28/01/2014
ÿþa r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
B R U X E L L E S
G r e f f e e 2 0 1 4
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 0 2 6 8 8 7 *
D é n o m i n a t i o n : R E G E N T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a e p s e m 1 1 B à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 3 2 7 5 1 6
O b l a t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n s g é r a n t s e t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
S o n t p r é s e n t l e s d i f f é r e n t s a c t i o n n a i r e s : G o n t r a n S t i e r n o n A l e x a n d r e B a r b e r a + E r i c G r i m a u ;
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e p r é s i d e n t c o n s t a t e n t q u e l e s a c t i o n s s o n t a c t u e l l e m e n t r é p a r t i e s d a n s l e s m a i n s d e M o n s i e u r E r i c G r i m a u à c o n c u r r e n c e d e 2 0 % , à c o n c u r r e n c e d e 7 0 % d a n s l e s m a i n s d e M o n s i e u r G o n t r a n S t i e r n o n , à o o n c u r r e n c e d e 5 % d a n s l e s m a i n s d e M o n s i e u r N o g u i r a J O S E A N T O N I O e t à c o n c u r r e n c e d e 5 % d a n s l e s m a i n s d e M o n s i e u r D i d e i - M i h a i M A R I A N , L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , i l e s t i n u t i l e d e j u s t i f i e r d u t y p e e t d u m o d e d e c o n v o c a t i o n f a i t e a u x a c t i o n n a i r e s
O r d r e d u j o u r : T r a n s f e r t d e s a c t i o n s , D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s , c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
1 ° - L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t t e p r é s i d e n t e n t é r i n e n t l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s q u i s o n t r é p a r t i e s m a j o r i t a i r e m e n t d a n s l e s m a i n s d e M o n s i e u r E r i c G r i m a u e t d e M o n s i e u r G o n t r a n S t i e r n o n .
2 / 1 ° - L a n o u v e l l e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v o t e e t d o n n e d é m i s s i o n à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 à l a S P R L P R O W A L L I M r e p r é s e n t é e s o n g é r a n t M o n s i e u r A l e x a n d r e B A R B E R A t a n t p o u r s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e p o u r s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
2 / 2 ° - P a r v o t e s é p a r é , t a n o u v e l l e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s v o t e e t d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l a s p i P R O W A L L I M p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
3 ° / 1 - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v o t e e t a c t e l a n o m i n a t i o n à p a r t i r d u 1 / 0 1 / 2 0 1 4 d e M o n s i e u r G r i m a u E r i c d o m i c i l i é a u 3 8 r u e T e n b r o e k à 1 6 4 0 R h o d e - s t - g e n è s e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o n t l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e G o n t r a n S t i e r n o n , p r é c é d e m m e n t n o m m é , r e s t e é g a l e m e n t a d m i n i n i 5 t r a t e u r - d é l é g u é ,
5 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S . A R e g e n t G r o u p a u n ° 1 r u e d u L a b e u r à 1 0 7 0 B r u x e l l e s e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r e f e r m e c e 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 à 1 8 h 4 5 s o u s l a p r é s i d e n c e d e G o n t r a n S t i e r n o n .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à D a n i è l e G i t s L i b e r t d o m i c i l i é r u e J o h n W a t e r l o o W i l s o n 6 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t q u i e x e r c e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 , 2 8 2 , 0 2 5 p o u r s i g n e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a d m i n i s t r a t i v e q u i e n d é c o u l e .
08/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 7 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 C E C . ? . G l i t
á i _ I g r e f f e c ' l . l t ' i a 1 ~ f ~ , , e f F e i ' e c o m m e r c e
G r
l e s
I R b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 3 2 7 . 5 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E G E N T G R O U P
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u L a b e u r 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , " R e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t . A c t e d u n o t a i r e G u y D E S C A M P S à B r u x e l l e s d u 0 2 - 1 2 - 2 0 1 4 , r é p e r t o i r e 2 0 1 4 / 3 2 7 8 . R ô l e s : 4 R e n v o i ( s ) 0 . E n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s I l A A , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 1 0 - 1 2 - 2 0 1 4 ) . R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 9 0 F o l i o 0 6 6 C a s e 0 1 4 , D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E G E N T G R O U P » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u L a b e u r 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 3 2 7 . 5 1 6 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' é t a t a n n e x é à c e r a p p o r t , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
c c L a s o c i é t é a u r a e n o u t r e p o u r o b j e t :
- c o n s e i l e n r e l a t i o n p u b l i c e t e n c o m m u n i c a t i o n ;
- r e p o r t a g e s e t c o a c h i n g ( s p o r t i f o u a u t r e s ) ;
- n e t t o y a g e e t m a n u t e n t i o n s d i v e r s e s ;
- t r a n s p o r t s d e c o l i s ( p e t i t s , m o y e n s e t g r a n d s ) ;
- L ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t d e s a c t i v i t é s l i é e s a u
s e c t e u r d u b â t i m e n t , t o u s t r a v a u x r e l a t i f s à l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x .
L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s q u i o n t a t t r a i t a u b â t i m e n t , l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . A c e t é g a r d , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u c o n s t r u i r e d e s i m m e u b l e s , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s .
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d ' a s s i s t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t l a g e s t i o n d e d e v i s e t p r o j e t s e n m a t i è r e s i m m o b i l i è r e s ( t r a v a u x , a m é n a g e m e n t s , t e r r a s s e m e n t ' e t c ) , e t d e p r e s t a t i o n s e n t a n t q u e d e v i s e u r .
L a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , q u e l l e q u e s o i t l e u r f o r m e j u r i d i q u e , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e o u d ' e n c a d r e m e n t e n r a p p o r t a v e c f a d é t e n t i o n o u l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L ' i n t e r m é d i a t i o n é c o n o m i q u e o u c o m m e r c i a l e i n t e r n a t i o n a l e ,
E n g é n é r a l t o u s p r o b l è m e s c o n c e r n a n t l e m a n a g e m e n t e t l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u t e p e r s o n n e l i é e o u n o n l i é e e n v u e d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , d e b i e n s i m m e u b l e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n , l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e .
L a p r o m o t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s s p o r t i f s o u a u t r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r b u t d e c o n s e i l l e r , d e g é r e r o u d e m e t t r e e n p l a c e u n e o r g a n i s a t i o n a p t e à c r é e r o u a m é l i o r e r u n e s t r u c t u r e s p o r t i v e o u q u i e s t a s s o c i é e à d e s a c t i v i t é s s p o r t i v e s .
O r g a n i s a t i o n e t e n s e i g n e m e n t d u s p o r t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( s t a g e s , c o u r s , e t c . ) .
O r g a n i s a t i o n i n c e n t i v e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
C o n s u l t i n g e t m a n a g e m e n t s p o r t i f ,
T o u t e s o p é r a t i o n s d e c a t e r i n g , d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n e t d e g e s t i o n d ' é v é n e m e n t s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s - t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è - i r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , " 2 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t d e c o n s t i t u e r , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
L a s c r l « R . S . C O M P T A » à 7 0 6 3 S o i g n i e s , c h a u s s é e d e B r u n e h a u l t 4 A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S i m o n e D e f a y s o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e R é s e t i t é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e