REGENCE GALLERY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : REGENCE GALLERY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.755.290

Publication

30/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe " .7.[ !"..1.M.

Déposé I Reçu le

2 1 OCT. 2014

au greffe du Umar de commerce

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N° d'entreprise : Dénomination 0843.755.290

(en entier) REGENCE GALLERY

Société privée à responsabilité limitée

Place de la Sainte-Alliance 16, 1180 Uccle,

Objet(s) de l'acte :Rémunération du gérant pour l'exercice de son mandat - Pouvoirs relatifs à l'accomplissement des formalités légales

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 juillet 2014: Les associés ont

- DECiDE que le mandat du gérant sera désormais rémunéré.

DECIDE unanimement d'octroyer au gérant une rémunération annuelle, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

- DECIDE de conférer tous pouvoirs, à titre individuel et avec faculté de substitution, à Jérôme Wauthier, Mathias Lamberty, Johan Lagae et Els Bruis, membres du cabinet d'avocats Loyens & Loeff SCRL, établi Rue Nee rveld 101-103, B-1200 Bruxelles, aux fins d'accomplir toute action et de signer tout document au nom de la société, utile ou nécessaire pour mettre en Suvre les décisions ci-dessus, et plus particulièrement, toute formalité légale de publication devant être entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce compétent concernant le caractère rémunéré du mandat du gérant.

Peur extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versa Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0843.755.290

Dénomination

(en enter) : REGENCE GALLERY

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Place de la Sainte-Alliance 16, 1180 Uccle

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission - Nomination d'un gérant - Procuration

Il résulte des décisions unanimes par écrit des associés du 7 janvier 2013 que les associés ont :

- PRIS ACTE de la démission de Monsieur Giovanni FERRERO en tant que gérant de la société. Cette démission prenant effet le 7 janvier 2013.

La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission, sera soumise à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

- DECIDE de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en tant que gérant de la société, la société privée à responsabilité limitée Sainte-Alliance Real Estate Management, dont le siège social est établi à 1180 Uccle, place de la Sainte-Alliance 16, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0508.694.427 (RPM Bruxelles), ayant pour représentant permanent son gérant, Monsieur Marco DEL MONACO, domicilié à 4972 Dippach (Luxembourg), Route de Luxembourg 35-B.

- DECIDE que le gérant exerce son mandat à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés.

- DECIDE de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 101-103, agissant chaoun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux décisions précédentes.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/06/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0843.755.290

Dénomination

(en entier) REGENCE GALLERY

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1180 Bruxelles, Uccle, Place de la Sainte-Alliance, 16

Objet de t'acte : Augmentation du capital par apport en espèces

Il résulte d'un procès-verbal du 11 mai 2012 établi par Maître Olivier Timmermans, Notaire associé, membre de société civile de Notaires dénommée 'Olivier Timmermans & Danielle Duhen, Notaires Associés', ayant son siège social à l3erchem-Sainte-Agathe, "Enregistré trois rôle(s) sans renvoi(s) au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette le 15 mai 2012 Volume 36 folio 62 case 7 Reçu vingt-cinq euros (25,00 EUR) pour

l'inspecteur pr a.i. (signé) NDOZI MASAKA" que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée 'REGENCE GALLERY', ayant son siège à 1180 Bruxelles, Uccle, Place de la Sainte-Alliance, 16, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0843.755.290, a pris les résolutions suivantes :

1. a. L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR) pour le porter de cinquante mille euros (50.000,00 EUR) à cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 EUR) sans création de nouvelles parts sociales.

b. L'assemblée constate la renonciation pour autant que de besoin au droit de souscription préférentiel en faveur des associés tel que prévu par les statuts et/ou Code des sociétés.

2. Monsieur FERRERO, associé a souscrit le montant de l'augmentation du capital à concurrence de 500.000,00 EUR et a libéré le montant entièrement.

3. Constatation que le capital a été augmenté jusqu'à cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 EUR), divisé en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale.

4. L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, compte tenu avec l'augmentation du capital

susmentionné, comme suit :

'Article 5

Le capital social est fixé à cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 EUR), représenté par cent (100)

parts sociales sans mention de valeur nominale:

5. Un pouvoir particulier est conféré à Madame Raggozzino Elvire, avec pouvoir de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajouté, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Déposé en même temps ; une expédition de l'acte, l'attestation bancaire, procurations, le texte coordonnée des statuts

Pour extrait analitique

Notaire associé, Olivier Timmermans

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature



29/02/2012
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N° d'entreprise : ©`S I3 X55 t>2 9O

Dénomination

(en entier) : REGENCE GALLERY

Forme juridique: Société Privée à Responsabilité limitée

Siège : 1180 Uccle, Place de la Sainte Alliance, 16

Objet de l'acte : CONSTITUTION

., le 03 février 2012, par devant Nous, Olivier TIMMERMANS, Notaire associé, membre de la Société civile de Notaires dénommée "Olivier TIMMERMANS & Danielle DUHEN, Notaires associés" ayant son Siège à Berchem-Sainte-Agathe, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0479445165 , 'Enregistré quatre rôle(s) sans renvoi(s) au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette le sept février 2012 Volume

36 folio 21 case 01 Reçu vingt-cinq euros (25,00 EUR) L'inspecteur principal ai. (signé) W.ARNAUT

ONT COMPARU :

1. Monsieur FERRERO Giovanni, administrateur des societiés, né à Turin (Italie), fe vingt et un septembre mil neuf cent soixante-quatre, de nationalité italienne, domicilié à Ixelles, avenue Franklin Roosevelt, 101.

