10/11/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 6 9 3 4 1 *
V t e l t i a a B e l 5 t a z
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 2 4 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R L G E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e 4 : 1 0 1 7 B Z A m s t e r d a m , H e r e n g r a c h t 4 3 6 , N e d e r l a n d r 1 0 0 0 R B R U S S 5 4
1 0 0 0 B R Ü S S E L E L
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a n e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r - U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e d i r e c t i e d d . 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d o m v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , e e n i b i j k a n t o o r I n B e l g i ë t e o p e n e n .
H e t b i j k a n t o o r z a l w o r d e n g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a t e r l o o l a a n 5 4 . H e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r z a l v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n : H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s o o r t e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r ; r e t a i l a c t i v i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t j u w e l e n , s i e r a d e n , h o r l o g e s , l e d e r w a r e n , z i l v e r w e r k e n e n m e r k a r t i k e l e n .
H e t b i j k a n t o o r z a l e v e n e e n s h a n d e l e n o n d e r d e b i j z o n d e r e h a n d e l s b e n a m i n g " R L G E u r o p e ( B e l g i u m : b r a n c h ) ' .
D e d i r e c t i e b e s l u i t d e h e r e n J o h a n n e s A . B a r n h o o r n e n J o h a n n e s A . T . F o n t a i n e a a n t e s t e l l e n a l s w e t t e l i j k ; v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n v o o r n o e m d b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , b e i d e w o o n s t k e u r z e d o e n d e t e 1 0 1 7 B Z A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) H e r e n g r a c h t 4 3 6 . . D e h e r e n B a r n h o o m e n F o n t a i n e a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
D e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s z u l l e n i n s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r e n d e ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " R L G E u r o p e B . V . " t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ; B e l g i s c h e a c t i v i t e i t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r v a n d e v e r k o o p p l a a t s e n ( i n c l u s i e f o p e n i n g , s l u i t i n g , v e r p l a a t s i n g ) . D e t w e e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s z u l l e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , u i t g e z o n d e r d v o o r ; r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n i e t t e b o v e n g a a t , w a a r b i j z i j i n d i v i d u e e l ; z u l l e n k u n n e n o p t r e d e n .
" A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t " V Z W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i z e l e s p l a n a d e 6 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l , B e l g i ë = w o r d t a a n g e d u i d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R L G :
i E u r o p e B V a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e v e n n o o t s c h a p R L G E u r o p e B V t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , v o o r w a t b e t r e f t d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g . D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g .
V o o r z o v e r n o o d z a k e l i j k a l s v e r p l i c h t w o r d t d e h e e r J . A . T . F o n t a i n e b e l a s t m e t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g d e d e s b e t r e f f e n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
U i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n v a n R L G E u r o p e , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t .
A r t i k e l 1 - N a a m , z e t e l e n d u u r
1 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : R L G E u r o p e B V
2 . Z i j i s g e v e s t i g d t e A m s t e r d a m
3 . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
A r t i k e l 2 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e t : "
- h e t e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n o c t r o o i e n , m e r k e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w - h o w e n i n t e l l e c t u e l e ;
e i g e n d o m s r e c h t e n ; "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o p r i c h t e n v a n , h e t o p e n i g e r l e i w i j z e d e e l n e m e n i n , h e t b e s t u r e n v a n e n h e t t o e z i c h t h o u d e n o p o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n
b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t l e n e n e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n ;
- h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n e n v a n v e r m o g e n s w a a r d e n i n
h e t a l g e m e e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n d e s w o o r d s .
A r t i k e l 3 - K a p i t a a l e n a a n d e l e n
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 7 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . H e t i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e l k n o m i n a a l g r o o t é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 1 . 4 7 5 , 0 0 ) .
3 . D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m . A a n d e e l b e w i j z e n w o r d e n n i e t u i t g e g e v e n .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n d i r e c t i e , b e s t a a n d e u i t e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e d i r e c t e u r e n e n i s b e v o e g d h e n t e a l l e n t i j d e t e o n t s l a a n o f t e s c h o r s e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e l o n i n g e n v e r d e r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n i e d e r e d i r e c t e u r v a s t .
A r t i k e l 1 0
1 . D e d i r e c t i e i s b e l a s t m e t h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d b e s t u u r s b e s l u i t e n a a n h a a r g o e d k e u r i n g t e o n d e r w e r p e n , m i t s d a a r v a n s c h r i f t e l i j k o p g a v e w o r d t g e d a a n a a n d e d i r e c t i e .
A r t i k e l 1 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
1 . D e d i r e c t i e i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e a a n t w e e d i r e c t e u r e n t o e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
2 . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t e e n d i r e c t e u r , b l i j f t e e n d i r e c t e u r b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e p a a l d e i n l i d 1 .
3 . O n g e a c h t o f e r s p r a k e i s v a n e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g w o r d e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , j e g e n s d e h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r , s c h r i f t e l i j k v a s t g e l e g d . V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e v o r i g e z i n w o r d e n a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n n i e t m e e g e t e l d .
4 . L i d 3 i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p r e c h t s h a n d e l i g n e n d i e o n d e r d e b e d o n g e n v o o r w a a r d e n t o t d e g e w o n e b e d r i j f s u i t o e f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
A r t i k e l 1 2
I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n z i j n d e o v e r i g e d i r e c t e u r e n o f i s d e o v e r i g e d i r e c t e u r t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l a s t , t e r w i j l i n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s o f b e l e t v a n a l l e d i r e c t e u r e n o f v a n d e e n i g e d i r e c t e u r t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r i s b e l a s t , d e p e r s o o n d i e d a a r t o e j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 3 - B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g
1 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
2 . J a a r l i j k s , b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r - b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n - , w o r d t d o o r d e d i r e c t i e e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g e n e e n t o e l i c h t i n g .
B i n n e n b e d o e l d e p e r i o d e w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e r i n z a g e g e l e g d .
3 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p s t a t u t a i r g e v e s t i g d i s d a n w e l t e S c h i p h o l ( g e m e e n t e H a a r l e m m e r m e e r ) .
2 . J a a r l i j k s , b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , w a a r i n o n d e r m e e r d e j a a r r e k e n i n g e n d e w i n s t b e s t e m m i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 6
1 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e d i r e c t e u r n i e t l a t e r d a n o p d e v i j f t i e n d e d a g v ó ó r d i e v a n d e v e r g a d e r i n g .
2 . A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n p e r b r i e f , g e z o n d e n a a n d e a d r e s s e n v o l g e n s h e t b i j a r t i k e l 4 b e d o e l d e r e g i s t e r .
A r t i k e l 2 2 - V e r e f f e n i n g
1 . 1 n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e d i r e c t e u r e n b e l a s t m e t d e v e r e f f e n i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e l o n i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t .
3 . D e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d t m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t t e r z a k e i n d e w e t b e p a a l e .
4 . H e t g e e n n a v o l d o e n d i n g v a n d e s c h u l d e n i s o v e r g e b l e v e n w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e z a m e n l i j k b e d r a g v a n i e d e r s a a n d e l e n .
5 . O p d e v e r e f f e n i n g z i j n o v e r i g e n s d e b e p a l i n g e n v a n T i t e l 1 , B o e k 2 B u r g e r l i j k W e t b o e k v a n t o e p a s s i n g .
6 . G e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v o o r z o v e r m o g e l i j k v a n k r a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d
D e h e e r J . A . T . F o n t a i n e B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- b e s l i s s i n g v a n d e d i r e c t i e d d . 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1
- u i t t r e k s e l u i t d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l
- g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t l c f i d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R L G E u r o p e B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g
Z e t e l : H e r e n g r a c h t 4 3 6 , 1 0 1 7 B Z A m s t e r d a m ( m o e d e r k a n t o o r )
( B e l g i s c h b i j k a n t o o r : W a t e r l o o l a a n 5 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e d i r e c t i e ( r a a d v a n b e s t u u r ) v a n R L G E u r o p e B . V . ( d e " V e n n o o t s c h a p " g e d a t e e r d 2 8 m e i 2 0 1 5 .
i n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t :
- d e V e n n o o t s c h a p e e n b i j k a n t o o r h e e f t t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë , W a t e r l o o l a a n 5 4 , m e t i n g a n g v a n 1 4
o k t o b e r 2 0 1 1 ;
B e s l u i t h i e r b i j , h a n d e l e n d a l s v o o r m e l d :
h e t v o l g e n d e g o e d t e k e u r e n e n a a n t e n e m e n :
- h e t t e r u g t r e d e n v a n d e h e e r J o h a n n e s A d r i a n u s B a r n h o o m , w o n e n d e t e 1 0 1 1 G S A m s t e r d a m , K r o m B o o m s s l o o t 5 9 C , g e b o r e n t e ' s - G r a v e n h a g e o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , p e r 1 a p r i l 2 0 1 5 ; a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e w e r k z a a m h e d e n d i e w o r d e n u i t g e o e f e n d v i a h e t b i j k a n t o o r , t e a a n v a a r d e n .
m r . M . J . J . v a n T i e n e n , n o t a r i s t e A m s t e r d a m
( h a n d - - " : I s g e v o l m a c h t i g d e v a n R L G E u r o p e B . V . )
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
º%~ ~ ` ~ i U ~ : i ~ : , ~ ~ t ~ ~ ~ ~ t ~ l i ' c . # ~ : j ~ u , ~
U ~ j e , 2 i l l 3
t e r g r i t h e v a f i l e N e d e r I a i d a d i , b ,
0 8 7 5 . 6 2 4 . 5 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .