26/06/2013
ÿþn M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 7 J U I N 2 4 1 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
v n t r i l l e ! 3
n c u l : g e
' = a r m e I u l l d i c t l ± s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e d e s B o g a r d s 3
r á ' 1 ' & s - C O r n n p p ~ c r . 1 !
C b i e t ( J d l ' d i c . e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e j u i n d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r U l y s s e M e n t o r H é l è n e D E P R E T , n é à G e n t l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à ( 8 3 4 0 ) D a m m e , V l i e n d e r h a a g 1 e t l a s o c i é t é a n o n y m e « C O D E X F I N A N C E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 8 3 0 1 ) K n o k k e - H e i s t ( R a m s k a p e l l e ) , W e i d e s t r a a t 3 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 6 5 2 6 7 2 ) , o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M 1 N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « R E N T A C A B » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e d e s B o g a r d s 3 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t c o n t r a t d ' e n t r e p r i s e d e b â t i m e n t s p r i v é s o u p u b l i c s ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n o u l ' é c h a n g e d e t e r r a i n s ; l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n o u l ' é c h a n g e d e b â t i m e n t s ; c o n s t r u i r e o u f a i r e c o n s t r u i r e d e s « b â t i m e n t s c l é s s u r p o r t e » ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ; l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ; l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ; l e t r a n s p o r t d e b i e n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s y r e l a t i v e s ; l ' e n t r e p r i s e d e c o u v e r t u r e d e b â t i m e n t s ; l ' e n t r e p r i s e d ' é q u i p e m e n t s s a n i t a i r e s , d e c h a u f f a g e a u g a z e t l e t r a v a i l d e p l o m b e r i e e t d e z i n g u e r i e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , v e n d r e , l o u e r o u m e t t r e e n l o c a t i o n d e s e s p a c e s d e s é j o u r d é p l a ç a b l e s , d e t o u t e s o r t e , t e l s p a r e x e m p l e : p i è c e d ' a c c u e i l , b u r e a u d ' u r g e n c e , l o c a l d e r é u n i o n , s a l l e à m a n g e r , u n i t é s a n i t a i r e , l o c a l d e s t o c k a g e , e t c æ t e r a .
E l l e p e u t e n o u t r e a c q u é r i r , v e n d r e , l o u e r o u m e t t r e e n l o c a t i o n t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , a i n s i q u e t o u t m o b i l i e r p o u r l ' a m é n a g e m e n t d e c e s e s p a c e s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e , r e c e v o i r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , p a t e n t e s o u p e r m i s e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u é t e n d r e l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é p e u t p o s e r t o u s a c t e s , s a u f c e u x q u i s o n t i n t e r d i t s p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
S i l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s e s t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s p a r t i c u l i è r e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u à d e s p r e s c r i p t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é n e p o u r r a e x e r c e r c e s a c t i v i t é s a u s s i l o n g t e m p s q u ' e l l e n e s a t i s f e r a p a s a u x d i t e s c o n d i t i o n s e t p r e s c r i p t i o n s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
_ " ' : 0 . 1 . 1 1 . r , , , L . t f E 2 d e r r i i S r ' c p d 9 Z ( i ) v o l e t L I ~ k t i { ' 2 G x C ] N o m C Î C t ( r B i t t E t i n t , ' + i r e l l - I 5 I r U m t 1 1 t 8 r R ( o u d e I 3 p e r s o n n e o r l r . i a 5 i J r ' ï 7 . . 0 l t f r e - s
a V ^ r n i p Q t , f ' 1 r D 3 1 c i e p e r s o r r l e r r r o r a l e 9 I e g 9 r C k r J c : ,
. A u v e r s o i L p r f r e t 4 ! g n ~ f i s r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; ~ 5 ~ ~ 5 3 5 . 5
R E
i , ; 6 s e t - v é V c d e t 8 - S ~ ) i t e
t u C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d e i } z a ~ m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s .
A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
a ) s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
b ) s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
c ) s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t s u i v a n t c e q u i s e r a d é c i d é l o r s d e l a n o m i n a t i o n ,
d ) s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e l e r m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s t i p u l e r d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n é t a b l i s s e m e n t d é s i g n é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r a v r i l p o u r f i n i r l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r f i n i r l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 . R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
. ó A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à ' l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s
a c t i v i t é s e t i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a
a u x c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x .
N O M I N A T I O N S
O n t é t é n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e à l ' i s s u e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r U l y s s e D E P R E T , p r é n o m m é ,
L a s o c i é t é a n o n y m e < c C O D E X F I N A N C E » , p r é q u a l i f i é e , l a q u e l l e p e r s o n n e m o r a l e a u r a c o m m e
N r e p r s s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , M o n s i e u r P a s c a l G E E N S d o m i c i l i é à
( 8 3 0 1 ) K n o k k e - H e i s t ( R a m s k a p e l l e ) , W e i d e s t r a a t 3 3 .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
A é t é n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r -
N d é l é g u é : M o n s i e u r U l y s s e D E P R E T , p r é n o m m é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
e t
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
r e ( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
I ; r ü : P r a F A u r e c t 0 h . i 0 r ( 1 C i q u á l i t e f l o l s l r @ i d l S ( r u n l n t l n t r a J d : 1 3 p e r f , ï l r i n e o u d 6 s p , r 5 o í i r i c .
a y a n t p 0 u v á u L 1 C r @ p r ^ c s P n T 2 r ; a p e r S o l 7 r 1 £ { Y l o r c l l e 3 i L - { ; . 9 r d d e s l i e s
A u v e r s o N a m e t s r g t ï a t u £ e
~