26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 23.07.2014 14337-0050-036
06/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 1
1 1 1 1 * 1 4 1 5 0 7 8 0 * I I I I
2 5 J U L 2 0 1 4
O P t u X E L L E S
G r e f f e
B i j l â g é i i l i ï j 1 é f ë l g i s c Ï i S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 3 7 . 2 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : R E L L M A N F O O D S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S t e v i n , 1 2 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p f e t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E D E U X N O U V E A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
d e n o m m e r a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r F e d e r i c o R I O S C E N T E N O , d o m i c i l i é C l o s d e D i f f e r d a n g e n r 1 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c e q u e c e d e r n i e r a c c e p t e . C e m a n d a t e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n a v e c l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 .
- M o n s i e u r F e r n a n d W I E N E R , d o m i c i l i é D r è v e d e s T u m u l i 6 A à B - 1 1 7 0 B o i t s f o r t , c e q u e c e d e r n i e r a c c e p t e . C e m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é , s u r b a s e f i x e o u v a r i a b l e , e t l e m o n t a n t p r i s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t d o i t ê t r e a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e . C e m a n d a t , r e n o u v e l a b l e a n n u e l l e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e , c o m m e n c e a v e c l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
E d u a r d o R I O S C E N T E N O
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
0 7 2 e n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 3 7 . 2 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r y : R E L L M A N F O O D S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S t é v i n , 1 2 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r F e r n a n d W i e n e r p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s a t t r i b u é à l a S P R L M I C H E L W E B E R R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e , p u b l i c d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 5 0 0 3 7 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l W e b e r , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c h e m i n d u L a n t e r n i e r , 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é a n n u e l l e m e n t à h a u t e u r d e 6 . 4 2 5 e u r o s e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
E d u a r d o R I O S C E N T E N O
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
04/09/2013
ÿþs
; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1
* 1 3 1 3 5 8 6 7
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 6 A O U T 2 0 1
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 6 . 7 3 7 . 2 6 0
t e n e n t i e r ) R E L L M A N i 'O O D S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S t e v i n , 1 2 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
' . O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
d e r e n o u l e v e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e x p i r a n t a v e c l ' A G d e 2 0 1 9 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e :
- S A R e l l m a n C o r p o r a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , é t a b l i e à C a t i e 2 5 d e M a y o 4 4 4 , b o i t e 2 à 1 1 0 0 0 M o n t e v i d e o - U r u g u a y - r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n i b a l Y a z b e c k J o z a m i d o m i c i l i é à E d i t i c i o S e a H o u s e G a r d e n 3 0 1 , P u n t a d e l E s t e , M a l d o n a d o , U r u g u a y .
- M o n s i e u r E d u a r d o R i o s ` C e n t e n o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é C l o s d e D i f f e r d a n g e , 1 5 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
E d u a r d o R I O S C E N T E N O
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t 8 ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2012
ÿþ r ; " , ~ . , . . ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é i u 1 1 1 1 1
a u " 1 2 1 9 6 4 1 4 *
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
2 f i N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 3 7 . 2 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E L L M A N F O O D S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S t e v i n , 1 2 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a S P R L " M I C H E L W E B E R , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e p u b l i c d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 0 0 3 7 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l W e b e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c h e m i n d u L a n t e r n e r , 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M r . E d u a r d o R I O S C E N T E N O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n t é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 22.08.2012 12441-0493-036
19/08/2011 : BL565568
20/06/2011 : BL565568
24/06/2010 : BL565568
03/06/2009 : BL565568
26/06/2008 : BL565568
12/05/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S t e v i n 1 2 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
1 . L a n o m i n a t i o n d e M r F e d e r i c o R i o s C e n t e n o a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . l l a u r a l a c h a r g e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p e u t a s s u m e r s e u l l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s , l e s a d m i n i s t r a t i o n s e t l a j u s t i c e . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l p o u r r a d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
2 . L a n o m i n a t i o n d e M r E d u a r d o R i o s C e n t e n o a u t i t r e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l p e u t a s s u m e r s e u l l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a j u s t i c e .
3 . S e u l l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a r é m u n é r é , l e s a u t r e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t .
F e d e r i c o R i o s C e n t e n o
A d m i n i s t r a t e u r
F e r n a n d W i e n e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T ~ ~
M O D W O R O t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I u i 1 1 i H 1 1 M u M i n w i
5 0 6 7 8 0 7 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 3 7 . 2 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E L L M A N F O O D S
D é p o s é I R e ç u l e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a E d e c o m m e r c e
Ç , ~ r e f f e
f r a n c o c r l c ~ i ~ i a c ~ ~ i : _ : i ~ ~ , . P e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2007 : BL565568
21/08/2007 : BL565568
28/06/2007 : BL565568
22/01/2007 : BL565568
25/07/2006 : BL565568
23/06/2005 : BL565568
01/07/2004 : BL565568
17/06/2004 : BL565568
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 05.08.2015 15402-0071-035
05/02/2004 : BL565568
12/06/2003 : BL565568
31/07/2002 : BL565568
20/07/2001 : BL565568
11/07/2000 : BL565568
17/07/1999 : BL565568
19/03/1992 : BLA68971
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 18.07.2016 16332-0474-039