15/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , M 1 1 0 1 1 1 1 § 1 1
r i )
3 ' 1 : l ' U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ó t e T u r n h o u t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S T E L F L A T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1 , R P R B r u s s e l , o n d e r m e e r :
1 . b e s l i s t h e e f t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O U I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l l i k e z e t e l t e 5 5 0 0 D i n a n t , R u e d u P o n t d ' A m o u r 5 8 , o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v a n d e z e l a a t s t e e l f e s c h u l d e n t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e v r i j w a r e n v a n e l l e v o r d e r i n g e n .
2 . v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " R O U I M M O " , d o o r d e v e n n o o t s c h a p " R e s t e ! F l e t s " v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V O L M A C H T E N : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R M O N E A " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , o p h u n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a J o z e f j e e p h a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 e n 1 1 m a a r t 2 0 1 4 ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M A N T E L I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e , ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , n a g e y p l e i n 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ô .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g m e t v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2014
ÿþM o d W o r d i t , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 4 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
i , ? 9 1 1 t i Z e l t e ; . 4 . 4 W w e r i f f l i n r i c l e l B r u s s e l
i r _ ~ > ~
~ .
I I . I I I I . I i I I I I U i t p i e
* 1 9 1 8 0 0 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S G E H O U D E N O P 1 S E P T E M B E R 2 0 1 4
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e N C V e n t u r e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r v a n g e n d o o r C o o l b e r r ÿ B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , I n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2014
ÿþ ~ ~ ~ ' ~ ~ v ~ " M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 A 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R e s t e l F l a t s
( v e r k o r t ) :
v e e r g e l e e w e n n e n o p
a 7 . A U G . 2 b l i i
t e r g r i f f i e v a n ' â d e r l a n d s t a l i g e - r e c h t b a n k - v a t r - k o o p - h - a n d e B r ü e - - - - '
1
I 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
* 1 4 1 5 6 4 4 7 *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 4
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- V e r t o C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P l a c e d e P o t t e s 1 7 , 7 7 6 0 P o t t e s , R P R ( D o o r n i k ) 0 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c P i r s o n
- C o g N o e s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e d e s t r a a t 4 8 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , R P R ( G e n t ) 0 8 9 2 , 2 3 6 . 8 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
4 ° w l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 3 7 9 8 2
1 1 1 1 1
V b e h
a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s t e l F l a t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç a i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 6 j a n u a r i 2 0 1 4
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
1 . B E V E S T I G T , m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 , d e h e r b e n o e m i n g v a n U g e m a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , R P R ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t U y t t e r s c h a u t , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 . H e t m a n d a a t v a n U g e m a n B V B A w o r d t t o e g e s t a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2014
ÿþ M o d W o r t 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ u i i u ~ ~ u u ~ i i ~ u u
= i n o s e s "
i
B R U S S E L
8 G e T e l 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s t e l F l a t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : B V B A
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 - 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g F u s i e v o o r s t e l
E r b l i j k t u i t h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t g e e n v o l g t :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
a . D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m : R e s t e l F l a t s
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : F . S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
R P R : ( B r u s s e l ) 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t b a t i n g v a n e e n b e j a a r d e n t e h u i s e n h e t v e r s c h a f f e n v a n h u l p a a n b e j a a r d e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n , a l s m e d e a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b o r g s t e l l i n g e n , h y p o t h e k e n , p a n d e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n o f a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t l e n i n g e n , k r e d i e t e n , w a a r b o r g e n o f v e r p l i c h t i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d d i e h e t z i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g , d o o r e e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g o f d o o r e e n d e r w e l k e a n d e r e d e r d e z i j n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n D e B o e , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p d e r t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , o n d e r n u m m e r 2 6 0 2 - 3 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 3 . 0 2 5 . 0 0 0 ¬ . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
b . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
N a a m : R o u i m m o
V o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 5 5 0 0 D i n a n t , R u e d u P o n t d ' A m o u r 5 8
R P R : ( D i n a n t ) 0 4 4 8 . 0 6 7 . 1 5 0
D o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o p r i c h t i n g , h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n r u s t h u i z e n v o o r o u d e r e p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e r i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k a l l e m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s v e r w e r v e n , t e r u g n e m e n , b e h e r e n , o v e r d r a g e n , o p r i c h t e n , h u r e n , v e r k o p e n , r u i l e n .
Z j k a n e v e n e e n s f u n c t i e s u i t o e f e n e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n t e n g u n s t e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e z e k e r h e d e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n e n h y p o t h e k e n , p a n d e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n o f v e r b i n t e n i s s e n t o e s t a a n o f a a n n e m e n i n v e r b a n d m e t l e n i n g e n , k r e d i e t e n , v e r b i n t e n i s s e n o f z e k e r h e d e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k , d i e w o r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g , d o o r e e n m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e d e r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E t i e n n e B e g u i n , N o t a r i s t e B e a u r a i n g , o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 2 0 9 1 1 - 1 0 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 0 0 1 7 4 9 2 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 9 0 . 8 8 7 , 0 0 E e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 6 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
R e s t e l F l a t s B V B A i s e i g e n a a r v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n R o u i m m o N V
O p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , h e e f t B V B A R e s t e ] F l a t s v a n N V F a m i f a m e n n e 6 7 1 a a n d e l e n v a n N V R o u i m m o v e r w o r v e n , w a a r d o o r B V B A R e s t e ! F l e t s e i g e n a a r i s g e w o r d e n v a n 6 0 0 a a n d e l e n ( h e t z i j 1 0 0 % ) v a n N V R o u i m m o ,
D a t u m v a n w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 z u l l e n d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
A l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n e n k e l a n d e r e f f e c t u i t g e g e v e n .
B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p .
B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n e r z i c h w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s i n h e t w e r k t e s t e l l e n o m d e f u s i e t e r e a l i s e r e n v o l g e n s d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n w i j z e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x p l o i t a t i e v a n d e w o o n z o r g c e n t r a .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e v e r p l i c h t i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m h e t f u s i e v o o r s t e l z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ,
A r m o n e a N V
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
v o o r b e h o u d e n
à a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i j : i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/08/2013
ÿþ M a d w a t d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a a t S S E L
G r i f f i e ,
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e t g i s c t '
S t a a t s b i a
* 1 3 1 2 8 8 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o i u l t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E H O U D E N O P 1 J U N 1 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E V E S T I G T , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 , d e b e n o e m i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n L i g h t c u b e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 9 0 H o u w a a r t , R o e s s e l b e r g 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 3 . 2 6 3 . 2 5 6 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n V i a e n e , w o n e n d e t e 3 3 9 0 H o u w a a r t , R o e s s e l b e r g 4 1 . "
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E H O U D E N O P 2 7 J U N I 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- V e r t o C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P l a c e d e P o t t e s 1 7 , 7 7 6 0 P o t t e s , R P R ( D o o r n i k )
0 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c P i r s o n . "
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! / y
n t V z n g e : t o p
L u i k B
1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , I J I I , 1 1 1 1 i u u
3 0 C E C , 2 0 1 4
t ~ r
f ; _ : 1 1 ' . - ' d - , e v
a n , ~ e l ' ' v û d v r i a r º%d 4 ¢ a i j g e
r e c h t b a n k v û r P i C l ~ ~ ! 5 f F a n c s e l P r U ^ C O i
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ó t e T u r n h o u t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n 3 . 0 2 5 . 0 0 0 e u r o t o t 6 . 0 2 5 . 0 0 0 e u r o .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d o e t i n b r e n g v a n h e t b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 7 3 6 3 1 4 2 5 7 0 8 4 2 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j 1 N G B e l g i ë , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d a t u m v a n 2 3 . 1 2 . 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o i s d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 6 . 0 2 5 . 0 0 0 e u r o .