2, La société privée à responsabilité limitée ' GIFIMMO ', ayant son siège social à 1180 Bruxelles, Uccle, Place de la Sainte-Alliance, 16, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0475.193.397

IDECLARATIONS

Ils déclarent constituer une société commerciale et établir des statuts d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination 'REGENCE GALLERY' dont le siège sera établi à 1180 Uccle, Place de la Sainte Alliance, 16, et au capital de cinquante mille euros (50.000,00 EUR), représenté par cents (100) parts égales sans mention de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent pour l'entièreté en espèces, comme suit :

1. Par Monsieur FERRERO Giovanni, prénommé, à concurrence de 99 parts sociales pour un montant de 49.500,00 euros

2. Par la société privée à responsabilité limitée ' GIFIMMO ', prénommée, à concurrence d'1 part sociale

pour un montant de 500euros

Total : 100 parts sociales pour un montant de 50.000,00 euros

Il. STATUTS (extraits)

TITRE I. DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET- DUREE

Article 1

La société est commerciale et adopte la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée: "REGENCE GALLERY".

Article 2

Le siège est établi à 1180 Uccle, Place de la Sainte Alliance, 16 et peut être transféré en tout endroit de la

région de Bruxelles-Capitale ou de la région de la langue française de Belgique par simple décision de la

gérance à publier aux annexes du Moniteur belge. Le transfert du Siège en tout endroit de la région de la

langue néerlandaise doit s'opérer par décision de l'assemblée générale, comportant traduction des statuts.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences et bureaux

tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son

propre compte, de se constituer un patrimoine, comprenant:

a) tous biens immobiliers, tant construits ou à construire, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs à de tels biens (y compris les droits d'emphytéose ou de superficie);

b) tous investissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des actions, émises par des sociétés belges ou étrangères.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

c) l'octroi de prêts et avances à toutes personnes, physiques ou morales, avec ou sans garanties réelles.

La revente occasionnelle du patrimoine ou d'un ou plusieurs éléments de ce patrimoine, sera possible si un remploi plus intéressant se présente ou si fe marché postule à une revente, suivie d'un remploi plus adéquat à la situation du marché.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés. Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative.

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE IL CAPITAL- PARTS SOCIALES.

Article 5

Le capital social est fixé à 50.000,00 EUR et est représenté par 100 parts sociales égales sans mention de valeur nominale.

TITRE III. GERANCE - SURVEILLANCE.

Article 12

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un mandataire est nommé.

Article 13

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs mandataires, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 14

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 15

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux mandataires des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux. Le mandat peut également être exercé gratuitement.

Article 16

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant.

Article 17

Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société, sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 19

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au Siège, une assemblée ordinaire, le deuxième lundi du mois de juin à seize

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Article 20

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Chaque part donne droit à

une voix.

TITRE V. INVENTAIRE - BiLAN - REPARTITION

Article 22

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 23

4- à

Volet B - Suite

L'excédent favorable dubilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales' et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris, si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE Vl. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait da l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 223 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 25

En cas de liquidation de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation conformément au Code des Sociétés.

Article 26

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

TITRE VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1, Le premier exercice social débutera ce jour et finit le trente et un décembre deux mille treize.

2. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en l'an deux mille quatorze.

3. Est nommé au poste de gérant pour une durée illimitée :

Monsieur FERRERO Giovanni, administrateur des sociétés, né à Turin (Italie), le vingt et un septembre mil neuf cent soixante-quatre (numéro national 640921 451-35), de nationalité italienne, domicilié à Ixelles, avenue Franklin Roosevelt, 101.

Lequel accepte. Sauf décision ultérieure de l'assemblée générale, son mandat sera exercé gratuitement.

4, Mandat spécial est donné à Maître Johan Lagae etlou Madame Els Bruis, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription dans la Banque Carrefour des Entreprises.

5. Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés le comparant déclare, à l'occasion de la constitution de la société, que ladite société reprend tous les actes et engagements pris en son nom et pour son compte à partir de premier janvier deux mille douze, sous condition suspensive de dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

Olivier TIMMERMANS, notaire

Pour extrait analitique

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.08.2015, DPT 31.08.2015 15556-0045-011
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.07.2016, DPT 23.08.2016 16464-0333-011

Coordonnées
REGENCE GALLERY

Adresse
PLACE DE LA SAINTE ALLIANCE 16 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale