18/03/2011
ÿþ M M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L a s . 3
V o o r - I I I 1 I 1 1 0 6 R Y I I R Y I I Y I I Y I I
b e h o u d e n * 2 3 4 2 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 N A R . 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 3 w 3 5 6 3 ~ ~
B e n a m i n g : " R e t a i l l n v e s t m e n t P a r t n e r s "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z w a n e n l a a n 2 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p 4 m a a r t 2 0 1 1 , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t :
D e h e e r V A N D E R M E R S C H P h i l i p p e N o e l F r e d d y G u s t a v e S i m o n , g e b o r e n t e K i n d u ( C o n g o ) o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 5 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S A M I J N I l s e A n n e , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z w a n e n l a a n 2 3 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t d e n a a m " R e t a i l I n v e s t m e n t P a r t n e r s " .
" M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z w a n e n l a a n 2 3 .
" D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n
h e t b u i t e n l a n d :
" H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n , a d v i e s , l e i d i n g e n b i j s t a n d i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n o n d e r n e m i n g e n i n v e r b a n d m e t o n d e r m e e r d e a l g e m e n e o r g a n i s a t i e , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , l o g i s t i e k , i n k o o p , o p l e i d i n g e n , i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e , o n t w i k k e l i n g e n p r o c e s s i n g , h e t v a s t g o e d , p e r s o n e e l s b e l e i d , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , e n h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v o o r h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o f p r o d u c t e n .
" H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , l e a s e n o f v e r k o p e n v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , e n z a k e l i j k e e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e t e n w a t d e v e r r i c h t i n g e n m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f t m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
" H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n e n h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e m e e s t r u i m e z i n b i j a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , b e h e r e n , v e r h u r e n o f v e r k o p e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e l e a s i n g , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g o f w e t g e v i n g .
" H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
L u i k B - v e r v o l g
v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t é a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t l e v e r e n v a n a i l e d i e n s t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b o n d e n z i j n m e t a l l e h o g e r v e r m e l d e
a c t i v i t e i t e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f a l s t u s s e n p e r s o o n z o a l s b i j v o o r b e e l d c o m m i s s i o n a i r , h a n d e l s a g e n t , m a k e l a a r , o f d i s t r i b u t e u r v o o r a l l e h o g e r v e r m e l d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , a l s o o k v o o r d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n w e l k e r e c h t s t r e e k o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e d e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d 1 h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e d i e n s t e n .
B o v e n s t a a n d e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e u i t v o e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f a l s t u s s e n p e r s o o n z o a l s b i j v o o r b e e l d c o m m i s s i o n a i r , h a n d e l s a g e n t , m a k e l a a r , o f d i s t r i b u t e u r v o o r a l l e h o g e r v e r m e l d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , a l s o o k v o o r d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n w e l k e r e c h t s t r e e k o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g o f w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l k r e d i e t e n e n l e n i n g e n m o g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r h a a r z e l f o f d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n z a a k . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n o f o n t v a n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v a n d e z e p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
% M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n I o p r i c h t i n g " R e t a i l I n v e s t m e n t P a r t n e r s " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r I v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
" B o e k j a a r :
b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
" J a a r v e r g a d e r i n g :
w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f 1 o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n ~ i n 2 0 1 2 .
" B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j v e r m e l d e n Î s t e e d s d e z e h o e d a n i g h e i d w a n n e e r z i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
W e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r a i n W i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , Z w a n e n l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 3 3 4 8 3 5 .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t i d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . I I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f j v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s , z i j b e p a l e n d e w e d d e o f d e v e r g o e d i n g e n v a n d i e m a n d a t a r i s . I n g e v a l e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e d u i d w o r d e n , z u l l e n e r m i n s t e n s t w e e v a n h e n h a n d e l e n v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n i n z a k e d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e s t i g i n g v a n 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
' e e n h y p o t h e e k e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n f i n a n c i e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
" W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , d i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n w o r d t e v e n e e n s d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v o l s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
" L i q u i d a t i e s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
" N i e t - a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s :
O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n h e e f t d e o p r i c h t e r v e r k l a a r d g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s G u y J a n s e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e _
V o o r -
b e h o u d e n
e a r i h e t
- ~ é T g i s c l l - S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1