07/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 30.04.2013 13107-0419-027
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 04.05.2012 12110-0005-027
11/01/2012
ÿþf e i n r . )
A R n ; s l e : 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 2 0 0 8 3 1 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 0 3 0 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e p r o p r e s s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e B a r a 1 7 5 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r t a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 1 :
" D É M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E L E C T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - A n n e d e T e m m e r m a n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é m a i n s u n e a b s t e n t i o n , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r D o m i n i q u e R a s k i n , n é à H a m m e l e 1 2 a v r i l 1 9 7 3 , d o m i c i l i é B l a n d e n s t r a a t 1 9 1 / A 0 0 0 à 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e . "
P o u r c o p i e c o n f o r m e
A l a i n L a m b r e c h t s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e "
~
~ ~ c - n e
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 01.06.2011 11141-0468-017
13/03/2015
ÿþM o d W O N 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
D é p o s é l r k e ç a { e
i , l ~ ~ 1 _ R ~ 1 : 3
a u f r â
f l 3 M A R S 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e n c o p h o n e d e B r e t t e l l e s
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 3 0 . 9 9 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e p r o p r e s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r a s t r a a t 1 7 5 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t V E R K I E Z I N G L E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R I C O M M I S S A R I S R E V I S O R
U i t t r e k s e l v a n h e t V e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 w o r d t g e h o u d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r i s d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e H e e r W i l l e m C r i e l , g e b o r e n t e M e r e l b e k e o p 1 j u n i 1 9 4 8 e n g e d o m i c i l i e e r d S t e e n a a r d e s t r a a t 3 0 , 9 0 5 1 G e n t ;
- D e H e e r A l a i n L a m b r e c h t s , g e b o r e n t e E l i s a b e t h v i l l e o p 1 2 j u l i 1 9 5 1 e n g e d o m i c i l i e e r d R e r u m N o v a r u m l a a n 5 2 , 3 0 1 0 L e u v e n ;
- D e H e e r P h i l i p p e N o t h o m b , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 2 o k t o b e r 1 9 5 5 e n g e d o m i c i l i e e r d A l l é e d u P i o c h e 1 4 , 1 4 0 0 N i v e l l e s ;
- D e H e e r D o m i n i q u e R a s k i n , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 2 a p r i l 1 9 7 3 , e n g e d o m i c i l i e e r d B l a n d e n s t r a a t 1 9 1 , 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e .
- M e v r o u w K a r e n V a n B r a b a n t , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 2 1 a p r i l 1 9 6 4 e n g e d o m i c i l i e e r d L a n g e s t r a a t 1 2 1 , 1 7 3 0 A s s e .
B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e B C V B A R S M I N T E R A U D I T , v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r . R S M I N T E R A U D I T h e e f t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e w e z e n : d e h e e r T h i e r r y D U P O N T O F d e h e e r L u i s L A P E R A L a a n g e w e z e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t . D e j a a r l i j k s e h o n o r a r i a w e r d e n v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 7 0 E U R , g e ï n d e x e e r d . D i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s a a n g e v u l d m e t e e n d e e l n a m e a a n d e f u n c t i o n e r i n g s k o s t e n v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t o p d i t m o m e n t 4 0 E U R p l u s 1 , 3 0 % v a n h e t h o n o r a r i u m b e d r a a g t . H e t f e i t d a t R S M I N T E R A U D I T h a a r i n t e r n e r e g e l s h e e f t g e w i j z i g d , e n n u t w e e v e r t e g e n w o o r d i g e r s h e e f t a a n g e w e z e n , v e r a n d e r t d u s n i e t s a a n d e k o s t e n d i e o p h e t z e l f d e n i v e a u b l i j v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2015
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
r 1 k e 1 1 3 ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 8 9 2 8
: 7 r "
D é p o s é / R e ç u l e
f l 3 M A R S 7 n i 5
a u g r e f f e d u t r r r u v a l d e r c m m e r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 0 3 0 . 9 9 0 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e p r o p r e s s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B a r a 1 7 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : É l e c t i o n M e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t
- M o n s i e u r W i l l e m C r i e l , n é à M e r e l b e k e l e l e r j u i n 1 9 4 8 e t d o m i c i l i é S t e e n a a r d e s t r a a t 3 0 à 9 0 5 1 G a n d
- M o n s i e u r A l a i n L a m b r e c h t s , n é à E l i s a b e t h v i l l e l e 1 2 j u i l l e t 1 9 5 1 e t d o m i c i l i é R e r u m N o v a r u m l a a n 5 2 à 3 0 1 0 L e u v e n ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e N o t h o m b , n é à L o u v a i n l e 1 2 o c t o b r e 1 9 5 5 e t d o m i c i l i é A l l é e d u P i o c h e 1 4 à 1 4 0 0 N i v e l l e s ; - M o n s i e u r D o m i n i q u e R a s k i n , n é à H a m m e l e 1 2 a v r i l 1 9 7 3 , d o m i c i l i é B l a n d e n s t r a a t 1 9 1 à 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ,
- M a d a m e K a r e n V a n B r a b a n t , n é e à S i n t - A g a t h a - B e r c h e m l e 2 1 a v r i l 1 9 6 4 e t d o m i c i l i é e L a n g e s t r a a t 1 2 1 à 1 7 3 0 A s s e .
N O M I N A T I O N C O M M 1 S S A I R E - R E V I S E U R
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t c o n f i é à l a S C C R L R S M I N T E R A U D I T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . R S M I N T E R A U D I T a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T O U M o n s i e u r L u i s L A P E R A L p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 1 . 0 7 0 E U R , i n d e x é s , m o n t a n t a u q u e l s ' a j o u t e a n n u e l l e m e n t l a p a r t i c i p a t i o n a u x f r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u i e s t a c t u e l l e m e n t d e 4 0 E U R p l u s 1 , 3 0 % d u m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s .
L e f a i t q u e R S M I N T E R A U D I T a i t m o d i f i é s e s r è g l e s i n t e r n e s e t d é s i g n e à p r é s e n t d e u x r e p r é s e n t a n t s n ' a d o n c p a s d ' i n f l u e n c e s u r l e s c o û t s , q u i r e s t e n t d a n s l e m ê m e o r d r e d e g r a n d e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2010 : BLT004606
09/08/2010 : BLT004606
09/08/2010 : BLT004606
14/05/2010 : BLT004606
13/04/2015
ÿþ{
,
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § n 1 1 1 1 1 8
M 0 D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
3 1 M M 2 0 1 5
r e ~ ~ e f r i a l t r i b G u á í d e c o m m e r c e
c
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s c a t M o n i b e l !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 0 3 0 . 9 9 0 . f r a n c o p h o n e d e ' B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e p r o p r e s s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B a r a 1 7 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e P a c t e : N O M I N A T I O N P R É S I D E N T , V I C E - P R É S I D E N T E T A D M I N I S T R A T E U R - D É L É G U É
E x t r a i t d u R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 1 7 j u i n 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s M o n s i e u r D o m i n i q u e R a s k i n c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t M a d a m e K a r e n V a n B r a b a n t c o m m e V i c e - P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d u p r e m i e r C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s u i v r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n L a m b r e c h t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d u p r e m i e r C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s u i v r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e à s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b S 1 1 1 1 1 1 1 m ~ ~ n 1 1 1 , 1 ~ M o 1 1 1 1 u o
D é p o s é / R e ç u l e
3 1 M A R S 2 0 1 5
G r i f f i e
g r c f f ^ û a , r i b d e c o r ' l l n e l ' c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
C o á p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
P o i t M S 1 R A V k ( A 4 - 5 A O ( o & L S
B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R , V I C E - V O O R Z I T T E R E N A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l v a n h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d h r . D o m i n i q u e R a s k i n t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n M e v r o u w K a r e n V a n B r a b a n t a I s V i c e V o o r z i t s t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g , t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e e e r s t e R a a d v a n B e s t u u r d i e z a l v o l g e n o p d e A l g e m e n e G e w o n e V e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s I i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n d h r . A l a i n L a m b r e c h t s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g , t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e e e r s t e R a a d v a n B e s t u u r d i e z a l v o l g e n o p d e A l g e m e n e G e w o n e V e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k e n t d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 3 0 . 9 9 0 , B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e p r o p r e s s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r W e r " a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2009 : BLT004606
21/05/2008 : BLT004606
27/07/2007 : BLT004606
27/07/2007 : BLA110013
07/06/2007 : BLA110013
07/06/2007 : BLT004606
16/05/2007 : BLT004606
16/01/2006 : BLT004606
16/01/2006 : BLA110013
16/06/2005 : BLT004606
09/07/2004 : BLA110013
28/05/2004 : BLT004606
20/05/2003 : BLT004606
26/09/2002 : BLT004606
21/10/2000 : BLA110013
21/10/2000 : BLA110013