08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 01.07.2014 14258-0178-025
02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 3 3 7 *
O n d e r r l e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 9 3 5 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E M I E R E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
% s i s %
D E C 2 0 1 3 G r i f f i e
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 2 9 j u l i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s " C a l l e n s , P i r e n n e , T h u e n i s s e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p C A L L E N S v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e h e r n i e u w e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e e n t h i e r b i j e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , . 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t : z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.07.2013, NGL 14.08.2013 13428-0566-026
11/07/2012
ÿþs M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ÿ , 1 , ) e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p r i a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 m i l 2 2 1 1
G r i f f i e
I 1 1 I I l i l i i i 1 1 1 , 1 1 I I
* 1 2 1 2 1 9 5 6 *
b e a B s t k
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 5 . 9 3 5 . 8 2 6
B e n a m i n g
: R E M I E R E B E N E L U X
( v e l k 1 , r i 3
R e c h t s v o r n i B V B A
Z e t e l H e n r i v a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m v a n a f 1 1 m e i 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r H a v e n l a a n 8 6 C - b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
H e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e t r e f f e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n D h r . D i r k D e M a n , w o o n a c h t i g t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , m e t h e t r e c h t t o t v e r v a n g i n g , e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n e n / o f d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e i n d i e n v a n t o e p a s s i n g .
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
c , l r v a n L u i k B , , _ i R e c t o A = r a m r } " , " I 1 r 1 , f l : r ` 1 a n ' . - r " ' P i . t 1 1 ; h y t X l t v , t r i d e p e r 3 0 t > m l e r l
k 1 e v r 1 g g C l 1 . 1 1 1 7 L I , t " ' t & r . ) e I I ; ' / r 3 o r r J l g h ? n
V e r s , o h f . , , v -
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 23.05.2012 12130-0378-038
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 17.06.2011 11177-0388-037
23/05/2011
ÿþ"
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
A
N e e r g e l e g d f e r K r k n t 3 d e R e c h t b a n k
~ n n K o o p h a n d e l 1 e A n t w e r p e n , o ~
G r i f f i e 1 ? M E I 2 0 1 1
1 1 1 1 1
" 1 1 0 9 9 0 6 1 *
b e a 1 3 1 S t E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 9 3 5 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E M I E R E B E N E L U X
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 5 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r T a p i o J u h a n i M a k i n e n i s a f g e l o p e n n a d e ; j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 e n b e v e s t i g t h i e r b i j z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r E r i c H e n d r i c k x , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ( B e l g i ë ) , B . L . d e B o r r e k e n s l a a n 3 0 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m w i j z i g i n g e n t e v e r r i c h t e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
A n t w e r p e n , 9 m e i 2 0 1 1
E r i c H e n d r i c k x
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 23.06.2010 10214-0095-038
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 08.06.2010 10159-0087-031
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.10.2009, NGL 26.10.2009 09826-0041-039
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.08.2009, NGL 28.09.2009 09779-0354-039
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.08.2008, NGL 19.09.2008 08736-0264-013
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2007, NGL 29.06.2007 07340-0307-015
01/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.11.2005, NGL 29.11.2005 05875-3437-013
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 21.06.2016 16211-0471-030