06/10/2014
ÿþ~ a . ,
!
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 0 1
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 0 6 4 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : R G I S I n v e n t o r y S p e c i a l i s t s
.
R e ç u 1 R e u i e
. "
2 5 S E P .
a u g r e f f e d u t r e ü n á l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 5 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d u 1 c e a o û t 2 0 1 4 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e J o h n L i n g d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , r é s i d a n t à 1 3 0 0 B u c k i n g h a m A v e n u e , B i r m i n g h a m , M l 4 8 0 0 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t n ' é t a i t p a s r é m u n é r é .
2 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l a g é r a n c e e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r A a m i r C h i n o y
- M o n s i e u r H e i n z K r a u s e
- M o n s i e u r J a m e s P r i e s t l e y
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à t o u t a v o c a t c h e z E v e r s h e d s , D e K l e e t l a a n 1 2 a , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I I .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 22.08.2013 13450-0413-027
01/02/2013
ÿþ* 1 3 0 1 9 3 7 2 *
N i o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r 1 J A N 2 U 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 0 6 4 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R g i s i n v e n t o r y S p e c i a l i s t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s - R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e p a r r a p p o r t e n n a t u r e - r e d u c t i o n d u c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a g e , t e n u d e v a n t l e n o t a i r e P a u l B a u w e n s , à D i l b e e k , l e 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , e n r 3 f o l i o s 3 r e n v o i s à D i l b e e k ( I l e 0 3 j a n 2 0 1 3 v o l u m e 5 9 6 f o l i o 4 8 c a s e 0 3 , R e ç u : 2 5 ¬ . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) a i M . W a u t e r s , a p r i s l e s d é c i d o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R o b r e c h t s L e n a e r t s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e à 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b o î t e 2 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M o n i k a L e n a e r t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p r é n o m m é , d a t é l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o u s s i g n é e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M o n i k a L e n a e r t s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 , d é c l a r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v o i r r é a l i s é t o u t e s l e s v é r i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e à l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é a d ¬ 2 . 3 3 7 . 3 0 0 , 0 0 e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
N o u s a v o n s c o n s t a t é q u e
1 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d ' e x a c t i t u d e e t d e c l a r t é .
2 . L e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s s o n t é c o n o m i q u e m e n t a p p r o p r i é e s e t c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
3 . L a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t e f f e c t u é e d ' u n e m a n i è r e j u s t e e t l é g i t i m e , d e s o r t e q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s s o n t t o t a l e m e n t r e s p e c t é e s e t q u e l e s e n g a g e m e n t s s o n t c o m p l è t e m e n t é t a b l i s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 2 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L R G I S I N V E N T O R Y
S P E C I A L I S T S .
l i f a u t b i e n r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o ( 2 . 3 3 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , a c t u e l l e m e n t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) e t d e l e p o r t e r a i n s i à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 3 5 5 . 8 5 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s l i q u i d e s e t c e r t a i n e s , à l ' e x c l u s i o n d ' i n t é r ê t s é c h u s e t n o n p a y é s , e t p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s p a r t s é m i s e s s e r o n t a s s i m i l é e s a u x p a r t s a n c i e n n e s e t c e , n o t a m m e n t , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e t o u t e s l e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s e t d o n n e r o n t j o u i s s a n c e d e s m ê m e s d r o i t s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e v a n t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{
m e n
Z é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e d e m a n d e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e p r e n d r e a c t e d e l a r e n o n c i a t i o n p a r l a s o c i é t é « R O I S I n v e n t o r y S p e c i a l i s t s L i m i t e d » , p r é n o m m é e s u b 2 e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t à s a p a r t i c i p a t i o n d e v a l e u r d ' u n e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
E l l e a e x p r e s s é m e n t r e n o n c é e à m a i n t e n i r s a p a r t i c i p a t i o n d e u n p o u r c e n t ( 1 % ) d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e t d é c l a r e a v o i r é t é t o u t à f a i t i n f o r m é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a v a l e u r d e s o n a c t i o n d a n s l a s o c i é t é .
Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N
A p p o r t e n N a t u r e d e s c r i p t i o n é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e :
I n t e r v i e n t à c e m o m e n t , l a c o m p a r a n t e s u b 1 e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , q u i d é c l a r e a p p o r t e r e n c a p i t a l s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o ( 2 . 3 3 7 , 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , à l ' e x c l u s i o n d e s i n t é r ê t s é c h u s e t n o n p a y é s . L ' a u g m e n t a t i o n s e r a f a i t e c o m m e s u i t e , t e x t u e l l e m e n t r e p r i s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r p r é n o m m é :
- P a r l a d i m i n u t i o n d u m o n t a n t e n c a p i t a l d ' u n e c r é a n c e , d é t e n u e p a r l a s o c i é t é R G I S I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G S L L C , p r é n o m m é e s u b 1 , d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 , 0 0 ) ( P o s t e « A d d i t i o n a l P a i d i n C a p i t a l » ) e t p a r l a d i m i n u t i o n d u p o s t « I n t e r c o m p a n y P a y a b l e » , c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é p r é n o m m é e s u b 1 , d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 7 3 7 . 3 0 0 , 0 0 ) .
E m i s s i o n e t r é m u n é r a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i e f f e c t u é , d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o ( 2 . 3 3 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é R O I S I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G S L L C , p r é n o m m é e s u b 1 e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , q u i a c c e p t e , d o u z e m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e b u t e t l e s r a i s o n s d e l a d i m i n u t i o n d u c a p i t a l e t s ' e n r é f è r e a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , p r é c i t é e .
L e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t e t a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l p r o p o s é e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s o n z e m i l l e n e u f c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( 2 , 0 1 1 , 9 2 6 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 3 5 5 . 8 5 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 4 3 . 9 2 4 , 0 0 ¬ ) p a r a p u r e m e n t s d e p e r t e s e t s u p p r e s s i o n d e d i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 0 . 8 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s , a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é p r é n o m m é e s u b 1 , q u i s e d é c l a r e e n t i è r e m e n t d ' a c c o r d a v e c c e t t e s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s q u i l u i a p p a r t e n a i e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n e t l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e n e u l i e u e t c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l a c t u e l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 4 3 . 9 2 4 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 8 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
L ' a r t i c l e 5 s e r a i n t é g r a l e m e n t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 4 3 . 9 2 4 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 8 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e c e n t i m e s ( ¬ 1 8 5 , 5 0 ) c h a c u n e . i l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . »
N E U V i E M E R E S O L U T i O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e . A n n e x e s : - 1 e x t r a i t - 1 e x p e d i t i o n - 1 r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
P a u l B a u w e n s N o t a i r e
23/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ;
M o i
b r
u
2 . 0 1 5
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 0 6 4 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R G I S I n v e n t o r y S p e c i a l i s t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g 1 0 5 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e B r u c e B a r k u s , r é s i d a n t à 9 7 7 C h e s t n u t S t r e e t , B i r m i n g h a m , M I 4 8 0 0 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t n ' é t a i t p a s r é m u n é r é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r J o h n L i n g , n é l e 1 4 a v r i l 1 9 6 0 à P o n t i a c ( M i c h i g a n , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , r é s i d a n t à 1 3 0 0 B u c k i n g h a m A v e n u e , B i r m i n g h a m , M l 4 8 0 0 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . I I e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l a g é r a n c e e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J o h n L i n g
- M o n s i e u r A a m i r C h i n o y
- M o n s i e u r H e i n z K r a u s e
- M o n s i e u r J a m e s P r i e s t l e y
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à t o u t a v o c a t c h e z E v e r s h e d s L L P , D e K l e e t l a a n 1 2 a , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o u r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t é n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 31.08.2012 12551-0301-028
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.08.2011, DPT 01.09.2011 11523-0156-029
25/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o l 2 . 1
V o l e t B
S d r e n "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i i l é u r
b e l g e
' i 1 0 ~ 8 5 5 6 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 7 8 . 0 6 4 . 8 8 3
R G I S I n v e n t o r y S p e c i a l i s t s
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r u e C o l o n e l B o u r g 1 0 5 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d u 7 a v r i l 2 0 1 1 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e D a v i d M a r k F e i d n e r d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , r é s i d a n t 4 9 7 5 C r e s t o n e W a y , 4 8 3 0 6 , R o c h e s t e r M i c h i g a n , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t n ' é t a i t p a s r é m u n é r é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r J a m e s A u s t i n P r i e s t l e y , n é l e 4 a o û t 1 9 6 3 à C h i c a g o , I l l i n o i s , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , r é s i d a n t à C h a m b e r C o t t a g e , N o r t h c h u r c h L a n e , A s h l e y G r e e n , H P 5 3 P D , b u c k i n g h a m s h i r e , R o y a u m e - U n i , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r H e i n z H e r b e r t K r a u s e , n é l e 2 5 m a i 1 9 6 8 à D o n a u e s c h i n g e n P f o h r e n , A l l e m a g n e , r é s i d a n t à A u f d e r W a c h t 3 2 , 7 8 1 6 6 , D o n a u e s c h i n g e n P f o h r e n , A l l e m a g n e , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l e x e r c i c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a u i t . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
4 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l a g é r a n c e e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B r u c e B a r k u s
- M o n s i e u r A a m i r C h i n o y
- M o n s i e u r J a m e s P r i e s t l e y
- M o n s i e u r H e i n z K r a u s e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à t o u t a v o c a t c h e z E v e r s h e d s L L P , D e K l e e t l a a n 1 2 a , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
M a t t h i a s D e s i m p e f a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
2 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011
ÿþV o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1
" 1 1 x , 0 5 5 , "
B R U X ~
1 3 K M 2 0 e 1
4 h
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o t l 2 . 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 7 8 . 0 6 4 . 8 8 3
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b l e t d e l ' a c t e : R G I S I n v e n t o r y S p e c i a l i s t s
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e C o l o n e l B o u r g 1 0 5 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d u 2 4 m a r s 2 0 1 1 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d ' E l i s e C o r d i e r d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , r é s i d a n t 1 3 G a d d e s d e n C r e s c e n t , M i l t o n K e y n e s M K 7 7 S B , R o y a u m e - U n i , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t n ' é t a i t p a s r é m u n é r é .
2 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d é s l o r s q u e l a g é r a n c e e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B r u c e B a r k u s
- M o n s i e u r A a m i r C h i n o y
- M o n s i e u r D a v i d M a r k F e i d n e r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à t o u t a v o c a t c h e z E v e r s h e d s L L P , D e K l e e t l a a n 1 2 a , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I 1 .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 30.09.2010 10563-0124-017
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 29.09.2009 09789-0216-017
30/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.03.2008, DPT 26.09.2008 08745-0044-016
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 22.08.2007 07582-0256-017
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.08.2016, DPT 31.08.2016 16547-0586-028