RHVG TB

Dénomination : RHVG TB

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 539.764.517

Publication

05/06/2014

��mod11.1

Ondememingsnr : 0539.764.617

Benaming (voluit) ; Ter Bake

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Havenlaan 12

1080 Brussel

Onderwerp akte :1.1NBRENG VAN EEN GEDEELTE VAN DE ACTIVA EN PASS1VA VAN "KBC Rusthuisvastgoed", in vereffening - PROCES-VERBAAL VAN DE ZESDE VERKR1JGENDE VENNOOTSCHAP - II. KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op acht mei tweeduizend veertien, door Meester Tim, CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Ter Bake", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan, 12, hierna "de vennootschap" of "de zesde verkrijgende vennootschap" of ook "de Verl�njgende Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft:

10 Goedkeuring van het inbrengvoorstel zoals het werd opgemaakt op zeven oktober tweeduizend der tien door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "KBC Rusthuisvastgoed", in vereffening, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 12, BIW BE 0864.798.263, hierna de inbrengende vennootschap en de vennootschap, overeenkomstig 760 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd door deze beide vennootschappen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 10 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober nadien, onder nummers 159069 en 159063.

20 Goedkeuring van de verrichting waarbij een gedeelte van de activa en passive van de inbrengende vennootschap (uitvoerig beschrevenin het verslag van de commissaris), wordt ingebracht in de vennootschap, Vergoeding Toekenning van nieuwe aandelen

Als vergoeding voor de inbreng werden aan de inbrengende vennootschap tienduizend tweehonderdzeventien (10.217) nieuwe aandelen, volledig volgestort, toegekend. Deze nieuwe aandelen verlenen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 8 mei 2014.

Daarnaast zal als vergoeding voor de inbreng een opleg in geld ten bedrage van ; zeshonderdtwee�ntwintigduizend vijfhonderdentien euro zeventig cent (� 622.510,70) worden betaald zijnde': 9,9071 % van de nominale waarde van de toegekende maatschappelijke aandelen.

Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De aandelen uitgegeven door de Verkrijgende Vennootschap, zijn onmiddellijk en volledig '

dividendgerechtigd vanaf de datum van inbreng, op dezelfde wijze als de reeds bestaande aandelen.

Er werden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot dit recht.

Boekhoudkundige datum

Er werd geen boekhoudkundige retro-activiteit toegepast Bijgevolg zullen aile verrichtingen van de

, inbrengende vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende

" Vennootschap vanaf heden en dit overeenkomstig de verdeling van de activa en passive uiteengezet in het inbrengvoorstel..

Revisoraal verslag

De conclusies van het verslag opgesteld op vijf mei tweeduizend veertien door de commissaris, de burger-, lijke vennootschap die de vorm van een co5peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst Si Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek, over de' inbreng door de inbrengende vennootschap van een gedeelte van de activa en passiva overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, luiden letterlijk als volgt

"6. Besluiten

Ons besluit met betrekking tot de waardering en de vergoeding van de voorgenomen inbreng ln nature ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van Ter Bake NV is dan ook:

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng ln nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

Op de laatste blz. van tua( B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,LuikBJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffiewan de akte

neergeleg ontvangentp

If1111f11!1!,11,1.11j11.j1111fIllf

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

26 ME! 2014

r..r." " " .

ter grithe van de Nederlandstalige figetif4ink t'en Pgrelianciei _R russe!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

voor de waardetind van-de-ingebrachte esfnddelen en Voor de bepaling van het aan- tal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature

- De door het bestuursorgaan voorgestelde ruilverhouding houdt in dat het aantal nieuw uit te geven aandelen, in ruil voor de ingebrachte vermogensbestanddelen met een inbrengwaarde van 6.905.965,70 EUR, rekening houdende met een opleg in geld ten bedrage van 622.510,70 EUR, 10.217 aandelen bedraagt, oftewel 615 EUR per aandeel, zijnde de fractiewaarde van het aandeel Ter Bake Deze voorgestelde ruilverhouding is redelijk

- dat de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

- dat de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" inhoudt.

Brussel, 5 mei 2014

Ernst & Young Bednifsrevisoren bcvba

Commissaris

vertegenwoordigd door

(getekend)

Pierre Vanderbeek

Vennoot,"

30 De vergadering zet uiteen dat de waarde van de inbreng zes miljoen negenhonderdenvieduizend , negenhonderdvijfenzestig euro zeventig cent (� 6.905.965,70) bedraagt,

40 Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met zes miljoen tweehonderddrie�ntachtigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro (� 6.283.455,00), om het te brengen op zes miljoen driehonderdvierenveertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro (� 6.344.955,00) door uitgifte van tienduizend tweehonderdzeventien (10,217) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 8 mei 2014. De nieuwe aandelen werden toegekend aan de naamloze vennootschap "KBC Rusthuisvastgoed", in vereffening, zijnde de inbrengende vennootschap, als vergoeding van de inbreng van haar gedeelte van haar activa en passiva.

Daarnaast werd als vergoeding voor de voormelde inbreng een opleg in geld ten bedrage van zeshonderdtweentwintigduizend vilfhonderdentien euro zeventig cent (� 622.510,70) voorzien.

5� Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst;

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen driehonderdvierenveerligduizend negenhonderdvijfenvijftig euro (� 6.344.955,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend driehonderdzeventien (10.317) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/ tienduizend driehonderdzeventiende (1/10.317de) van het kapitaal vertegenwoordigen."

6� De vergadering besliste om het lopende eerste boekjaar dat een aanvang nam bij de oprichting, namelijk op vijfentwintig september tweeduizend dertien en diende afgesloten te worden op 31 augustus 2014, eenmalig te verlengen tot 31 augustus 2015

Bijgevolg zal de eerste jaarvergadering dan ook plaatsvinden op de derde donderdag van de maand november 2015.

70 Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Andy Cleeren en de heer Marc De Becker, individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, ingeval van verwezenlijking van voormelde opschortende voorwaarden.

Voor-

beh,ouden

KW.

Belgisch Stattsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1"bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2014

��1 50286*

Ma! 2.1

nee

In de bijlagen bij het Belgisch Staats ,end te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ontvangen oh

lit

ter gd e 2 8 JULI 20I

v

rechtbank van de

Aleaerlare

��phan &russ !

Griffie ael gr~Sse~

Ondernemingsnr : 0539764517

Benaming

(voluit) : TER BAKE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 12, 1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : Benoeming commissaris en voorzitter

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 16 oktober 2013.

De vergadering benoemt vanaf heden Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, als commissaris, voor de boekjaren eindigend op 31 augustus 2015, 2016 en 2017, De jaarlijkse vergoeding aan de commissaris voor de jaren 2015 tot 2017 wordt bepaald op 2.500,00 EUR (exclusief BTW, inclusief gebruikelijke kosten) en zal jaarlijks worden ge�ndexeerd.

De vergadering beslist de heer Kim Creten, Hoogveld 24, 9340 Lede, tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen met ingang van vandaag.

B. De Wolf Paul Vanderstappen

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste ble. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2013

��Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

_l b f..:~; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~ 00C1 7013

' BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0539.764.517

Benaming

(voluit) : Ter Bake

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 12, 1080 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : neerlegging van een voorstel van inbreng van algemeenheid

Neerlegging van een voorstel van inbreng van algemeenheid d.d. 7 oktober 2013 tussen:

- Ter Bake NV, met zetel te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 12, BTW BE 0539.764.517

(RPR Brussel); en

- KBC Rusthuisvastgoed NV, in vereffening, met zetel te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan

12, BTW BE 0864.798.253 (RPR Brussel).

1 15 063*

111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/10/2013

��mad 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111e11�011111111

IfiUSSEL.

3DSEP. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

S3! 65-41

Benaming (voluit] : Ter Bake

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan, 12

1080 Brussel

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

E=r blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig september tweeduizend dertien, voor Meester Tim

CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat

1) De naamloze vennootschap "KBC Vastgoedportefeuille Belgi�" met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan,, 12, en als ondernemingsnummer 0438.007.854,

2) De naamloze vennootschap "Almafin Real Estate" met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 12 en als ondernemingsnummer 0403.355.494 Brussel,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Ter Bake".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan, 12

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

- het verwerven en/of ontwikkelen van onroerende goederen of zakelijke rechten erop met het doel om huurinkomsten of verkoopsopbrengsten te generen.

vastgoedcertificaten of vergelijkbare titels uitgeven bij beleggers.

De vennootschap mag alle daden stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar: maatschappelijk doel. Zo mag zij onder meer effecten verwerven en termijndeposito's openen om haar liquide; middelen te beleggen.

Alle verrichtingen betreffende onroerende rechten van nature, door incorporatie of bestemming, en alle: roerende goederen en/of rechten die eruit voortvloeien, zoals kopen, bouwen, omvormen, inrichten, huren,: onderhuren, in erfpacht of opstal nemen of geven, in leasing nemen en in leasing geven, rechtstreeks of' onrechtstreeks uitbaten of doen uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het stelsel van mede-eigendom plaatsen, en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het commercieel, technisch en/of administratief beheer en met het doen opbrengen, voor zichzelf, van alle onroerende al dan niet bebouwde eigendommen, alle studies en waarderingen uitvoeren, alle administratieve toestemmingen vragen, lastenkohieren opstellen, architecten- en ondernemingscontracten sluiten; de vennootschap mag onder meer geld lenen om de aankoop en/of constructie van de onroerende goederen te financieren, en zij mag de nodige waarborgen, waaronder hypotheken op haar goederen, verstrekken, Desgevallend zal de vennootschap occasioneel het statuut van BTW-plichtige verwerven.

Alle verrichtingen betreffende de activiteit van onroerende promotie en van beroepsverkoper en voor zover deze verrichtingen hierboven niet werden vermeld.

Daarnaast zal de vennootschap alle noodzakelijke stappen zetten om het financieel en technisch beheer; van de onroerende goederen te garanderen. Hiervoor mag de vennootschap beroep doen op externe' dienstverleners.

De vennootschap mag geen enkele bedrijvigheid uitoefenen die enig financieel risico inhoudt dat geen verband houdt met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap zal zich onthouden van alle activiteiten behorend tot de gereglementeerde beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar zoals beschreven in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie en negentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

PUUR.

Ondememingsnr

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mari 11.1

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijfentwintig september tweeduizend dertien.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder . ��n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "KBC Vastgoedportefeuille Belgi�", ten belope van negenennegentig (99) aandelen

- door de naamloze vennootschap "Almafin Real Estate", ten belope van ��n (1) aandeel

totaal: honderd (100) aandelen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 61.500 euro.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 6E48 7310 3414 9227 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 25 september tweeduizend dertien afgeleverd bankattest,

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De naamloze vennootschap "KBC Vastgoedportefeuille Belgi�" verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2� van het Wetboek van vennootschappen

De naamloze vennootschap "Almafin Real Estate" is bijgevolg enkel te beschouwen ais eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 11 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders,

BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum vcorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor

'ehoutten

aan het

Belgisch

Staatsblad

\/5

In de gevallen waarin de wet dit toelaat, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij ' eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in het kader van een schriftelijke procedure.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Aleemeer,}

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

(3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere , gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen, zo de vennootschap daartoe wettelijk verplicht is of zo de algemene vergadering daartoe beslist, De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van november om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een ander in de oproeping vermelde plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, obligaties op naam indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die de algemene vergadering mogen bijwonen doch enkel met raadgevende stem, binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en mag eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-toehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gereohtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding", De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 19 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n september en eindigt op ��n en dertig augustus van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden tot eerste bestuurders benoemd en dit voor een duur van drie jaar

1/ De heer Kim Mario Jos Creten, wonende te 9340 Lede, Hoogveld, 24,

2/ De heer Hubert Ludovic Ghislain Joseph Marie-Th�r�se De Peuter, wonende te 3410 Keerbergen,

Mezendreef, 9,

3/ Mevrouw Carine Jas�e Van Bever, wonende te 1730 Asse, Poel, 49,

4/ De heer Paul Frans Vanderstappen, wonende te 3360 Bierbeek, Builoogstraat 32,

5/ Mevrouw Beatrijs De Wolf, wonende te 1030 Schaarbeek, Lambermontlaan, 362.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijfentwintig september tweeduizend dertien en zal

worden afgesloten op ��nendertig augustus tweeduizend en veertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaartweeduizend en veertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Andy Cleeren, voornoemd, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend,

bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsioket met het

oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/01/2015

�� mots 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie e

na neerlegging ter griffie v d� � .:- n `-;-'" "a C,D

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I ij

~r

griffie ven 4='�: ;','~. ~ ; . _?~'' "�: ''

echtbank van iiiL.4.:~i ,Gy, i,....'. +~. _

Griffie

~I

111111

'150150 5*

Ondernemingsnr :0539764517 Benaming (voluit) : TER BAKE

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 12

1060 Brussel

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien januari tweeduizend vijftien, door Meester Peter Van' Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TER BAKE", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan 12, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft;

1/ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op dertien januari tweeduizend vijftien in "RHVG TB" en vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "RHVG; TB"

2/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Andy Cleeren, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij dei Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke Notaris

et Belgisch Staatsblad

27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 31.08.2016, GGK 17.11.2016, NGL 22.02.2017 17048-0476-023

Coordonnées
RHVG TB

Adresse
HAVENLAAN 2 1080 BRUSSEL

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées RHVG TB

Coordonnées
RHVG TB