02/02/2015
ÿþI Î [ " - i ~
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V o o r -
b e h o u d e n ! a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 . 0 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i 7 ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ' - ' . r - . . y
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J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 6 8 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R G 2
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , A u g u s t e R e y e r s l a a n 2 0 7 - 2 0 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
- * V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g e n * -
* . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r I n b r e n g i n n a t u r a
D e r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
I l . V e r s l a g v a n d e r e v i s o r I n b r e n g i n n a t u r a
D e r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " A E L V O E T , S A M A N & P A R T N E R S , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v o u w W e n d y S a m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g , d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e :
" O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , b e s l u i t e n w i j , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R G 2 " , d a t :
1 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . H e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 4 . 1 5 1 . 0 5 8 , 4 0 E U R O ;
4 . M e t e e n b r i e f v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t I e r s e v e n n o o t s c h a p N a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t A g e n c y ( N A M A ) , T r e a s u r y B u i l d i n g , G r a n d C a n a l S t r e e t , D u b l i n 2 i n I e r l a n d h a a r a k k o o r d g e g e v e n b i j d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
5 . A l s v e r g o e d i n g z u l l e n 4 1 5 . 1 0 4 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . P e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 i s d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e N V R G 2 n e g a t i e f . O m d e z e r e d e n w e r d d e r u i l v e r h o u d i n g t e r b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n u i t s l u i t e n d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i s d u s g e l i j k a a n d e z e d i e w i s k u n d i g z o u v a s t g e l e g d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l . ( 6 2 . 0 0 0 E U R O 1 6 . 2 0 0 a a n d e l e n = 1 0 E U R O ) ;
6 . D e i n g e b r a c h t p v o r d e r i n g e n w o r d t t e g e n n o m i n a l e w a a r d e g e w a a r d e e r d e n i n g e b r a c h t ;
7 . D e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
8 . D e z e b e v e s t i g i n g g e e n u i t s p r a a k i n h o u d t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t i s m e t a n d e r e w o o r d e n g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n ? "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d
a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( 4 . 1 5 1 . 0 5 8 , 4 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h è t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( 4 . 2 1 3 . 0 5 8 , 4 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 1 5 . 1 0 4 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a i s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i v e e r t i e n i s b e g o n n e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r :
( 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t A N G L E S E A C A P I T A L , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( 4 9 8 . 8 8 2 , 3 0 E U R ) ;
( i i ) d e h e e r G e o r g e M A C G A R R Y , v o o r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n e e n m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( 1 . 0 3 7 . 7 6 4 , 3 0 E U R ) ;
( i i i ) d e h e e r R o b e r t K E H O E , v o o r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n e e n m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( 1 . 0 3 7 . 7 6 4 , 3 0 E U R ) ;
( i v ) d e h e e r C h r i s t o p h e r D O W L I N G , v o o r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n e e n m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( 1 . 0 3 7 . 7 6 4 , 3 0 E U R ) ; e n ,
( v ) d e h e e r W i l l i a m D O W L I N G , v o o r n o e m d , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n t w i n t i g c e n t ( 5 3 8 . 8 8 3 , 2 0 E U R ) ,
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( 4 . 1 5 1 . 0 5 8 , 4 0 E U R ) d a t z e h e b b e n t e g e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( 4 . 2 1 3 . 0 5 8 , 4 0 E U R ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r ( 4 2 1 . 3 0 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 2 1 . 3 0 4 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t h u i d i g a d r e s v a n d e z e t e l a a n t e p a s s e n .
B i j g e v o l g , w o r d t h e t e e r s t l i d v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , A u g u s t e R e y e r s l a a n 2 0 7 - 2 0 9 ,
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l ,
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2015
ÿþ, M o d W o r d 1 1 . 1
r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - ~ - - ~
n e e l y e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 5 M E 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n é - M e d e r l a n d s t a l i g e
r e n l , t t s m m t r * P M [ t o o p r ` l a n B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i I i I I
5 0 6 9 5 5 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 6 8 . 4 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R G 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p / 3 4 , w e l d 4 0 3 0
Z e t e l : A u g u s t e R e y e r s l a a n 2 0 7 - 2 0 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r :
1 ) d e h e e r C h r i s t o p h e r D O W L I N G , w o n e n d e t e C o K i l d a r e ( I e r l a n d ) , C r o m w e l l s t o w n , K i l t e e l , N a a s , e n
2 ) d e h e e r R o b e r t K E H O E , w o n e n d e t e D u b l i n 6 ( I e r l a n d ) , 3 2 O a k l e y R o a d ,
H e t o n t s l a g i s a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5
U i t z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
- o m d e h e e r R e n a u d d ' A R G E M B E A U , w o n e n d e t e 4 2 1 9 M e e f f e ( W a s s e r g e s ) , r u e d e l a B r a s s e r i e 6 t e o n t s l a a n e n o n m i d d e l l i j k t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 ;
- o m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : d e h e e r H e n d r i k D A N N E E L S , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , W e d e k e n s d r i e s s t r a a t 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a f z o n d e r l i j k m a g o p t r e d e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 ; b l i j k t
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r H e n d r i k D A N N E E L S , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , W e d e k e n s d r i e s s t r a a t 5 , t e d e l e g e r e n , . D e h e e r H e n d r i k D a n n e e l s d r a a g t d i e n v o l g e n s d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 ;
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r H e n d r i k D A N N E E L S t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e n o e m d .
H e n d r i k D a n n e e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .