03/07/2014
��e Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van dEtree-
.melegdiontvangen op
[RUIZ
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
II
I E7--
Ondernernihosnr : 0885.542.989
Benaming
(voluit) Redevco Finance Belgium Rechtevorm Gewone Commanditaire Vennootschap Zetel: Robert Schumaniaan te 1804 Vilvoorde Onderwerp akte: Kapitaalverhoging
24
JUNI 2014
ter griffie van de Nederiandstalige
rechtbank vaempphandel Brussel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
in de Buitengewone Algemene Vergadering d.d 5 juni 2014 werd beslist om op die datum het stil kapitaal te verhogen met EUR 420.000.000,00 waardoor het bij wijze van geldschieting ingebrachte kapitaal van EUR 802.934.259,54 zal gebracht worden op EUR 1.222.934.259,54
Tevens werd beslist om een bijzondere volmacht met recht van indeplaatstelling te verlenen aan dhr Marc Van Severen, wonende te 8301 Knokke-Heist, De Bolle 2/21, om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen inzake het ondememingsloket alsmede tot vervulling van de fiscale formaliteiten, met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde,
Jacques Hoomaert Johny Ser�
Zaakvoerder Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
08/08/2014
��Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch %Mead bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de-e*.e, qegceoni_
wenGfe
3 0 .111L1 2014 "
ter griffie Van Nederlandstalige rechtbank van koekrandel Brusge
11 II1J1�11151,111,11 1
Op
Ondernerningsnr : 0885.542.989
Benaming
(voluit) : Redevco Finance Belgium
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Zetel: Robert Schumanlaan te 1804 Vilvoorde
Onderwerp akte: Uittreden en toetreden van beherende vennoten en wijziging stil kapitaal
In de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 30/06/2014 aanvaardden al de vennoten met ingang van 30 juni 2014 het uittreden van de heer John W.M. Brenninkmeijer en de heer Patrick E.C. Brenninkmeijer, als beherende vennoten van de vennootschap en tevens het toetreden vanaf dezelfde datum van Recievco Prime Luxembourg S.A. met zetel te L-1255 Luxembourg, Rue de Bragance 48, ais beherend vennoot van de vennootschap.
Tevens besliste de vergadering om het stil kapitaal te verhogen met 63.632,96 EUR om het te brengen van 1.222.934.259,54 EUR naar 1.222.997.892,50 EUR.
Johny Ser� Jacques A.E. Hoomaert
Zaakvoerder Zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
20/11/2014
��MIX! Wo,d 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~
I 11111111,1111.! 11 111
neergelegd/ontvangen op '
1 0 ItIOV, 2014
ter griffie van da Wire-landstaljge
rfaChtbgniti .:a,1~ ~*. 4~~~n" ~c~rjI BrCl^tCi
Ondernemingsnr : 0885.542.989
Benaming
(voluit) : Redevco Finance Belgium
{verkort)
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Zetel : Robert Schumanlaan -1804 Vilvoorde
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris en zaakvoerder en wijziging statuten
De Buitengewone Algemene Vergadering van 31/10/2014 aanvaardde de benoeming tot commissaris, voor een termijn van drie jaar, tot de eerstvolgende algemene vergadering van 2017, de vennootschap Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, De Kleetlaan 2, te 1831 Diegem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Herman Van den Abbeele.
Tevens aanvaardden al de vennoten, te benoemen tot zaakvoerder, mevrouw Suzy Denys, geboren te Brussel op 20 februari 1973 met ingang van 01 november 2014.
De vergadering besliste om artikel 17 van de statuten te wijzigen en artikel 18 par. 2 van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 17;
De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 18 par. 2:
Op het einde van elk boekjaar maakt het college van zaakvoerders een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.
Artikel 18 nieuwe par. 3 en 4;
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neeriegging geldig ondertekend door een zaakvoerder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door het college van zaakvoerders.
De zaakvoerders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van Vennootschappen.
Jacques Hoomaert Johny Ser�
Zaakvoerder Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ri(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
13/12/2013
��V
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge In de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 29.11.2013 werd beslist de periode van het boekjaar te wijzigen van actueel 1 januari tot 31 december naar 1 maart tot de laatste dag van februari. De vergadering besliste om artikel 18, paragraaf 1, van de statuten te wijzigen door volgende paragraaf:
- Het boekjaar vangt aan op 1 maart en wordt afgesloten op de laatste dag van februari.
Het lopende boekjaar zal als overgangsmaatregel afgesloten worden op 28 februari 2014 in plaats van 31 december 2013 en zal uitzonderlijk 14 maanden tellen.
Jacques Hoomaert Johny Ser�
Zaakvoerder Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Vc behc aan Beld Staat
BRUSSEL
0 3 DEC 2013
Griffie
NI 1 M
Ondernemingsnr : 0885.542.989
Benaming
(voluit) : Redeco Finance Belgium
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Zetel : Robert Schumanlaan te 1804 Vilvoorde
Onderwerp akte : Wijziging boekjaar
23/05/2011
�� Mol 2.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
be a 1II II I I1 iIII I II I I IIi Griffie ; e " - 02011
Sta *11076851*
Ondernemingsnr : 0885.542.989
Benaming
(voluit) : Redevco Finance Belgium
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Zetel : Robert Schumanlaan te 1804 Vilvoorde
Onderwerp akte : Wijziging datum gewone algemene vergadering.
In de Gewone Algemene Vergadering van vennoten die voor het boekjaar 2010 met unanieme goedkeuring van de vennoten werd vervroegd naar 29.04.2011 besliste de vergadering de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, in die zin dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand april op de zetel van de vennootschap. Artikel 9 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast door de tweede alinea te vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal ieder jaar plaatsgrijpen op de laatste werkdag van de maand april".
Johny Ser� Zaakvoerder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge
19/05/2011
��
Luik B
111111MINI12111111111
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IBRUSBEI:
0 9 MI 1011'
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ondernerningsnr : 0885.542.989
Benaming
(voluit) : Redeco Finance Belgium
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Zetel : Robert Schumanlaan te 1804 Vilvoorde
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging
Correctie op publicatie van 24.01.2011: Na de verhoging per 31 december 2010 van hei bij wijze van geldschieting ingebrachte kapitaal bedroeg dit EUR 752.934.259,54 in plaats van EUR 752.931.284,20.
In de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 31.03.2011 werd beslist om op die datum 'het bij wijze van geldschieting ingebrachte kapitaal te verhogen met EUR 50.000.000,00 teneinde het van EUR 752.934.259,54 te brengen op EUR 802.934.259,54
Tevens werd beslist om een bijzondere volmacht met recht van indeplaatstelling te verlenen aan dhr Marc Van Severen, wonende te 9200 Dendermonde, Weidestraat 9, om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen inzake het ondernemingsloket alsmede tot vervulling van de fiscale formaliteiten, met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde.
Johny Ser�
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
24/01/2011
��i\A
~
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2011- Annexes du Moniteur belge
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsar : 0885.542.989
Benaming
(voluit) : Redevco Finance Belgium
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Zetel : Robert Schumanlaan te 1804 Vilvoorde
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging
In de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 31.12.2010 werd beslist om op die datum het bij wijze van geldschieting ingebrachte kapitaal te verhogen met EUR 250.000.000,00 door uitgifte van 330.688 nieuwe deelrechten teneinde het van EUR 502.934.259,54 te brengen op EUR 752.931.284,20
Tevens werd beslist om een bijzondere volmacht met recht van indeplaatstelling te verlenen aan dhr Marc Van Severen, wonende te 9200 Dendermonde, Weidestraat 9, om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen inzake het ondememingsloket alsmede tot vervulling van de fiscale formaliteiten, met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde.
Johny Ser�
Zaakvoerder
1
,~2 JAN. 2011
~.-
Griffie
I1I 1111 111011 I 11II 1 II ~VI~~MO
*11017356*
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.