08/09/2014
ÿþ M d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e c o m m i s s a r i s K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e r l e r ( K P M G ) b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , B o u r g e t l a a r t 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t n a m e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , w o n e n d e D o n k e i n d e w e g 9 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l . D e b e z o l d i g i n g z a l i n g e m e e n o v e r l e g t u s s e n d e c o m m i s s a r i s e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d .
H e n d r i k V e r m e i r e - K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 ' 1 1 1 1 J 1 , 1 1 9 1 1 ) 1 1 l U i M A I I i i
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 0 3 8 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R i n g S t a t i o n i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4
2 8 A M I 2 0 1 i t
t e r g r i f f i e v a n d t 9 i N t x t 1 e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.04.2013, NGL 15.07.2013 13298-0020-024
05/02/2013
ÿþt i
M o d 2 . 1
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C I S
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 0 2 1 0 6 4 *
B A t i S ~
2 3 Z a ~ 3
m t i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 0 3 8 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i n g S t a t i o n I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
R a a d v a n b e s t u u r d d . 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B u r g . C V B A ( K P M G ) , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , o m d e h e e r H e r w i g G e r r n a n s ( I B R S t r A 0 2 3 2 6 ) , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B u r g . C V B A ( K P M G ) , B e d r i j f s r e v i s o r e n , w o n e n d e t e D o n k e i n d e w e g 9 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e B o u r g e t i a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e d u i d e n a l s n i e u w e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D i r k B r e c x , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t a r t i k e l 1 3 2 W . V e n n . z a l d e z e w i j z i g i n g i n h e t S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t w o r d e n .
D e r a a d d a n k t d e h e e r D i r k B r e c x v o o r d e j a r e n l a n g e g o e d e s a m e n w e r k i n g .
H e n d r i k V e r m e i r e K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
S t a g e n b i j b e t B ' e l g i e t t S t n t N b t a d L - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s c « u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/02/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i l e e á i E f e p c f r , O i l t v , , ~ , e i l o p
2 P " ~ + ~
. l i l . . 2 0 3
t e r g r i ' r ; f e
r e c h i : b a r , k V : : t r î
G r i m e ~ º%" ~ ~ 1 ~ w ! ~ ~ ~ i
M o d 2 . 7
+ 1 5 0 1 9 5 9 9 *
I I
b e
~ S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 0 3 8 1 0 1
B e n a m i n g
( v o t u l t ) : R i n g S t a t i o n I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t V e r a c h t e r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r L u d w i g D e w e g h e , K o v e r i s 2 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i . 2 0 1 5 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 d i e : b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r 2 0 2 0 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n k u n n e n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . - H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e n d r i k V e r m e i r e K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 13.07.2012 12287-0182-022
14/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ p ~
, ~
<
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 0 3 8 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i n g S t a t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1
D e c o m m i s s a r i s K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e r l e r ( K P M G ) b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t n a m e t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e c c m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k B r e c x , w o n e n d e K a p e l s t r a a t 1 7 A , 1 7 5 5 G o o i k e n k a n t o o r h o u d e n d e t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l . D e b e z o l d i g i n g z a l i n g e m e e n o v e r l e g t u s s e n d e c o m m i s s a r i s e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d .
G . V e r a c h t e r t H . V e r m e i r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
* 1 1 1 7 0 9 0 6
B i j l a g e n - b i } - h e B e l g i s c i } - t a a t s b l a d - - - 1 4 1 1 1 / - 2 0 1 1 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 13.07.2011 11283-0595-022
13/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e i B e l g i s d
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h r á â r a l l k e ê i é b i l l t e i t P a l k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 2 2 i y i 5
t e r r s ~ ~ i ~ v a n
j i ~ i r O D h ü b a l ' f 3 C v a n k u e , a h a r i i ~ c - 2 . 1 B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 0 3 8 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i n g S t a t i o n I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d a t d e h e e r H e n d r i k V e r m e i r e e n d e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n w o r d e n ' h e r k o z e n a l s b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 d i e b e s l u i t ' o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r 2 0 2 0 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s : w o r d t u i t g e o e f e n d . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n t w e e b e s t u u r d e r s d e ; v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n .
H e n d r i k V e r m e i r e K r i s V a n g i l b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .