ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
1 1 1 1 1 1 R f i l . 1 1 j U g 1 1 1 1 1 1
d f i W t a L e t ,
1 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N C d ' e n t r e p r i s e 4 3 5 . 6 6 3 . 8 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e n e w a b l e e n e r g y c o n s t r u c t a r i o n 6 7
( e n a b r é g é ) : R e c A r l o n 6 7
F o r m e l u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o r n p l e t e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n s
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
M a d a m e C l a i r e C o o m b s d e m a n d e a ê t r e d é c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e m a i s c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a a s s u r é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4
L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c B r i k é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c
e f f e t a u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e V i l a i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c
e f f e t a u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E W I N S T O N C H U R C H I L L 1 4 9 1 1 8 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b t e t ( e ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S / D E M I S S I O N S
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c B r i k é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t s e t e r m i n e r a à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I O D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 6 3 . 8 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N E W A B L E E N E R G Y C O N S T R U C T A R L O N 6 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
H l I t I M 1 1 . 0 1 1 1
1 2 A U G 2 0 1 3
8 1 : 1 U X E L L E e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 6 3 . 8 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N E W A B L E E N E R G Y C O N S T R U C T A R L O N 6 7
( e n a b r é g é ) : R E C A R L O N 6 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9
1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 6 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u c o m t e R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e i j c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e M a d a m e C l a i r e C o o m b s c o m m e : a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r . S o n m a n d a t r e s t e r a v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p o u r s e t e r m i n e r a p r è s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 j u i n 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C l a i r e C o o m b s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o m i c i l i é ;
M O D W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B - S u i t e r u -
R é
M a
b
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 6 F E V . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 6 3 . 8 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e n e w a b l e E n e r g y C o n s t r u c t A r l o n 6 7
( e n a b r é g é ) : R E C A R L O N 6 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 9 , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 4 m a i 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r o r o g e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 : L e c o m t e R o d o l p h e d ' O u l t r e m o n t , d o m i c i l i é A v e n u e B r a s s i n e 2 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ; M o n s i e u r M i c h e l P i l e t t e , d o m i c i l i é R u e d e s Q u a t r e F i l s A y m o n t 1 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ;
M o n s i e u r S e r g e V i l a i n , d o m i c i l i é A v e n u e d e J u p i t e r 1 1 5 à 1 1 9 0 F o r e s t ;
L a s o c i é t é S . R . I . B s a B E 0 4 2 6 . 9 6 3 . 9 8 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n i s T i m m e r m a n s , B o s v e l d w e g 2 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
M M a i 7 t i v r s r a s t a t i i a l d e i e i è ' r è r p a e g d a f V 8 { e t = r : B : A A n e n t e t o N d F g r B t a j u g a l é ë t d u i p o t a t a r r é t ' s i a E r a e n t a t á r i t o d e d É a i a g r a c s u r a n e t o d e t e p q r a w u r e n e s
a f f l á r t i g a r u o i o i d a i e e n n i n t a á e t d a l a e s r s m a R e n q r a t e l à t i e g a l y d e t Z t à d i e r s
A A a r a r a K s o l V d f r u a t a # i g e t a t a r e