07/11/2011
ÿþM o r i 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o t . d i
a a n h e M e t e i s c S t a a t s b I
1 1 1 1 1 M 1 M 1 1 1 j 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 2 , 4 O C T . Z e
B R U S S E L ,
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 1 3 . 8 7 3 .
B e n a m i n g
" ( v o k t ) : R E N A F I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 1 8 0 U k k e l ( B r u s s e l ) , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g , 3 9
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
T e k s t : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N A F I " , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c V A N S T E E N K I S T E , m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , o p n e g e n e t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 0 7 O K T . 2 0 1 1 . B o e k 3 5 b l a d 0 5 v a k 0 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r J E A N B A P T I S T E F R A N C O I S E " ,
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 ) V E R S L A G E N
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t g e v o e g d i s v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A B o s s a e r t M o r e a u S a m a n & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e U k k e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g , 7 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M o r e a u P a u l , v e n n o o t , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n .
2 ) V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n . H i e r d o o r k o m t e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t b i j h u n w e t e n d e v o o r m e l d e s t a a t v o l l e d i g , j u i s t e n e e r l i j k i s e n d a t e r b i j h u n w e t e n g e e n n i e u w e f e i t e n g e w e e s t z i j n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e s t a a t t e m o e t e n w i j z i g e n o f a a n t e v u l l e n .
3 ) N i e t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o m w i l l e v a n d e a f w e z i g h e i d v a n e n i g p a s s i e f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m w i l l e v a n d e v o l g e n d e o m s t a n d i g h e d e n :
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n p a s s i e f m e e r ;
- a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ;
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
4 ) A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w a t m e t z i c h m e e b r e n g t d a t e r e e n e i n d e k o m t a a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t v a n r e c h t s w e g e d e o v e r d r a c h t m e t z i c h m e e b r e n g t v a n d e t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , b e v e s t i g t z i c h t e b e s c h o u w e n a l s z i j n d e e r t o e g e h o u d e n o m p e r s o o n l i j k h e t e v e n t u e l e v o l l e d i g e p a s s i e f t e d r a g e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , d e v e n n o o t s c h a p a l s d u s d a n i g " d e f a c t o " v e r e f f e n d z i j n d e .
5 ) B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e L a s n e , r u e d u F o n d A g n y , 1 9 , d o o r d e h e e r D e W a e l R e n é , v o o r n o e m d .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s o m m e n e n w a a r d e n d i e z o u d e n t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n w e l k e h e n n i e t k u n n e n o v e r h a n d i g d w o r d e n , i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s z u l l e n g e s t o r t w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L t e g e l i j k n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ; v e r s l a g
v a n d e b e d r i j f s r e v i r o r B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° ( a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ) e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N o t a r i s L u c V A N S T E E N K I S T E
S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e