ROCA INVESTMENTS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ROCA INVESTMENTS
Dénomination : ROCA INVESTMENTS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 892.873.419

Publication

12/09/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

0 3 -09- 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone deitffaxelles

N° d'entreprise : 292. gp. Ç&15

Dénomination

(en entier) : ROCA INVESTMENTS

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège; Avenue Louise 331-333, bte1, 1050 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte ADEMISSIONS- NOMINATIONS

En date du 27 août 2014 les actionnaires ont, à l'unanimité, décidé:,

D'approuver la démission de Monsieur Ngoc-Vinh Nguyen en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat. Monsieur Nguyen sera déchargé de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée annuelle qui sera tenue en 2015.

De nommer Mademoiselle Darie Robbrecht, domiciliée à Boekentstraat 101, 9451 Kerksken, en tant qu'administrateur de la Société, afin de remplacer Monsieur Nguyen, avec effet immédiat et ceci pour une durée de 6 ans. Le mandat de Mademoiselle Robbrecht ne sera pas rémunéré..

De donner par la présente procuration à Mademoiselle Darie Robbrecht, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge..

Jessica Lanzillotta

Mandataire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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08/10/2013
ÿþ WieliM Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de ['acte au greffe MOD WORD 11.1

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2 7 SER 2013

BRUXELLES

Greffe



N° d'entreprise : 892.873.419

Dénomination

(en entier) : ROCA INVESTMENTS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renomination d'un administrateur

En date du 20 septembre 2013, les actionnaires ont, à l'unanimité,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

DECIDE de



" Renommer Madame Caroline Hoogsteyns, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et ceci pour une durée de 6 ans. Le mandat de Mademoiselle Hoogsteyns ne sera pas rémunéré,

" De donner procuration à Monsieur Gregory Scalais, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg: 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Jessica Lanzillotta Mandataire

















Mentionner Sur ta dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.09.2013, DPT 30.09.2013 13607-0445-013
10/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

30MEl2013

Greffe

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N' d'entreprise : 892.873.419

. Dénomination

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(Cri abrége)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

cadi esse cornplète)

Objet(s) de l'acte :Démission - nomination d'un administrateur

Le 17 mai 2013, les actionnaires ont, à l'unanimité, décidé:

1.D'approuver la démission de Monsieur Christophe Steyvers en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 28 février 2013. Monsieur Steyvers sera déchargé de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée annuelle qui sera tenue en 2014,

2.De nommer Mademoiselle Jessica Lanzillotta, domiciliée à Rue de Birmingham 348, 1070 Anderlecht, en tant qu'administrateur de la Société, afin de remplacer Monsieur Steyvers, avec effet au 28 février 2013 et ceci pour une durée de 6 ans. Le mandat de Mademoiselle Lanzillotta ne sera pas rémunéré.

3.De donner par la présente procuration à Monsieur Gregory Scalais, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou à Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formàlités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Jessica Lanzillotta

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

rdentinr nei sut Ia rlernièie page du Valet B Au recto , Ptom e qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso , Moro et signature

23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.10.2012, DPT 15.10.2012 12611-0016-014
05/04/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

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N° d'entreprise : 892.873.419

Dénomination

(en entier) : ROCA INVESTMENTS

Réservé

au

Moniteur

belge

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BRUXELLES

26 MRT 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

abiet(s) de l'acte :Demissions - Nominations

Le 7 mars 2012, les actionnaires ont, à l'unanimité, décidé:

D'approuver la démission de Madame Ann Lavrysen en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat. Madame Lavrysen sera déchargée de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée annuelle qui sera tenue en 2013.

De nommer Monsieur Ngoc-Vinh Nguyen, domicilié à Clos de Fleurs 11, 1950 Kraainem, en tant qu'administrateur de la Société, afin de remplacer Madame Lavrysen, avec effet immédiat et ceci pour une durée de 6 ans. Le mandat de Monsieur Nguyen ne sera pas rémunéré.

De donner procuration à Monsieur Gregory Scalais, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillota c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Moise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Gregory Scalais

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ries personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.08.2011, DPT 19.08.2011 11432-0589-014
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.08.2010, DPT 30.08.2010 10486-0242-014
29/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.10.2009, DPT 21.10.2009 09825-0088-016

Coordonnées
ROCA INVESTMENTS

Adresse
AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale