05/06/2012
ÿþV o e t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 0 0 6 4 *
R U M E L L E S
G r e f f e
u I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 9 7 2 8 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " R i H O L D I N G "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d i x m a i '
d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 1 M a i 2 0 1 2
V o l u m e 3 6 f o l i o 5 8 c a s e 2
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
p o u r l ' I n s p e c t e u r P r a , i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A .
Q u e
L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e e n f r a n ç a i s « I N G B e l g i q u e » , d é n o m m é e e n n é e r l a n d a i s « I N G B e l g i ë » ,
d é n o m m é e e n a l l e m a n d « I N G B e l g i e n » e t d é n o m m é e e n a n g l a i s « I N G B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 .
- I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s
s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 . ( . . . )
L a q u e l l e d é c l a r e a g i r e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « R I
H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 .
- I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s
s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 9 7 2 . 8 7 5 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 4 0 . 9 7 2 . 8 7 5 ,
( . " )
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . R A P P O R T S ( . . . )
I I . D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é , .
D û m e n t é c l a i r é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à i a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e
1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e m e t f i n a u m a n d a t d u g é r a n t e t d u c o m m i s s a i r e , e t e n t r a î n e l e ,
t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e . E n c o n s é q u e n c e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e p r e n d r a l a '
t o t a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s ,
I l l . D É C H A R G E A U G E R A N T E T A U C O M M I S S A I R E
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c c o r d e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e s a n s r é - s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u g é r a n t e t a u
c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
I V . É C R I T U R E S S O C I A L E S - S O M M E S E T V A L E U R S R É S E R V É E S
a ) É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s
p e n d a n t c i n q ( 5 ) a n s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 , e n l a g a r d e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e e n
f r a n ç a i s « I N G B e l g i q u e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 , i m m a t r i c u l é e à l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M b o W O R D 1 1 . 1
1 "
- r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. . . . . . . " ~
, w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a n q u e C a r - r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 .
b ) S o m m e s e t v a l e u r s r é s e r v é e s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e t e s s o m m e s e t v a l e u r s é v e n t u e l l e s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s e t a u x a c t i o n n a i r e s d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é s à l a C a i s s e d e D é p ô t e t d e C o n s i g n a t i o n s .
A u c u n e s o m m e n i v a l e u r n e r e s t a n t d u e a u x c r é a n c i e r s e t a u x a c t i o n n a i r e s , i l n e s e r a e f f e c t u é a u c u n d é p ô t a u p r è s d e l a C a i s s e d e D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
V . P O U V O I R S
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u ( x ) m a n d a t a i r e ( s ) s p é c i a ( I ) ( u x ) c l - a p r è s d é s i g n é ( s ) , ( a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t ) a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é e : M a d a m e D a n i e l l e B o r m a n s , d e m e u r a n t à 1 7 4 0 T e r n a t , B r u s s e l s t r a a t 1 9 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e .
V o l e t B - S u i t e
30/11/2011
ÿþ _ A C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o e 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : r ~ L ~ b 1 - 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r l : R I H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S
S i è g e : a v e n u e M a r n i x , 2 4 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e à I x e l l e s , l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , q u e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " I N G B E L G I Q U E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0
B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 R P M
B r u x e l l e s .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R A K E T I N V E S T M A N A G E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , R P M B r u x e l l e s . 0 8 4 0 . 9 3 4 . 7 6 8 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : S O C I É T É E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S
D é n o m i n a t i o n : " R ! H O L D I N G " .
S i è g e s o c i a l : A v e n u e M a r n i $ , 2 4 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r ! e c o m p t e e t d a n s l ' i n t é r ê t d e s a c t i o n n a i r e s c o m m a n d i t a i r e s : l a g e s t i o n d e s a p a r t i c i p a t i o n o u i n t é r ê t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s l a s o c i é t é R a k e t I n v e s t ( R P M B r u x e l l e s n ° 0 8 7 0 . 8 2 3 . 6 0 4 ) ; e t
l e c a s é c h é a n t , s ' i l l u i e s t t r a n s f é r é , l a d é t e n t i o n d e l ' I m m e u b l e . L ' « I m m e u b l e » e s t l e d r o i t d ' e m p h y t é o s e d é t e n u p a r l ' É m e t t e u r s u r l e t e r r a i n s i t u é à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a F u s é e n ° 4 0 , d a n s l e P a r c D a V i n c i , a i n s i q u e l a p r o p r i é t é d e s c o n s t r u c t i o n s q u i y s o n t é r i g é e s .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r e n l o c a t i o n , é r i g e r o u a l i é n e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , c o r p o r e l s o u : i n c o r p o r e l s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u : f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t o c t r o y e r à t o u t t i e r s d e s p r ê t s o u d e s a v a n c e s d e f o n d s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e t l a d u r é e . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , o c t r o y e r d e s g a r a n t i e s e t d e s s û r e t é s p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t o u t t i e r s , y c o m p r i s e n c o n s e n t a n t u n e h y p o t h è q u e , u n g a g e o u t o u t e a u t r e s û r e t é s u r s e s b i e n s , o u e n d o n n a n t e n g a g e s o n f o n d s d e c o m m e r c e . O n e n t e n d p a r t i e r s n o t a m m e n t , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , t o u t e s o c i é t é l i é e à l a s o c i é t é a i n s i q u e t o u t e a u t r e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t .
D u r é e :
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e l i m i t é e p a r s o n t e r m e ( l e « T e r m e » ) . L e T e r m e e s t l a p r e m i è r e d e s d a t e s s u i v a n t e s :
( i ) l a d a t e d e l a c e s s i o n ( s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n c e c o m p r i s p a r a p p o r t o u p a r a b s o r p t i o n ) d e s a c t i o n s d e R a k e t I n v e s t ( R P M B r u x e l l e s n ° 0 8 7 0 . 8 2 3 . 6 0 4 ) à u n t i e r s ; o u
( i i ) l a d a t e d e l a d i s s o l u t i o n d e R a k e t I n v e s t ( R P M B r u x e l l e s n ° 0 8 7 0 . 8 2 3 . 6 0 4 ) , m a i s s e u l e m e n t s i c e t t e d i s s o l u t i o n n e s ' e s t p a s a c c o m p a g n é e d ' u n t r a n s f e r t ( s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ) a n t é r i e u r o u s i m u l t a n é d e l ' I m m e u b l e à l a s o c i é t é .
A l ' a r r i v é e d u T e r m e , l a s o c i é t é s e r a d i s s o u t e d e p l e i n d r o i t .
S a n s p r é j u d i c e d e s c l a u s e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l a l o i , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e d i s s o u t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é n e p r e n d r a p a s f i n p a r l a m o r t , l a l i q u i d a t i o n , l a m i s e e n f a i l l i t e , l a d é m i s s i o n o u l a r é v o c a t i o n d e s o n g é r a n t . D a n s u n t e l c a s , t o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u x f i n s d e :
( i ) d é s i g n e r u n n o u v e a u g é r a n t p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s c o m m a n d i t é s r e s t a n t s , l e c a s é c h é a n t ; o u
( i i ) a c c e p t e r u n a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t a i r e c o m m e n o u v e l a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t é e t ! e d é s i g n e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t , s i l e g é r a n t p r é c é d a n t é t a i t l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t é . J u s q u ' à l a d é s i g n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t , l e o u l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t c o n v o q u é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s m e s u r e s u r g e n t e s q u i r e l è v e n t d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e e t s a n s p e r d r e l e u r q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t a i r e , à l a c o n d i t i o n d e m e n t i o n n e r c l a i r e m e n t q u ' i l s a g i s s e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n ; e r e p a g e ' i u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à E é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
I I
M
C â e U ~ { r f ~ ~ ~ ,
. _ . , ,
2 3 " 1 4 6 2 0 1 1 ( ~ ~
L . Y + + r ~
B E L G I S C H S T A A T S B L A D I G r e f f e
B E S T U U R i
" 1 1 1 0 ~ 4 4 ~ "
M O N I T E U R B E L G E o I R c T I o N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ " e ' C a p i t a l : e s t f i x é à à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 6 2 . 5 6 8 , 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x ( 2 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e t o t a l e m e n t l i b é r é e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l .
L ' a c t i o n p o r t a n t l e n u m é r o 1 e s t u n e a c t i o n c o m m a n d i t é e . T o u t e s l e s a u t r e s a c t i o n s s o n t d e s a c t i o n s c o m m a n d i t a i r e s .
L e s a c t i o n s c o m m a n d i t é e s e t c o m m a n d i t a i r e s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e s d a n s l e s s t a t u t s .
A d m i n i s t r a t i o n - P o u v o i r s : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e , l e q u e l d o i t ê t r e a c t i o n n a i r e c o m m a n d i t é . L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t n o t a i r e e t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , e l l e d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , p a r l e ( s ) p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) n o m m é e s p a r e l l e .
L e s a c t i o n n a i r e s c o m m a n d i t a i r e s e t l e s p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t ê t r e n o m m é s g é r a n t s .
G é r a n c e s t a t u t a i r e u n i q u e
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R A K E T I N V E S T M A N A G E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x 2 4 , B e l g i q u e , R P M B r u x e l l e s 0 8 4 0 . 9 3 4 . 7 6 8 .
R é v o c a t i o n d u g é r a n t
L e g é r a n t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t , a v e c o u s a n s j u s t e s m o t i f s ( a d n u t u m ) , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t e s t r e s p o n s a b l e , p e r s o n n e l l e m e n t , c o n j o i n t e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t , d e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é . P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n e p e u t r i e n f a i r e , n i r a t i f i e r a u c u n a c t e q u i i n t é r e s s e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u q u i m o d i f i e l e s s t a t u t s , q u e d e l ' a c c o r d d u g é r a n t . C e d r o i t d e v e t o i m p l i q u e q u ' a u c u n d e s a c t e s e t q u ' a u c u n e d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p u i s s e n t ê t r e p r i s e s e n l ' a b s e n c e d e l a g é r a n c e o u e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e c e l l e - c i .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e g é r a n t , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , ê t r e r e p r é s e n t é e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s e t d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , y c o m p r i s t o u t e x t r a i t à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s s o i t p a r l e g é r a n t , s o i t p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o i t p a r u n e p e r s o n n e e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e p a r f e g é r a n t o u u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x . L e s n o m i n a t i o n s e t d é c i s i o n s s o n t p u b l i é e s c o m m e c e l l e s d u g é r a n t .
L e g é r a n t e t l a p e r s o n n e q u i e s t e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d a n s l e c a d r e d e l e u r f o n c t i o n .
A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e 2 5 n o v e m b r e à 1 4 h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à k a m ê m e h e u r e .
P a r a i l l e u r s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o m m i s s a i r e s o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l e s l i q u i d a t e u r s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e ( 2 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , a v e r t i r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , l e c a s é c h é a n t , l e s l i q u i d a t e u r s d e s o n i n t e n t i o n d ' y p a r t i c i p e r , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e a c t i o n c o m m a n d i t é e o u c o m m a n d i t a i r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , l o r s d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e ( l e c a s é c h é a n t , a u m o y e n d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d o i t ê t r e e n v o y é e , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t ê t r e r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n t e n a n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e , ( i i i ) l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , ( i v ) l ' i n d i c a t i o n , p o u r c h a q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , d u
R ~ i v w
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s e n s d a n s l e q u e l i l e x e r c e s o n d r o i t d e v o t e o u d e s a d é c i s i o n d e s ' a b s t e n i r , e t ( y ) l e s p o u v o i r s é v e n t u e l l e m e n t
c o n f é r é s à u n m a n d a t a i r e s p é c i a l d e v o t e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s o u n o u v e l l e s
p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s q u i s e r a i e n t s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e m a n d a t a i r e .
L e s f o r m u l a i r e s d a n s l e s q u e l s n e s o n t m e n t i o n n é s n i l e s e n s d ' u n v o t e , n i l a d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e
s ' a b s t e n i r p o u r u n v o t e , s o n t n u l s .
L e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é p a r l ' a c t i o n n a i r e ( l e c a s é c h é a n t , a u m o y e n d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l e f o r m u l a i r e d a t é e t s i g n é d o i t ê t r e e n v o y é , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a
d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r ,
f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s f o r m a l i t é s
d ' a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t ê t r e r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
P o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , i l n ' e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s r e ç u s p a r l a s o c i é t é , à l ' a d r e s s e i n d i q u é e ;
d a n s l a c o n v o c a t i o n , a u p l u s t a r d l e t r o i s i è m e j o u r o u v r a b l e a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x e r c i c e s o c i a l : 1 e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 s e p t e m b r e d e l ' a n n é e c a l e n d r i e r s u i v a n t e .
D i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s
p a r c e l l e - c i o u p a r l e g é r a n t .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
L e g é r a n t e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l ' o n t
r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r
o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é i n t e r v i e n t d e p l e i n d r o i t à [ ' a r r i v é e d u T e r m e .
E l l e d o i t ê t r e a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s t o u t e s a u t r e s c i r c o n s t a n c e s .
E l l e s e r a e x é c u t é e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a v e c l i q u i d a t i o n , u n l i q u i d a t e u r o u u n c o l l è g e d e l i q u i d a t e u r e s t n o m m é p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e l e u r
n o m i n a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
A m o i n s q u e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n n ' e n d i s p o s e a u t r e m e n t , l e ( c o l l è g e d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e d e s p o u v o i r s
l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e m o d e d e l a l i q u i d a t i o n .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
P r o c u r a t i o n s l e s c o n s t i t u a n t s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r M o n s i e u r K r i s Y s e r b y t , e n v e r t u ,
d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s v i n g t - d e u x ( 2 2 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u m o y e n d ' u n a p p o r t :
e n e s p è c e s p a r l e s c o n s t i t u a n t s c o m m e s u i t
1 . L a s o c i é t é " I N G B E L G I Q U E " , c o m p a r a n t e s u b 1 , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - e t - u n 2 1 a c t i o n s
2 . L a s o c i é t é " R A K E T I N V E S T M A N A G E M E N T " , c o m p a r a n t e s u b 2 . , à 1 c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n
E n s e m b l e : v i n g t - d e u x a c t i o n s 2 2
C h a q u e a c t i o n a é t é l i b é r é e e n e s p è c e s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 6 2 . 5 6 8 , 0 0 E U R ) .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e I N G B e l g i q u e . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
N o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e g é r a n t : l a s o c i é t é R A K E T i N V E S T M A N A G E M E N T d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r K r i s . G u y I S E R B Y T , n é à G e n t , l e 1 3 j a n v i e r 1 9 7 6 , d e m e u r a n t à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e D i n a n t 1 3 / b 0 0 4 N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e : p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 :
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A Z A R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 / 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D O Y E N X a v i e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . D e u x p r o c u r a t i o n s o n t é t é a n n e x é e s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t ; i : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e