17/07/2012
ÿþR é s e r v f
a u
M o n i t e u
b e i g e
M o d 2 , 1
o . e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 6 J U L 2 0 1 2
~
i e l u x a t e S
G r e f f e
I 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 I B
* i z i a s a s 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 2 1 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O B E R T O G R A S S O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e W y n a n t s 2 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i e r l e s s t a t u s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k M u l l e r , N o t a i r e à S t e k e n e , l e 2 8 j u n i 2 0 1 2 , e n c o r e à r e g i s t r e r , p o r t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e s t r é u n i e d e l a S S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e W y n a n t s 2 9 ; i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 4 2 1 . 6 3 7 , T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s à I x e l l e s , o n z e m a r s d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 m a r s 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 1 1 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t r e s t é i n c h a n g é j u s q u ' a p r é s e n t
D E L I B E R A T I O N E T R E S O L U T I O N S
L e s f a i t s a y a n t s é t é e x p o s é s e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t p r o c é d é à l ' o r d r e d u j o u r : P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a r é s o l u t i o n p r i s e e t d e r e m p l a c e r l e s m o t s " c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e " d a n s l e p r e m i è r e a l i n é a d u d i x - s e p t i è m e a r t i c l e p a r l e s m o t s " c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a r é s o l u t i o n p r i s e e t d e r e m p l a c e r l e s m o t s " l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à q u i n z e h e u r e s " d a n s l e p r e m i è r e a l i n é a d u t r e i z i è m e a r t i c l e p a r l e s m o t s " l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d e m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - n e u f h e u r e s " .
P a r t i e I I I : D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
I l e n r é s u l t e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r e n d r a f i n l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d e m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , à d i x - n e u f h e u r e s .
V O T E
T o u t e r é s o l u t i o n e t c h a q u e p o i n t d e s r é s o l u t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t a p p r o u v é s a u s s i t ô t a p r è s d é l i b é r a t i o n s u r c h a q u e p o i n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
D e t o u t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a f a i t l e s n o t u l e s , l a d a t e e t l e l i e u c o m m e s t i p u l é s c i - d e s s u s .
P O U R E X T R A I T U N I F O R M E E T E X P E D I T I O N D E L ' A C T E
N o t a i r e F r a n k m u l l e r , à S t e k e n e , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 1
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n l a a r ; . 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
B i j t a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a á t s b r a i : 1 7 / 0 7 / 2 0 7 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e