20/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
0 8 M A I 2 0 1 4
* 1 9 1 0 1 7 5 9 *
I I I I I
R é s e
a ~
M o n i 1 b e l !
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 5 0 1 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E G I E N U M B E R O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J A C Q U E S G E O R G I N 3 0 , 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 f a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r E r i c M A L R A I N , d e l a S A R O S S E L H U R B A I N , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T , d e l a S A P A R T I C I P A T I O N S R O S S E L - H U R B A I N , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N a t h a l i e H U R B A I N , a i n s i q u e M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N . C e c i d u 1 0 m a i 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6
R O S S E L H U R B A I N S A P a t r i c k H U R B A I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M A R C H A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j T a g e n b i j f i é e B é l g i s c T h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
. J ` Z ~ ~ ' " F 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I l l I 1 N ~ u 1 n u u
a u 1 4 X 4 , 1 8 "
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s e 1 R e ç u i e
3 0 O C T , 2 0 1 4
? u g r e f f e d u t r i b u n a l d e . c o m m e r c e r a n c o p h o n e c ! e P r , I l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 0 1 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E G I E N U M B E R O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n 3 0 - 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s , d e r é v o q u e r M a d a m e i v e s B A R R I U S O d e s o n m a n d a t d e f o n d é e d e p o u v o i r s e t c e , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a r e m e r c i e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s , d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c S C H O N B R O D T , d e m e u r a n t c l o s d e l ' h e r m i t a g e 2 7 à 4 6 0 0 V I S E , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t f o n d é d e p o u v o i r s a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a t t r i b u e a u s s i à m o n s i e u r E r i c S C H O N B R O D T , c i - a v a n t p r é n o m m é , l e p o u v o i r , a v e c p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n , d e s i g n e r s e u l t o u s l e s d o c u m e n t s s o c i a u x , c o m p t a b l e s e t a d m i n i s t r a t i f s ; à t i t r e e x e m p l a t i f , d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s , d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e , e f f e t s d e c o m m e r c e , e n d o s s e m e n t s , c o m p t e s , f a c t u r e s , p i è c e s d e d é c h a r g e p o u r l a p o s t e e t l a b a n q u e , e t c . . . a i n s i q u e t o u t a u t r e s d o c u m e n t s d e c e t y p e r a t t a c h é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
l a S A R O S S E L - H U R B A I N E r i c M a l r a i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M A R C H A N T
S t a a t s b l a d - - i b 1 1 i 7 n 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e