RELLMAN FOODS

Société anonyme


Dénomination : RELLMAN FOODS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 446.737.260

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 23.07.2014 14337-0050-036
06/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 71.1

1111 *14150780* I I II

2 5 JUL 2014

OPtuXELLES

Greffe

Bijlâgéii liïj1 é fëlgiscÏi Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ne d'entreprise : 0446.737.260

Dénomination

(en entier} : RELLMAN FOODS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Stevin, 124 à 1000 Bruxelles

(adresse compfete)

Objets) de l'acte :NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 2014.

L'assemblée décide à l'unanimité des voix:

de nommer au poste d'Administrateur :

- Monsieur Federico RIOS CENTENO, domicilié Clos de Differdange nr 15 à 1410 Waterloo, ce que ce dernier accepte. Ce mandat est gratuit et prendra fin avec l'Assemblée Générale de 2019 approuvant les comptes de 2018.

- Monsieur Fernand WIENER, domicilié Drève des Tumuli 6A à B-1170 Boitsfort, ce que ce dernier accepte. Ce mandat peut être rémunéré, sur base fixe ou variable, et le montant pris à charge du compte de résultat doit être approuvé par l'Assemblée Générale Annuelle. Ce mandat, renouvelable annuellement par décision de l'Assemblée Générale Annuelle, commence avec l'exercice 2013.

Eduardo RIOS CENTENO

Administrateur-Délégué

Mentionner sur la derniere page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

BRUXELLES

0 7 2en

Greffe

N° d'entreprise : 0446.737.260

Dénomination

(en entiery : RELLMAN FOODS

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Stévin, 124 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur et du mandat de commissaire.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 mai 2014,

L'assemblée décide à l'unanimité des voix:

- de renouveler le mandat d'administrateur de Mr Fernand Wiener pour l'exercice 2014 jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire

- de renouveler le mandat du commissaire pour une période de 3 ans attribué à la SPRL MICHEL WEBER REVISEUR D'ENTREPRISES inscrite dans le registre, public de l'institut des Reviseurs d'Entreprises sous le numéro 500377, représentée par Monsieur Michel Weber, reviseur d'entreprises, chemin du Lanternier, 17 à 1380 Lasne. Son mandat sera rémunéré annuellement à hauteur de 6.425 euros et prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2017 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

Eduardo RIOS CENTENO

Administrateur-Délégué

04/09/2013
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;Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MODWORD 11.1

1111

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BRUXELLES

Greffe 2 6 AOUT 201

Ne d'entreprise : Dénomination 0446.737.260

ten entier) RELLMAN i'OODS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Stevin, 124 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

'.Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DELEGUE.

Extrait du procés-verbal de l'Assemblée Générale du 28 juin 2013.

L'assemblée décide à l'unanimité des voix:

de renoulever, pour une période de 6 ans expirant avec l'AG de 2019, les mandats d'administrateurs et le mandat d'administrateur délégué de :

- SA Rellman Corporation en tant qu'administrateur, établie à Catie 25 de Mayo 444, boite 2 à 11000 Montevideo - Uruguay - représentée par Monsieur Anibal Yazbeck Jozami domicilié à Editicio Sea House Garden 301 , Punta del Este, Maldonado, Uruguay.

-Monsieur Eduardo Rios`Centeno en tant qu'administrateur et administrateur délégué, domicilié Clos de Differdange, 15 à 1410 Waterloo.

Eduardo RIOS CENTENO

Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du volet 8 'Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

05/12/2012
ÿþ r; " ,~ .,..~ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé iu 11111

au " 12196414*

Moniteur

belge

BRUXELLES

2 fi NOV. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0446.737.260

Dénomination

(en entier) : RELLMAN FOODS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Stevin, 124 à 1000 Bruxelles

Oblat de l'acte : Nomination du mandat de commissaire.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraodinaire du 10 avril 2012,

L'assemblée, par vote spéciale et à l'unanimité, décide de nommer aux fonction de commissaire la SPRL "MICHEL WEBER, reviseur d'entreprises" inscrite dans le registre public de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sous le numéro 800377, représentée par Monsieur Michel Weber, réviseur d'entreprises, chemin du Lanterner, 17 à 1380 Lasne, pour une durée de trois ans. Son mandat prendra fin é l'assemblée générale ordinaire de 2014, approuvant les comptes arrêtes au 31 décembre 2013.

Pour extrait conforme,

Mr. Eduardo RIOS CENTENO

Administrateur-délégué.

Mentionner sur la derntére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 22.08.2012 12441-0493-036
19/08/2011 : BL565568
20/06/2011 : BL565568
24/06/2010 : BL565568
03/06/2009 : BL565568
26/06/2008 : BL565568
12/05/2015
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Stevin 124, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s1 de l'acte :Nominations de l'administrateur délégué et du président du conseil Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2015

L'assemblée approuve à l'unanimité:

1.La nomination de Mr Federico Rios Centeno au titre d'administrateur-délégué. ll aura la charge de sa gestion journalière et peut assumer seul la représentation de la société envers les tiers, les administrations et la justice. Dans le cadre de cette gestion journalière, il pourra déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

2.La nomination de Mr Eduardo Rios Centeno au titre de président du conseil d'administration. Il peut assumer seul la représentation de la société envers les tiers, l'administration et la justice.

3.Seul le mandat de l'administrateur-délégué sera rémunéré, les autres mandats d'administrateur s'exerceront à titre gratuit.

Federico Rios Centeno

Administrateur

Fernand Wiener

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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MOD WORO t1.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Iui11iH11 Mu Minwi

5067807+

N° d'entreprise : 0446.737.260

Dénomination

(en entier) : RELLMAN FOODS

Déposé I Reçu le

2 8 AVR. 2015

au greffe du tribunaE de commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/12/2007 : BL565568
21/08/2007 : BL565568
28/06/2007 : BL565568
22/01/2007 : BL565568
25/07/2006 : BL565568
23/06/2005 : BL565568
01/07/2004 : BL565568
17/06/2004 : BL565568
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 05.08.2015 15402-0071-035
05/02/2004 : BL565568
12/06/2003 : BL565568
31/07/2002 : BL565568
20/07/2001 : BL565568
11/07/2000 : BL565568
17/07/1999 : BL565568
19/03/1992 : BLA68971
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 18.07.2016 16332-0474-039

Coordonnées
RELLMAN FOODS

Adresse
RUE STEVIN 124 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale