10/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E b
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I f l I I 1 I l l l f I I N I
* 1 2 1 9 8 6 0 6 *
R é s t a l M o n i b e l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 5 5 4 1 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E P O U R L ' A V A N C E M E N T D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S
( e n a b r é g é ) : S O L A R E H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : 1 2 0 0 W a l u w é - S a i n t - L a m b e r t , b o u l e v a r d B r a n d t W h i t l o c k 8 7 b o î t e 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N D I R E C T E U R G E N E R A L
S O C I E T E P O U R L ' A V A N C E M E N T D E S R E S O U R C E S H U M A I N E S S O L A R E H S o c i é t é A n o n y m e a u c a p i t a l d e 6 0 0 . 0 0 0 E u r o s
3 3 6 , R u e S a i n t H o n o r é , 7 5 0 0 1 P a r i s ( F r a n c e )
R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s ( F r a n c e ) , n u m é r o 4 1 7 9 3 4 5 4 4 S u c c u r s a l e b e l g e :
S O C I E T E P O U R L ' A V A N C E M E N T D E S R E S O U R C E S H U M A I N E S S O L A R E H W o l u w 2 - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d B r a n d t W h i t l o c k , 8 7 b o î t e 1 2 R P M B r u x e l l e s - - B C E 0 4 7 6 . 5 5 4 . 1 6 9
I L R E S U L T E :
1 . d ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e , d e d r o i t f r a n ç a i s " S O L A R E H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 1 P a r i s ( F r a n c e ) , 3 3 6 , R u e S a i n t H o n o r é , , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s ( F r a n c e ) s o u s l e n u m é r o 4 1 7 9 3 4 5 4 4 , a : , d é c i d é :
a ) d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a d a m e M a r i e - T h é r è s e D U G R E d e s e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é ;
, b ) d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r C h r i s t i a n M A I N G U Y , n é à V a n n e s ( F r a n c e ) l e 7 m a r s 1 9 6 4 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 1 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 9 , B o u l e v a r d S é b a s t o p o l , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r : G é n é r a l d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e M a d a m e M a r i e - T h é r è s e D U G R E , s o i t : j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 ' d é c e m b r e 2 0 1 2 .
M o n s i e u r C h r i s t i a n M A I N G U Y n e p e r c e v r a à c e s t a d e a u c u n e r é m u n é r a t i o n d i r e c t e d e l a s o c i é t é a u t i t r e d e , s o n m a n d a t d e D i r e c t e u r G é n é r a l , m a i s p o u r r a ê t r e r e m b o u r s é d e s f r a i s e n c o u r u s d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s s u r p r é s e n t a t i o n d e j u s t i f i c a t i f s .
l l e s t r a p p e l é q u e l e D i r e c t e u r G é n é r a l :
e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s f e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é e t q u ' i l e s t ' , s e u l h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s ;
. e x e r c e c e s p o u v o i r s d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a L o i a t t r i b u e e x p r e s s é m e n t a u x a s s e m b l é e s d ' a c t i o n n a i r e s o u a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . d ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " S O L A R E H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 1 P a r i s . ( F r a n c e ) , 3 3 6 , R u e S a i n t H o n o r é , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s ( F r a n c e ) s o u s l e n u m é r o 4 1 7 9 3 4 5 4 4 , a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n " R é h a l t o " e t d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u b s é q u e n t e .
3 . d ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e : l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " R é h a l t o " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 1 P a r i s ( F r a n c e ) , 3 3 6 , R u e S a i n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ~ L
a u
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
H o n o r é , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s - d e - P a r i s ( F r a n c e ) s o u s l e n u m é r o 4 1 7 9 3 4 5 4 4 , a d é c i d é d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s : 9 2 8 0 0 P u t e a u x ( F r a n c e ) , 1 , A v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e , e t d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u b s é q u e n t e .
4 . d ' u n e d é c i s i o n e n d a t e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 d u D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " R é h a l t o " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 8 0 0 P u t e a u x ( F r a n c e ) , 1 , A v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e , i m m a t r i c u l é e a u ; R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e ( F r a n c e ) s o u s l e n u m é r o 4 1 7 9 3 4 5 4 4 , q u e l e s i è g e d e i a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , v e r s : 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , B o u l e v a r d B r a n d t W h i t l o c k , 8 7 b o î t e 1 2 .
5 . d ' u n e d é c i s i o n e n d a t e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 d u D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " R é h a l t o " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 8 0 0 P u t e a u x ( F r a n c e ) , 1 , A v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e ( F r a n c e ) s o u s l e n u m é r o 4 1 7 9 3 4 5 4 4 , q u e l a d é n o m i n a t i o n , d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é ( a c t u e l l e m e n t " S O C I E T E P O U R L ' A V A N C E M E N T D E S R E S O U R C E S H U M A I N E S - S O L A R E H " ) e s t m o d i f i é e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n " R é h a l t o " .
C h r i s t i a n M A I N G U Y
D i r e c t e u r G é n é r a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 ;
- e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ;
- e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 ;
- d é c i s i o n d u D i r e c t e u r G é n é r a l d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 ( t r a n s f e r t s i è g e d e i a s u c c u r s a l e b e l g e ) ; - d é c i s i o n d u D i r e c t e u r G é n é r a l d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 ( m o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2012
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 7
! ~ = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o c
b e h o i
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B e t g l
S t a a t :
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* i z i a i s 3 s "
N E E R G E D
2 5 O K T , 2 0 1 2
R P H ~ ~ É K O O Á D ~ T E K G " ï
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 6 5 5 4 1 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I E T E P O U R L ' A V A N C E M E N T D E S R E S S O U R C E S
H U M A I N E S
( v e r k o r t ) : S O L A R E H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , A j u i n l e i 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e ; Z E T E L V E R P L A A T S I N G
S O C I E T E P O U R L ' A V A N C E M E N T D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S S O L A R E H
S o c i é t é A n o n y m e a u c a p i t a l d e 6 0 0 . 0 0 0 E u r o s
3 3 6 , r u e S a i n t H o n o r é , 7 5 0 0 1 P a r i s ( F r a n c e )
R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s ( F r a n c e ) , n u m é r o 4 1 7 9 3 4 5 4 4
S u c c u r s a l e b e l g e :
S O C I E T E P O U R L ' A V A N C E M E N T D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S S O L A R E H
9 0 0 0 G e n t , A j u i n l e i 1
R P R G e n t K B O 0 4 7 6 . 5 5 4 . 1 6 9
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 v a n d e D i r e c t e u r G é n é r a ! v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " R é h a l t o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 8 0 0 P u t e a u x ( F r a n k r i j k ) , 1 , A v e n u e d u G é n é r a l d e G a u l l e , i n g e s c h r e v e n i n h e t " R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s " v a n N a n t e r r e ( F r a n k r i j k ) o n d e r n u m m e r 4 1 7 9 3 4 5 4 4 , d a t d e D i r e c t e u r G é n é r a l h e e f t b e s l i s t o m d e v e s t i g i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( t h a n s t e 9 0 0 0 G e n t , A j u i n l e i 1 ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r : B r a n d t W h i t l o c k l a a n , 8 7 b u s 1 2 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e .
C h r i s t i a n M A I N G U Y
D i r e c t e u r G é n é r a l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- b e s l i s s i n g v a n d e D i r e c t e u r G é n é r a l v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 :
- N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e D i r e c t e u r G é n é r a l v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .