23/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
R É I i U ! I H i J I u M ~ i ~ ~ i u ~ W n ~ n w i 1 4 M A 1 2 D i 4
M c ' 1 9 1 0 4 1 5 * g R U e i °
k G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 6 6 7 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N A U L T R E T A I L G R O U P B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e " S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B V D D E L A P L A I N E 2 1 - 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A D O P T I O N D I V E R S E S R E S O L U T I O N S
E x t r a i t d u p r o c e s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à s a v o i r D E L O I T T E , r é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e S C s f s S C R L - B E R K E L A A N 8 - 1 8 3 1 D I E G E M p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s à p a r t i r d u
0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . L a s o c i é t é e s t r e r é s e b t é e p a r M r B O X U S L a u r e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t e l a d é m i s s i o n d e M r C H R E T I E N B E R N A R D d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d é c i d é d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M r R E N A U X J e a n - P a u l .
S o n m a n d a t e s t à d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
J e a n - F r é d e r i c M A I L L A R D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u + J o l e n B A u r e c t a . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
P e s e r a u M o n i t e b e l g E f l I J J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 h ' j 1 i j I l l l i i i
B R U X E L L E E
q u e 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n : R E N A U L T R E T A I L G R O U P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B V D D E L A P L A I N E 2 1
1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 , 6 6 7 , 9 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
T e x t e :
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r P O R T A L P h i l i p p e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ' a u 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2
! L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M r C H R E T I E N B E R N A R D d e m e u r a n t 2 0 A v e n u e d e l a
I S i t e l l e - 7 5 0 1 4 P A R I S ( F r a n c e ) e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ,
; S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 , I I s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t à d u r é e i l l i m i t é e ,
1 F M A I L L A R D
; A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
t v i e r i l , f o r e i s u i f a d e m i è c e p a g e d u v o l e t B . A u r e c t o . N o r a e l q u a l U d u H o t o i i c i n s t i u u k r i t a u l o u d c b p e r s o n n e o u d e s p e i l . o y u r d p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
k l v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1 . 1
D L
e
e
r e )
e - +
R : D
y e )
: 0 4
C à
1 E ,
11/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 31.08.2012 12558-0044-045
22/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 6 7 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n : R E N A U L T R E T A I L G R O U P B E L G I U M
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 2 1 - 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 v o l . 7 9 7 f o . 8 3 c a s e 6 . R e ç u 2 5 i e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R E N A U L T ü R E T A I L G R O U P B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 2 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r o j e t d e f u s i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e p r o j e t à l ' u n a n i m i t é .
F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a ; p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O - T U N N E L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 i A n t w e r p e n , T u n n e l p l a a t s 3 - 5 - 7 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e i t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 s e r o n t ! c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s p a r t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e , a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n s t a t a t i o n s
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O - T U N N E L » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O - T U N N E L » e s t t r a n s f é r é à : , l a s o c i é t é a n o n y m e « R E N A U L T R E T A I L G R O U P B E L G I U M » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Q p
O 9 0 8 2 0 1 1
G r e f f e
R é :
M o i P t
U h I I I I I I I I I I I I [ 1 I I I I
u
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 21.07.2011 11328-0288-046
15/06/2011
ÿþV o l e t B - S u i t e
1 1 1 1 f l 1 1 I I I ~ I I I I I I I I I I I I I I I
* i i o e a a s a +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R u n t A l l
o , J U I N 2 0 1 1
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 6 7 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N A U L T R E T A I L G R O U P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 2 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n c e r n a n t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a N V I M M O T U N N E L p a r l a S A R E N A U L T R E T A I L G R O U P B E L G I U M .
-
M e t i t i i n r s n e s u n l a i e l e t s i è t è r e g g E s e t u i N ' b i e t a B : A r l A a e x t c t o N D i t Q r B t e t u a a ë t ë u i o o t e t e 3 r s i e t e l i m e r r d a t à r i t o d e i t f e l p E g s r s m s i e w d e e p E g r e o u i r e s ' s
a y w , r E t r l i r e a u n i o i d c t l e E m á s i t e t e t d a l p e r s o n n e t e n a r a t a l è â ë e p a I r d a i e ë é i s r s A d e r a r r a c i o N O i n r e t e t i g i g r t a t s r e
08/03/2011
ÿþt i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' 1 1 0 3 6 3 1 9 `
a u I I I
M o n i t e u r
b e l g e
4 1 . e 0 . ó 2 0 1 1
W E L L E S
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 0 2 6 6 7 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e n a u l t R e t a i l G r o u p B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 2 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - R a t i f i c a t i o n
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 0 8
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e P O R T A L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r m a i 2 0 0 8 t e l l e q u e d é c i d é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 0 8 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R o l a n d P U T E à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a d a t e d u 1 e r m a i 2 0 0 8 t e l l e q u e d é c i d é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 0 8 .
M e L a u r e n t d u J a r d i n
m a n d a t a i r e
20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h 1 1 * V I I V 1 1 0 1 0 I I I I ~ l f l l l 6 0 6 * l l l 1 l n p
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B a u e u e s
r i 1 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 0 2 6 6 7 9 8 2
R E N A U L T R E T A I L G R O U P B E L G I U M
S o c i é t é a n o n y m e
b o u l e v a r d d e l a P l a i n e 2 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
r é d u c t i o n e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 4 . 1 2 . 2 0 1 0 v o l . 7 9 6 f o . 5 1 c a s e 1 1 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é : l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R E N A U L T R E T A I L G R O U P B E L G I U M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 2 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 4 0 . 7 6 0 . 6 6 8 , 9 1 e u r o s à 2 0 . 7 6 0 . 6 6 8 , 9 1 e u r o s , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s . f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 0 8 j u i n 2 0 1 0 . L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 0 . 7 6 0 . 6 6 8 , 9 1 e u r o s à 4 1 . 7 6 0 . 6 6 8 , 9 1 e u r o s p a r é m i s s i o n d e 3 . 3 4 1 . 2 8 8 . a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f ° q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t : i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 6 , 2 8 5 e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l a s o c i é t é a n o n y m e « R E N A U L T B E L G I Q U E L U X E M B O U R G » , d û m e n t r e p r é s e n t é e , q u i d é c l a r e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é . A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « R E N A U L T R E T A I L ' G R O U P E U R O P E S A S » p r é q u a l i f i é e , d û m e n t r e p r é s e n t é e , q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 3 . 3 4 1 . 2 8 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N "
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t . e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e : m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s ( ¬ 4 1 . 7 6 0 . 6 6 8 , 9 1 ) r e p r é s e n t é 6 . 6 4 4 . 3 2 4 a c t i o n s s a n s : m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à à q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s : n o n a n t e e t u n c e n t s ( ¬ 4 1 . 7 6 0 . 6 6 8 , 9 1 ) r e p r é s e n t é 6 . 6 4 4 . 3 2 4 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
4 t - . . l t , a k ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. -
1 1 1 1 A I V I V I ~ I I I I N
" i i o o a s s o ~
R é : M o i
A
r ï ; R U X E L L E S
2 8 D E C . 2 0 1 0
G r e f f e
i 1
D é n o m i n a t i o n : R E N A U L T R E T A I L G R O U P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A P L A I N E 2 1
1 0 5 0 I X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 6 7 . 9 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
T e x t e :
E x t r a i t d ' u n e d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 8 J U I N 2 0 1 0
E
I A t t e n d u q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l , 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à : l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , ! à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e
i l e s t a c t é c e q u i s u i t :
; L e s s i g n a t a i r e s , q u i r e p r é s e n t e n t t o u t e s l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é ( l e s " A c t i o n n a i r e s " )
l a t t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s a u x C o m p t e s l a s o c i é t é
E R N S T & Y O U N G r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S C C R L - D E K L E E T L A A N 2 - 1 8 3 1 D I E G E M
! T V A B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 7 1 r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s V A N B D E R N O O T p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s
' a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 0
: M A I L L A F I D F
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a u M o n i t b e l g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
1
D é n o m i n a t i o n : R E N A U L T R E T A I L G R O U P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A P L A I N E 2 1
1 0 5 0 I X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 6 7 . 9 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
T e x t e :
' E x t r a i t d ' u n e d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 8 J U I N 2 0 1 0
] A t t e n d u q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l , 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e
i l e s t a c t é c e q u i s u i t :
1 . L e s s i g n a t a i r e s , q u i r e p r é s e n t e n t t o u t e s l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é ( l e s " A c t i o n n a i r e s " )
l r e c o n n a i s s e n t q u ' i l s o n t r e ç u e t e x a m i n é e n t e m p s u t i l e
a ) l a r é v o c a t i o n d e s R é v i s e u r s E R N S T & Y O U N G , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à D E K L E E T L A A N 2 B - 1 8 3 1 D I E G E M e n d a t e d u 0 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
b ) l a n o m i n a t i o n d e s R é v i s e u r s D E L O I T T E d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s
1 8 3 1 D I E G E M - B E R K E N L A A N 8
I
. 2 . L e s a c t i o n n a i r e s a c t e n t l a r é v o c a t i o n c o m m e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e s R é v i s e u r s E R N S T & Y O U N G e n d a t e d u 0 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
. 3 . L e s a c t i o n n a i r e s a c t e n t l a n o m i n a t i o n d e s r é v i s e u r s D E L O I T T E d o n t l e s b u r e a u x
s o n t s i t u é e s à 1 8 3 1 D I E G E M - B E R K E L A A N 8 r e p r é s e n t é e p a r M r B O X U S L a u r e n t a v e c
e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 0 e t c e p o u r l ' a n n é e 2 0 1 0
I
: M A I L L A R D F
! A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R u x E L L E g
2 6 D E C . 2 0 1 0
G r e f f e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 26.08.2010 10471-0438-043
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 07.08.2009 09550-0236-063
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 25.08.2008 08591-0375-042
11/06/2008 : BL006802
31/03/2008 : BL006802
06/11/2007 : BL006802
31/01/2007 : BL006802
04/01/2007 : BL006802
29/12/2006 : BL006802
29/12/2006 : BL006802
25/08/2006 : BL006802
25/08/2006 : BL006802
24/02/2005 : BL006802
24/02/2005 : BL006802
28/10/2004 : BL006802
12/11/2003 : BL006802
24/07/2003 : BL006802
07/11/2002 : BL006802
19/12/2001 : BL006802
18/09/2001 : BL006802
18/09/2001 : BL006802
17/07/1999 : BL006802
19/06/1999 : BL006802
24/06/1997 : BL6802
27/06/1996 : BL6802
29/06/1994 : BL6802
26/06/1993 : BL6802
23/06/1992 : BL6802
26/06/1990 : BL6802
30/06/1989 : BL6802
01/07/1988 : BL6802
25/07/1987 : BL6802
18/07/1986 : BL6802
28/06/1986 : BL6802
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 30.08.2016 16564-0536-047