23/05/2014
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 6 9 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E N E W R E V E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D U B E A U - S I T E 1 7 - 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n , à p a r t i r d e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- M a r c S a i g o n , n é à S u r e s n e s ( F r a n c e ) , l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à F 9 2 1 0 0 B o u l o g n e , r u e d e M e u d o n 3 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
- A l f r e d S a i l l o n , n é à H a ï f a ( P a l e s t i n e ) , l e 1 3 a v r i l 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à F 7 7 3 0 0 F o n t a i n e b l e a u , b o u l e v a r d T h i e r s 3 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
- A i m a g e B e l g i q u e S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , c l o s d u c h e m i n c r e u x , S a - 6 C , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) 0 8 8 9 . 0 5 0 . 5 3 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c S a i l l o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
2 . N O M M E e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- A r m o n e a S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F , S e b r e c h t s 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c i c x 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c i c x 3 7 ,
- U g e m a n S P R L , r e p r é s e n t é e p a r G e e r t U y t t e r s c h a u t , a y a n t s o n s i è g e à G r o e n e M e e r s e n 2 6 , 9 2 7 0 L a a r n e , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 .
- C o g N o e s i s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , a y a n t s o n s i è g e à 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( G e n t ) 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 2 0 ,
3 . D E C I D E d e n o m m é r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 , 7 1 1 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d ' E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n S C S C R L d e n o m m e r M . S t e f a n O l i v i e r e n t a r i t q u e r e p r é s e n t a n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t p r e n a n t f i n l o r s d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 8 .
L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a é t é f i x é e p o u r l ' e n s e m b l e d u g r o u p e A r m o n e a e t s ' é l è v e à 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( T V A e x c l u s i v e ) p a r a n . L e d i t m o n t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s A r m o n e a m o y e n n a n t u n e f o r m u l e d e r é p a r t i t i o n à d é t e r m i n e r ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1
i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' I L i v - 0 5 - 2 0 1 4
t o l U e t i E s
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 1 0 5 9 7 2 *
1 ) I )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
M o n i t e u r
b e l g e
1 . N O M M E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , A r m o n e a S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F . S e b r e c h t s 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 4 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L
R e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
r % i f i e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I ~ i w ~ f l N u ~ i u l l
* 1 4 1 8 0 8 3
D é p o s é ! R e ç u l e
2 5 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r e n i d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 6 9 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E N E W R E Y E R S
f r a n c o p h o n e d e - B r ü x ë l l e s - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D U B E A U - S I T E 1 7 - 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4
" A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é c i s i o n d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A r m o n e a S A d e r e m p l a c e r , à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t C o o l b e r r y S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( L e u v e n ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 7 . 9 8 5 , 8 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s , d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e