21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 9 t l i A l 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i A u * 1 4 1 0 2 6 7 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 6 4 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E D H A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a s s o c i é s d d 5 m a i 2 0 1 4 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t M a d a m e S o f i e V A N G R I E K E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ° A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r U e t I A R 2 0 1 4
1
1 1 1 1 1 1
* 1 A 0 7 5 9 3 9 *
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 6 4 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E D H A T S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 7 m a r s 2 0 1 4 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e ;
1 , a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . P a u l W i l l i a m H i c k e y e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 7 m a r s 2 0 1 4 e t d e l u i r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é ,
2 . n o m m e r M . M i c h a e l O ' N e i l l , a y a n t s o n d o m i c i l e à S h a n a c l o u g h , C r e c o r a , C o L i m e r i c k , I r l a n d e , c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t c e a v e c e f f e t l e 7 m a r s 2 0 9 4 , S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
3 . d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t e t M a d a m e K a r e n P e e t e r s , a v o c a t s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u e r e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é m a r c h e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s , s o u s m e n t i o n n é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a u x , A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( f o r m u l a i r e s I e t I l ) , l ' e n r e g i s t r e m e n t , m o d i f i c a t i o n e t s u p p r e s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s : d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e e t , e n g é n é r a l , p o u r , e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t : ` a s s u r e r l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e ,
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2014, APP 26.09.2014, DPT 30.09.2014 14620-0497-031
28/10/2014
ÿþ t S f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
: = 7 : 7
1 1 1 1 1 1 1 R W M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 6 4 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) R E D H A T S P R L
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b M I d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e 1 . . 1 0 y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t - P o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e :
1 . s u i t e à r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 m a f 2 0 1 4 q u i a a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e P w C c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i e t é , d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e . 2 0 1 7 a u l i e u d e 2 0 1 6 .
2 . d e d e s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , M a d a m e K a r e n P e e t e r s e t . M o n s i e u r T h i b a u l t V i a e n e , a v o c a t s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u e r e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é m a r c h e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s o u s m e n t i o n n é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e f a p r é s e n t e r é u n i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( f o r m u l a i r e s I e t I l ) , l ' e n r e g i s t r e m e n t , m o d i f i c a t i o n e t s u p p r e s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e e t , e n g é n é r a l , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a s s u r e r l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e
K a r e n P e e t e r s
M a n d a t a i r e
- - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 21.09.2013, DPT 24.10.2013 13645-0455-017
11/10/2013
ÿþM D D W O R U 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
0 2 O g i ' 2 Z ) 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 6 4 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . R E D H A T S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e :
1 , a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . M a r k H e g a r t y e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 3 s e p t e m b r e
2 0 1 3 e t d e l u i r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
2 . n o m m e r M . P a u l W i l l i a m H i c k e y , a y a n t s o n d o m i c i l e à 2 5 A r d A b h a i n n , B a l l y h o o l y , C o r k , ' r e t e n d e , c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
3 . d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l M c n s i e u r A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , a v o c a t , f a i s a n t é l e c t i o n d e ' d o m i c i l e à A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t M a d a m e K a r e n P e e t e r s , a v o c a t , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u e r e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é m a r c h e s r e q u i s e s ' p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s o u s m e n t i o n n é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s v é r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( f o r m u l a i r e s I e t I l ) , l ' e n r e g i s t r e m e n t , m o d i f i c a t i o n e t s u p p r e s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e e t , e n g é n é r a l , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a s s u r e r l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e ,
K a r e n P e e t e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
I M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M D D W O R U 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
0 2 O g i ' 2 Z ) 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 6 4 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . R E D H A T S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e :
1 , a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . M a r k H e g a r t y e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 3 s e p t e m b r e
2 0 1 3 e t d e l u i r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
2 . n o m m e r M . P a u l W i l l i a m H i c k e y , a y a n t s o n d o m i c i l e à 2 5 A r d A b h a i n n , B a l l y h o o l y , C o r k , ' r e t e n d e , c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
3 . d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l M c n s i e u r A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , a v o c a t , f a i s a n t é l e c t i o n d e ' d o m i c i l e à A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t M a d a m e K a r e n P e e t e r s , a v o c a t , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u e r e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é m a r c h e s r e q u i s e s ' p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s o u s m e n t i o n n é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s v é r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( f o r m u l a i r e s I e t I l ) , l ' e n r e g i s t r e m e n t , m o d i f i c a t i o n e t s u p p r e s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e e t , e n g é n é r a l , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a s s u r e r l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e ,
K a r e n P e e t e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
I M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 30.07.2012, DPT 12.09.2012 12563-0002-014
24/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 ?
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m í n g s a r : 0 8 7 8 . 6 6 4 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u t ) : R E D H A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n , 7 - B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 1 a p r i l 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 3 . 4 . 2 0 1 2 B o e k 6 6 b l a d 9 2 v a k 0 2 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E D H A T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 , b e s l o t e n h e e f t :
A l s g e v o l g v a n h e t d o o r d e z a a k v o e r d e r , o p 2 1 a p r i l 2 0 0 8 , g e n o m e n b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 . "
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u l i , o m t i e n u u r .
B i j g e v o l g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u l i , o m t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . "
- a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , m e t h e t d o e l d i t a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , w o r d t d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t z i j n b e v o e g d h e d e n , z i j n v e r g o e d i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s o n t s l a a n o f b e n o e m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n e l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : , . . ^ . E z ; o l l . , , a r ' " " 7 ' r : ' " 1 r " c C d i . , T " . ' , a r 1 d e p P , 1 5 o ( b % r + f ' ! 1 )
c , E 1 r l x i a g J d 2 r e c h " , ; " r . ) r : r , v : o u r d i g e n
N . a a n t t n r t a ~ 4 : e < c
i u i 2 i I I U ( I l l 0 9 3 ] 5 5 * ~ i u ~ u u i i
b .
S i
I N
C i : 4 7 t ' , . a _
1 1 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a a r -
b ' ~ u 8 e p
" a U h e t
g e [ g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n : - 4 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r ~ s c , : h ; F " S . . r , . ~ f a n d e p e ; s o " " , , ~ " ~ ~ ~ t ; _ : - i j q f â l t g e l l
. , . ~ - , " L 7 L " ç . ~ . .
03/08/2011
ÿþ t a o s 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R i l X E L L E 3
2 2 J U a L . 2 0 1 1
G r e f f e
i m I l 1 1 1 1 1 I I I l I I I l I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l 1 1 I l
" 1 1 1 1 9 6 0 0
R é s i a i M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 6 4 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E D H A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
I I r é s u l t e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é a v e c e f f e t d e c e t t e d a t e
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h a e l B r e n d a n L a n e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t d e I e r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
- d e n o m m e r M o n s i e u r M a r k P a t r i c k H E G A R T Y a y a n t s o n d o m i c i l e à 4 4 H e a t h e r f i e l d C l o s e , W a t e r f a l l , C o r k , ' r e f e n d e c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , a v o c a t , a y a n t s o n d o m i c i l e à K l o o s t e r s t r a a t 2 6 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , M o n s i e u r T a r i k H e n n e n , a v o c a t , a y a n t d o m i c i l e à 3 2 r u e d e l a V i c t o i r e , 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , e t O u t c o m e B V B A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K a m e l i a l a a n 1 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s ; c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u e r e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é m a r c h e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s o u s m e n t i o n n é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( f o r m u l a i r e s I e t I l ) , l ' e n r e g i s t r e m e n t , m o d i f i c a t i o n e t s u p p r e s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e e t , e n g é n é r a l , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a s s u r e r l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e .
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2011, APP 30.06.2011, DPT 11.07.2011 11286-0300-013
13/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2010, APP 23.08.2010, DPT 07.09.2010 10537-0426-013
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2009, APP 05.08.2009, DPT 31.08.2009 09713-0332-013
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 28.02.2007, GGK 11.06.2007, NGL 25.01.2008 08031-0212-014
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2015, APP 21.09.2015, DPT 25.09.2015 15614-0014-030
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2016, APP 30.09.2016, DPT 30.09.2016 16639-0156-032