05/06/2014
ÿþ` s -
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f l e y a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I 1 p 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 3 9 . 7 6 5 . 4 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e K l i n c k a e r t
n o e r g o i e g d l o o t v a n g e n o p
2 6 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e a e f i l e e r i a n d s t a l i g e 0 1 , - M h t b r i n k V A n k o o p h a n d e l B r u s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H a v e n l a a n 1 2
1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : 1 . I N B R E N G V A N E E N G E D E E L T E V A N D E A C T I V A E N P A S S I V A V A N " K B C R u s t h u l s v a s t g o e d " , i n v e r e f f e n i n g - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E E E R S T E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P - I I . K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e K l i n c k e e r t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 1 2 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " o f " d e e e r s t e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " o f o o k " d e V e r k r i f g e n d e V e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t i n b r e n g v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C R u s t h u i s v a s t g o e d " , i n v e r e f f e n i n g m e t z e t e l ' t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 1 2 , B T W B E 0 8 6 4 . 7 9 8 . 2 5 3 , h i e r n a d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d d o o r d e z e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 , + i b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r s 1 5 9 0 6 8 e n 1 5 9 0 5 9 ,
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p ( u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) w e r d i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p . V e r a o e d i n a - T o e k e n n i n a v a n n i e u w e a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w e r d e n a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v i e r d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 . 9 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n
" v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 8 m e i 2 0 1 4 .
D a a r n a a s t z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e e n o p l e g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( E 3 0 3 . 6 8 7 , 0 1 ) w o r d e n b e t a a l d , z i j n d e 9 , 8 9 5 8 % v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t o e g e k e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i l f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f d e d a t u m v a n i n b r e n g , o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n g e t r o f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t ,
B o e k h o u d k u n d i q e s i a t u m
E r w e r d g e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o - a c t i v i t e i t t o e g e p a s t . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 8 m e i 2 0 1 4 e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a u i t e e n g e z e t i n h e t i n b r e n e v o o r s t e l .
v e r s l a g
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p V i j f m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , E r n s t 8 ( Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k , o v e r d e i n b r e n g d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r a c t i v a e n p a s s i v a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 6 . B e s l u i t e n
O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D e K l i n c k a e r t N V i s d a n o o k :
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d i g e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g l n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b l z . v a n t i l t < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e
m o c 1 1 1 . 1
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
- D e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g h o u d t i n d a t h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , i n r u i l v o o r d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 3 7 2 . 5 3 7 , 0 1 E U R , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n o p l e g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n 3 0 3 . 6 8 7 , 0 1 E U R , 4 . 9 9 0 a a n d e l e n b e d r a a g t , o f t e w e l 6 1 5 E U R p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l D e K l i n c k a e r t . D e z e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g i s r e d e l i j k
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o r n i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i n h o u d t .
B r u s s e l , 5 m e i 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g B e d n F s r e v i s o r e n b c v b a
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P i e r r e V a n d e r b e e k
V e n n o o t . "
3 0 D e v e r g a d e r i n g z e t u i t e e n d a t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o é é n c e n t ( E 3 . 3 7 2 . 5 3 7 , 0 1 ) b e d r a a g t .
4 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e m i l j o e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( ¬ 3 . 0 6 8 . 8 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E
3 . 1 3 0 . 3 5 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 . 9 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e
a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n '
d e l e n v a n a f 8 m e i 2 0 1 4 D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C
R u s t h u i s v a s t g o e d " , i n v e r e f f e n i n g , z i j n d e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e e n
g e d e e l t e v a n h a a r a c t i v a e n p a s s i v a
D a a r n a a s t w e r d v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e e n o p l e g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d
" z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o é é n c e n t ( E 3 0 3 . 6 8 7 , 0 1 ) v o o r z i e n .
" 5 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( e
3 . 1 3 0 . 3 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d n e g e n t i g ( 5 . 0 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
" d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d n e g e n t i g s t e ( 1 / 5 . 0 9 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t l o p e n d e e e r s t e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m b i j d e o p r i c h t i n g , n a m e l i j k o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d i e n d e a f g e s l o t e n t e w o r d e n o p 3 1 m e t 2 0 1 4 , e e n m a l i g t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m e i 2 0 1 5 .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g d a n o o k p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s 2 0 1 5 .
7 0 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r A n d y C l e e r e n e n d e h e e r M a r c D e B e c k e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n , i n g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , r b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b g e o t i c i e n
a a n
B e l g i s c h
S t a a t e b i a c i
"
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u l l i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
e L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I 1 I Y I 2 7 9 7 * I ~ I I I *
B U S S E L
3 0 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
n i
O n d e r n e m i n g s n r : o s m ~ G s 4 0 g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e K l i n c k a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n , 1 2
1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t .
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C V a s t g o e d p o r t e f e u i l l e B e l g i ë " m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 1 2 , e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 0 0 7 . 8 5 4 ,
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l m a f i n R e a l E s t a t e " m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 1 2 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 3 5 5 . 4 9 4 B r u s s e l ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D E K L I N C K A E R T " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 1 2
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
h e t v e r w e r v e n e n / o f o n t w i k k e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n e r o p m e t h e t d o e l o m h u u r i n k o m s t e n o f v e r k o o p s o p b r e n g s t e n t e g e n e r e n .
- v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n o f v e r g e l i j k b a r e t i t e l s u i t g e v e n b i j b e l e g g e r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z o m a g z i j o n d e r m e e r e f f e c t e n v e r w e r v e n e n t e r m i j n d e p o s i t o ' s o p e n e n o m h a a r l i q u i d e m i d d e l e n t e b e l e g g e n .
A i l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n v a n n a t u r e , d o o r i n c o r p o r a t i e o f b e s t e m m i n g , e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s k o p e n , b o u w e n , o m v o r m e n , i n r i c h t e n , h u r e n , o n d e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f o p s t a l n e m e n o f g e v e n , i n l e a s i n g n e m e n e n i n l e a s i n g g e v e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s u i t b a t e n o f d o e n u i t b a t e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h o r i z o n t a a l e n v e r t i c a a l v e r d e l e n , v e r k a v e l e n , o n d e r ` ; ' h e t s t e l s e l v a n m e d e - e i g e n d o m p l a a t s e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a k m e t h e t c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h e n / o f a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n m e t h e t d o e n o p b r e n g e n , v o o r z i c h z e l f , v a n a l l e o n r o e r e n d e a l d a n n i e t b e b o u w d e e i g e n d o m m e n , a l l e s t u d i e s e n w a a r d e r i n g e n u i t v o e r e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e t o e s t e m m i n g e n v r a g e n , l a s t e n k o h i e r e n o p s t e l l e n , a r c h i t e c t e n - e n o n d e r n e m i n g s c o n t r a c t e n s l u i t e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r g e l d l e n e n o m d e a a n k o o p e n / o f c o n s t r u c t i e v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e f i n a n c i e r e n , e n z i j m a g d e n o d i g e w a a r b o r g e n , w a a r o n d e r h y p o t h e k e n o p h a a r g o e d e r e n , v e r s t r e k k e n . D e s g e v a l l e n d z a l d e v e n n o o t s c h a p o c c a s i o n e e l h e t s t a t u u t v a n B T W - p l i c h t i g e v e r w e r v e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e a c t i v i t e i t v a n o n r o e r e n d e p r o m o t i e e n v a n b e r o e p s v e r k o p e r e n v a a r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n h i e r b o v e n n i e t w e r d e n v e r m e l d .
D a a r n a a s t z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n z e t t e n o m h e t f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h b e h e e r v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e g a r a n d e r e n . H i e r v o o r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e r o e p d o e n o p e x t e r n e d i e n s t v e r l e n e r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n e n k e l e b e d r i j v i g h e i d u i t o e f e n e n d i e e n i g f i n a n c i e e l r i s i c o i n h o u d t d a t g e e n v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d t o t d e g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
D U U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w e o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m c d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C V a s t g o e d p o r t e f e u i l l e B e l g i ë " , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n ,
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l m a f i n R e a l E s t a t e ° , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
t o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n 6 1 . 5 0 0 e u r o .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p à s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 6 7 3 1 0 3 4 1 4 8 7 2 2 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
O P R I C H T E R S A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C V a s t g o e d p o r t e f e u i l l e B e l g i ë " v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e h a r e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l m a f i n R e a l E s t a t e " i s b i j g e v o l g e n k e l t e b e s c h o u w e n a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B I J E E N K O M S T E N , B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e t e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a i s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t d i t t o e l a a t , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n h e t k a d e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
ê 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , z o d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s o f z o d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . l n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n a u g u s t u s o m 1 1 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m c e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o p n a a m , o b l i g a t i e s o p n a a m i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e o b l i g a t i e s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a i s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n m a g e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
t l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , ' t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t ,
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " , D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n ,
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
" v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
U I T K E R I N G .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p
d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d e n d i t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r
1 / D e h e e r K i m M a r i o J o s C r e t e n , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , H o o g v e l d , 2 4 ,
2 / D e h e e r H u b e r t L u d o v i c G h i s l a i n J o s e p h M a r i e - T h é r è s e D e P e u t e r , w o n e n d e t e 3 4 1 0 K e e r b e r g e n ,
M e z e n d r e e f , 9 ,
3 1 M e v r o u w C a r i n e J a s é e V a n B e v e r , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , P o e l , 4 9 ,
4 / D e h e e r P a u l F r a n s V a n d e r s t a p p e n , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , B u i l o o g s t r a a t 3 2 ,
5 1 M e v r o u w B e a t r i j s D e W o l f , w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , L a m b e r m o n t l a a n , 3 6 2 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n
O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r A n d y C l e e r e n , v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d ,
b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t
o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e