28/02/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1
M o d 1 1 . 1
C o p i e a u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, 7 7 7 4 - 7 1
- - . - - _ . ~ ~ ~ ~ 1 C ~ i .
. _ . ~ ` _ ~ _ - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 5 8 4 4 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R H J S H A K L E E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R H J S H A K L E E H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , d e p r o c é d e r ; ; à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f ( d e t t e s ) s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , . l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a n o n y m e " R H J S H A K L E E H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 . B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 , a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
2 ° C o n s t a t a t i o n d e l a f i n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
3 ° D é c h a r g e a é t é d o n n é a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l a p é r i o d e c o u r a n t e n t r e : l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t l a d a t e d e l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , s o i t l a d a t e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3 .
4 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r l ' a c t i f r e s t a n t , y c o m p r i s l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , ; c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é : d ' e x i s t e r .
5 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i ; I a u s i è g e s o c i a l d e R H J I n t e r n a t i o n a l S A , a c t u e l l e m e n t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2 6 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u : v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u x a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , M . R ü d i g e r S c h m i d - K ü h n h ô f e r ; e t M a r c o f i n B V B A ( r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - M a r c R o e l a n d t ) e t a u x M . L a u r e n t B l a v i e r e t M . P a t r i c k V a n d e l a e r , ' c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , ( i ) a f i n d e p r e n d r e t o u t e m e s u r e q u ' i l s e s t i m e r o n t , à ; l e u r e n t i è r e d i s c r é t i o n , n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e , y c o m p r i s , s a n s : l i m i t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e l ' a c t i f r e s t a n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r r e n d r e ; l e t r a n s f e r t d e l ' a c t i f r e s t a n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e o p p o s a b l e v i s - à - v i s d e s t i e r s , e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t o u c o n v e n t i o n q u ' i l s e s t i m e r o n t , à l e u r e n t i è r e d i s c r é t i o n , n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t e f f e t , ( i i ) a f i n d e p r é p a r e r e t : d é p o s e r l e s d é c l a r a t i o n s d e r e v e n u s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , e t ( i i i ) c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t l e s c o m p t e s d e t i t r e s ( " c u s t o d y a n d s e c u r i t e s a c c o u n t s " ) d e l a S o c i é t é a f i n d e p r o c é d e r , a u p a i e m e n t d e s f r a i s l i é s à l a l i q u i d a t i o n , a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t à l a : c l ô t u r e d e c e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t l e s c o m p t e s d e t i t r e s ( " c u s t o d y a n d s e c u r i t i e s a c c o u n t s " ) .
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u x a v o c a t s d u c a b i n e t " L i n k l a t e r s L L P " , l e s q u e l s é l i s e n t , à c e t e f f e t , ' d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e B r e d e r o d e 1 3 , e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B - D O C S " , a y a n t . : s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s s a l a r i é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s r e s p e c t i f s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ; a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n e t l a r a d i a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
" P O L I R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i 8 F E B 2 0 1 3 .
B R U X E L L E S
G r e f f e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t á l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p 0 O K T 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 5 8 4 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R H . j S h a k l e e H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 4 j u i n 2 0 1 2 :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E d e r é é l i r e M o n s i e u r R ü d i g e r S c h m i d - K ü h n h ü f e r e t l a s o c i é t é M a r c o f i n B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c R o e l a n d t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D É C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - M a r c R o e f a n d t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e M a r c o f i n B V B A
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
à _ 9 A U G 2
- G r e f f e
I 1 1 1 I ~ M I ~ ~ S N I I ~ N N I I V W V I N
+ i i i 3 a 3 e a "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 5 8 4 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R H J S h a k l e e H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e K P M G R e v i s e u r s . d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a ; d é s i g n é M o n s i e u r O l i v i e r M a c q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r c o f i n S P R L
R e p r e s e n t é e p a r J e a n - M a r c R o e l a n d t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e