09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.08.2013, NGL 30.08.2013 13553-0447-018
06/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 2 4 7 8 *
M O N f T E
2 9 - i
E L G I S C H
J R S E L
- - a i 9 2 - 1 2 - 2 0 %
R É C H T B A N K V A N
T A A T S . K O O P H A N I i B ' s I f f ï i l r G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 4 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E G I S T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o o d e b e e k s e s t e e n w e g 2 0 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t a a n d e h e e r J a c q u e s V a n l o o , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , B i e d e n k o p f l a a n 1 B G V , d e v o l g e n d e m a c h t e n
w e r d e n t o e g e k e n d :
a ) A l s f i n a n c i e e l d i r e c t e u r a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n v e r k l a r i n g e n v e r e i s t d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r s c h a f f e n e n t e o n d e r t e k e n e n ( z o a l s a u d i t l e t t e r s , m a n a g e m e n t l e t t e r s , . . . ) ;
b ) B r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ; o m a a n b i e d i n g e n t e d o e n e n o v e r e e n k o m s t e n a a n t e g a a n b i n n e n h e t d a g e l i j k s v e r l o o p v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t o n d e r n o r m a l e h a n d e l s v o o r w a a r d e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e b e l e i d ; o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n a a n t e g a a n i n v e r b a n d m e t d e h u u r v a n a l l e r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d o f i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n k a n t o o r m e u b i l a i r o f - u i t r u s t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e b e l e i d ;
c ) A l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n e n a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n a f t e s l u i t e n , e n o m d e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e p r e m i e s e n f a c t u r e n t e b e t a l e n ;
d ) ( n i e t - l e i d i n g g e v e n d e ) w e r k n e m e r s a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s e n h u n v e r g o e d i n g o f l o n e n , e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n v o o r h u n t e w e r k s t e l l i n g , p r o m o t i e o f o n t s l a g t e b e p a l e n ;
e ) B a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n t e s l u i t e n ; o m e r g e l d v a n a f t e h a l e n o f o v e r t e m a k e n e n e r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s o p u i t t e v o e r e n ;
f ) B e t a l i n g s o p d r a c h t e n , c o g n o s s e m e n t e n , v e r z e k e r i n g s a t t e s t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , v r e e m d e v a l u t a , g e l d , r e k e n i n g e n , o b l i g a t i e s o f a n d e r e v e r h a n d e l b a r e s t u k k e n , r o e r e n e n o n r o e r e n d g o e d o f d o c u m e n t e n d i e b e d o e l d z i j n a l s b e w i j s v o o r h e t r e c h t o p d i e g o e d e r e n , s a m e n m e t e f f e c t e n o f g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R O t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e b e h o u d e n , t e e n d o s s e r e n , o v e r t e d r a g e n , t e o v e r h a n d i g e n t e h y p o t h e k e r e n e n t e v e r p a n d e n ;
g ) B e t a l i n g s o p d r a c h t e n ( c h e q u e s o f w i s s e l s ) , o r d e r b r i e f j e s , k r e d i e t b r i e v e n o f a n d e r e v e r h a n d e l b a r e s t u k k e n e n k r e d i e t d o c u m e n t e n , m e t b e r i c h t b e t r e f f e n d e w i s s e l s u i t g e g e v e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R O , u i t t e r e i k e n , t e t e k e n e n , i n o m l o o p t e b r e n g e n , u i t t e g e v e n , t e e n d o s s e r e n , t e d i s c o n t e r e n , t e v e r h a n d e l e n , t e b e t a l e n , t e a c c e p t e r e n , a a n t e r e k e n e n , t e o n t v a n g e n , t e v e r n i e u w e n , t e v e r l e n g e n , e n t e g e n t e w e r p e n ;
h ) V a n h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e , d e e x p e d i t e u r s e n d e s p o o r w e g e n a l l e p o s t , d o z e n , p a k k e n , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f b e l a s t , o o k i n d i e n d e z e a a n g e g e v e n k o s t b a a r h e d e n b e v a t t e n , a f t e h a l e n o f d e l e v e r i n g e r v a n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; o m a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t s c h r i f t e n h i e r v o o r t e g e v e n ;
1 ) D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l h a a r a f s p r a k e n m e t d e B e l g i s c h e o v e r h e i d , r e g e r i n g s o v e r h e d e n ( f e d e r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e ) , d e b e l a s t i n g s - e n d o u a n e o v e r h e d e n , h e t p o s t k a n t o o r , e l k e t e l e c o m m u n i c a t i e a u t o r i t e i t , a l l e l u c h t - , w e g - , o f z e e v e r v o e r d e r s , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n a l l e a n d e r e n a t i o n a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n ( m e t i n b e g r i p v a n v e r z e n d i n g s w a a r b o r g e n e n g a r a n t i e s ) m e t d e z e i n s t a n t i e s , d i e n s t e n e n b e d r i j v e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e b e l e i d ;
j ) A t l e n o d i g e w e t t e l i j k e m a a t r e g e l e n v o o r d e i n v o r d e r i n g v a n g e l d , s c h u l d e n o f a c t i v a a a n t e v r a g e n , o p t e e i s e n , a a n t e r e k e n e n , t e o n t v a n g e n e n t e n e m e n e n d e z e t e v o l d o e n ; e n
k ) D o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p g e s t e l d t e B r u s s e l , o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
N V I n t e l l i g e n t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r J o n a e D N a e n e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 19.07.2012 12312-0216-016
28/06/2012
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
j r c A i 1 , < . . ~ ~ ' _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
F 1 9 J U N 1 u ! 1
G r i f f i e
* 1 2 1 1 3 8 8 5 *
B i j l a e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 4 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E G I S T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r d u n s t r a a t 7 4 2 - 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s t e v e r p l a a t s e n :
R o o d e b e e k s e s t e e n w e g 2 0 6
1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e )
G e d a a n t e B r u s s e l ( H a r e n ) , o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
D e N V C O M B E L L H O L D I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o n a s
D h a e n e n s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m u s s a
1 4 ~ y R ,
G r i f f i e
* i a o f i o s a "
V N
b e h
a a
B e l
S t a f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 4 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E G I S T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r d u n s t r a a t 7 4 2 , 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m m e t i n g a n g v a n 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 d e N V C O M B E L L H O L D I N G , m e t z e t e l t e 9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l ( G e n t ) , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 2 . 7 5 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o n a s D h a e n e n s , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 1 )
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
G e d a a n t e H a r e n ( B r u s s e l ) , o p 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 ,
G e t e k e n d :
D e N V C O M B E L L H O L D I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o n a s
D h a e n e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
ÿþM o d w m d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" R o s a s a a + g i t a n -
0 J A N
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 4 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e g i s t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r d u n s t r a a t 7 4 2 , 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e v e n v a n e - Z o n e N V ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l J a n s s e n s ) e n D i g i t a l B r a n d s B V B A ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n n y L e i n ) , t o t o p h e d e n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r
C o m b e l l H o l d i n g N V , ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , 9 0 4 2 G e n t , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 2 . 7 5 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o n a s D h a e n e n s ;
- C o m b e l l G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 2 3 1 . 0 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D h a e n e n s .
