19/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 7 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
j j 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
4 0 *
i u u
O n d L r n ` r n i n g s n r 0 8 0 8 . 4 4 9 . 1 7 1 R i m a 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r t a ( e n ) a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 , § 5 , W . V E N N . - O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e v e n a l s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o o k o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e e n h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
- d e h e e r A B R A M M e i j e r , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 3 4 , w o n e n d e t e 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , J . J . V i o t t a s t r a a t 4 7 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) ' ( R P R B r u s s e l 0 4 3 5 . 1 7 7 , 9 2 9 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T A N S C h r i s t o p h e E r i c P e t e r , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , G r a v i e r s t r a a t 9 6 .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r t e v e n s e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r ; a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o v e r g e d r a g e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d ,
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e e n b e v e s t i g d e :
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ;
- d a t e r g e e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- d a t e r g e e n r e c h t s g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n e n o o k g e e n v o r d e r i n g e n z i j n d i e d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n ;
- d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w a r d e n g e d a a n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e r e c h t e n g e l d e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p e n i g e r e g i o n a l e w e t g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g , .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t : B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( t 1 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M 1 m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a > r i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . E r w e r d a a n d e h e e r V E R H E E S K r i s A n t o o n A l e x a n d e r , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 9 m a a r t 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , W u r f e l d e r w e g 2 9 , n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e V e n n o o t s c h a p ;
- b i j d e " B . T . W " - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e d a a r a a n g i f t e t e d o e n v a n d e s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h i j v a n d e p e r s o ( D m t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d r g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.01.2013, NGL 29.01.2013 13019-0454-025
01/02/2013
ÿþR e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g d a t a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d z i j n v e r e n i g d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M a l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r 8 0 8 . 4 4 9 . 1 7 1 B e n a m i n g
( v o l u t ) R I M A 1 ( v e r k o r t )
2 1 J A N 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O p d e l a a i d e b i z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r , : h e i n ; v a n d p + _ r s u , n } i 1 { F i l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e i t n g e r i v : o [ , r d r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2012
ÿþ, )
V c
b o h c
a a n
B e l ç
S t a a t
m o Q 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e s s a
® n 1 0 1 2
O n d e r s t r n i n g s n r : 0 8 0 8 . 4 4 9 . 1 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R i m a 7
( v e r k o r t )
R e C h t s v a r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 v i e r d e v e r d i e p i n g
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 0 0 B r u s s e l
O n c i e n v e r p ( e n ) a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 3 1 . 8 9 3 . 2 0 2 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 3 1 . 9 5 4 . 7 0 2 , 0 0 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h a a r a a n d e l e n , t e w e t e n é é n t e e n e n d e r t i g m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 3 1 . 9 5 4 . 7 0 2 d e ) v a n o n d e r h a v i g e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l w a a r v a n e e n d e e l z a l g e c o m p e n s e e r d w o r d e n m e t d e n o g o p e n s t a a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t e n d u s n e e r k o m t o p e e n v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g s p l i c h t e n d e e l s d o o r e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g t e n b e l o p e v a n h e t s a l d o .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e n t w e e ( 3 1 . 9 5 4 . 7 0 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l û a . , - ; t e b l z v e n L u i k B v e r r n e l d e n F t c c c o \ l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r V r r a e n Y e r e n o e n o t a n d . n e U i j v a n d e p e r s e l d l r , { e r ; ] e v o e g t d e r e c h t s p e r s o o n t e n ü s n z e n v a n d e r d e n t t " . v e r t e o e n w c s o r d i g e n
V e r s o ~ n 2 r n e n f l a n d t e l , e n r n g
14/05/2012
ÿþM o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 " i Z ~ 0 0 5 1 0 "
b s a B s t s
E l i r i S s f t e i g e w e ' ' Q 2 M A I 2 0 Y 1
G r i f f i e -
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 8 4 4 9 1 7 1
B e n a m i n g
& t u i t , R I M A I
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 9 A P R I L 2 0 1 2
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - M a l u w e , W o l u w e d a t 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t W o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n . "
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t o p h e T a n s , v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
C h r i s t o p h e T a n s
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
0 1 " , d e í a a t s t e b i z ' I d n 1 ? i d . , B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n i l < a e C 3 n l i g P i C f d x ' A r t d e ' r 7 5 t r u r ; , t i i a l L r L ' f l d e n o t a r i s h ; ¬ ; ' i i
L l e V O e f j û l e C r c t i p r 5 e o t l t e n . î a r r 4 r e i - i J c ] r i d e r d e n r e v e r t , . , ~ , , " { . . , r i l C r ~
V e r s o N a a m h a n d t e i v c n , n q
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 07.05.2012 12108-0532-029
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.03.2011, NGL 12.05.2011 11113-0258-030
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 13.04.2010 10093-0172-029