Belç Staat

*11137959*

SEP 2C1

Griffie

Ondernemingsnr : 0443153903

Benaming

(voluit) : RECYCAL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : METROLOGIELAAN 5/1 - 1130 BRUSSEL

Onderwerp akte : MANDAAT BESTUURDERS - BAV van 10/0612011

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Philippe Tychon en van de heer Hubert Straetmans, en dit met onmiddellijke ingang.

De vergadering beslist bij unanimiteit om het ontslag van de heren Philippe Tychon en Hubert Straetmans te aanvaarden en alle bevoegdheden die aan hen werden toegekend met onmiddellijke ingang te annuleren.

De vergadering beslist bij unanimiteit om de heer Mathieu Berthoud, woonachtig te 1180 Brussel,

Vanderkinderestraat 461, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De heer Mathieu Berthoud wordt benoemd voor een periode van 6 jaar, d.w.z. tot op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017.

De heer Mathieu Berthoud zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Mathieu Berthoud Jean-Marie Aldenhoff

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 13.07.2011 11293-0167-026
04/03/2015
ÿþM0D WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

11111111,11.11111[11111111 D'

r

r,

1d

Greffe

franc,",-;~

~ ~-'~ " ~ti~r~~S

N° d'entreprise : 0443.153.903 Dénomination

(en entier) : RECYCAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Charles Quint numéro 584/7 à Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE-MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL-MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ À L'ÉGARD DES TIERS ET EN JUSTICE-MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLES GENERALE ORDINAIRE-ADOPTION D'UNE VERSION FRANCAISE DES STATUTS EN REMPLACEMENT DE LA VERSION NEERLANDAISE-REFONTE DES STATUTS-DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de I'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « RECYCAL », ayant son siège social à Berchem-Sainte-Agathe (1082 BruxeIles), Avenue Charles Quint 584)7, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0443.153.903, reçu par Maître Gérard 1NDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 BruxeIles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE re 0890.388.338, le vingt-trois décembre deux mil quatorze, enregistré au premier bureau dé l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le quatorze janvier suivant, volume 0 folio 0 case 0852 aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur, il résulte que I'assemblée, après délibération, a pris à I'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « Recyc-Mattress Belgium ».

Le comparant reconnait savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute autre

société et il déclare avoir pris connaissance des prescrits de l'article 65 du Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Deuxième résolution : Modification de l'objet social

a) Rapports

b) Modification de l'objet

Afin d'adapter l'objet social à l'élargissement et à la réorientation des activités de la société, I'assemblée

décide de le remplacer par un nouveau texte, comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte et pour compte de tiers

-la collecte, le transfert, le transport, le stockage, le tri, le traitement et la valorisation de tous résidus et

déchets solides ou liquides (ménagers, commerciaux ou industriels) ;

-l'exploitation d'installations de transfert, de stockage, de tri, de traitement et de valorisation de ces résidus

et déchets ;

-la fabrication, la valorisation et la commercialisation des produits et sous-produits récupérés ou recyclés

parmi les résidus et déchets collectés ;

-toutes opérations industrielles ou commerciales, toutes activités d'étude et de promotion relatives à la

collecte, le traitement, le conditionnement et le recyclage de matelas et autres matières premières similaires ;

-l'importation, l'export et le transport pour compte propre et pour compte de tiers ;

-toutes les activités relatives au transport en général et ce, par route, par voie ferrée, par mer ou par air, en

ce compris le transport de containers et de tous types de déchets,

sans que la liste soit limitative.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra exercer toute activité similaire, analogue, connexe, complémentaire à son objet social, ou de nature à en favoriser la réalisation et, en général toutes les prestations de service et tous travaux d'assainissement se rapportant, directement ou indirectement, à la propreté publique ou privée.

Elle. peut étudier, créer, financer, gérer et exploiter toutes sociétés ou entreprises dans les domaines décrits ci-dessus.

La société peut réaliser son objet soit directement, soit indirectement, en effectuant toutes opérations mobilières, immobilières, financières et de gestion de portefeuille, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut notamment effectuer toutes études et prêter son assistance financière, technique, administrative, commerciale, comptable, fiscale, juridique ou de gestion à toutes sociétés ou organismes dans lesquels elle détient, directement ou indirectement une participation, ou pour le compte de tiers.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apports, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes opérations, sociétés, associations, entreprises ou syndicats créées ou à créer, ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Elle peut également exercer tout mandat de gestion (administrateur, etc...) ou de liquidateur dans toutes sociétés ou organisations.

A cet effet la société peut coopérer avec, participer dans, ou de n'importe quelle façon, directement ou indirectement, s'intéresser à d'autres sociétés .

La société peut accorder des prêts à d'autres sociétés du groupe et à des tiers et peut aussi bien se porter garant de ses propres engagements, des engagements des sociétés du groupe ainsi que des engagements de tiers ou donner n'importe quelle sûreté personnelle ou réelle, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage y compris son propre commerce ou donner mandat pour cela.

La société peut également exécuter toutes les opérations industrielles, commerciales, civiles, financières et/ou de financement en rapport avec l'objet social ou qui sont de nature à favoriser, directement ou indirectement, l'objet.

L'assemblée générale, délibérant et votant comme en matière de modification de statuts, peut étendre ou interpréter l'objet social, »

Troisième résolution : Modification de la représentation de la société à ['égard des tiers et en justice L'assemblée décide qu'en dehors de la gestion journalière et sauf délégation de pouvoirs, la société sera désormais valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement,

Quatrième résolution : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de ['assemblée générale ordinaire pour la porter au troisième

vendredi du mois de juin de chaque année à dix heures, et pour la première fois en 2015.

Cinquième résolution : Adoption d'une version française des statuts

L'assemblée décide d'adopter une version française des statuts en remplacement de la version

néerlandaise existante,

Sixième résolution : Refonte des statuts

L'assemblée décide de refondre les statuts, afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-

dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

EXTRAIT DES STATUTS

Forme - dénomination

La société a la forme juridique d'une société anonyme, Elle est dénommée « Recyc-Mattress Belgium ».

Siège social

Le siège social est établi à Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), avenue Charles Quint numéro 58417.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte et pour compte de tiers :

-la collecte, le transfert, le transport, le stockage, le tri, le traitement et la valorisation de tous résidus et déchets solides ou liquides (ménagers, commerciaux ou industriels) ;

-l'exploitation d'installations de transfert, de stockage, de tri, de traitement et de valorisation de ces résidus et déchets ;

-la fabrication, la valorisation et la oommercialisation des produits et sous-produits récupérés ou recyclés parmi les résidus et déchets collectés ;

-toutes opérations industrielles ou commerciales, toutes activités d'étude et de promotion relatives à la collecte, le traitement, le conditionnement et le recyclage de matelas et autres matières premières similaires ; -l'importation, l'export et le transport pour compte propre et pour compte de tiers ;

-toutes les activités relatives au transport en général et ce, par route, par voie ferrée, par mer ou par air, en ce compris le transport de containers et de tous types de déchets,

sans que la liste soit limitative.

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra exercer toute activité similaire, analogue, connexe, complémentaire à son objet social, ou de nature à en favoriser la réalisation et, en général toutes les prestations de service et tous travaux d'assainissement se rapportant, directement ou indirectement, à la propreté publique ou privée.

Elle peut étudier, créer, financer, gérer et exploiter toutes sociétés ou entreprises dans les domaines décrits cii-siessus.

La société peut réaliser son objet soit directement, soit indirectement, en effectuant toutes opérations mobilières, immobilières, financières et de gestion de portefeuille, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut notamment effectuer toutes études et prêter son assistance financière, technique, administrative, commerciale, comptable, fiscale, juridique ou de gestion à toutes sociétés ou organismes dans lesquels elle détient, directement ou indirectement une participation, ou pour le compte de tiers.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apports, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes opérations, sociétés, associations, entreprises ou syndicats créées ou à créer, ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Elle peut également exercer tout mandat de gestion (administrateur, etc...) ou de liquidateur dans toutes sociétés ou organisations.

A cet effet la société peut coopérer avec, participer dans, ou de n'importe quelle façon, directement ou indirectement, s'intéresser à d'autres sociétés .

La société peut accorder des prêts à d'autres sociétés du groupe et à des tiers et peut aussi bien se porter garant de ses propres engagements, des engagements des sociétés du groupe ainsi que des engagements de tiers ou donner n'importe quelle sûreté personnelle ou réelle, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage y compris son propre commerce ou donner mandat pour cela.

La société peut également exécuter toutes les opérations industrielles, commerciales, civiles, financières et/ou de financement en rapport aveo l'objet social ou qui sont de nature à favoriser, directement ou indirectement, l'objet.

L'assemblée générale, délibérant et votant comme en matière de modification de statuts, peut étendre ou interpréter l'objet social.

Capital social

Le capital de la société est fixé à soixante-et-un mille cinq cents euros (E 61.500,00).

I! est représenté par 300 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois cent

millième du capital et de l'avoir social. Les actions sont numérotées de 1 à 300.

Répartition bénéficiaire

Chaque année au moins cinq pour cent est prélevé du bénéfice net de la société pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligé dès que la réserve légale s'élève à un/dixième du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration l'assemblée générale décide de l'affectation du solde du bénéfice net.

En cas de dissolution, après l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, le solde restant après la liquidation est réparti entre les actionnaires au prorata de leur participation respective.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se tiendra le troisième vendredi du mois de juin à dix (10) heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale ordinaire se tiendra le jour ouvrable suivant.

Pour être admis à l'assemblée générale, les règles exposées dans le Code des Sociétés sont d'application.

Les propriétaires d'obligations, warrants ou certificats qui ont été émis par la société, peuvent participer à

l'assemblée générale mais uniquement par voix consultative.

Les commissaires participent à l'assemblée générale quand celle-ci a à délibérer sur base d'un rapport

établi par eux.

Quand les actions ont une valeur égale, elles donnent toutes droit à une voix.

L'assemblée générale des actionnaires peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des actions

présentes ou représentées, sauf dans les cas pour lesquels la loi impose un quorum de présence déterminé.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par des personnes physiques ou morales, rémunérées ou pas.

Le conseil d'administration est composé d'au moins deux membres, nommés par l'assemblée,générale des

actionnaires pour une période de maximum six ans et révocables par cette dernière,

Lorsqu'il est constaté que la société a plus de deux actionnaires, le conseil d'administration doit être

composé d'au moins trois membres jusqu'à la date de l'assemblée générale suivant la constatation, par tous les

moyens, qu'il n'y a (plus) que deux actionnaires.

Volet B - Suite

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir

provisoirement à la vacance. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à la nomination définitive de cet

administrateur lors de sa prochaine réunion.

En'cás de vacance prématurée, le nouvel administrateur remplira le mandat de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont rééligibles.

Le conseil d'administration représente la société vis-à-vis de tiers et en justice comme demanderesse ou

défenderesse.

En outre, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

De plus, la société est, dans les limites de la gestion journalière, valablement représentée par un mandataire

pour cette gestion.

Finalement, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur

mandat.

Septième résolution : Démission et nomination d'administrateurs

L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs actuels de la société, à savoir Messieurs

Mathieu BERTHOUD et Jean-Marie ALDENHOFF,

L'assemblée leur donne décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social en

cours et s'engage à ce que la décharge finale leur soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire.

L'assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs et appellent à ces fonctions :

-Monsieur Philippe TYCHON, domicilié à 4450 Slins, Rue Provinciale 752 ;

-Monsieur Franck BERREBI, domicilié à 92200 Neuilly-sur-Seine (France), 1 Boulevard Julien Potin.

Huitième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard 1NDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnées..

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

51se yvék

au

Moniteur

belge

22/06/2010 : BL083311
21/05/2010 : BL083311
01/07/2009 : BL083311
30/04/2009 : BL083311
10/02/2009 : BL083311
29/05/2008 : BL083311
25/07/2007 : BL083311
17/07/2007 : BL083311
12/03/2007 : BL083311
14/09/2006 : BL083311
04/07/2006 : BL083311
05/12/2005 : TU083311
02/08/2005 : TU083311
19/10/2004 : TU083311
12/10/2004 : TU083311
01/10/2004 : TU083311
06/08/2015
ÿþ111111111t1,1.11.11 16111111 II

Copie à publier aux annexes du Moniteur, bee. après dépôt de l'acte au greffe

Dépose / Reçu le

francophone de_6~.elteee 6k4ei

2 8 JUIL. 2015

au greffe du tribunal de commerce

MOD WORD 11.1

.~~

N° d'entreprise : 0443153903

Dénomination

(en entier): RECYC-MATTRESS BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE CHARLES QUINT 584/7 A 1082 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION POUVOIRS FINANCIERS - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 MAI 2015

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de ses membres présents d'annuler les pouvoirs financiers attribués lors du Conseil d'Administration du 21 février 2014 avec effet à partir de cette réunion et de les remplacer par les nouveaux pouvoirs financiers suivants :

Mandataires:

1.Franck Serrebi, Administrateur

2. Philippe Tychon, Administrateur

3.Erik De Muynck

4.Philippe André

5.Daniel Portier

6.Astrid Mertens

7.Jean-Michel Denis

8.Xavier Morel

a) Pour les paiements d'un montant inférieur ou égal à 50.000 EUR, la société sera valablement représentée par :

- 1,2,3,4,5,6,7,8 agissant conjointement deux à deux.

b) Pour les paiements d'un montant supérieur à 50.000 EUR et inférieur ou égal à 100.000 EUR, la société sera valablement représentée par :

- 1,2,3,4,5,6,8 agissant conjointement deux à deux ou

- 1,2,3,4,5,7,8 agissant conjointement deux à deux.

c) Pour les paiements d'un montant supérieur à 100.000 EUR, la société sera valablement représentée par :

-1,2,3,8 agissant conjointement deux à deux ou

-1,2,3,8 agissant conjointement deux à deux avec 4 ou 5.

d) Pour les transactions financières, contrats avec les banques et autres organismes financiers de quelle que nature et de quel montant que ce soit, la société sera valablement représentée par:

- 1,2,3,5,8 agissant conjointement deux à deux.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

K

Réservé Volet B - Suite

"

Moniteur belge



e) Pour toutes les opérations relatives à i'électronic banking, encaissement domiciliation et déclarations TVA, Ça société sera valablement représentée par :

-1,2,3,4,5,7,8 agissant séparément.

Les autres pouvoirs qui ont été attribués lors du Conseil d'Administration du 21 octobre 2013 restent en vigueur.

Philippe Tychon Franck Berrebi

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het BeJeçh.Siaatsblad 116/9.31201 Annxee du.lnnniteur_belge.





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/08/2015
ÿþr

N° d'entreprise Dénomination

(en entier)

(en abrégé) Forme juridique

Siège :

(adresse complète)

0443153903

RECYC-MATTRESS BELGRJM

SOCIETE ANONYME

AVENUE CHARLES QUINT 584/7 A 1082 BRUXELLES

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11

*151 369*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

H..

MOO WORD .11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dcpo~c e

2 8 MIL, 2015

au greffe du tribunal de commerce . rancophone de N.ee3h

H1I

"

4,, e B

Obiet(s) de l'acte :MANDAT COMMISSAIRE - AGO DU 19 JUIN 2015

Le mandat du commissaire Ernst & Young, Réviseurs d'Entreprises, représenté par Monsieur Vincent Etienne, vient à échéance lors de cette réunion.

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire Ernst & Young, Réviseurs d'Entreprises, sise à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, pour une période de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2018.

Philippe Tychon Franck Berrebi

Administrateur Administrateur

12/02/2004 : TU083311
12/02/2004 : TU083311
05/08/2003 : TU083311
05/06/2003 : TU083311
26/02/2003 : TU083311
16/09/2002 : TU083311
02/09/2002 : TU083311
07/06/2002 : TU083311
08/01/2002 : TU083311
24/03/2001 : TU083311
02/02/2001 : TU083311
08/08/2000 : TU083311
17/06/2000 : TU083311
13/06/1998 : TU83311
04/06/1997 : TU83311
01/01/1997 : TU83311
05/10/1996 : ME69768
30/03/1995 : ME69768
01/01/1993 : ME69768

Coordonnées
RECYC-MATTRESS BELGIUM

Adresse
AVENUE CHARLES QUINT 584/7 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale