ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é . i I I I l i u I I I l i 1 1 1 1 1 I Q I i I I I l l i l u l 1 1 1 1 1 1 1
M O L b i ` 1 1 0 6 2 8 0 0 1
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N ' ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 3 8 8 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
e n e n g e r ; : R E D C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D U D O M A I N E 1 8 1 B O I T E 7 , 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E P A R T D ' U N G E R A N T E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E s t t e n u à c e j o u r , i e 2 8 1 0 2 1 2 0 1 1 , r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C h e k h o n a d s k i k h
L a p r é s i d e n t e e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t :
M r P r e d a B e n i a m i n
2 . A r r i v é e d ' u n n o u v e a u a s s o c i é / g é r a n t :
M r V o o s T h i e r r y
I t . E t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e 1 8 6 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M r P r e d a , B e n i a m i n . C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 .
. -
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e ' ~ k i i ) e d l J ~ ~ 3 l e Í B : A u r e c t o ; i ~ : c r r ~ r y r d u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o i r d e l a p e r s o n n e o u d e s . p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e , m o r a l e à l - t c ! : r ( t d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
` P é s e r v é j V o l e t B
- à u ' L ' a s s e m b l é e d o n n e , p a r v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e à M r P r e d a B e n i a m i n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t
M o n i t e u r p o u r l a p é r i o d e d u 2 4 / 0 3 / 2 0 1 0 a u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 .
b e l g e i
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . L e s 9 3 0 p a r t s s o n t t r a n s m i s e s à M r V o o s T h i e r r y .
2 . A r r i v é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é / g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p r é s e n t é p a r M r V o o s T h i e r r y A v e n u e d u d o m a i n e 1 8 1 b o i t e 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s .
C H E K H O N A D S K I K H I R I N A V O O S T H I E R R Y
A s s o c i é g é r a n t A s s o c i é c o g é r a n t
P R E D A B E N I A M I N
A s s o c i é g é r a n t s o r t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é L i u n o t a i r e I n s t r ! l f , l ! 3 l 7 t a E t t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r f : p r 2 s e ? y + e r l a p e r s o n n e , m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o i r ) s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e