09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 30.06.2014 14269-0180-041
31/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G 1 0 3 7 , 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e , l a S P R L M i c h e l W e b e r R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l W e b e r s i s e r u e d e l ' E q u e r r e 2 1 à 1 1 4 0 E v e r e e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' I R E s o u s l e n u m é r o B 0 0 3 7 7 , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M a r c V e r b r u g g e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 a J e a m
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 1 4 2 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E D U G O L F
23/01/2014
ÿþ t n _ . . ` ÿ p z , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r 4 J A N 2 0 1 4
. . ,
e , 5 ~ ~ ~ R t
~ ~ 0 . ~ ~ t
G r e f f e
R é : i
M o i
b E
i
* 1 A 0 2 9 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 1 4 2 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E D U G O L F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e d i x -
n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) ,
a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 9 3 , f o l i o 8 8 ,
c a s e 0 7 . R e ç u c ï n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) V e r h u t z e l P . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U C O M M I S S A I R E .
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é R E S I D E N C E D U G O L F S A p a r l a S A
M E D I B E L G E , c o n s i s t e u n e c r é a n c e d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R e t p l u s p r é c i s é m e n t u n e p a r t i e d u s o l d e d u c o m p t e
c o u r a n t c r é d i t e u r d e l ' a p p o r t e u r a p p a r a i s s a n t d a n s l a s i t u a t i o n i n t é r i m a i r e a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e 2 , 1 0 1 7 E U R d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 7 1 . 3 7 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a S A R E S I D E N C E D U G O L F s a n s v a l e u r n o m i n a l e a y a n t j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l e s u r p l u s e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a p p o r t e u r à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r c o n f o r m é m e n t à l a n o r m e é d i c t é e p a r l ' I R E e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e c e r a p p o r t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s q u e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d u q u e l i l a é t é é t a b l i . »
R É S O L U T I O N S .
C e t e x p o s é t e r m i n é , l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 7 1 . 3 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l e s u r p l u s e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s l e s q u e l l e s s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 7 1 . 3 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é " M E D I B E L G E " e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
( , . . )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , u n r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/01/2015
ÿþF i
t ~
E y :
~ . ~ "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a g r e f f e , a u
! R e ç u l e
0 2 J A N r 2 0 1 5
a u g r e f f e d } I t r i b u n a l d e c o m m e r c f r a r r i ' ; c ; p h o : l e 9 e B r L i x e l l e s
M O S W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 6 . 1 4 2 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E D U G O L F
. ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 . 1 2 . 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S a O R P E A B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é A v e n u e B l ü c h e r 5 5 à 1 1 8 0 U C C L E e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
2 . D I V E R S
N é a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 . 1 2 . 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S . A . O R P E A B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é A v e n u e B l ü c h e r 5 5 à 1 1 8 0 U C C L E e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
2 . D I V E R S
N é a n t
M a r c V e r b r u g g e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 27.06.2013 13245-0378-038
01/02/2013
ÿþ 1 1 - t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 1 9 5
B R U X E L L E S
2 1 M N . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 6 . 1 4 2 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E D U G O L F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e . : M a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t a u d i r e c t e u r d e l a m a i s o n d e r e p o s p o u r e f f e c t u e r f e s d é m a r c h e s s u i v a n t e s :
" S i g n a t u r e d e s c o n v e n t i o n s d ' h é b e r g e m e n t e n t r e l e r é s i d e n t e t l a m a i s o n d e r e p o s R É S I D E N C E D U G O L F ,
" S i g n a t u r e d e s c o n v e n t i o n s d e b l o c a g e d e g a r a n t i e l o c a t i v e e n t r e l e r é s i d e n t , s a b a n q u e e t l a m a i s o n d e r e p o s R É S I D E N C E D U G O L F .
" L e d i r e c t e u r n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s s i g n e r l e s d o c u m e n t s d e l i b é r a t i o n d e g a r a n t i e l o c a t i v e , c e t t e f o r m a l i t é r e s t a n t s o u m i s e à l ' u n i q u e s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N .
2 . D i v e r s
N é a n t .
M a r c V e r b r u g g e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 14.08.2012 12417-0431-033
30/07/2012 : BL533656
17/11/2011 : BL533656
08/09/2011 : BL533656
02/08/2010 : BL533656
16/04/2010 : BL533656
22/07/2009 : BL533656
09/07/2009 : BL533656
20/01/2009 : BL533656
20/01/2009 : BL533656
15/12/2008 : BL533656
06/10/2008 : BL533656
22/08/2008 : BL533656
24/07/2008 : BL533656
24/07/2008 : BL533656
14/01/2008 : BL533656
05/10/2007 : BL533656
04/10/2007 : BL533656
19/09/2007 : BL533656
12/09/2007 : BL533656
12/06/2007 : BL533656
12/06/2007 : BL533656
12/06/2007 : BL533656
22/12/2006 : BL533656
07/12/2005 : BL533656
01/07/2005 : BL533656
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