12/12/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a i M o n i b e l
1 1
* 1 2 2 0 0 0 8 0 *
A
a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 1 8 8 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R I V E R S I D E 1 N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B D C I E s p l a n a d e 1 , b o î t e 9 5
1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
~
O b j e t d e [ ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E ~
1 .
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I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 3 n o v e m b r e
2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R I V E R S I D E
; ; I N V E S T M E N T S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s , :
Î i c o m p a r a n t s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , ; '
§ 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
I g L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e , p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , q u e l ' a c t i o n d a n s E u r o c e r m e x S A ( R P M ' ; B r u x e l l e s ) 4 4 0 . 1 2 0 . 4 7 4 , d é t e n u e p a r l a s o c i é t é , e s t u n d e s a c t i f s t r a n s f é r é s d e p l e i n d r o i t à G r u p o M o d e l a ' S . A . B . d e C V e t q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r r e m b o u r s a b l e d e 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 ( 5 . 7 1 0 , 5 6 E U R ) e s t u n d e s a c t i f s t r a n s f é r é s d e p l e i n d r o i t à D I B L O S . A . d e C . V .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
D E C H A R G E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : V W E W A d v o c a t e n , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
P O U V O I R S - F O R M A L I T E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r B e n o i t S p i t a e S s o u c h a q u e a u t r e a v o c a t s d e \ M E W A d v o c a t e n , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e ; ; t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012
ÿþx
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g e t u r y x ~ ~ ~ i b 2 Q 1 2
~ * G r ~ f f e y _
( e n e n t i e r ) : R I V E R S I D E I N V E S T M E N T S
* i a i s i ~ s a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 1 8 8 . 8 8 5 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
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M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 1 B t e 9 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s s p e c i a u x - R é é l e c t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a i 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
D E C I D E d ' a n n u l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é s à M . J u a n R a m o n S o b e r o A l v a r e z e t M . I g n a c i o C a r c a r B e n i t o ( p o u v o i r s p u b l i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j u i n 2 0 0 9 ) .
D E C I D E d ' a t t r i b u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M . A n t o n i o I r i o n d o L o p e z , d o m i c i l i é à C a l l e A l u m i n i o 1 2 , P o l i g o n o I n d u s t r i a l M i r a l c a m p o , P a r c e l a 4 N a v e 5 , 1 6 2 0 0 A z u q u e c a d e H e n a r e s , G u a d a l a j a r a , E s p a g n e , a g i s s a n t e t d é c i d a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c o u M . I g n a c i o C a r c a r B e n i t o , r e s i d i n g a t , C N i r g e n d e l C a r o 2 , p i s o 3 p u e r t a 4 , 2 8 0 2 7 M a d r i d , E s p a g n e o u M . A n x o L o i s M a r t i n e z G o n z a l e z , d o m i c i l i é à C a l l e A l u m i n i o 1 2 , P o l i g o n o I n d u s t r i a l M i r a l c a m p o , P a r c e l a 4 N a v e 5 , 1 6 2 0 0 A z u q u e c a d e H e n a r e s , G u a d a l a j a r a , E s p a g n e :
- s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r é c e p t i o n d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s à l a s o c i é t é ;
- e n g a g e m e n t d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , à c o n d i t i o n q u e l e u r s a l a i r e a n n u e l b r u t n ' e x c è d e p a s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- r e n v o i ( l i c e n c i e m e n t ) d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , à c o n d i t i o n q u e l e s d é p e n s t o t a u x e x p o s é s p a r l a s o c i é t é ( e n c e c o m p r i s ! e s c o n t r i b u t i o n s d e s é c u r i t é s o c i a l e ) n ' e x c è d e n t p a s 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ;
s i g n a t u r e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t u e l s a u n o m d e l a s o c i é t é à c o n d i t i o n q u e l ' e n g a g e m e n t f i n a n c i e r t o t a l d e l a s o c i é t é n ' e x c è d e p a s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e e t d a n s l e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s e t l o r s d e l a n é g o c i a t i o n d e t r a n s a c t i o n s , à c o n d i t i o n q u e l e s d é p e n s t o t a u x e x p o s é s p a r l a s o c i é t é n ' e x c è d e n t p a s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e t e l l e s d é c i s i o n s d a n s l e M o n i t e u r b e l g e ,
D E C I D E d ' a n n u l e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , ! e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a t t r i b u é s à M . J u a n R a m o n S o b e r o A l v a r e z e t M . I g n a c i o C a r c a r B e n i t o p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a i 2 0 0 9 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 1 8 j u i n 2 0 0 9 .
D E C I D E d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u i v a n t s à M . A n t o n i o I r i o n d o L o p e z , a g i s s a n t e t d é c i d a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c o u M . I g n a c i o C a r c a r B e n i t o , o u M . A n x o L o i s M a r t i n e z G o n z a l e z :
- o u v r i r , a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t e b a n q u e o u o r g a n i s m e f i n a n c i e r o u d e c r é d i t , b e l g e o u é t r a n g e r , e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u r o u c o n c e r n a n t c e s c o m p t e s ;
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ;
- d e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u t p r ê t o u g a r a n t i e a u n o m d e l a s o c i é t é , q u ' i l s o i t à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e ; - a v o i r a c c è s a u x c o f f r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" k
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E C I D E d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s à M r . P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e .
B , E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e s a c t i o n n a i r e s ,
D E C I D E N T d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e f a s o c i é t é M o n s i e u r J o s é P a r é s G u t i e r r e z , d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r a s S i e r r a N ° . 5 5 5 6 , C o l . S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i q u e , D . F , M o n s i e u r J u a n R a m ó n S o b e r o A l v a r e z , d o m i c i l i é à C e l l e A l u m i n i o 1 2 , P o l i g o n o I n d u s t r i a l M i r a l c a m p o , P a r c e l a 4 N a v e 5 , 1 9 2 0 0 A z u q u e c a d e H e n a r e s , G u a d a l a j a r a , E s p a g n e e t M o n s i e u r E m i l i o F u l l a o n d o B o t e l l a , d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r o s S i e r r a N ° . 5 5 5 6 , C o l , S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i c o , D . F , M e x i q u e . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ,
D E C I D E N T d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s à M r . P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e .
C . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r J o s é P a r é s G u t i e r r e z , d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r o s S i e r r a N ° . 5 5 5 6 , C o l . S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i q u e , D . F , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3 ;
D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J o s é P a r é s G u t i e r r e z , d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r o s S i e r r a N ° . 5 5 5 6 , C o l . S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i q u e , D . F , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3 .
D E C I D E d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à M r , P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d c n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e .
P i e t E v e r a e r t
M a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B I F I U X E L L E S
G r e f f e 1 _ 9 J U L 2 0
1 1 1 1 1 I 1
" 1 1 1 1 , 8 3 ,
F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 1 8 8 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R i v e r s i d e I n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B D C / E s p l a n a d e 1 , B o i t e 9 5 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
L e s a c t i o n n a i r e s ,
1 . D E C I D E N T d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M o n s i e u r J o s é P a r é s G u t i e r r e z , d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r o s S i e r r a N ° . 5 5 5 6 , C o l . S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i c o , D . F , M o n s i e u r J u a n R a m ó n S o b e r o A l v a r e z , d o m i c i l i é à C a l l e A l u m i n i o 1 2 , P o l i g o n o I n d u s t r i a l M i r a l c a m p o , P a r c e l a 4 N a v e 5 , 1 9 2 0 0 A z u q u e c a d e H e n a r e s , G u a d a l a j a r a , E s p a g n e e t M o n s i e u r E m i l i o F u l l a o n d o B a t e l l e , d o m i c i l i é à B a s q u e d e Z a p o p a n 4 2 , L a H e r r a d u r a , H u i x q u i l u c a n , E s t a d o d e M e x i c o , C . P . 5 2 7 8 4 , M e x i q u e . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
2 . D E C I D E N T d e c o n f i r m e r q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t b é n é v o l e .
3 . D E C I D E N T d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à M e P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à l a L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n á c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V a n d e r e l s t E v e r a e r t W i t t e r s & L a m a l ( V W E W A d v o c a t e n , é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
1 . D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r J o s é P a r é s G u t i e r r e z d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r o s S i e r r a N ° . 5 5 5 6 , C o l . S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i c o , D . F , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 .
2 . D E C I D E d e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é M o n s i e u r J o s é P a r é s G u t i e r r e z , d o m i c i l i é à J a v i e r B a r r a s S i e r r a N . 5 5 5 6 , C o l . S a n t a F e , 0 1 2 1 0 , M e x i c o , D . F , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 .
3 . D E C I D E d ' a t t r i b u e r u n e p r o c u r a t i o n p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à M r . P i e t E v e r a e r t , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à l a L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , a v e c u n e p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n à c h a q u e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V a n d e r e i s t E v e r a e r t W i t t e r s & L a m a ! ( V W E W , A d v o c a t e n ) , é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e .
P i e t E v e r a e r t M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e