REDEFINE REAL ESTATE

Dénomination : REDEFINE REAL ESTATE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 811.622.952

Publication

29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.04.2014, DPT 24.08.2014 14475-0219-012
24/05/2013

��R�serv�

au

Moniteui

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

teUXELES

I ~ ~ M �1313

Greffe

N� d'entreprise : 0811.622.952

D�nomination

(en entier) : REDEFINE REAL ESTATE

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge Avenue Franklin Roosevelt, 166 � 1050 Bruxelles

Objet de l'acte D�mission - Nominations - Transfert du si�ge social

Extrait du PV de l'AGE du 25/04/2013

L'Assembl�e accepte � l'unanimit� des voix et avec effet imm�diat de la d�mission des mandats d'administrateur de:

- Madame Alise Laine THIRY

- La soci�t� anonyme "CONCEPT FACTORY"

- La soci�t� anonyme "LA FINANCIERE D'ARBANVILLE"

L'Assembl�e prend �galement acte de la d�mission de la soci�t� anonyme "CONCEPT FACTORY" de son poste d'administrateur d�l�gu�.

D�charge leur est donn�e pour l'exercice de leurs mandats exerc�s jusqu'� ce jour. L'assembl�e prend acte � dater de ce jour de la nomination en qualit� d'administrateur de :

- Monsieur Philippe CORBETTO domicili� � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, 399 Chauss�e de Stockel - Monsieur Jorge RAMOS domicili� � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, 399 Chauss�e de Stockel.

Elle d�cide de nommer � la fonction d'administrateur d�l�gu� Monsieur Philippe CORBETTO. Ces mandats viendront � �ch�ance � l'issue de l'assembl�e g�n�rale de 2019.

L'assembl�e d�cide enfin de transf�rer avec effet imm�diat le si�ge social �

1040 Bruxelles, Avenue de Tervuren, 57 et par cons�quent d�cide de modifier l'article 2 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : "Son si�ge social est �tabli � 1040 Bruxelles, Avenue de Tervuren, 57".

L'ancien si�ge social est supprim�.

L'assembl�e a �galement d�cid� de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur Benjamin ARIEL repr�sentant la soci�t� INTERCOMPTA sprl pour signer et d�poser ia publication au Moniteur ainsi que la d�claration d'immatriculation, de modification, de radiation aupr�s d'un guichet d'entreprise de la Banque carrefour des entreprises,

Pour extrait analytique conforme,

Philippe CORBETTO

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvait de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

!Md 2.1

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 31.08.2011 11518-0110-012
23/04/2015

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe -

Moo WORD 11.1

II i

D�pos� I Re�u le

1 3 AVR. 2015

au greffe du tribunal de commerce francooll0ne cegFuxelles

N� d'entreprise : 0811.622.952

D�nomination

(en entier) : Redefine Real Estate

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de Tervuren 57, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Projet d'op�ration assimil�e � une fusion par absorption

PROJET D'OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION

TELLE QUE VISEE PAR L'ARTICLE 676, 1� DU CODE DES SOCIETES

ENTRE D'UNE PART GENERATION INVEST (soci�t� absorbante)

ET D'AUTRE PART REDEFINE REAL ESTATE (soci�t� � absorber)

Le 6 mars 2015, conform�ment � l'article 676, 1� juncto 719 du Code des soci�t�s, les conseils d'administration des soci�t�s anonymes GENERATION INVEST ET REDEFINE REAL ESTATE ont r�dig� conjointement ce projet d'op�ration assimil�e � une fusion par absorption..

L'op�ration assimil�e � une fusion par absorption propos�e sera effectu�e entre les soci�t�s suivantes

1.La soci�t� anonyme GENERATION INVEST, ayant son si�ge social � 1200 Bruxelles, place Verheyleweghen 4, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0462,130.655 (Bruxelles),

ci-apr�s la � Soci�t� Absorbante �,

dont le conseil d'administration est compos� comme suit :

-monsieur Philippe CORBETTO,

-monsieur Jorges RAMOS.

2.La soci�t� anonyme REDEFINE REAL ESTATE, ayant son si�ge social � 1040 Bruxelles, avenue de Tervuren, 57, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0811.622.952 (Bruxelles),

ci-apr�s la � Soci�t� � Absorber �,

dont le conseil d'administration est compos� comme suit :

-monsieur Philippe CORBETTO,

-monsieur Jorges RAMOS.

La Soci�t� � Absorber est une filiale � 100% de la Soci�t� Absorbante.

La Soci�t� Absorbante et la Soci�t� � Absorber sont �galement conjointement d�sign�es ci-apr�s comme les � Soci�t�s �.

1, EXPOSE PRELIMINAIRE

Les conseils d'administration de la Soci�t� Absorbante et de la Soci�t� � Absorber ont pris l'initiative de r�aliser cette op�ration assimil�e � une fusion, par laquelle le patrimoine entier de la Soci�t� � Absorber sera transmis � la Soci�t� Absorbante, en vertu de l'article 676, 1� juncto 719 et suivants du Code des soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes de l'article 676, 1� du Code des soci�t�s est assimil�e � une fusion par absorption l'op�ration par laquelle une ou plusieurs soci�t�s transf�rent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de leur patrimoine, activement et passivement, � une autre soci�t� qui est d�j� titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conf�rant un droit de vote dans l'assembl�e g�n�rale.

Les conseils d'administration des Soci�t�s s'engagent r�ciproquement � faire ce qui est dans leur pouvoir en vue de r�aliser une fusion sous les conditions et modalit�s d�crites ci-apr�s et arr�tent ce projet de fusion qui sera soumis � l'approbation des assembl�es g�n�rales extraordinaires de la Soci�t� Absorbante et de la Soci�t� � Absorber,

Ce projet sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles et publi� par extrait au moins six semaines avant les assembl�es g�n�rales extraordinaires convoqu�es pour approuver l'op�ration assimil�e une fusion par absorption.

2, MENTIONS REQUISES PAR LE CODE DES SOCIETES

2.1.D�nomination, forme, objet et si�ge social des Soci�t�s

2,1,1. Soci�t� Absorbante :

D�nomination: GENERATION INVEST

Forme: Soci�t� anonyme,

Si�ge social: 1200 Bruxelles, Place Verheyleweghen, 4,

Num�ro d'entreprise: 0462.1 30.665.

Objet social:

La soci�t� a pour objet ;

La vente en gros et au d�tail, l'importation et l'exportation

" d'articles de sport, p�che et chasse, jouets, articles pour enfants, comprenant v�tements de sport et autres, articles pour loisir, de camping de p�che.

" de produits de beaut�, chaussures, pantoufles, bottes, sandales, produits d'entretien, ainsi que des accessoires en cuir pour chaussures, sans que cette liste soit limitative.

" d'articles de fantaisie, bibelots, des articles de bureau et papeterie

" de boisson non-alcoolis�e, de sucrerie et autres bonbons.

" de planches � roulette, roller, skis, snowboard et bijoux de fantaisie.

En outre la soci�t� aura �galement pour objet la conception fabrication, la vente et la distribution d'une ligne de v�tement.

Elle peut, de fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui serait de nature � favoriser � en faciliter fa r�alisation,

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s existantes ou � cr�er ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise ou qui seraient utiles � la r�alisation de tout ou partie de son objet social,

La soci�t� a �galement pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger la gestion d'un patrimoine immobilier, l'achat, la vente et la location de biens meubles et immeubles, la conception, la fabrication et la commercialisation d'objet mobilier, ainsi que toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � cet objet ou pouvant contribuer � sa r�alisation et notamment les op�rations financi�res de nature � favoriser le rapport des immeubles qu'elle poss�de, comme se porter caution pour la bonne fin des engagements pris envers des tiers par les personnes physiques ou morales ayant la jouissance des biens dont elle est propri�taire.

La soci�t� peut pratiquer toute op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'activit�, La soci�t� peut �galement pratiquer des activit�s d'�tude, d'organisation, de conseil, d'administration et de secr�tariat pour le compte de tiers, ainsi que des services de management et autres.

Elle pourra exercer les fonctions d'administrateur, g�rante ou liquidateur de soci�t�s.

2.1.2. Soci�t� � Absorber :

D�nomination: REDEFINE REAL ESTATE.

Forme: Soci�t� anonyme.

Si�ge social: 1040 Bruxelles, avenue de Tervuren, 57.

r

Volet B - Suite

Num�ro d'entreprise: 0811.622.952.

Objet social:

La soci�t� a pour objet tant pour son compte que pour le compte de tiers, l'acquisition, la vente, la gestion, l'entretien, le lotissement et la mise en valeur de tous biens et droits immobiliers.

Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, effectuer toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s, entreprises ou op�rations ayant un objet similaire ou connexe ou de nature � favoriser fa r�alisation de son objet.

2.2.Date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� � Absorber seront consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante.

Toutes les op�rations effectu�es � partir du ler janvier 2015 par ia Soci�t� � Absorber seront consid�r�es du point de vue comptable et fiscal comme accomplies et r�alis�es pour le compte de la Soci�t� Absorbante,

2.3.Actionnaires ayant des droits sp�ciaux et porteurs de titres autres que des actions

il n'existe au sein de la Soci�t� � Absorber ni actions privil�gi�es ni autres titres auxquels seraient attach�s des droits particuliers. De plus, toutes les actions de la Soci�t� � Absorber sont d�tenues par la Soci�t� Absorbante. Aucun droit sp�cial ne sera donc assur� ou accord� � ce titre par la Soci�t� Absorbante.

2.4.Avantages particuliers accord�s aux membres des organes de gestion

Aucun avantage particulier ne sera attribu� aux membres des organes de gestion des Soci�t�s.

3.ABSENCE D'ECHANGE D'ACTIONS

Compte tenu du fait que la Soci�t� Absorbante est l'unique actionnaire de la Soci�t� � Absorber, il ne sera proc�d� � aucun �change d'actions de la Soci�t� � Absorber contre des actions de la Soci�t� Absorbante (article 703, �2, 1 � du Code des soci�t�s).

4.JUSTIFICATiON DE LA FUSION

La Soci�t� Absorbante est propri�taire d'un immeuble situ� avenue de Tervuren, 57 � 1040 Bruxelles et la Soci�t� � Absorber est propri�taire d'un immeuble situ� avenue de Tervuren, 59 � 1040 Bruxelles.

Les conseils d'administration des deux Soci�t�s ont le projet de r�nover et de transformer en profondeur les deux immeubles.

L'op�ration de fusion permettra de r�aliser le projet de r�novation d'une mani�re plus simple, plus efficace et d'une mani�re globale.

Elle permettra �galement de g�rer les 2 immeubles d'une mani�re coh�rente et plus optimale. 5.JNFORMATIONS

En vue de la r�alisation de la fusion propos�e conform�ment aux dispositions l�gales et statutaires, les organes de gestion des Soci�t�s s'�changeront toutes informations utiles comme prescrit par le Code des soci�t�s.

6,DATE CIBLE DEPOT

La date cible pour l'approbation du projet de fusion par les assembl�es g�n�rales respectives est le 31 mai 2015 au plus tard. Au cas o� le projet de fusion ne serait pas approuv�, tous les frais d�coulant de l'op�ration seront � charges des Soci�t�s, chacune pour une part �gale.

Pour copie conforme

Bruxelles, le 17 mars 2015.

Philippe Corbetto

Administrateur d�l�gu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2015

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I

III

D�pos� I Re�u le

19 JUIN 2015

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N� d'entreprise : 0811.622.952

D�nomination

(en entier) : REDEFINE REAL ESTATE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de Tervueren num�ro 57 � Etterbeek (1040 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME � GENERATION

INVEST � - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - POUVOIRS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � REDEFINE REAL ESTATE �, ayant son si�ge social � Etterbeek (1040 Bruxelles), Avenue de Tervueren 57, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles)- sous le num�ro 0811.622.952, re�u par Ma�tre G�rard 1NDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le onze juin deux mil quinze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � ['unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution: Fusion par absorption par la soci�t� anonyme � GENERATION INVEST �

Conform�ment au projet de fusion, l'assembl�e d�cide de fusionner la pr�sente soci�t� par voie de son absorption dans le sens de l'article 676, 1� du Code des soci�t�s par la soci�t� anonyme � GENERATION INVEST �, ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Place Verheyleweghen 4a, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0462.130.665, qui poss�de toutes les actions de la pr�sente soci�t�, et � laquelle la pr�sente soci�t� transf�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except�, ni r�serv�, sur base de ses comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2014.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le ler janvier 2015 � z�ro heure seron consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

La description du patrimoine transf�r� et [es conditions de ce transfert sont reprises dans [e proc�s-verba de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante.

Deuxi�me r�solution : Dissolution de la soci�t�

L'assembl�e d�cide en cons�quence de la fusion :

a) la dissolution sans liquidation de la pr�sente soci�t� absorb�e ;

b) que l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante des comptes annuels relatif � l'exercice en cours vaudra d�charge pour les administrateurs de la soci�t� absorb�e pour l'exercice de leur mandat du 1er janvier 2015 jusqu'au jour de la fusion ;

c) que les livres et documents de la soci�t� absorb�e seront conserv�s au si�ge de la soci�t� absorbante pendant les d�lais prescrits par la loi.

Troisi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re � Monsieur RAMOS FERNANDEZ Jorge, domicili� � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Place Verheyleweghen, 4/Ab7, tous pouvoirs pour, � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante, constater [a r�alisation de la fusion pr�cit�e, d�crire le patrimoine transf�r�, fixer les conditions de ce transfert et dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office.

L'assembl�e conf�re, avec facult� de se substituer, � Monsieur Jean DESENFANS, expert-comptable, ou toute personne qu'il d�signera, tous pouvoirs pour r�aliser les formalit�s administratives cons�quentes � la

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

fusion et pour proc�der � la radiation de l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toutes administrations.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte.

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Reni� au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
REDEFINE REAL ESTATE

Adresse
AVENUE DE TERVUREN 57 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

REDEFINE REAL ESTATE

Société anonyme

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Coordonnées REDEFINE REAL ESTATE

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REDEFINE REAL ESTATE