V i e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 2 5 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O L M A C H T : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O M E S E B R E C H T S " m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 6 9 4 . 1 4 2 R P R B r u s s e l , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n w e l k e v o l m a c h t h a a r v e r l e e n d w e r d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r m o n e a " v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o o l b e r r y " m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 R P R L e u v e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R M O N E A " m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , o n d e m e n i i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 R P R B r u s s e l , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A i n g e v o l g e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , w e l k e v o l m a c h t h e m v e r l e e n d w e r d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O O L B E R R Y " m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 R P R L e u v e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e i I
w
,
t i
"
. *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó . N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 16.07.2013 13315-0594-044
22/07/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h i
B e l g i s S t a a t s b
I l l I I I I V I ~ I I I I S
> 1 3 1 1 3 1 8 9 *
i
f l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S 1 E V O O R S f E L
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ó t e T u r n h o u t o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S T E L F L A T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , ' o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1 R P R B r u s s e l , o n d e r m e e r :
1 . b e s l i s t h e e f t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e v e r r i c h i t n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E M E N I L " , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , R u e d u M é n i l 9 5 , o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n , a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v a n d e z e l a a t s t e a l l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e v r i j w a r e n v a n a l l e v o r d e r i n g e n .
2 . v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " L e M e n i l " d o o r d e v e n n o o t s c h a p " R e s t e l F l a t s " v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . V O L M A C H T E N : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R M O N E A " , m e t z e t e l t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , F l a g e y p l e i n 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , o p h u n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 3 e n 1 9 j u n i 2 0 1 3 .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M A N T E L I A " , m e t z e t e l t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , F l a g e y p l e i n 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r i e ) , S c h o o l b l o k 7 A , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b é .
N O T A R I S .
1 1 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g m e t v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a r u g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 R U S S E L
1 4 M E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s l i l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S G E H O U D E N O P 1 9 A P R I L 2 0 1 3
N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e O r s a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e v e r v a n g e n d o o r N C V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2013
ÿþM J d W a f d 1 1 . 1
M e a l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I ! I I I I / / ! I I I I / / ! I I I I ! I / I I I i I i i / i i i i g / j j I I j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s t e l F l a t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 - 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g F u s i e v o o r s t e l
E r b l i j k t u i t h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t g e e n v o l g t :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
a . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m : R e s t e l F l a t s
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : F . S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
R P R : ( B r u s s e l ) 0 4 1 3 5 5 0 4 9 1
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t b a t i n g v a n e e n b e j a a r d e n t e h u i s e n h e t v e r s c h a f f e n v a n h u l p a a n b e j a a r d e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n , a l s m e d e a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b o r g s t e l l i n g e n , h y p o t h e k e n , p a n d e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n o f a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t l e n i n g e n , k r e d i e t e n , w a a r b o r g e n o f v e r p l i c h t i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d d i e h e t z i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g , d o o r e e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g o f d o o r e e n d e r w e l k e a n d e r e d e r d e z i j n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n D e B o e , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p d e r t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , o n d e r n u m m e r 2 6 0 2 - 3 5 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 3 . 0 2 5 . 0 0 0 E . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 f 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
b . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
N a a m : L e M é n i l
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : R u e d u M é n i l 9 5 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
R P R : ( B r u s s e l ) 0 4 6 7 0 5 9 9 4 8
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e a c c o m m o d a t i e v a n b e j a a r d e n , d e e x p l o i t a t i e v a n g e r i a t r i s c h e c e n t r a e n
w o o n z o r g c e n t r a , a l s o o k d e o r g a n i s a t i e o f h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e m i d d e l e n , h e t b e h e r e n
v a n v o o r m e l d e i n r i c h t i n g e n e n h e t w e l z i j n v a n d e o p g e n o m e n p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e ,
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n , e n m e t n a m e h u r e n o f v e r h u r e n , v e r w e r v e n , v e r l e n e n o f o v e r d r a g e n v a n h a n d e l s f o n d s ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 1 \ 4 E l 2 0 1 3
1 9 / U S . .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e r v e n , v e r l e n e n o f o v e r d r a g e n v a n o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s , f a b r i e k s - o f h a n d e l s m e r k e n , e e n b e l a n g s t e l l e n , o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r b o n d e n i s a a n d e h a r e o f i n s t a a t i s d e u i t b r e i d i n g e n d e o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n , d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e z e k e r h e d e n , b o r g s t e l l i n g e n , h y p o t h e k e n , i n p a n d g e v i n g o f e n i g e a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n o f v e r p l i c h t i n g e n a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t l e n i n g e n , k r e d i e t e n , v e r p l i c h t i n g e n o f w a a r b o r g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , d i e h e t z i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g , d o o r e e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g o f d o o r e e n d e r w e l k e a n d e r e d e r d e z i j n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 9 1 0 2 3 - 2 9 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 3 8 . 0 0 0 ¬ e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
R e s t e l F l a t s B V B A i s e i g e n a a r v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n M é n i l B V B A
O p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , h e e f t B V B A R e s t e l F l a t s v a n N V A m a n t e l i a e e n a a n d e e l v a n B V B A L e M é n i l v e r w o r v e n , w a a r d o o r B V B A R e s t e l F l a t s e i g e n a a r i s g e w o r d e n v a n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n ( h e t z i j 1 0 0 % ) v a n B V B A L e M é n i l .
D a t u m v a n w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
A l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n e n k e l a n d e r e f f e c t u i t g e g e v e n ,
B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n
v e n n o o t s c h a p .
B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n e r z i c h w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s i n h e t w e r k t e s t e l l e n o m , d e f u s i e t e r e a l i s e r e n v o l g e n s d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n w i j z e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x p l o i t a t i e v a n d e w o o n z o r g c e n t r a .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e v e r p l i c h t i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m h e t f u s i e v o o r s t e l z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n .
A r m o n e a N V
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
V b o r -
` ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2013
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
A
i
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
* 1 3 0 2 1 0 3 * '
2 9 J A N . 2 0 1 3
% t e e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F , S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 , N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r D i r k V a n d e B r a n d e w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , S i n g e l 1 9 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A m o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t 1 . 1 1 3 1 0 t e l l V M
" M a l e
I h D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E H O U D E N O P 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
1 . B E N O E M T , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , G E R O D I M M O C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 5 2 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 2 4 9 . 6 8 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m . C h a n t e r i e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 5 2 b .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A R M O N E A N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I Ï I , J i t t l t j 1 6 1 1 0 1
V o
b e h c a a n B e i ç S t a a l
M U S S E .
) 1 9 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1 R E C T I F I C A T I E
B e n a m i n g A K T E V A N 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S N R 1 2 1 9 2 4 8 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b é t e T u r n h o u t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g :
' K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A b u s 1 , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r h e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e e f t o p g e s t e l d o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
' D e i n b r e n g i n n a t u r a v i a k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e s t e l F l a t s b e t r e f t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A m i o n e a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n . T e g e n d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
V o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R e s t e l F l a t s B V B A i n h a n d e n z i j n v a n d e z e l f d e g r o e p e n o o k
d e i n b r e n g e r t o t d e z e g r o e p b e h o o r t , w o r d e n e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n O l i v i e r , V e n n o o t ( v o l g t d e
h a n d t e k e n i n g ) .
K e n n i s n a m e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n
v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o o p 3 . 0 2 5 . 0 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a i s v o l g t : i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h a a r l o p e n d e
r e k e n i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A m i o n e a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) ,
F l a g e y p l e i n 1 8 , a d 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t , t e n g e v o l g e v a n v o r i g e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 2 5 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ w u v e h o u U e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n '
n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g .
V O L M A C H T E N : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R M O N E A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , F l a g e y p l e i n 1 8 , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , w a a r o n d e r é é n v a n d e c a t e g o r i e A e n é é n v a n c a t e g o r i e B , t e w e t e n :
a ) b v b a " N C V e n t u r e s " , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , S i n t G e o r g e s t r a a t 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , S i n t G e o r g e s t r a a t 2 5 , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s i o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 .
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M u s s e n h o e v e N V , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n d e n B r a n d e L o d e w i j k C o m e e l M a r c J o z e f , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a v o o r n o e m d i n g e v o l g e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
2 . D e n a a m l o z e v e n n n o o t s c h a p A M A N T E L I A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , F l a g e y p l e i n 1 8 , , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O r s a M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u n i 2 0 0 9 .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a i s o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n E d i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 1 1 ! 0 . 1 1 J i
V o
b e h a
a a n B e l e S t a a t
N
B R U S S E L
R 1 9 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b o t e T u r n h o u t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A b u s 1 , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r h e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e e f t o p g e s t e l d o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v i a k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e s t e ] F l a t s b e t r e f t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n . T e g e n d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
V o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d .
A a n g e z i e n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R e s t e l F l a t s B V B A i n h a n d e n z i j n v a n d e z e l f d e g r o e p e n o o k
d e i n b r e n g e r t o t d e z e g r o e p b e h o o r t , w o r d e n e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n O l i v i e r , V e n n o o t ( v o l g t d e
h a n d t e k e n i n g ) .
K e n n i s n a m e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
H o t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n
v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o o p 3 . 0 2 5 . 0 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a i s v o l g t : i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h a a r l o p e n d e
r e k e n i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r m o n e a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) ,
F l a g e y p l e i n 1 8 , a d 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t , t e n g e v o l g e v a n v o r i g e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 2 5 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþM a i W o r d 1 1 . 1
i L l o c r i . 3 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
 n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p "
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 5 J A N U A R I 2 0 1 5
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
1 . B E N O E M T , m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , C . C h a l t i n S o l u t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 0 0 K u m t i c h ( T i e n e n ) , L a s s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) 0 5 6 1 , 7 1 0 . 7 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i n e C h a l t i n , w o n e n d e t e 3 3 0 0 K u m t i c h ( T i e n e n ) , L i s s t r a a t 2 . H e t m a n d a a t v a n C . C h a l t i n S o l u t i o n s B V B A w o r d t t o e g e s t a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . "
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d '
W ^ .
" 2 3 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n ! . M a a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012
ÿþ M e d W a d 1 1 . 1
Í t l ~ l : t Í # J i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
® 6 J U I L . 2 1 3 1 2
N ~ = ~ G ~ ~ ~ ~
V ~ K O p p ~ j ~ ~ ~ B F ~ ~ f ~ ~ ~ Y ~ r f e 1 ~ ~ ` ~ t { ~
U ~ ~ ~ r ~ J ~ ~ V i ~ l k e t r ' 4 / r + r
1
* i z i a s s z a *
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ~ ~ ~ ~ / ~ [ A ~ "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 - 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 8 J U N I 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E N O E M T V e r t o C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e P l a c e d e s P o t t e s 1 7 - 7 7 6 0 P a t t e s , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( T o u r n a i ) m e t n u m m e r 8 2 3 . 4 5 2 . 0 0 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 1 0 6 1 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n V e r t o C o n s u l t i n g B V B A o m d e h e e r L u c P i r s o n , g e d o m i c i l i e e r d t e P l a c e d e s P a t t e s 1 7 - 7 7 6 0 P a t t e s a a n t e d u i d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n V e r t o C o n s u l t i n g B V B A .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 3 .
B E S L I S T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n . v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p a r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e a r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e a r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l ,
V o o r e e n s l u i d e n s u i t t r e k s e l
A R M O N E A N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A - V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 05.07.2012 12279-0293-044
19/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 7 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
I I m V I I I ~ ~ I I I N l l l l l l ~ l ~ l ~ l
* 1 2 0 5 8 3 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r l b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E H O U D E N O P 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
1 . B E N O E M T , m e t i n g a n g o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , A r m o n e a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r A r m o n e a N V v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r m o n e a N V .
2 . N E E M T K E N N I S V A N h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A R M O N E A N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2015
ÿþM o t l W a M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ~ i e e r g ) c ~ _ : , º%~ . - a f g e n g
1 b e t a E B e S t a
* 1 5 0 2 6 5 0 9 *
I I
ýÿ. ; 0 f i F E O , 2 0 1 5 t e r g r i f i k v e i d e N e s 1 e r k e n c e - - - - a 1 ,
r t e . " V b : r i l u e g i e , . ~ e i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g F u s i e v o o r s t e l
E r b l i j k t u i t h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t g e e n v o l g t :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
a D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m : R e s t e l F l a t s
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : F . S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
R P R : ( B r u s s e l ) 0 4 1 3 . 5 5 0 . 9 1
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t b a t i n g v a n e e n b e j a a r d e n t e h u i s e n h e t v e r s c h a f f e n v a n h u l p a a n b e j a a r d e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n , a l s m e d e a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b o r g s t e l l i n g e n , h y p o t h e k e n , p a n d e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n o f a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t l e n i n g e n , k r e d i e t e n , w a a r b o r g e n o f v e r p l i c h t i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d d i e h e t z i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g , d o o r e e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g o f d o o r e e n d e r w e l k e a n d e r e d e r d e z i j n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n D e B o e , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p d e r t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , o n d e r n u m m e r 2 6 0 2 - 3 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r A n n e - M i e S z a b á , N o t a r i s t e T u r n h o u t , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p 6 . 0 2 5 . 0 0 0 ¬ . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
N a a m : L a P e r r i è r e
V o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 4 1 3 0 E s n e u x , A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 ,
R P R ; ( L u i k ) 0 4 2 5 . 9 3 2 . 5 4 2
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o r g a n i s a t i e o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n a c c o m m o d a t i e v a n b e j a a r d e n i n r u s t h u i z e n , v e r z o r g i n g s t e h u i z e n o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e i n s t e l l i n g e n d i e d i e n s t e n v e r l e n e n a a n z o r g b e h o e v e n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s e e n b e l a n g s t e l l e n , o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n , i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f v e r b o n d e n i s a a n d e h a r e o f i n s t a a t i s , r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s , d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z a l z e z i c h v o o r e l k e a c t i v i t e i t a a n p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e z e k e r h e d e n , b o r g s t e l l i n g e n , h y p o t h e k e n , i n p a n d g e v i n g o f e n i g e a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n o f v e r p l i c h t i n g e n a a n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t l e n i n g e n , k r e d i e t e n , v e r p l i c h t i n g e n o f w a a r b o r g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , d i e h e t z i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g , d o o r e e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g o f d o o r e e n d e r w e l k e a n d e r e d e r d e z i j n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B i h e t , N o t a r i s t e J e m e p p e , o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 2 7 4 - 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 1 7 5 1 3 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 5 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 1 1 . 0 5 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
R e s t e l F l a t s B V B A i s e i g e n a a r v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n L a P e r r i è r e N V
O p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , h e e f t B V B A R e s t e ! F l a t s v a n N V R e s t e l R e s i d e n c e s e e n a a n d e e l v a n N V L a P e r r i è r e v e r w o r v e n , w a a r d o o r B V B A R e s t e l F l a t s e i g e n a a r i s g e w o r d e n v a n 1 . 0 5 2 a a n d e l e n ( h e t z i j 1 0 0 % ) v a n N V L a P e r r i è r e .
D a t u m v a n w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
A l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n e n k e l a n d e r e f f e c t u i t g e g e v e n .
B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p .
B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n e r z i c h w e d e r z i j d s t o e o m a l l e s i n h e t w e r k t e s t e l l e n o m d e f u s i e t e r e a l i s e r e n v o l g e n s d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n w i j z e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x p l o i t a t i e v a n d e w o o n z o r g c e n t r a .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e v e r p l i c h t i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m h e t f u s i e v o o r s t e l z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n .
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 14.07.2011 11297-0099-044
15/06/2011
ÿþ M o d 2 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l l l l * 1 i u i 1 0 8 u i i i i i i i 8 5 6 i i i 0 1 J U I N 2 0 1 1
a : 3 ` m u s e l a i
B E G r i f f i e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E S T E L F L A T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 6 m e i 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B e v e s t i g t d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 t o t z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p , C O G N O E S 1 S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2011
ÿþ ~ , ~ < . : - a - . M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l l I I l l i u I l l l l I I I l l I i l l l I l 1 1 1 1 1 I l l I l I I I l
" 1 1 ~ 0 ~ 5 5 Z "
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c 5 t a a t s b t
J
1 6 M E l 2 0 1 ~ , .
A R f
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E H O U D E N O P 1 1 m e i 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 t e M e c h e l e n t e n o n r e c h t e m e l d i n g m a k e n v a n d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 v a n d e h e e r G e e r t U y t t e r s c h a u t . D i t w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 4 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r r e f e r e n t i e 1 1 0 3 4 6 2 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e t r e f t e n b e v e s t i g t d a t n i e t d e h e e r G e e r t U y t t e r s c h a u t a l s z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d m a a r w e l U G E M A N , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , 2 6 G r o e n e m e e r s e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 . D e b e n o e m i n g v a n U G E M A N B V B A i s i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n h e t m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e i n 2 0 1 3 g e h o u d e n z a l w o r d e n . D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n U G E M A N B V B A m a a k t h e t v o o r w e r p u i t v a n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b o v e n d i e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g d o o r U G E M A N B V B A v a n d e h e e r G e e r t U y t t e r s c h a u t , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 2 7 0 K a l k e n , 2 6 G r o e n e m e e r s e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n U G E M A N B V B A .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i n f t ~
2 2 F E B f f i 2 0 l i
I 1 1 1 0 I ~ A I ~ e A a V ~ ~ I f l R
" i i o s a a "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 f e b r u a r i 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m è n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g v a n G e e r t U y t t e r s c h a u t , g e d o m i c i l i e e r d t e G r o e n e m e e r s e n 2 6 , 9 2 7 0 K a l k e n
t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e i n 2 0 1 3 g e h o u d e n z a l w o r d e n . D e b e z o l d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t z a l
h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
B e s t a i : K e r E . . o . . 0 3 t u e e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 26.07.2010 10348-0381-040
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 30.07.2009 09522-0146-041
17/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d f o n t v a n e n o p
L u i k B
V o o r - 1 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I t i 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 j 1 , W 1 1 , 1 g 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 0 8 0 B r u s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ó t e T u m h o u t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t r e r e n , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S T E L F L A T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1 , R P R B r u s s e l , o n d e r m e e r :
1 . b e s l i s t h e e f t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A P E R R I E R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 1 3 0 E s n e u x , A v e n u e d e s 3 C o u r o n n e s 1 6 , o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , z u l l e n w o r d e n , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t , g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t l a s t v o o r d e z e l a a t s t e o m a i l e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l l e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n a l l e h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e v r i j w a r e n t e g e n a l l e v o r d e r i n g e n ,
2 . v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E R R I E R E " , d o o r d e
v e n n o o t s c h a p " R E S T E L F L A T S " v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
V O L M A C H T E N : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e n a v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R M O N E A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 R P R B r u s s e l , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g P A L M I R , i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 1 m e i 2 0 0 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 7 0 7 4 1 8 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 m a a r t v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 1 5 0 3 9 9 9 4 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O O L B E R R Y " m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 R P R L e u v e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O M E S E B R E C H T S " m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 6 9 4 , 1 4 2 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G l e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A , i n g e v o l g e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 5 , w e l k e v o l m a c h t h a a r v e r l e e n d w e r d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " A r m o n e a " v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o o i b e r r y " m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 ! A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n P , E M h a n d e l B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 R P R L e u v e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b á .
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.05.2008, NGL 05.06.2008 08181-0203-036
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 21.06.2007 07252-0054-036
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.05.2006, NGL 30.06.2006 06353-0234-033
21/06/2005 : GEA025067
10/01/2005 : GEA025067
09/06/2004 : GEA025067
11/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T E L F L A T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 9 M E I 2 0 1 5
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 , v a n G e r o d i m m o C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 5 2 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 2 4 9 . 6 8 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m C h a n t e r i e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 5 2 b , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 6 J U N I 2 0 1 5
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p A r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e A r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e A r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l . "
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e 1 a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e " n e e r g c i c g d / o n l v a r t g e n o p
3 1 A L I 2 t i : 3
t e r g r i f f i e v a n d e . t d e r l a n d s t a i f g e r l ~ r i r l r s j g f C l g µ c !
v e . 1 a w t i t u h b g r h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2003 : GEA025067
25/06/2003 : GEA025067
02/08/2002 : GEA025067
19/07/2002 : GEA025067
19/07/2002 : GEA025067
10/07/2001 : BL394799
19/06/1999 : BL394799
05/04/1997 : BL394799
01/01/1997 : BL394799
01/01/1993 : BL394799
01/01/1992 : BL394799
04/05/1991 : BL394799
01/01/1986 : BL394799
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0255-049