H e t m a n d a a t v a n C o m b e l l H o l d i n g N V z a l b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n C o m b e l l G r o u p N V z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r , M a t t h i a s I v e n s , F i l i p V a n A c o l e y n e n e n E l i n e M i c h e l s , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g , v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M a t t h i a s I v e n s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r ,
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 27.06.2011 11214-0081-016
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 30.06.2010 10247-0005-017
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 14.07.2009 09415-0053-017
25/06/2015
ÿþM o d W o r d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t o n t v a n g e n o p
~ G J U N 2 0 1 5
t e r g r i f f e v a n d e t J e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r s k g M a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 4 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e g i s t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o o d e b e e k s t e e n w e g 2 0 6 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 j u n i 2 0 1 5 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g o f o p e n b a a r o v e r n a m e b o d .
W o u t e r V e r h e l s t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
l
30/06/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e + y e l e g a / o n t v a n g e n o p
t 1 1 I I M L ! ! 1 . 1 1 1 1 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 4 . 3 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E G I S T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , R o o d e b e e k s e s t e e n w e g 2 0 6
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , h o u d e r d e r m i n u u t , m e t t u s s e n k o m s t v a n M e e s t e r W i m V A N D A M M I E t e L o c h r i s t i , o p t i e n j u n i t w e e - ; . d u i z e n d v i j f t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E G I S T E R " , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , R o o d e b e e k s e s t e e n w e g 2 0 6 , i n g e - : ; s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l ( N e d e r l a n d s t a l i g ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 0 8 4 . 3 7 1 , ; ; ; , b e s l i s t h e e f t o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e a a n e e n e f f e c t z i j n v e r b o n d e n , v o l g e n d i t o m i n h e t e v e n w e l k e h a n d h e t ; ! o v e r g a a t , D e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t b e h e l s t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S ! '
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
-
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 9 l I U 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n c l e e e k e r f a n d s t e g e
, i
L 3 ! % , j i i L a i . . . . . - -
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m a i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
é l e r n e l e n d f o r i t v a n g e n o p
0 2 J U L 2 0 1 5
, . , > ~ . - , r . ~ ~ ~ ~ ~ ~
r ~ ~ ~ ~ n d e t ~ e + ~ ~ ~ t e : . , r ~ ~ ~ Ï r . ~ r
e r e f f i l e r v : , ' s ~ r . . " ~ ~ ; ; . ~ ~
~ ~ a ~ r ~ v t r e . ~ ~ c t t l l " ` " ~ C 7 i r l f f l e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 4 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e g i s t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o o d e b e e k s e s t e e n w e g 2 0 6 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . g e d a t e e r d o p 8 j u n i 2 0 1 5 .
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n d e o n t s l a g n a m e a l s b e s t u u r d e r v a n U n i t t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D h a e n e n s , n i e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m F P C o n s u l t i n g C o m m . V ( m e t z e t e l t e G e m e t e 2 4 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i , R P R ( G e n t ) 8 9 4 . 6 8 1 . 6 7 6 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d e r i k P o e l m a n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 5 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V I N T E L L I G E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o n a s D h a e n e n s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2015
ÿþ"
M o d W e r d 1 1 . 1
i : t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R H I M I 2 1 9 P
~ I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
~ 3 J t l L n i I . ~ 0 1 5
G e
t e r g r i f f _ x a n _ d e _ N e e d e r l a n d s t a i i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 8 4 . 3 7 1 B e n a m i n g
( v o i u i t ) ; R E G I S T E R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o o d e b e e k s e s t e e n w e g 2 0 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
E r b l i j k t u i t h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t
- B i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e N V R E G I S T E R ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) ;
2 . D e N V N E T B U L K , m e t z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l ) , S k a t d e n s t r a a t 1 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 6 . 7 1 9 . 1 0 8 ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) .
D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
V a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 w o r d e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p
b o e k h o u d k u n d i g v l a k , b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
- D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n : l n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z i j n e r g e e n v e n n o t e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
- l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n : E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
G e d a a n t e B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
G e t e k e n d :
D e N V I N T E L L I G E N T , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o n a s D h a e n e n s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e