23/10/2013
ÿþ \ i ( 1 , 1 ( ' ~ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
s e p t
1 ' 1 7 4 O K T 2 0 1 3
B R U X E I L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 0 2 1 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E F A C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , 1 0 R u e A l e x a n d r e P i e r r a r d
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d d . 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 a d é c i d é e u n a n i m e m e n t d ' a c c e p t e r l e s n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , à p a r t i r d e 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r G e o r g e s V a n h a m m e , d e m e u r a n t à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R o z e n s t r a a t 6 A ;
- M a d a m e V a n e s s a V a n h a m m e , d e m e u r a n t à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e g o n i a s t r a a t 2 5 ;
- M a d a m e J a c q u e l i n e V a n M e l k e b e e c k , d e m e u r a n t à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R o z e n s t r a a t 6 A ;
- L a S o c i é t é V 1 C s a 0 4 5 9 . 3 5 7 . 0 5 9 , a v e c s a s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A l e x , P i e r r a r d s t r a a t 1 0 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t à t i t r e g r a t u i t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 a d é c i d é u n a n i m e m e n t d e n o m m e r à p a r t i r d e 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
- m o n s i e u r G e o r g e s V a n h a m m e , d e m e u r a n t à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , R o z e n s t r a a t 6 A ;
- M a d a m e V a n e s s a V a n h a m m e , d e m e u r a n t à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ; B e g o n i a s t r a a t 2 5
p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 9 .
V a n e s s a V a n h a m m e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 05.09.2013, DPT 09.09.2013 13577-0550-023
26/01/2012
ÿþ I . I I i z o a s s s I I I I I N I I I I I I I I
7 *
A A O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 J A N 1 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 0 2 1 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E F A C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 8 . 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) r u e A l e x a n d r e P i e r r a r d , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e o n z e
L e v i n g t d é c e m b r e
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e
A U c c l e , e n l ' E t u d e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e R E F A C O M »
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( B . 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) r u e A l e x a n d r e P i e r r a r d , 1 0 . ( o n o m e t )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t e n c o n s é q u e n c e
m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s .
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u a u s i è g e
s o c i a l .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , o u d e t o u t e a u t r e
f a ç o n a u t o r i s é e p a r l a l o i .
A u c u n a c t i o n n a i r e n e p o u r r a c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s , s a n s l e s a v o i r o f f e r t e s
p r é a l a b l e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r s e s a c t i o n s e n i n f o r m e l a s o c i é t é q u i t r a n s m e t c e t t e o f f r e p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
C e u x - c i o n t t r o i s m o i s à d a t e r d e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a v i s q u e l e u r a d r e s s e l a s o c i é t é p o u r a c c e p t e r o u r e f u s e r
c e t t e o f f r e . E n c a s d e s i l e n c e d ' u n a c t i o n n a i r e , i l e s t p r é s u m é l a r e f u s e r . L e p r i x d e s a c t i o n s c é d é e s d a n s l e s
c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s e s t f i x é d e c o m m u n a c c o r d o u à d é f a u t d ' a c c o r d p a r u n e x p e r t
d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d e m o i s e l l e V i v i a n e J a c o b s , s e c r é t a i r e ,
d e m e u r a n t à U c c l e a i n s i q u e l e d é p ô t d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u p r è s d u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . ( o n o m e t )
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ ) ( o n o m e t )
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n a v e c l a p r o c u r a t i o n ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j 7 i è t l f è l g i s c i i ' S t n a t ' s b l â d = " 1 6 r Q 1 % 2 D I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012
ÿþA 1 o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 2 0 2 3 6 5 8
~ r
~
: , 1 _ G J A N 2 0 1 2 .
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 0 2 1 8 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E F A C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( B . 1 0 7 0 B r u s s e l ) A l e x a n d r e P i e r r a r d s t r a a t , 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f
O p t w i n t i g d e c e m b e r
V ô ô r O n s , M e e s t e r B e n o î t H e y m a n s , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e U k k e l .
T e U k k e l , t e n k a n t o o r .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " R E F A C O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n d e r l e c h t ( B . 1 0 7 0 B r u s s e l ) A l e x a n d r e
P i e r r a r d s t r a a t , 1 0 . ( e r o n t b r e e k t )
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n e n b i j g e v o l g a r t i k e l 9
v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h o u d e n .
C e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f g e l e v e r d .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t
a a n d e e r h o u d e r s r e g i s t e r , g e d a g e n g e n a a m t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n m a n d a t a r i s ,
o f o p e l k e a n d e r e m a n i e r d i e d o o r d e w e t w o r d t t o e g e l a t e n .
E e n a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n a a n d e l e n , g e h e e l o f v o o r e e n g e d e e l t e s l e c h t s a f s t a a n , a a n e e n d e r d e , n a z e
v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s t e h e b b e n a a n g e b o d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t a f t e s t a a n , m o e t d e v e n n o o t s c h a p e r v a n i n l i c h t e n , d i e d i t
a a n b o d p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n o v e r m a a k t a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s . D e z e
h e b b e n d r i e m a a n d t i j d v a n a f d e d a t u m v a n h e t o p s t u r e n v a n d e m e d e d e l i n g w e l k e d e v e n n o o t s c h a p h u n r i c h t
o m h e t a a n b o d t e a a n v a a r d e n o f t e w e i g e r e n . I n g e v a l v a n s t i l z w i j g e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r , w o r d t h i j
v e r m o e d h e t t e w e i g e r e n . D e p r i j s v a n d e a f g e s t a n e a a n d e l e n , i n d e o m s t a n d i g h e d e n v o o r z i e n i n v o r i g e
a l i n e a l s , w o r d t b e p a a l d i n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d o f b i j g e b r e k a a n a k k o o r d d o o r e e n d e s k u n d i g e
a a n g e d u i d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p v e r z o e k v a n
d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
T W E E D E B E S L I S S I N G
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n M e j u f f r o u w V i v i a n e J a c o b s ,
b e d i e n d e , w o n e n d e t e U k k e l , a l s m e d e d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e e n
v o l l e d i g e b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n . ( e t o n t b r e e k t )
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) ( e r o n t b r e e k t )
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k
8 2 b l a d 4 0 v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V a n M e l k e b e k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G E L E T T E R L I J K E U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( g e t e k e n d ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e m e t d e v o l m a c h t ; d e g e c o o r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 01.09.2011, DPT 15.09.2011 11546-0102-024
17/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 02.09.2010, DPT 13.09.2010 10541-0338-024
15/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 03.09.2009, DPT 04.09.2009 09754-0228-021
25/09/2008 : BL585317
26/09/2007 : BL585317
27/09/2006 : BL585317
28/09/2005 : BL585317
08/02/2005 : BL585317
24/12/2004 : BL585317
20/10/2003 : BL585317
18/09/2002 : BL585317
04/04/2002 : BL585317
29/07/2000 : BL585317
29/09/1999 : BL585317
30/04/1998 : BL585317
01/01/1997 : BL585317