25/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i i i z e s *
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 4 J U U N 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 3 8 3 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e A d o l p h e B u y l 1 9 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E & D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - C E S S I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , s i g n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e
E m i l e H e l l e b a u t 1 .
2 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
1 1 e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r B A D I
Z e h o u a n i , n é à O u l e d A r i f , l e 1 1 j a n 1 9 7 1 d e n a t i o n a l i t é B e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o
d o m i c i l i é à 6 0 0 1 , M a r i c e l l e , r u e d e l a B e l l e V u e 6 3 .
D é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i e s t d o n n é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t o r d i n a i r e e t p o u r l a d u r é e d e l a
s o c i é t é s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
M o n s i e u r O Z T U R K A h m e t , n é à O s m a n c i ( T u r q u i e ) l e 7 j a n v i e r 1 9 5 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , i n s c r i t a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 4 0 1 0 7 - 4 3 5 - 1 1 , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e E m i l e H e l l e b a u t 1 ,
I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D E D O N C K E R
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011
ÿþi
i l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e d 2 . 1
i l l U l i n I I U I l I 1 1 1 1 1 I I N I 1 1 V I I V
* 1 1 1 1 6 9 5 9 *
1 8 J U I L . 2 1 M
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 3 8 3 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e H e n r i C o n s c i e n c e , n ° 6 - 1 0 5 0 - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L E
E x t r a i t P . V . A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 1 . 0 4 . 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O U M A L L A L Y a c i n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r B A D I Z e h o u a n i , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 - L A L O U V I E R E - R u e A n a t o l e F r a n c e , n ° 4 5 - B o i t e 8 , à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i é g e s o c i a l e à 1 0 5 0 - B R U X E L L E S - A v e n u e A d o l p h e B u y l , n ° 1 9 2 , à p a r t i r d e c e j o u r .
B A D I Z e h o u a n i
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2011
ÿþ r : M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 D E C 2 0 1 0
G r e f f e
I A 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 l l l l f l l l 0 9 4 8 * 1 1
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 3 8 3 6 6 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P I E D R A S B L A N C A S ( B E L G I U M )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 5 2 3
O b i e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é m i s s i o n n o m i n a t i o n e x t e n s i o n d e P o b l e t s o c i a l .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e n e u f n o v e m b r e d e u x m i l d i x , p a r d e v a n t N o u s , M a î t r e G u y S O I N N E , N o t a i r e , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G u y S O I N N E , N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e H a e c h t 1 7 8 8 , b o î t e 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 1 - 4 0 5 - 6 2 9 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I E D R A S B L A N C A S ( B E L G I U M ) » i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 3 8 3 6 6 5 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 0 6 3 8 3 6 6 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0
B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 5 2 3 , l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e
r e ç u p a r M a î t r e G a e t a n B l e e c k x , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s , l e q u i n z e
s e p t e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e
d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 / 0 9 / 2 4 - 1 5 2 6 7 2 , l e s
s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , s i c e n ' e s t l e s i è g e s o c i a l q u i a é t é
t r a n s f é r é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e m a r s d e u x m i l n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 / 0 3 / 2 5 - 0 4 3 7 3 8 , a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « R E N O
s p r l » e t d ' a d a p t e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d e u x i è m e d e s
s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , c e p r e m i e r p a r a g r a p h e s e l i t c o m m e s u i t « E l l e e s t
d é n o m m é e R E N O s p r l » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s
1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , P l a c e H e n r i C o n s c i e n c e , 6 . E n c o n s é q u e n c e , l e
p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r o i s i è m e d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , P l a c e H e n r i C o n s c i e n c e , 6 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C H O C R O N S t é p h a n e , d o m i c i l i é à 0 6 4 0 0 C A N N E S ( F r a n c e ) , I m p a s s e d e s M i m o s a s , a p p a r t . 1 9 , q u i t t a n c e e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n e t e l l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O U M A L L A L Y a s s i n , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , a v e n u e A d o l p h e B u y l , : 1 9 2 / 0 0 1 e , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e e n q u a l i t é d e g é r a n t e t c e à p a r t i r d e i c e j o u r .
1 .
A n n e x j e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r a u N o t a i r e S o i n n e a f i n d e r é d i g e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a j o u t e r d a n s l ' o b j e t s o c i a l t o u t c e q u i e s t r e l a t i f a u x m a g a s i n s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e t v e n t e d e b o i s s o n s n o n a l c o o l i s é e s e t a r t i c l e s d e m é n a g e r i e e t q u i n c a i l l e r i e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
G u y S O I N N E - N o t a i r e .
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n .
V o l e t B - s u i t e
~ ; , ' , "
R e s e r v e
A u
I
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .