RLG EUROPE

Divers


Dénomination : RLG EUROPE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 875.624.542

Publication

05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 10.10.2013, NGL 31.10.2013 13645-0209-008
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 07.11.2014, NGL 28.11.2014 14678-0522-006
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 19.09.2012, NGL 18.10.2012 12611-0407-008
10/11/2011
ÿþ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11169341*

V telti aa Bel 5taz

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0875.624.542

Benaming

(voluit) : RLG EUROPE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zete4 : 1017 BZ Amsterdam, Herengracht 436, Nederland r 1000RBRUSS 54

1000 BRÜSSELEL

Onderwerp akte : Opening van een Belgisch bijkantoor - Uittreksel uit de statuten

Uit de beslissing van de directie dd. 14 oktober 2011 blijkt dat beslist werd om vanaf 1 november 2011, eeni bijkantoor In België te openen.

Het bijkantoor zal worden gevestigd te 1000 Brussel, Waterloolaan 54. Het Belgische bijkantoor zal volgende activiteiten verrichten: Het verrichten van alle soorten commerciële activiteiten waaronder; retailactiviteit met betrekking tot juwelen, sieraden, horloges, lederwaren, zilverwerken en merkartikelen.

Het bijkantoor zal eveneens handelen onder de bijzondere handelsbenaming "RLG Europe (Belgium: branch)'.

De directie besluit de heren Johannes A. Barnhoorn en Johannes A.T. Fontaine aan te stellen als wettelijk; vertegenwoordigers van voornoemd bijkantoor in België, beide woonst keurze doende te 1017 BZ Amsterdam (Nederland) Herengracht 436..De heren Barnhoom en Fontaine aanvaarden hun mandaat, dat onbezoldigd wordt uitgeoefend.

De wettelijk vertegenwoordigers zullen instaan voor het dagelijks bestuur van het Belgische bijkantoor en de; vertegenwoordiging van de vennootschap "RLG Europe B.V." ten opzichte van derden met betrekking tot de; Belgische activiteiten, en in het bijzonder het beheer van de verkoopplaatsen (inclusief opening, sluiting, verplaatsing). De twee wettelijk vertegenwoordigers zullen gezamenlijk handelen, uitgezonderd voor; rechtshandelingen waarvan de waarde het bedrag van 50.000,00 EUR niet te boven gaat, waarbij zij individueel; zullen kunnen optreden.

"Acerta Ondernemingsloket" VZW, met maatschappelijke zetel te Heizelesplanade 65, 1020 Brussel, België= wordt aangeduid als bijzonder gevolmachtigde teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap RLG:

i Europe BV al het nodige te doen om de vennootschap RLG Europe BV te vertegenwoordigen ten overstaan van de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of ondernemingsloketten, voor wat betreft de inschrijving, wijziging en, doorhaling. Deze volmacht wordt verleend met recht van substitutie en belofte van bekrachtiging.

Voor zover noodzakelijk als verplicht wordt de heer J.A.T. Fontaine belast met de bekendmaking van de genomen beslissingen en de ondertekening de desbetreffende publicatieformulieren.

Uittreksel van de statuten van RLG Europe, een besloten vennootschap naar Nederlands recht.

Artikel 1 - Naam, zetel en duur

1. De vennootschap draagt de naam: RLG Europe BV

2. Zij is gevestigd te Amsterdam

3. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - Doel

De vennootschap heeft ten doet: "

- het exploiteren en verhandelen van octrooien, merken, vergunningen, know-how en intellectuele;

eigendomsrechten; "





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;

- het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten

behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen;

- het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

- het lenen en verstrekken van gelden;

- het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende zaken en van vermogenswaarden in

het algemeen;

- het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 3 - Kapitaal en aandelen

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventien miljoen zevenhonderdduizend euro (EUR 17.700.000,00).

2. Het is verdeeld in twaalfduizend (12.000) aandelen, elk nominaal groot éénduizend vierhonderd vijfenzeventig euro (EUR 1.475,00).

3. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 9 - Bestuur

1. De vennootschap heeft een directie, bestaande uit een of meer directeuren.

2. De algemene vergadering benoemt de directeuren en is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan of te schorsen.

3. De algemene vergadering stelt de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur vast.

Artikel 10

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap.

2. De algemene vergadering is bevoegd bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits daarvan schriftelijk opgave wordt gedaan aan de directie.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee directeuren toe, gezamenlijk handelend.

2. Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directeur, blijft een directeur bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde in lid 1.

3. Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de vennootschap, jegens de houder van alle aandelen, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.

4. Lid 3 is niet van toepassing op rechtshandelignen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 12

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de overige directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, terwijl ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur tijdelijk met het bestuur is belast, de persoon die daartoe jaarlijks door de algemene vergadering wordt aangeduid.

Artikel 13 - Boekjaar en jaarrekening

1. Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het betrokken boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden-, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.

Binnen bedoelde periode worden de jaarrekening en het jaarverslag ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 15 - Algemene vergadering van aandeelhouders

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair gevestigd is danwel te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden, waarin onder meer de jaarrekening en de winstbestemming worden vastgesteld.

Artikel 16

1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door de directeur niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.

2. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen per brief, gezonden aan de adressen volgens het bij artikel 4 bedoelde register.

Artikel 22 - Vereffening

1. 1n geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap tenzij de algemene vergadering anders besluit.

2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.

3. De vereffening geschiedt met inachtneming van het terzake in de wet bepaale.

4. Hetgeen na voldoending van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

Voor eensluidend uittreksel, Getekend

De heer J.A.T. Fontaine Bijzonder lasthebber

Tegelijk neergelegd:

- beslissing van de directie dd. 14 oktober 2011

- uittreksel uit de Kamer van Koophandel

- gecodrdineerde tekst van statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voort l cfiduden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso.: Naam en handtekening

16/06/2015
ÿþOndernemingsnr Benaming

(voluit) : RLG Europe B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse onderneming

Zetel : Herengracht 436, 1017 BZ Amsterdam (moederkantoor)

(Belgisch bijkantoor: Waterloolaan 54, 1000 Brussel, België)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van wettelijke vertegenwoordiger Belgisch bijkantoor

Uittreksel van het schriftelijk besluit van de directie (raad van bestuur) van RLG Europe B.V. (de "Vennootschap" gedateerd 28 mei 2015.

in aanmerking nemende dat:

- de Vennootschap een bijkantoor heeft te 1000 Brussel, België, Waterloolaan 54, met ingang van 14

oktober 2011;

Besluit hierbij, handelend als voormeld:

het volgende goed te keuren en aan te nemen:

-het terugtreden van de heer Johannes Adrianus Barnhoom, wonende te 1011 GS Amsterdam, Krom Boomssloot 59 C, geboren te 's-Gravenhage op achtentwintig januari negentienhonderd vijftig, per 1 april 2015 ; als wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de werkzaamheden die worden uitgeoefend via het bijkantoor, te aanvaarden.

mr. M.J.J. van Tienen, notaris te Amsterdam

(hand- - " : Is gevolmachtigde van RLG Europe B.V.)

Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

º%~~`~iU~:i~:,~~t~~~~t~li'c.#~ :j~ u,~

U ~ je, 2ill3

ter grithe vafile NederIaidadi,b,

0875.624.542

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
RLG EUROPE

Adresse
WATERLOOLAAN 54 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale