RI HOLDING

Divers


Dénomination : RI HOLDING
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 840.972.875

Publication

05/06/2012
ÿþVo et

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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RUMELLES

Greffe

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N° d'entreprise : 0840972875

Dénomination

(en entier) : "Ri HOLDING"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société en Commandite par Actions

Siège : 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24

(adresse complète)

Oblets) de l'acte :DISSOLUTION ANTICIPEE - CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION - POUVOIRS

li résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles le dix mai'

deux mille douze.

Enregistré trois rôles deux renvois

Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 11 Mai 2012

Volume 36 folio 58 case 2

Reçu Vingt-cinq euros (25)

pour l'Inspecteur Pr a,i., (signé) NDOZI MASAKA.

Que

La société anonyme dénommée en français « ING Belgique », dénommée en néerlandais « ING België »,

dénommée en allemand « ING Belgien » et dénommée en anglais « ING Belgium », ayant son siège social à

1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24.

- Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles

sous le numéro 0403.200.393, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 403.200.393. (...)

Laquelle déclare agir en sa qualité d'actionnaire unique de la société en commandite par actions « RI

HOLDING », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24.

- Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles

sous le numéro 0840.972.875, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 840.972.875,

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L'actionnaire unique prend les résolutions suivantes

I. RAPPORTS (...)

II. DISSOLUTION ANTICIPEE - CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION

L'actionnaire unique décide de dissoudre anticipativement la présente société,.

Dûment éclairé par le notaire soussigné sur les conséquences de cette décision, l'actionnaire unique.

déclare vouloir procéder à ia clôture immédiate de la liquidation.

L'actionnaire unique déclare que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article

184 § 5 du Code des Sociétés.

Cette décision de dissolution et de clôture met fin au mandat du gérant et du commissaire, et entraîne le,

transfert de plein droit de l'avoir social à l'actionnaire unique. En conséquence, l'actionnaire unique reprendra la'

totalité de l'actif et du passif de la présente société après la clôture de la liquidation.

La liquidation se trouve de ce fait clôturée.

L'actionnaire unique déclare que la société ne possède pas d'immeubles,

Ill. DÉCHARGE AU GERANT ET AU COMMISSAIRE

L'actionnaire unique accorde pleine et entière décharge sans ré-serve ni restriction au gérant et au

commissaire pour l'exécution de leur mandat.

IV. ÉCRITURES SOCIALES - SOMMES ET VALEURS RÉSERVÉES

a) Écritures sociales

L'actionnaire unique décide que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés

pendant cinq (5) ans à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, en la garde de la société anonyme dénommée en

français « ING Belgique », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, immatriculée à la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Banque Car-refour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0403.200.393, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 403.200.393.

b) Sommes et valeurs réservées

L'actionnaire unique décide que tes sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n'a pu leur être faite seront déposés à la Caisse de Dépôt et de Consignations.

Aucune somme ni valeur ne restant due aux créanciers et aux actionnaires, il ne sera effectué aucun dépôt auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations.

V. POUVOIRS

L'actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs au(x) mandataire(s) spécia(I)(ux) cl-après désigné(s), (agissant ensemble ou séparément et) avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir toutes démarches et formalités nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et toutes autres Administrations compétentes.

Est désignée : Madame Danielle Bormans, demeurant à 1740 Ternat, Brusselstraat 193. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - notaire associé

Déposés en même temps : 1 expédition, 1 procuration, 1 rapport du conseil d'administration, 1 rapport du

commissaire.

Volet B - Suite

30/11/2011
ÿþ _A Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Moe2.0

après dépôt de l'acte au greffe

N` d'entreprise : r~ L~ b 1-2

Dénomination

(en entierl : RI HOLDING

Forme juridique : SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Siège : avenue Marnix, 24  Bruxelles (B-1000 Bruxelles)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire à Ixelles, le 8 novembre 2011, que:

1. La société anonyme "ING BELGIQUE", ayant son siège social à Bruxelles (B-1000

Bruxelles), Avenue Marnix, 24, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0403.200.393 RPM

Bruxelles.

2. La société privée à responsabilité limitée "RAKET INVEST MANAGEMENT", ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Avenue Marnix, 24, RPM Bruxelles. 0840.934.768.

ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Dénomination: "R! HOLDING".

Siège social: Avenue Marni$, 24  Bruxelles (B-1000 Bruxelles).

Objet: La société a pour objet, pour !e compte et dans l'intérêt des actionnaires commanditaires : la gestion de sa participation ou intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans la société Raket Invest (RPM Bruxelles n° 0870.823.604) ; et

le cas échéant, s'il lui est transféré, la détention de l'Immeuble. L' « Immeuble » est le droit d'emphytéose détenu par l'Émetteur sur le terrain situé à 1130 Bruxelles, rue de la Fusée n° 40, dans le Parc Da Vinci, ainsi que la propriété des constructions qui y sont érigées.

La société peut donner en location, ériger ou aliéner tous biens meubles ou immeubles, corporels ou: incorporels, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou: financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.

La société peut octroyer à tout tiers des prêts ou des avances de fonds quels qu'en soient la nature, le montant et la durée. Elle peut également se porter caution et, de façon générale, octroyer des garanties et des sûretés pour les engagements de tout tiers, y compris en consentant une hypothèque, un gage ou toute autre sûreté sur ses biens, ou en donnant en gage son fonds de commerce. On entend par tiers notamment, mais pas exclusivement, toute société liée à la société ainsi que toute autre société dans laquelle elle détient directement ou indirectement une participation ou un intérêt.

Durée :

La société existe pour une durée limitée par son terme (le « Terme »). Le Terme est la première des dates suivantes :

(i) la date de la cession (sous quelque forme que ce soit, en ce compris par apport ou par absorption) des actions de Raket Invest (RPM Bruxelles n° 0870.823.604) à un tiers ; ou

(ii) la date de la dissolution de Raket Invest (RPM Bruxelles n° 0870.823.604), mais seulement si cette dissolution ne s'est pas accompagnée d'un transfert (sous quelque forme que ce soit) antérieur ou simultané de l'Immeuble à la société.

A l'arrivée du Terme, la société sera dissoute de plein droit.

Sans préjudice des clauses de dissolution prévues par la loi, la société pourra également être dissoute par l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts et conformément aux prescriptions de l'article 32 des statuts.

La société ne prendra pas fin par la mort, la liquidation, la mise en faillite, la démission ou la révocation de son gérant. Dans un tel cas, tout actionnaire a le droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de :

(i) désigner un nouveau gérant parmi les actionnaires commandités restants, le cas échéant ; ou

(ii) accepter un actionnaire commanditaire comme nouvel actionnaire commandité et !e désigner comme nouveau gérant, si le gérant précédant était l'unique actionnaire commandité. Jusqu'à la désignation du nouveau gérant, le ou les actionnaires qui ont convoqué l'assemblée générale extraordinaire ont le pouvoir d'accomplir toutes les mesures urgentes qui relèvent de la gestion de la société, en qualité d'administrateur provisoire et sans perdre leur qualité d'actionnaire commanditaire, à la condition de mentionner clairement qu'ils agissent en qualité d'administrateur provisoire.

Mentionner sur la dern;ere page 'iu Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à E égard des tiers

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~ ~" e' Capital: est fixé à à soixante-deux mille cinq cent soixante-huit euros (62.568,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge Il est représenté par vingt-deux (22) actions sans mention de valeur nominale, chacune totalement libérée, représentant chacune une part égale du capital.

L'action portant le numéro 1 est une action commanditée. Toutes les autres actions sont des actions commanditaires.

Les actions commanditées et commanditaires ont les mêmes droits et avantages sauf stipulation contraires dans les statuts.

Administration - Pouvoirs: La société est administrée par un gérant statutaire unique, lequel doit être actionnaire commandité. Le gérant est nommé par l'assemblée générale des actionnaires tenue devant notaire et conformément aux règles applicables en cas de modification des statuts.

Si le gérant est une personne morale, elle doit être représentée, pour l'exercice de son mandat de gérant, par le(s) personne(s) physique(s)nommées par elle.

Les actionnaires commanditaires et les personnes qui ne sont pas actionnaires de la société ne peuvent être nommés gérants.

Gérance statutaire unique

Est nommé gérant statutaire unique :

La société privée à responsabilité limitée "RAKET INVEST MANAGEMENT", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24, Belgique, RPM Bruxelles 0840.934.768.

Révocation du gérant

Le gérant peut être révoqué à tout moment, avec ou sans justes motifs (ad nutum), en vertu d'une décision de l'assemblée générale adoptée conformément aux dispositions relatives à la modification des statuts.

Le gérant est responsable, personnellement, conjointement et solidairement, des obligations de la société. Pouvoirs de la gérance

Le gérant peut accomplir tous les actes de gestion utiles ou nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

L'assemblée générale des actionnaires ne peut rien faire, ni ratifier aucun acte qui intéresse la société à l'égard des tiers ou qui modifie les statuts, que de l'accord du gérant. Ce droit de veto implique qu'aucun des actes et qu'aucune des décisions de l'assemblée générale ne puissent être prises en l'absence de la gérance ou en cas d'abstention de celle-ci.

Représentation de la société

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par le gérant, soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

La société peut, en outre, être représentée, dans les limites de leurs mandats, par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut, en outre, être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le gérant.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et des décisions du gérant à produire en justice ou ailleurs, y compris tout extrait à publier aux annexes au Moniteur belge, sont valablement signés soit par le gérant, soit par un délégué à la gestion journalière, soit par une personne expressément autorisée par fe gérant ou un délégué à la gestion journalière..

Gestion journalière

Le gérant peut déléguer la gestion journalière de la société ou l'exécution des décisions du gérant à toute personne de son choix. Les nominations et décisions sont publiées comme celles du gérant.

Le gérant et la personne qui est en charge de la gestion journalière peuvent conférer à une ou plusieurs personnes de leur choix des pouvoirs spéciaux dans le cadre de leur fonction.

Assemblée annuelle: le 25 novembre à 14 heures. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à ka même heure.

Par ailleurs, une assemblée générale peut être convoquée par le conseil d'administration, les commissaires ou, le cas échéant, par les liquidateurs chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'assemblée générale doit être convoquée lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un cinquième (20 %) du capital social le demandent.

L'assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation. Conditions d'admission aux assemblées:

Pour être admis à l'assemblée générale, l'actionnaire doit, si la convocation l'exige, avertir le conseil d'administration ou, le cas échéant, les liquidateurs de son intention d'y participer, au moins trois jours ouvrables avant ladite assemblée, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil.

Exercice du droit de vote: Chaque action commanditée ou commanditaire donne droit à une voix.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non, lors de toute assemblée générale. La procuration doit être dûment signée par l'actionnaire (le cas échéant, au moyen d'une signature électronique conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, la procuration datée et signée doit être envoyée, au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil. Les formalités d'admission doivent également être respectées si la convocation l'exige.

Vote par correspondance

Tout actionnaire peut voter par correspondance à toute assemblée générale au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration contenant au moins les mentions suivantes : (i) le nom et l'adresse ou le siège social de l'actionnaire, (ii) le nombre d'actions avec lesquelles il prend part au vote, (iii) l'ordre du jour de l'assemblée générale et les propositions de décision, (iv) l'indication, pour chaque point à l'ordre du jour, du

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

sens dans lequel il exerce son droit de vote ou de sa décision de s'abstenir, et (y) les pouvoirs éventuellement

conférés à un mandataire spécial de voter sur les modifications aux propositions de décisions ou nouvelles

propositions de décisions qui seraient soumises à l'assemblée générale, ainsi que l'identité de ce mandataire.

Les formulaires dans lesquels ne sont mentionnés ni le sens d'un vote, ni la décision de l'actionnaire de

s'abstenir pour un vote, sont nuls.

Le formulaire doit être dûment signé par l'actionnaire (le cas échéant, au moyen d'une signature électronique

conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, le formulaire daté et signé doit être envoyé, au moins trois jours ouvrables avant la

date de l'assemblée générale, au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, par courrier,

fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil. Les formalités

d'admission doivent également être respectées si la convocation l'exige.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société, à l'adresse indiquée ;

dans la convocation, au plus tard le troisième jour ouvrable avant la date de l'assemblée générale.

Exercice social: 1er octobre pour se terminer le 30 septembre de l'année calendrier suivante.

Dividendes

Le paiement des dividendes décrétés par l'assemblée générale se fait aux époques et aux endroits désignés

par celle-ci ou par le gérant.

Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq ans et reviennent à la société.

Le gérant est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende et fixer la date de leur paiement.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont

reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur

ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Dissolution  Liquidation

La dissolution de la société intervient de plein droit à ['arrivée du Terme.

Elle doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires dans toutes autres circonstances.

Elle sera exécutée conformément au Code des sociétés.

En cas de dissolution de la société avec liquidation, un liquidateur ou un collège de liquidateur est nommé par

l'assemblée générale.

Conformément aux dispositions du Code des sociétés, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après que leur

nomination par décision de l'assemblée générale a été confirmée par le tribunal de commerce compétent.

A moins que l'acte de nomination n'en dispose autrement, le (collège des) liquidateur(s) dispose des pouvoirs

les plus étendus prévus par la loi.

L'assemblée générale détermine le mode de la liquidation.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations les constituants sont représentés à l'acte constitutif par Monsieur Kris Yserbyt, en vertu ,

d'une procuration sous seing privé.

Souscription et libération du capital: les vingt-deux (22) actions ont été souscrites au moyen d'un apport :

en espèces par les constituants comme suit

1. La société "ING BELGIQUE", comparante sub 1, à concurrence de vingt-et-un 21 actions

2. La société "RAKET INVEST MANAGEMENT", comparante sub 2., à 1 concurrence d'une action

Ensemble: vingt-deux actions 22

Chaque action a été libérée en espèces dans une même proportion pour un montant global de soixante-deux mille cinq cent soixante-huit euros (62.568,00 EUR).

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de ING Belgique. L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier.

Nomination à la fonction de gérant : la société RAKET iNVEST MANAGEMENT dont question ci-dessus représentée pour l'exercice de son mandat de gérant par son représentant permanent Monsieur Kris . Guy ISERBYT, né à Gent, le 13 janvier 1976, demeurant à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Rue Dinant 13/b004 Nomination du commissaire: pour un terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2014:

La société coopérative à responsabilité limitée "MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES", société civile à forme commerciale, établie à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Marcel Thiry, 77/4, représentée par Monsieur DOYEN Xavier, réviseur d'entreprises.

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de commerce compétent jusqu'au 30 septembre 2012.

Première assemblée annuelle: 25 novembre 2012

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associé.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Deux procurations ont été annexées à l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet t;i : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature



Coordonnées
RI HOLDING

Adresse
AVENUE MARNIX 24 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale