RETAIL.PLUS

Extrait du PV du Conseil d'administration du 14 avril 2014

1.DÉMISSION D'ADMINISTRATEUR

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Mme Claudine Lachman, domiciliée à 1180 Bruxelles, Avenue Coghen 214, née le 3 novembre 1959 à Watermael-Boitsfort, inscrite au registre national sous 591103- 046.16. de sa fonction d'Administrateur de classe B avec effet au 23 juillet 2013.

2.NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

L'Assemblée décide de nommer comme Administrateur de Classe B Mme Martha Palmans, domiciliée à

2530 Boechout, Hovesesteenweg 13, née !e 31 décembre 1956 à Neerpelt, inscrite au registre national sous

561231-182.51.

Son mandat prend cours ce 15 octobre 2013 pour prendre fin après l'Assemblée Générale de 2018.

Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Pour la bonne forme, l'assemblée confirme que le conseil d'administration est dorénavant composé comme

suit :

•Marc Huybrechts, Administrateur (cat.A) ■Veerle Hoebrechs, Administrateur (cat.B) •Martha Palmans, Administrateur (cat.B)

L'Assemblée mandate Monsieur Jan Vandendriessche, domicilié au 26 Rue du Grand Hospice à 1000 Bruxelles, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de cette décision à l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Jan Vandendriessche

Mandataire

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Projet de Fusion

Projet de fusion tel qu'approuvé par le Conseil d'Administration du 21 août 2014.

PROJET DE FUSION

entre la société anonyme PLANET PARFUM et la société anonyme RETAILPLUS

Ce projet de fusion par absorption a été approuvé le 21 août 2014, par les conseils d'administration de la société anonyme PLANET PARFUM et de la société anonyme RETAIL.PLUS agissant de commun accord, conformément aux articles 676 et 719 du Code des Sociétés. Le texte de ce projet est le suivant :

Les sociétés participant à la fusion proposée sont: D'une part

La société anonyme PLANET PARFUM dont le siège social est établi à la Route de Lennik N° 551 à 1070 : Bruxelles , inscrite au registre de commerce de Bruxelles, et titulaire du numéro d'entreprise 0408 311 404, constituée sous forme d'une SPRL sous la dénomination Parfumeries Cloquet aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean JACOBS à Bruxelles le 16 mars 1971, publié par extrait à l'annexe au Moniteur Belge du 27 mars suivant, sous le numéro 756-3,

- dont la dénomination a été modifiée en PLANET PARFUM, aux termes d'un acte reçu par le notaire Eric JACOBS, le 22 mars 2006, publié par extrait à ladite Annexe du Moniteur, le 10/04/2006 sous la référence 06063896 - 06063897

- dont les statuts ont été modifiés:

- aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean Jacobs, le 1 avril 1976, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 24 avril 1976, sous le numéro 1248-17

- aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean Jacobs, le 24 mars 1983, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 9 avril 1983, sous le numéro 984-27

' - Transformation en Société Anonyme aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean Jacobs, le 30 juin

1987, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 30 juillet 1987, sous le numéro 870730-275

- Transfert du siège social aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean Jacobs, le 28 décembre 1994, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 24 janvier 1995, sous le numéro 950124-714.

- aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean Jacobs, le 10 avril 1997, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 29 avril 1997, sous le numéro 970129-559

- aux termes d'un acte reçu par le Notaire Eric Jacobs, le 8 octobre 1999, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du &10 novembre 1999, sous le numéro 991110-300.

- aux termes d'un acte reçu par le Notaire Eric Jacobs, le 7 octobre 2004, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 19 novembre 2004, sous le numéro 04160173-04100174.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

tzli Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépotié / Reçu le

2 -09-

au greffe du trilmigel de commerce' franco houe de Bruxelles

N° d'entreprise : 0889 824 748

Dénomination

(en entier) : RETAIL.PLUS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

-et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Eric Jacobs, à Bruxelles le 27 juin 2012, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 27 juillet 2012 sous le numéro 0132681..

Ci-après la « Société Absorbante », représentée par ses administrateurs Monsieur Marc Huybrechts et Madame Veerle Hoebrechs ;

D'autre part

La société privée à responsabilité limitée RETAIL.PLUS, dont le siège social est établi à la Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles, inscrite au registre de commerce de Bruxelles et titulaire du numéro d'entreprise 0889 824 748, constituée sous la dénomination « RETAIL.PLUS », suivant acte reçu par le notaire Eric JACOBS à Bruxelles, le 21 mai 2007, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 12 juin 2007, sous le numéro 0083133, dont les statuts n'ont pas étés modifiés depuis;

Ci-après la « Société Absorbée », représentée par ses administrateurs Monsieur Marc Huybrechts et Madame Veerle Hoebrechs ;

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont dénommées ensemble les « Sociétés Appelées à Fusionner »,

1. Considérations préalables

Conformément aux articles 676, 719 et suivants du Code des Sociétés, les conseils d'administration des Sociétés Appelées à Fusionner ont pris l'initiative de proposer une fusion par absorption par laquelle la totalité du patrimoine de la Société Absorbée sera transférée à la Société Absorbante, laquelle détient l'intégralité des actions de la Société Absorbée.

Les conseils d'administration s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre en oeuvre la fusion entre les Sociétés Appelées à Fusionner aux conditions exposées ci-dessous et ils établissent par la présente le projet de fusion qui sera soumis à l'approbation des assemblées générales extraordinaires respectives des actionnaires.

Les Sociétés Appelées à Fusionner déclarent être au courant de l'obligation, conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, de déposer le projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel chacune des Sociétés Appelées à Fusionner a son siège social, au plus tard 6 (six) semaines avant les assemblées générales extraordinaires des actionnaires appelées à se prononcer sur la fusion.

Les conseils d'administration projettent la fusion des deux entités au vu que les activités des sa PLANET PARFUM et sa RETAIL.PLUS sont étroitement liées. De cette situation actuelle une fusion est envisagée afin de renforcer la position de la société dans ie marché en combinant l'expertise de chacune des sociétés appelées à fusionner et de lui permettre d'offrir un meilleur service en augmentant sa flexibilité envers ses clients.

Malgré le fait que le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, les associés et porteurs des autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale de chacune des deux sociétés et ont communiqué qu'il n'est pas nécessaire d'établir un état comptable arrêté dans les trois mois précédent la date du présent projet de fusion. Cette décision sera formalisée par eux dans l'acte de fusion.

Sont disponibles au siège des Sociétés Appelées à Fusionner, pour chacune des sociétés qui fusionnent ; les comptes annuels des trois derniers exercices, les rapports d'administrateurs et des commissaires. Ces documents sont disponibles à chaque associé et une copie intégrale lui sera communiquée par courrier simple ou électronique selon sa simple demande.

Conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, les mentions suivantes sont insérées dans le présent projet de fusion:

2. Forme juridique  dénomination  objet social  siège social

2.1. Société Absorbante

La société anonyme PLANET PARFUM dont le siège social est établi à la Route de Lennik N° 551 à 1070 Bruxelles, qui, conformément aux statuts, a comme objet social :

« La société a pour objet,

a) l'achat, la vente en détail et en gros, l'exportation, l'importation, la fabrication, la représentation et ia

transformation des produits et articles ci-après:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

1, parfumerie, parfums, produits de beauté et leurs accessoires;

2. tout accessoire de maroquinerie et chaussures, des bijoux, ainsi que tout article textile.

b) la pratique de tous soins de beauté en Institut,

c) la fourniture de services de management, de supervision, de contrôle et de consultance.

Elle peut en outre faire toutes tes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.»

2.2. Société Absorbée

La société privée à responsabilité limitée RETAIL.PLUS, dont le siège social est établi à la Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles, qui, conformément aux statuts, a comme objet social :

La société a pour objet:

- les opérations financières et prises de participation;

- les opérations commerciales en ce compris la promotion, sur toutes marchandises et tous matériels que ce soit au niveau de la fabrication, de l'importation ou de la distribution;

- les services, les études et conseils en ces matières et en toutes autres matières financières, commerciales ou économiques.

La société peut exercer ses activités tant en Belgique qu'à l'étranger,.

Elle peut faire toute entreprise se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement et notamment acheter, vendre, louer, gérer tous biens mobiliers ou immobiliers et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger,

Les Sociétés Appelées à Fusionner déclarent que l'objet social de la Société Absorbante comprend grosso modo les activités de la Société Absorbée mais décident de reformuler cet objet social comme suit:

« La société a pour objet,

a) les opérations financières et prises de participation;

b) l'achat, la vente en détail et en gros, l'exportation, l'importation, la fabrication, la représentation et la transformation des produits et articles ci-après:

1. parfumerie, parfums, produits de beauté et leurs accessoires;

2. tout accessoire de maroquinerie et chaussures, des bijoux, ainsi que tout article textile. C) la pratique de tous soins de beauté en Institut.

d) la fourniture de services de management, de supervision, de contrôle et de consultance.

e) les opérations commerciales et marketing en ce compris la promotion, pour toutes marchandises et tous matériels, par tout medias, que ce soit au niveau de la fabrication, de l'importation ou de la distribution;

Elle peut en outre faire toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et te développement.»

3, Comptabilité  Opérations pour le compte de la Société Absorbante

Tous les actes et opérations posés par la Société Absorbée à partir du 1 Septembre 2013 seront considérés, du point de vue comptable, en raison de la fusion, comme accomplis pour le compte de la Société Absorbante.

4. Droits spéciaux

Aucun actionnaire de la Société Absorbée ne détient de droits spéciaux.

5. Avantages particuliers des administrateurs

Il n'y a pas d'avantages spéciaux accordés aux administrateurs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée,

6 Information

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



'4 Afin de réaliser la fusion susmentionnée conformément aux dispositions légales et statutaires, les conseils d'administration des Sociétés Appelées à Fusionner se transmettront toute information utile, de la manière déterminée par le Code des Sociétés et les statuts.



7. Frais et dépôt.

Tous les frais relatifs au dépôt de ce projet de fusion seront supportés par la Société Absorbante..

Les comparants déclarent vouloir procéder au dépôt du présent projet de fusion et mandatent Monsieur Jan Vandendriessche, domicilié au 26 Rue du Grand Hospice à 1000 Bruxelles, pour signature et le dépôt au greffe do tribunal de commerce de tous les documents destinés à la publication de cette décision à l'Annexe du Moniteur Belge.

Fait à Anderlecht, le 21 août 2014, en quatre exemplaires.. Chacune des Sociétés Appelées à Fusionner reconnaît avoir reçu deux exemplaires de ce projet de fusion, dont l'un est destiné à être déposé dans le dossier de la société et l'autre à être conservé au siège social des sociétés respectives. Les deux autres exemplaires seront réservés au Commissaire et au Notaire instrumentant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Jan Vandendriessche Mandataire





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþMod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

1Me' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II

*14198797*

-;

N° d'entreprise 0889.824.748

Dénomination (en entier) : RETAlL.PLUS

(en abrégé):

II

Il

sé Reçu le

21 OCT. 2014

du tribunal dEPCeirnerce

- PFtecfM4,-.

Forme juridique :société anonyme

Siège :route de Lennik 651

1070 Bruxelles

Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME « PLANET PARFUM » DE LA SOCIÉTÉ ANONYME « RETAIL.PLUS » DISSOLUTION SANS LIQUIDATION  POUVOIRS

!! D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 13 octobre 2014, il résulte que s'est: ;! réunie l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme RETAIL.PLUS, ayant sont siège social à 1070 Bruxelles, Route de Lennik 551, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les: ;1 objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes

Première résolutio " roet et déclarations .réalables en vue de " ération assimilée à une fusion " ari

absorption de la société anonyme « Retail.plus » par la société anonyme « Planet Parfum »

( )

Ledit projet de fusion commun, qui a été déposé, pour chaque société, au greffe du tribunal de commerce de; :1 Bruxelles, le 2 septembre 2014, prévoit la fusion par absorption, au sens de l'article 676,1° du Code des; sociétés, par la société anonyme « Planet Parfum », société absorbante ayant son siège social à Route de! Lennik 551, 1070 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0408.311.404, de la société anonyme « Retail.Plus », dont la société absorbante détient toutes les actions et iej i; transfert, à la société anonyme « Planet Parfum », de l'intégralité du patrimoine de la société anonyme; « Retail.Plus », tant les droits que les obligations, par suite de la dissolution sans liquidation de cette dernière. !

(...)

Deuxième résolution : fusion et dissolution

1:

2.1. L'assemblée décide de la dissolution, sans liquidation, de la société anonyme « Retall.Plus » et décide de

!; fusionner cette dernière avec la société anonyme « Planet Parfum », conformément au projet de fusion précité,: i! par voie d'absorption, au sens de l'article 676, 1° du Code des sociétés, de l'intégralité du patrimoine actif et; passif de la société anonyme « Retail.Plus », rien excepté ni réservé.

;; L'assemblée décide eue la " résente résolution est ado" tée sous la condition sus" ensive du vote et dei ! l'approbation de la fusion par l'autre société concernée par l'opération, soit la société absorbante « Planet i; Parfum

;: 2.2.L'assemblée décide que les comptes annuels de la société absorbée, clôturés au 31 août 2014, seront; i! conformément à l'article 727 du Code des sociétés, établis par les administrateurs de la société absorbée

« Retail.Plus » et soumis à l'approbation de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la: !! société absorbante « Planet Parfum », laquelle assemblée sera, à cette occasion, invitée à donner décharge'

aux administrateurs de la société absorbée pour l'exercice de leur mandat jusqu'au jusqu'au 31 août 2014.-

2,3, L'assemblée décide de confier la garde des livres et documents de la société anonyme « Retaii.Plus » à la! société anonyme « Planet Parfum », laquelle les conservera à l'adresse de son siège social pendant le délai; prévu par la loi, à savoir pendant cinq ans à dater de la fusion.

Troisième résoltuon : pouvoirs

;i 3.1. L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Jan Vandendriessche, prénommé, agissant individuellement; et avec le pouvoir de substitution, à l'effet de (i) procéder à l'accomplissement de toutes les formalités; i; conséquentes aux décisions prises ci-avant et notamment à l'effet d'intervenir, au nom et pour le compte de li! société absorbée lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante afin de; constater la réalisation de la fusion précitée et de décrire le patrimoine transféré par la société anonyme; « Retail.Plus » à la société anonyme « Planet Parfum » et de faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre de la; présente fusion, et (ii) d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient utiles ou nécessaires du chef; des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès du tribunal de;

Mentionner sur la dernière page du Li: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Réservé

,au

Moniteur

belge

Mad 11.1

commerce compétent, de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom et pour le compte de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire, en Belgique et à l'étranger. Déclaration Pro-fisco.

Le Notaire soussigné donne lecture de ['article 203 du Code des droits d'enregistrement, ainsi que des articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

La présente fusion est faite sous le bénéfice des articles 117 paragraphe 1 et 120 alinéa 3 du Code des droits d'enregistrement, sous le bénéfice de l'article 211 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 et enfin, sous le régime de neutralité comptable organisé par l'article 78 de l'arrêté royal d'exécution du Code des sociétés.

La société anonyme « Retall.Plus » est assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0889.824.748.

La société anonyme « Planet Parfum » est assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 408.311.404.

La société anonyme « Retail.Plus » ne possède pas d'immeubles et aucune soulte ne sera attribuée à l'occasion de la fusion, cette demiére pouvant être assimilée à une fusion par absorption conformément à l'article 676,1° du Code des sociétés.

FOUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe _

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0889.824.748 Dénomination

(en entier) : RETAIL.PLUS

Déposé / Reçu le

O NOV. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de%exeiies

"

- 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : ROUTE DE LENNIK 551 à 1070 BRUXELLES

(adresse complète)

Oblet(s) de L'acte :RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE - DEMISSION NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2014

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration accepte le renouvellement du mandat de commissaire de Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit SCRL, Moutstraat 54 à 9000 Gand, représentée par Mme Leen Defoer pour une durée de trois ans, prenant fin à I'AGO de 2017 portant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

L'Assemblée mandate Monsieur Jan Vandendriessche, domicilié au 26 Rue du Grand Hospice à 1000 Bruxelles, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de cette décision à l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMEBLEE GENERALE DU 19 SEPTEMBRE 2014

L'Assemblée Générale à pris connaissance de la démission de Monsieur Marc HUYBRECHTS, domicilié à 3090 Overijse, Labbelaan 27, né le 22 mai 1963 à Renaix, inscrit au registre national sous 630522- 169.44., de toutes ses fonctions au sein du groupe D1STRIPLUS en général et comme Administrateur auprès de la SA ARDILUXE en particulier avec effet au 26 août 2014 à minuit.

L'Assemblée Générale accepte cette démission comme Administrateur et tient à remercier Monsieur Marc Huybrechts pour ses loyaux services.

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Matthias De Raeymaeker, domicilié au 75 Theo Verellenlaan à 2990 Wuustwezel, né le 7 Décembre 1975 à VV1Irijk, inscrit au registre national sous 75.12.07139.49 comme administrateur de catégorie A. Ce mandat prend cours le 16 septembre 2014 pour prendre fin après ('Assemblée Générale de 2016. Ce mandat est non rémunéré.

Pour la bonne forme, l'assemblée confirme que le conseil d'administration est dorénavant composé comme suit :

" Veerle HOEBRECHS (Cat. B) [échéance AGO 2016]

" Martha PALMANS (Cat. B) [échéance AGO 2016]

" Matthias DE RAEYMAEKER (Cat. A) [échéance AGO 2016]

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'Assemblée mandate Monsieur Jan Vandendriessche, domicilié au 26 Rue du Grand Hospice à 1000 Bruxelles, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de cette décision à l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

JAN VANDENDRIESSCHE

MANDATAIRE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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NAD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

:o B

N° d'entreprise : 0460 221 151

Dénomination

(en entier) : RETAIL.PLUS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Route de Lennik 551, 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'administrateurs

Extrait de l'Assemblée Générale du 22 juin 2012.

Sur proposition du Conseil d'Administration l'Assemblée Générale renouvelle les mandats d'administrateur arrivés à échéance de :

'Monsieur Marc Huybrechts, domicilié à 3090 Overijse Labbelaan 27, Né le 22 mai 1963 à Renaix, inscrit au registre national sous 630522-169.44. (Administrateur de classe A)

'Mme Veerle Hoebrechs, domiciliée à 9240 Zele, Dokter Armand Rubbensstraat 46, née le 31 mars 1967 à Saint Trond, inscrite au registre national sous 670331-034.76. (Administrateur de classe B)

*me Claudine Lachman, domiciliée à 1180 Bruxelles, Avenue Coghen 214, née le 3 novembre 1959 à Watermael-Boitsfort, inscrite au registre national sous 591103-046.16. (Administrateur de classe B)

Ces mandats sont renouvelés pour une durée de six ans venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.

L'Assemblée mandate Monsieur Jan Vandendriessche, domicilié au 26 Rue du Grand Hospice à 1000 Bruxelles, pour signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à ia publication de cette décision à l'Annexe du Moniteur Belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Jan Vandendriessche,

Mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

N° d'entreprise : 0889 824 748

Dénomination

(en entier) : RETAIL.PLUS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Route de Lennik 551, 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination de Commissaire

EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2011

L'Assemblée décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de ratifier la nomination en tant que commissaire de la société la BVCV GRANT, THORNTON, LIPPENS et RABAEY, Lievekaai 21 à 9000 Gand, représentée par Leen Defoer et ce pour une durée de trois ans prenant fin à l'AGO de 2014 portant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013.

L'Assemblée mandate Monsieur Jan Vandendriessche, domicilié au 26 Rue du Grand Hospice à 1000 Bruxelles, pour signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de cette décision à l'Annexe du Moniteur Belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Jan Vandendriessche

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet l3 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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vo e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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Greffe

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N° d'entreprise : 0889 824 748

Dénomination

(en entier) : RETAIL.PLUS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Route de Lennik 551 à 1070 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 21 décembre 2010

L'assemblée prend acte de et accepte à l'unanimité les démissions de Madame Anna-Maria De Paz et de Monsieur Olivier Buchin de leurs mandats d'administrateurs avec effet au 31 décembre 2010.

L'assemblée nomme en remplacement en qualité d'administrateurs :

Administrateurs de catégorie B :

'Mme Veerle Hoebrechs, domiciliée à 9240 Zele, Dokter Armand Rubbensstraat 46, née le 31 mars 1967 à' Saint-Trond, inscrite au registre national sous 670331-034.76.

.Mme Claudine Lachman, domiciliée à 1180 Bruxelles, Avenue Coghen 214, née le 3 novembre 1959 à: Watermael-Boitsfort, inscrite au registre national sous 591103-046.16.

Les mandats des Administrateurs Hoebrechs et Lachman prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Pour la bonne forme, l'assemblée confirme que le conseil d'administration est dorénavant composé comme: suit :

" Marc Huybrechts, Administrateur (cat.A)

" Veerle Hoebrechs, Administrateur (cat.B)

" Claudine Lachman, Administrateur (cat.B)

L'Assemblée mandate Monsieur Jan Vandendriessche, domicilié au 26 Rue du Grand Hospice à 1000; Bruxelles, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de cette: décision à l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents; destinés à la modification du registre des personnes morales.

Jan Vandendriessche

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge