25/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
f 1 A 1 m w 1 1 3 ~ ~ 1 1 u m
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 6 A V R . , 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 2 0 6 . 4 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I M E N T R O U G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 3 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a F u s é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s a s s o c i é à A n v e r s l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 e n r e g i s t r é 2 r ô l e s , n u l l e r e n v o i s , à A n v e r s , a u 1 1 ° B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n v e r s , l e 2 a v r i l 2 0 1 3 , v o l u m e 2 8 9 , f o l i o 5 5 , c a s e 1 . A u d r o i t : 2 5 , 0 0 E U R ,
Q u e l ' e n s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é e à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E . R E S O L U T I O N : D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ë i m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « R I O G R A N D E » . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , e n ; c o n s é q u e n c e I e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a S o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « R I O G R A N D E
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t p a r ! e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 1 9 0 F o r e s t ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e O s c a r v a n G o i d t s n o v e n 4 5 B e t c e c i a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s c r i r e d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é l a p o s s i b i l i t é d e t r a n s f é r e r , p a r v o i e d ' u n e d é c i s i o n d e s g é r a n t s , l e s i è g e s o c i a l d e ! a s o c i é t é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t ( B r u x e l l e s ) , A v e n u e O s c a r v a n G o i d t s n o v e n 4 5 B , i l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e s g é r a n t s , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s g é r a n t s , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 d e M o n s i e u r B A R I G A N D M i c h e l N e s t o r E m m a n u e l B e r n a r d , n é à S i n t - J o o s t - t e n - N o d e l e 2 1 d é c e m b r e 1 9 4 4 , d e m e u r a n t à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C o l o n e l - C a d o u x 1 3 E l e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n t a n t q u e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R I T O N P R O J E C T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , D o n k e r s t r a a t 4 2 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 6 4 6 . 5 9 3 , R P M M e c h e l e n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , d e u x i è m e a l i n é a d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é p r i s l a c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V A N S I N T J A N W i l l e m , n é à M o r t s e l l e 2 7 m a i 1 9 6 0 , d e m e u r a n t à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , D o n k e r s t r a a t 4 2 c o m m e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - p e r s o n n e m o r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T r i t o n P r o j e c t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C I N Q U i E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n e t l e d é p ô t d e s s t a t u t s a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
( s i g n é ) D i c k V a n L a e r e , n o t a i r e a s s o c i é
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e